Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S-036/PTDH/SEK/V/2026
Nama Perusahaan Darma Henwa Tbk
Kode Emiten DEWA
Lampiran 2
Perihal Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S-030/PTDH/SEK/IV/2026 , Tanggal 23 April 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 29 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No.8,
diumumkan dan sesuai iklan) Gelora Bung Karno, Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 11 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan 2025 yang antara lain
memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
3 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026.
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
6 Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus
Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Darma Henwa Tbk
Mukson Arif Rosyidi
Director & Corporate Secretary
Darma Henwa Tbk
Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-
Telepon : 021- 5025 8888, Fax : -, www.ptdh.co.id
Nama Pengirim Mukson Arif Rosyidi
Jabatan Director & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-05-2026 15:57
Lampiran 1. 2. DEWA 036 - Pengantar Panggilan RUPST.pdf
2. 3. RALAT PANGGILAN (ULANG) RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Darma Henwa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Darma Henwa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S-036/PTDH/SEK/V/2026
Issuer Name Darma Henwa Tbk
Issuer Code DEWA
Attachment 2
Subject Changing of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S-030/PTDH/SEK/IV/2026 , dated 23 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 29 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No.8,
Gelora Bung Karno, Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 11 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan 2025 yang antara lain
memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
3 Approval of the Use of Net Profit
4 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026.
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
6 Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus
Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
Darma Henwa Tbk
Mukson Arif Rosyidi
Director & Corporate Secretary
Darma Henwa Tbk
Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-
Phone : 021- 5025 8888, Fax : -, www.ptdh.co.id
Sender Name Mukson Arif Rosyidi
Function Director & Corporate Secretary
Date and Time 12-05-2026 15:57
Attachment 1. 2. DEWA 036 - Pengantar Panggilan RUPST.pdf
2. 3. RALAT PANGGILAN (ULANG) RUPST.pdf
This is an official document of Darma Henwa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Darma Henwa Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Corporate Secretary Darma Henwa Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.