20240515_MANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639216_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat
sebanyak 2.685.495.200 saham yang merupakan 70,439246 dari
3.812.500.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020”), telah
terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. '

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya'yang hadir secara

fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir -
pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir

secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain,
yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1, Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi

k

dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
tahun buku 2023.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Heru Satria Rukmana
& Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00015/2.1352/AU.1/03/1520-
1/1/111/2024 tanggal 26 Maret 2024, dengan pendapat Wajar dalam
semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur
hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan. dividen kepada
pemegang saham untuk tahun buku 2023 dan seluruh total aba bersih
tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023
sebesar Rp1.172.713.385,- dicatat sebagai laba yang ditahan oleh
Perseroan atau retained earnings. T

Mata Acara Rapat Ketiga 5 ”

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta
tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari 'Komite Nominasi dan
Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun Suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik tersebut.

Y

Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13
Mei 2024 Nomor 23.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,