Back to announcement
20240515_DNAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639409_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT OF
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
(RUPSLB) SHAREHOLDERS (EGMS)
PT BANK OKE INDONESIA Tbk RESOLUTIONS OF PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of PT Bank Oke Indonesia Tbk,
Pusat selanjutnya disebut “Perseroan”, dengan ini domiciled in Central Jakarta, hereinafter referred to as “the
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Company”, hereby informs that the Company has held AGMS
RUPST dan RUPSLB pada: and EGMS on:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024 Day/Date : Wednesday , May 15, 2024
Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk, Place : PT Bank Oke Indonesia Tbk building
Lantai 1 Jl. Ir. H. Juanda No.12, Floor 1st Jl. Ir. H. Juanda No.12,
Jakarta Pusat 10120 Jakarta Pusat 10120
Waktu : 09.17 s/d 10.13 WIB Time : 09.17 s/d 10.13 WIB
1) RUPST: 1) AGMS:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company’s 2023 Annual
Perseroan tahun 2023 termasuk Laporan Direksi Report, including the Board of Director’s report on the
tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang Company’s performance for the financial year ended on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, December 31st, 2023, BOC Supervisory Report, the
Laporan Pengawasan Komisaris, Laporan Posisi Financial Position Report and Profit/Loss Calculation for
Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk the financial year ended on December 31st, 2023 and
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember granting of full release and discharge of responsibility
2023 dan pemberian pelunasan serta (acquit et de charge) to members of the Board of
pembebasan tanggung jawab (acquit et de Directors and the Board of Commissioners for the
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan management and supervision actions in the financial
Komisaris atas tindakan pengurusan dan year ended on December 31st, 2023.
pengawasan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company’s profit for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31st, 2023.
Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa 3. Appointment of Public Accountant that will audit the
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Company’s Financial Statement for the year ended on
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember December 31st, 2024.
2024.
4. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan 4. Determination of salary and honorarium for the Board
Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk. of Directors and Board of Commissioners of PT Bank Oke
Indonesia Tbk.
2) RUPSLB: 2) EGMS:
1. Perubahan susunan Pengurus PT Bank Oke 1. Changes of the Management composition of PT Bank
Indonesia Tbk. Oke Indonesia Tbk.
2. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Oke 2. Amendment to the Article of Association of PT Bank Oke
Indonesia Tbk. Indonesia Tbk.
Page 1 of 6
Page 2
B. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Ibu Sondang Martha B. The AGMS and EGMS were chaired by Mrs. Sondang
Samosir selaku Komisaris Independen. Anggota Direksi Martha Samosir as the Independent Commissioner. All
dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPST members of the Board of Directors and Board of
dan RUPSLB seluruhnya hadir secara fisik sebagai Commissioner attended physically the AGMS and EGMS as
berikut: follows :
Direksi: Board of Directors:
Direktur Utama : Park Young Man President Director : Park Young Man
Wakil Direktur Utama : Hendra Lie Deputy President Director : Hendra Lie
Direktur Bisnis : Vincentia M. Djuniwati Business Director : Vincentia M.
Wijaya Djuniwati Wijaya
Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah Compliance Director : Efdinal Alamsyah
Dewan Komisaris: Board of Commissioner:
Komisaris Independen : Sondang Martha Independent : Sondang Martha
Samosir Commissioner Samosir
Komisaris Independen : Chairudin Independent : Chairudin
Commissioner
C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM C. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa The AGMS was attended by shareholders and/or proxies of
pemegang saham yang seluruhnya mewakili shareholders who all represented 15,290,008,079 (fifteen
15.290.008.079 (lima belas miliar dua ratus Sembilan billion two hundred ninety million eight thousand seventy
puluh juta delapan ribu tujuh puluh sembilan) lembar nine) shares.
saham.
RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa The EGMS was attended by shareholders and/or proxies of
pemegang saham yang seluruhnya mewakili shareholders who all represented 15,290,018,479 (fifteen
15.290.018.479 (lima belas miliar dua ratus sembilan billion two hundred ninety million eighteen thousand four
puluh juta delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh hundred seventy nine) shares.
sembilan) lembar saham.
Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan The total number of shares issued by the Company was
sebanyak 17.037.792.274 (tujuh belas miliar tiga puluh 17,037,792,274 (seventeen billion thirty seven million seven
tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus hundred nine two thousand and two hundred seventy four)
tujuh puluh empat) lembar saham, namun sebanyak shares, however 161,500,000 (one hundred sixty one
161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus million and five hundred thousand) shares did not have
ribu) lembar saham tidak mempunyai hak suara, voting rights, so that the total number of shares with voting
sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara rights was 16,876,292,274 (sixteen billion eight hundred
sebesar 16.876.292.274 (enam belas miliar delapan ratus seventy six million two hundred ninety two thousand and
tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu two hundred seventy four) shares.
dua ratus tujuh puluh empat) lembar saham.
Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam Thus, the shareholders who attended the AGMS and EGMS
RUPST dan RUPSLB sebanyak 90,600% (sembilan puluh were 90,600% (ninety point six zero zero percent) of the
koma enam nol nol persen) dari seluruh jumlah saham total number of shares with valid voting rights that had
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh been issued by the Company. So that the AGMS and EGMS
Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST dan have fulfilled the quorum and could make decisions legally
RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat
Page 2 of 6
Page 3
mengambil keputusan secara sah dan mengikat and binding on the agenda of the Meeting that has been
mengenai agenda Rapat yang telah diagendakan. scheduled.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan D. In the Meeting, the opportunity to raise questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait provide opinions regarding the agenda of the Meeting
agenda Rapat. was given.
Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya Shareholders or their representatives have been given the
telah diberikan kesempatan untuk mengajukan opportunity to raise questions and/or provide opinions in
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam mata the agenda of the Meeting.
acara Rapat.
E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan E. Number of Shareholders who raised questions and/or
dan/atau memberikan pendapat provided opinions
Terdapat 1 (satu) pemegang saham dalam RUPST yang There was 1 (one) shareholder in the AGMS who asked
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan question and/or provided opinion.
pendapat. There were no shareholders in the EGMS raised question
Tidak ada pemegang saham dalam RUPSLB yang and/or provided opinion.
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. DECISION MAKING MECHANISM
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan Decisions on the agenda are made based on deliberation to
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal reach consensus, in the event that deliberations for
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan consensus cannot be reached, the decision is made by
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. voting.
Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Voting on the proposals submitted in each agenda of this
setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan Meeting was conducted orally by the vote pooling method
metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para by means of shareholders or proxies who represented them
pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang who did not agree or abstain from the proposed proposal
tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan raised their hands to submit the ballot papers and then the
mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan ballot papers were counted by a Notary. The vote of
kemudian surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstention followed the majority vote between the votes
abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju agreeing and the votes not agreeing to the agenda of the
dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat. Meeting.
G. PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA. G. INDEPENDENT VOTE COUNTING PARTY.
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Vote counting as a basis for making decisions at the
Rapat dilakukan oleh PT Ficomindo Buana Registrar Meeting is carried out by PT Ficomindo Buana Registrar as
selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya suara the Securities Administration Bureau. Next, the vote was
divalidasi oleh DR. Agung Iriantoro, S.H., MH, Notaris di validated by DR. Agung Iriantoro, S.H., MH, Notary in
Jakarta. Jakarta.
H. KEPUTUSAN H. RESOLUTIONS
1) RUPST 1) AGMS
Agenda pertama: First agenda :
Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Approved and ratified the Company's 2023 annual
Perseroan tahun 2023 termasuk: report including:
Page 3 of 6
Page 4
- Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan dan - The Board of Directors' report on the Company’s
Laporan Pengawasan Komisaris performance and the Board of Commissioner's
- Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Supervisory Report
Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal - Financial Statement and Calculation of Profit/Loss for
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor the financial year ended on December 31st , 2023
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, which has been audited by the Public Accounting Firm
Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
nomor 00339/2.1133/AU.1/07/1244-3/1/III/2024 Partners in accordance with report number
serta memberikan pelunasan dan pembebasan 00339/2.1133/AU.1/07/1244-3/1/III/2024 as well as
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) provided full release and discharge (acquit et de
bagi seluruh anggota Direksi atas tindakan charge) for all members of the Board of Directors for
pengurusan dan anggota Dewan Komisaris their management actions and members of the Board
Perseroan atas tindakan pengawasannya selama of Commissioners of the Company for their supervisory
tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut actions during financial year 2023, insofar as these
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan actions are reflected in the annual report and financial
keuangan statements.
Agenda kedua: Second agenda:
Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan Approved the determination of the use of the Company's
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 profit for the financial year ended on December 31, 2023,
Desember 2023, sebesar Rp28,651,782,856 (dua of Rp28,651,782,856 (twenty-eight billion six hundred
puluh delapan milliar enam ratus lima puluh satu fifty one million seven hundred eighty two thousand
juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan eight hundred and fifty six rupiah)and authorized the
ratus lima puluh enam rupiah) serta pemberian Board of Directors of the Company to take all necessary
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan actions, as stated as follows:
segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah
dikemukakan sebagai berikut:
Sampai dengan 20% (dua puluh persen) Up to 20% (twenty percent) shall be set aside as
disisihkan sebagai cadangan. reserve.
Sisanya masuk ke saldo laba ditahan untuk Retained earnings to strengthen the company capital
memperkuat struktur permodalan Perseroan. structure.
Agenda ketiga: Third agenda:
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Approved the appointment of a Public Accountant and
Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Public Accounting Firm that will audit the financial
Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 statement that will ended on December 31 st, 2024, in
Desember 2024, yang penunjukannya dikuasakan which the appointment was authorized to the Board of
kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak Commissioners including but not limited to the amount of
terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan the honorarium. The appointment of the public
akuntan publik harus memperhatikan rekomendasi accountant must pay attention to recommendations of
dari komite audit. the audit committee.
Agenda keempat: Fourth agenda:
Menyetujui penetapan gaji dan honorarium Direksi Approved the determination of salary and honorarium for
dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk the Board of Directors and the Board of Commissioners of
dengan memberikan kuasa serta wewenang kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk by granting power and
Dewan Komisaris untuk melakukan peninjauan authority to the Board of Commissioners to review the
kembali besarnya gaji dan honorarium bagi anggota amount of salary and honorarium for members of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and Board of Commissioners.
Page 4 of 6
Page 5
2) RUPSLB: 2) EGMS:
Agenda pertama: First agenda:
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan 1. Approved honorably dismissal of Mr. Lim Cheol Jin as
hormat Sdr. Lim Cheol Jin, selaku Komisaris President Commissioner, since the EGMS was closed.
Utama, dan berlaku efektif sejak RUPSLB ini
ditutup.
2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Inhyo Wang 2. Approved the resignation of Mr.Inhyo Wang as
selaku Direktur Kredit dan IT, dan berlaku efektif Credit and IT Director, since the EGMS was closed.
sejak RUPSLB ini ditutup.
3. Menyetujui untuk mengangkat Sdr. Sang Ton 3. Approved the appointment of Mr. Sang Ton Sim as
Sim selaku Komisaris Utama dan akan berlaku President Commissioner and will be effective after
efektif setelah mendapatkan persetujuan dari obtaining approval from the Financial Services
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi Authority (OJK), and other authorized institutions.
berwenang lainnya.
4. Dengan demikian susunan kepengurusan PT 4. Therefore the management composition of PT Bank
Bank Oke Indonesia Tbk menjadi: Oke Indonesia Tbk becomes:
Dewan Komisaris The Board of Commissioners
Komisaris Utama Sang Ton Sim* President Commissioner Sang Ton Sim*
Komisaris Independen Sondang Martha Independent Commissioner Sondang Martha
Samosir Samosir
Komisaris Independen Chairudin Independent Commissioner Chairudin
Direksi The Board of Directors
Direktur Utama Park Young Man President Director Park Young Man
Wakil Direktur Utama Hendra Lie Deputy President Director Hendra Lie
Direktur Bisnis VM Djuniwati Business Director VM Djuniwati
Wijaya Wijaya
Direktur Kepatuhan Efdinal Alamsyah Compliance Director Efdinal Alamsyah
akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan Will be effective after obtaining approval from OJK and other
instansi berwenang lainnya authorized institution.
Agenda kedua : Second Agenda :
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Approved the amendment to the Articles of Association
guna penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa of the Company’s for adjustment to the Regulation of
Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Indonesia Financial Services Authority Number 17 year
Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas 2023 regarding the Implementation of Governance for
Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Commercial Banks and the Regulation of Indonesia
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Financial Services Authority Number 14/POJK.04/2022
Atau Perusahaan Publik dan memberikan regarding Submission of Periodic Financial Reports of
kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk Issuer or Public Companies and authorized the Board of
menyusun serta menyatakan kembali seluruh Directors of the Company to prepare and restate the
Anggaran Dasar Perseroan. entire the Company’s Articles of Association.
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan Approved to grant power to the Board of Directors to declare
untuk menyatakan segala keputusan dalam Agenda Rapat all resolutions in the Agenda of the Meeting in a separate
dalam suatu akta notaris tersendiri, mengenai keputusan notary deed, concerning the resolution in the Meeting agenda
dalam agenda Rapat tersebut diatas termasuk untuk including to reaffirm the resolutions of the Meeting.
menegaskan kembali hasil keputusan Rapat tersebut diatas.
Page 5 of 6
Page 6
Demikian agenda dan keputusan RUPST dan RUPSLB yang Thus, the AGMS and EGMS agenda and the resolutions which
telah diputuskan oleh Rapat. have been decided by the Meeting.
Jakarta, 15 Mei 2024 Jakarta, May 15, 2024
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi Board of Directors
Page 6 of 6
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bank Oke
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bank Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Oke Indonesia Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Tbk.
p.1
unresolved
person
Sondang Samosir
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Samosir
· Commissioner
p.2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.3 ×2
unresolved
person
DR. Agung Iriantoro
· Notaris
p.3 ×5
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.4
unresolved
—
Sim
· Komisaris Utama
p.5
unresolved
person
Sondang
· Commissioner
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1041 ms
12 Sep 2026 23:03
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-15',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:13:00',
'time_start': '09:17:00',
'venue': 'Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk, Lantai 1 Jl. Ir. H. Juanda No.12, '
'Jakarta Pusat 10120'}