20240515_MLPL_Penyampaian Bukti Iklan_31639186_lamp1.pdf

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

    - Hadir secara fisik                   :   1. Bapak Jeffrey K. Wonsono –Komisaris, sekaligus bertindak selaku
                                                  Pimpinan Rapat,
                                               2. Bapak Adrian Suherman – Presiden Direktur,
                                               3. Bapak Agus Arismunandar – Direktur,
                                               4. Bapak Fendi Santoso – Direktur,
                                               5. Bapak Yerry Goei – Direktur.

    - Hadir secara virtual                 :   1. Bapak David Fernando Audy - Komisaris Independen;


    Profesi Penunjang yang hadir secara fisik :
    1. Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Tangerang;
    2. Ibu Rosni, dari Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia.
    3. Bapak Tjun Tjun dan Bapak Rendy Lee, dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan
        Rekan.


    Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting.

    -   Physically present                :    1.   Mr. Jeffrey K. Wonsono – Commissioner, as well as acting as
                                                    Chairman of the Meeting,
                                               2.   Mr. Adrian Suherman – President Director,
                                               3.   Mr. Agus Arismunandar – Director,
                                               4.   Mr. Fendi Santoso – Director,
                                               5.   Mr. Yerry Goei – Director.

    -   Virtual presence                  :    1.   Mr. David Fernando Audy – Independent Commissioner

    Support Professions who are physically present:
    1. Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., as a Notary in Tangerang Regency;
    2. Mrs Rosni, from the Securities Administration Bureau of PT Sharestar Indonesia.
    3. Mr Tjun Tjun and Mr Rendy Lee, from the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and
        Partners.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
   Rapat dihadiri sebanyak 10.442.901.549 saham, atau mewakili 66,884% dari 15.613.361.287 saham yang
   merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah tidak memperhitungkan saham yang
   dibeli kembali oleh Perseroan, maka ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
   Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat
   telah terpenuhi.

    Shareholders' Attendance Quorum.
    The Meeting was attended by 10,442,901,549 shares, representing 66.884% of 15,613,361,287 shares,
    representing the total number of issued and fully paid shares after excluding shares repurchased by the Company,
    therefore the provisions stipulated in the Company Law, Financial Services Authority Regulations and the
    Company's Articles of Association for the implementation of this Meeting, as well as decision making on the entire
    agenda of the Meeting have been fulfilled.

D. Kesempatan Tanya Jawab.
   Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dengan cara menuliskan pada form yang telah
   disediakan dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Bagi yang hadir secara virtual, disampaikan secara
   online melalui aplikasi eASY.KSEI.
   - Jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: -Tidak
        Ada-

    Q&A Opportunity.
    To shareholders and/or their proxies who are physically present by writing on the form provided and submitted to
    the Chairman of the Meeting. For those who attend virtually, their presence is submitted online through the
    eASY.KSEI application.
    - Number of shareholders and their proxies who raised questions and/or opinions: -None-

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
   Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara langsung bagi yang hadir secara fisik, dan secara elektronik

   dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI bagi yang hadir secara virtual.
   Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang
   mengeluarkan suara.

   Decision-Making Mechanism.
   The decision-making mechanism was carried out in person for those physically present, and electronically by
   voting using the e-Voting feature in the eASY.KSEI application for those virtually present. Abstain votes are
   considered to cast the same vote as the majority vote of the voting shareholders.

F. Keputusan Rapat.
   Meeting Decision.

   Agenda I
   - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.442.901.549 saham;
   - Jumlah suara yang tidak setuju : tidak ada;
   - Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.204.000 saham;
   - Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.442.901.549 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir
      dalam Rapat (termasuk suara abstain).

   Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
   1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas pengurusan Direksi
      Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan operasional
      kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit, serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan,
      persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi
      aset, investasi, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahan
      Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (intercompany loans), kebijakan sistem administrasi
      laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, Tanggung
      Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal
      lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan – Laporan
      Keberlanjutan Perseroan dan dalam Rapat;
   2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
      Komprehensif Lain untuk tahun buku 2023 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
      yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
      Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 28
      Maret 2024 Nomor 00280/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2024, dan memberikan pembebasan dan pelunasan
      (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti
      seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan
      serta dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023 dari tanggung jawab tindakan pengurusan
      serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat
      pada hari ini.

   Agenda I
   -  The number of shares present at the Meeting was 10,442,901,549 shares;
   -  Number of votes against : None;
   -  Number of abstain/blank votes : 301,204,000 shares;
   -  The total number of votes in favor was 10,442,901,549 shares or representing 100% of the total votes present
      at the Meeting (including abstain votes).

   Therefore, the Meeting by majority vote resolved:
   1. To accept and approve the Company's Annual Report related to the management report of the Company's
       Board of Directors and the supervisory report of the Company's Board of Commissioners regarding the
       condition and operation of the Company's business activities, the Audit Committee report, as well as the
       Company's Financial Administration for the fiscal year ended December 31, 2023 including, among others,
       any policies, decisions, agreements, approvals related to cooperation including with various supporting
       professional institutions and relationships, asset divestments, investments, procurement programs, purchases,
       debts and receivables between the Company and the Company's subsidiaries and between the Company's
       subsidiaries (intercompany loans), financial report administration system policies, credit facility agreements
       along with their amendments/extensions, Corporate Social Responsibility described in the Sustainability
       Report, and other matters as generally described and explained in the Company's Annual Report –
       Sustainability Report and in the Meeting;
   2. Approved and ratified the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Income Statement and Other
       Comprehensive Income for the financial year 2023 contained in the Company's Financial Statements for the
       financial year ended December 31, 2023 as audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
       Mawar and Rekan, with a Reasonable opinion contained in its report letter dated March 28, 2024 Number

    00280/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2024, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all
    members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in the broadest sense as
    reflected in the description of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report of the
    Company as well as in the Company's Financial Statements during the financial year 2023 from the
    responsibility of management and supervision actions that have been carried out during the financial year
    2023 and up to the date of the closing of the Meeting today.

Agenda II
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.442.901.549 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : tidak ada;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.204.000 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.442.901.549 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir
   dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
- Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen atas kinerja Tahun Fiskal 2023.

Agenda II
-  The number of shares present at the Meeting was 10,442,901,549 shares;
-  Number of votes against : None;
-  Number of abstain/blank votes : 301,204,000 shares;
-  The total number of votes in favor was 10,442,901,549 shares or representing 100% of the total votes present
   at the Meeting (including abstain votes).

Therefore, the Meeting by deliberation to reach a consensus decided :
-   Approved not to pay dividends on the performance of Fiscal Year 2023.

Agenda III
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.442.901.549 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 9.473.900 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.204.000 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.433.427.649 saham atau mewakili 99,909% dari jumlah suara yang
   hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan dan
   penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku
   2024 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
   lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas
   dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai
   kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas
   Jasa Keuangan.

Agenda III
-  The number of shares present at the Meeting was 10,442,901,549 shares;
-  Number of votes against : 9,473,900 shares;
-  Number of abstain/blank votes : 301,204,000 shares;
-  The total number of votes in favor was 10,433,427,649 shares or representing 99.909% of the total votes
   present at the Meeting (including abstain votes).

Accordingly, the Meeting deliberatively resolved :
 - Approved to delegate authority to the Board of Commissioners in the selection and appointment of a
   Registered Public Accountant who will carry out the audit of the Company's books for the financial year 2024
   and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements in connection
   with the appointment of the Public Accounting Firm, with consideration of flexibility in determining the
   criteria for the Public Accounting Firm without setting aside the main criteria or limitations as a public
   accounting firm that has a good reputation, is professional and independent and is registered with the
   Financial Services Authority.

Agenda IV
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.442.901.549 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 9.748.100 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.204.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.433.153.449 saham atau mewakili 99,906 % dari jumlah suara yang
   hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri :
   a. Bapak Bunjamin Jonatan Mailool dari jabatan Presiden Komisaris Perseroan,
   b. Bapak Henry Jani Liando dari jabatan Komisaris Perseroan; dan
   c. Bapak David Fernando Audy dari dari jabatan Komisaris Independen Perseroan,
   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
   sepenuhnya dari tanggung jawab tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama menjabat di Perseroan
   sampai dengan ditutupnya Rapat;
2. Menerima dan menyetujui penunjukan Bapak Benny Haryanto Djie untuk menduduki jabatan sebagai Presiden
   Komisaris Perseroan;
3. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan terhitung
   sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun
   buku 2025 yang akan diselenggarakan di tahun 2026, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang
   Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Direksi
   dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan menjadi sebagai berikut:

     Dewan Komisaris
     Presiden Komisaris         : Bapak Benny Haryanto Djie
     Komisaris Independen       : Bapak Alexander S. Rusli
     Komisaris                  : Bapak Jeffrey Koes Wonsono

     Direksi
     Presiden Direktur          : Bapak Adrian Suherman
     Direktur                   : Bapak Agus Arismunandar
     Direktur                   : Bapak Fendi Santoso
     Direktur                   : Bapak Yerry Goei

4.   Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi
     Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market
     competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang
     diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
5.   Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem
     remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi
     Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan
     penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
6.   Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
     tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
     Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan perubahan data kepada
     Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
     yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan
     dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa
     ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda IV
-  The number of shares present at the Meeting was 10,442,901,549 shares;
-  Number of votes against : 9,748,100 shares;
-  Number of abstain/blank votes : 301,204,500 shares;
-  The number of votes in favor was 10,433,153,449 shares or representing 99.906% of the total votes present at
   the Meeting (including abstain votes).

 Therefore, the Meeting by deliberation to reach a consensus decided :
 1. Accept and approve the resignation of:
     a. Mr Bunjamin Jonatan Mailool from the position of President Commissioner of the Company,
     b. Mr Henry Jani Liando from the position of Commissioner of the Company; and
     c. Mr David Fernando Audy from the position of Independent Commissioner of the Company,
     as of the closing of this Meeting, by providing full release and discharge (acquit et de charge) from the
     responsibility of supervisory actions that have been carried out during their tenure in the Company until the
     closing of the Meeting.
2. To accept and approve the appointment of Mr Benny Haryanto Djie to the position of President Commissioner
     of the Company.
 3. Confirming the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the
     remaining period of office as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
     Shareholders for the financial year 2025 to be held in 2026, without prejudice to the authority of the General

     Meeting of Shareholders of the Company to dismiss or make changes to the members of the Board of Directors
     and/or Board of Commissioners of the Company at any time in accordance with the provisions of the
     Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations, with the following composition:

     Board of Commissioners
     President Commissioner             : Mr. Benny Haryanto Djie.
     Independent Commissioner           : Mr. Alexander S. Rusli.
     Commissioner                       : Mr. Jeffrey Koes Wonsono.

     Board of Directors
     President Director                 : Mr. Adrian Suherman.
     Director                           : Mr. Agus Arismunandar.
     Director                           : Mr. Fendi Santoso.
     Director                           : Mr. Yerry Goei.

4.   Approve the remuneration system including salary or honorarium and allowances or other remuneration for
     Members of the Board of Commissioners of the Company with the basis of formulation based on performance
     orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it, as well as
     other necessary matters with a collective amount limit of 0.3% of the Company's Consolidated Net Sales.
5.   Authorize the Board of Commissioners to design, determine and enforce the remuneration system including
     honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors
     of the Company with the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and
     alignment of the Company's financial capacity to fulfill it and other necessary matters.
6.   To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take
     all actions in connection with the determination and appointment of the composition of the members of the
     Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as mentioned above, including but not
     limited to submitting notification of data changes to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
     Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations, registering the composition of the members
     of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company Register and submitting and
     signing all applications and/or other necessary documents without any exception in accordance with the
     prevailing laws and regulations.

Agenda V:
Agenda 5 Rapat bersifat laporan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan sehingga tidak dilakukan pemungutan
suara untuk pengambilan keputusan Rapat. Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas, Perseroan telah menyampaikan Laporan Hasil Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu VII, untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 melalui surat Perseroan
No. CSS.003-2024 tanggal 11 Januari 2024.

 Agenda V:
Agenda 5 of the Meeting is a report submitted by the Board of Directors of the Company therefore there are no
voting conducted for the decision making of the Meeting. In accordance with POJK No. 30/POJK.04/2015
regarding the Report on the Realisation of the Use of Proceeds from Limited Public Offering, the Company has
submitted the Report on the Realisation of the Use of Proceeds from Limited Public Offering in the context of
Capital Increase with Pre-emptive Rights VII, for the period ended 31 December 2023 through the Company's letter
No. CSS.003-2024 dated 11 January 2024.

                                             Jakarta, 15 Mei 2024
                                             Jakarta, 15 May 2024
                                              PT Multipolar Tbk
                                                    Direksi
                                               Board of Director