Back to announcement
20240515_MANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639216.pdf
RUPS minutes Needs review MANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 085/SK-MPR/V/2024
Nama Perusahaan PT Manggung Polahraya Tbk
Kode Emiten MANG
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 071/SK-MPR/IV/2024 tanggal 19 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.685.495.200 saham atau
70,4392% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Heru Satria Rukmana & Rekan sesuai dengan
Laporannya Nomor 00015/2.1352/AU.1/03/1520-1/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024,
dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil KeputusanMenyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
untuk tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh
Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp1.172.713.385,- dicatat sebagai laba yang
ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
5.200
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Page 2
Agenda 04 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 05 Laporan Hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
5.200
Umum
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Ni Ketut Mariani DIREKTUR 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Lie Kurniawan DIREKTUR 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
Bapak Mohamad Raviali DIREKTUR 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
Bapak Satrijo Heru Broho DIREKTUR 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Wiwik Robiatul KOMISARIS 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
Adawiyah UTAMA
Bapak Ir. Niazie Gani, M. KOMISARIS 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
Sc.
Bapak Dedy Handoko, SE, KOMISARIS 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
X
MM.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Manggung Polahraya Tbk
Ni Ketut Mariani
Direktur Utama
PT Manggung Polahraya Tbk
Kantor Pusat:
Telepon : (021) 765 1344, Fax : , www.manggungpolahraya.co.id
Nama Pengirim Ni Ketut Mariani
Page 3
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 15-05-2024 15:50
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT MANGGUNG POLAHRAYA TBK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Manggung Polahraya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Manggung Polahraya Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 085/SK-MPR/V/2024
Issuer Name PT Manggung Polahraya Tbk
Issuer Code MANG
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 071/SK-MPR/IV/2024 Date 19 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.685.495.200 shares or
70,4392% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Receive and approve the Company's Annual Report for the financial year ending
December 31, 2023, including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year, which has
been audited by the Heru Satria Rukmana & Rekan Accounting Firm in accordance with
Report Number 00015/2.1352/AU.1/03/1520-1/1/III/2024 dated March 26, 2024, with a
reasonable opinion in all material matters, as well as granting full release and discharge of
responsibility (volledig acquit et decharge) to all Directors and Board of Commissioners for
the Company's management and supervision actions that have been carried out during the
2023 Financial Year, as long as they do not constitute a criminal offense or violate applicable
legal provisions and procedures and are recorded in the Company's financial statements and
do not conflict with statutory regulations.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Company's policy of not distributing dividends to shareholders for the 2023
financial year, and the entire total net profit for the current year obtained by the Company
during the 2023 financial year, amounting to IDR 1,172,713,385,-, recorded as retained
earnings by the Company.
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
5.200
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the salaries of the Directors and honorarium for the Board of Commissioners, as
well as other allowances for the Directors and Board of Commissioners, taking into account
the suggestions and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee,
to be further determined by the Board of Commissioners.
Page 5
Agenda 04 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK to audit the Company's books for the 2024
financial year. Additionally, granted authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the criteria for the Public Accounting Firm auditing the Company's financial
statements for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions.
Furthermore, authorized the Company's Directors to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Agenda 05 Laporan Hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 70,439%2.685.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
5.200
Umum
Hasil Keputusan Regarding the Fifth Meeting Agenda, namely the Report on the Use of Public Offering
Proceeds, no decision was made.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Ni Ketut Mariani PRESIDENT 19 June 2023 19 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Lie Kurniawan DIRECTOR 19 June 2023 19 June 2028 1
Bapak Mohamad Raviali DIRECTOR 19 June 2023 19 June 2028 1
Bapak Satrijo Heru Broho DIRECTOR 19 June 2023 19 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Wiwik Robiatul PRESIDENT 19 June 2023 19 June 2028 1
Adawiyah COMMISSIONER
Bapak Ir. Niazie Gani, M. COMMISSIONER 19 June 2023 19 June 2028 1
Sc.
Bapak Dedy Handoko, SE, COMMISSIONER 19 June 2023 19 June 2028 1
X
MM.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Manggung Polahraya Tbk
Ni Ketut Mariani
Direktur Utama
PT Manggung Polahraya Tbk
Kantor Pusat:
Phone : (021) 765 1344, Fax : , www.manggungpolahraya.co.id
Sender Name Ni Ketut Mariani
Page 6
Function Direktur Utama
Date and Time 15-05-2024 15:50
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT MANGGUNG POLAHRAYA TBK.pdf
This is an official document of PT Manggung Polahraya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Manggung Polahraya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Heru Satria Rukmana & Rekan
p.1
unresolved
person
Lie Kurniawan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Mohamad Raviali
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Satrijo Heru Broho
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Wiwik Robiatul
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Dedy Handoko
p.2 ×2
unresolved
org
Heru Satria Rukmana & Rekan
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
818 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.439',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2685'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '70.439',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2685'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.439',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2685'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.4392',
'shares_present': '2685495200'}