Back to announcement
20240515_MLPL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639195_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MLPLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
Nomor: 23/SBN-Not/CL/V/2024 Tangerang, 13 Mei 2024
Kepada Yth.
Direksi PT MULTIPOLAR Tbk.
Menara Matahari, Lantai 21
Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 7 Lippo Village
Lippo Village
Kabupaten Tangerang
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dengan Hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
Tahun Buku 2023 ("Rapat") PT MULTIPOLAR Tbk, berkedudukan di Kabupaten
Tangerang ("Perseroan").
Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2023 di Menara Matahari, Lantai
21, Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 7 Lippo Village 1200, Karawaci Tangerang
15811, dibuka pada pukul 10.11 WIB dan ditutup pada pukul 11.28 WIB.
A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan
Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
lain untuk tahun buku 2023, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan
pelunasan (Acguit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi
Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 2 OCR 0.939
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut, Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut, Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII (PMHMETD VII) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. . Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : TT Bh Hadir secara virtual : Bapak David Fernando Audy Komisaris Independen, Hadir secara fisik : Bapak Jeffrey Koes Wonsono Komisaris Bapak Adrian Suherman Presiden Direktur Bapak Agus Arismunandar Direktur Bapak Fendi Santoso Direktur Bapak Yerry Goei Direktur Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmsail.com
Page 3 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Profesi Penunjang yang hadir : — secarafisik: 1. Saya, Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, 2. Ibu Rosni, dari Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia. 3. Bapak Tjun Tjun dan Bapak Rendy Lee, dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri sebanyak 10.442.901.549 saham, atau mewakili 66,884 Y6 dari 15.613.361.287 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah tidak memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, maka ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dengan cara menuliskan pada form yang telah disediakan dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Bagi yang hadir secara virtual, disampaikan secara online melalui aplikasi eASY.KSEI. - Jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -Tidak Ada - E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 4 OCR 0.941
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara langsung bagi yang hadir secara fisik, dan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI bagi yang hadir secara secara virtual. Suara 'abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. . Keputusan Rapat. Agenda Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.442.901.549 saham, Jumlah suara yang tidak setuju : tidak ada, Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.204.000 saham: Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.442.901.549 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1, Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit, serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi aset, investasi, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahan Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (intercompany loans), kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1l@gmail.com
Page 5 OCR 0.934
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn berikut dengan perubahan/ perpanjangannya, tanggung jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam buku Laporan Tahunan - Laporan Keberlanjutan Perseroan dan dalam Rapat: 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2023 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 28 Maret 2024 Nomor 00280/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2024, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini. Agenda il - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.442.901.549 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju : tidak ada, — Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.204.000 saham: Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 6 OCR 0.941
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn — Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.442.901.549 saham atau mewakili 100y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : — Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen atas kinerja Tahun Fiskal 2023. Agenda III — Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.442.901.549 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju : 9.473.900 saham, — Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.204.000 saham, — Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.433.427.649 saham atau mewakili 99,909y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : — Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan dan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 7 OCR 0.938
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.. Agenda IV - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.442.901.549 saham: - Jumlah suara yang tidak setuju : 9.748.100 saham: - Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.204.500 saham: — Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.433.153.449 saham atau mewakili 99,906 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1, Menerima dan menyetujui pengunduran diri : a. Bapak Bunjamin Jonatan Mailool dari jabatan Presiden Komisaris Perseroan, b. Bapak Henry Jani Liando dari jabatan Komisaris Perseroan: dan Cc. Bapak David Fernando Audy dari dari jabatan Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya dari tanggung jawab tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama menjabat di Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat, 2. Menerima dan menyetujui penunjukan Bapak Benny Haryanto Djie untuk menduduki jabatan sebagai Presiden Komisaris Perseroan: 3. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 8 OCR 0.946
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan di tahun 2026, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu- waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Bapak Benny Haryanto Djie Komisaris Independen : Bapak Alexander S. Rusli Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono Direksi Presiden Direktur : Bapak Adrian Suherman Direktur : Bapak Agus Arismunandar Direktur : Bapak Fendi Santoso Direktur : Bapak Yerry Goei Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3y6 dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Ruko VAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 9 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan. 6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan perubahan data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agenda V Agenda 5 Rapat bersifat laporan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat. Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas, Perseroan telah menyampaikan Laporan Hasil Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII, untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 melalui surat Perseroan No. CSS.003-2024 tanggal 11 Januari 2024. Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 10 OCR 0.921
14 NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13 Mei 2024 Nomor 36. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Hormat saya, Notaris Kabupaten Tangerang Ruko LAgricola Blok 8-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 13 May 2023 · 10:11– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
10,442,901,549
—
Against
9,473,900
—
Abstain
301,204,000
—
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI
· Notaris
p.1 ×11
unresolved
person
David Fernando Audy
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
person
Jeffrey Koes Wonsono
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Rosni
p.3
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia.
p.3
unresolved
person
Tjun Tjun
p.3
unresolved
person
Rendy Lee
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3 ×2
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.3 ×2
unresolved
person
Bunjamin Jonatan Mailool
p.7 ×2
unresolved
person
Henry Jani Liando
p.7
unresolved
person
Yerry Goei Menyetujui
· Direktur
p.8 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
203 ms
13 Sep 2026 16:33
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab '
'Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
'hadir secara fisik dengan cara menuliskan '
'pada form yang telah disediakan dan kemudian '
'diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Bagi yang '
'hadir secara virtual, disampaikan secara '
'online melalui aplikasi eASY.KSEI. - Jumlah '
'pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang '
'mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : '
'-Tidak Ada - E. Mekanisme Pengambilan '
'Keputusan. Ruko LAgricola Blok B-21, Gading '
'Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. '
'021-29443375, 021-29443376, Faks. '
'021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com '
'NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., '
'M.Kn Mekanisme pengambilan keputusan '
'dilakukan secara langsung bagi yang hadir '
'secara fisik, dan secara elektronik dengan '
'memberikan suara menggunakan fitur e-Voting '
'dalam aplikasi eASY.KSEI bagi yang hadir '
"secara secara virtual. Suara 'abstain "
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'suara mayoritas para pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara. . Keputusan Rapat. Agenda '
'Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak '
'10.442.901.549 saham, Jumlah suara yang tidak '
'setuju : tidak ada, Jumlah suara yang '
'abstain/blanko : 301.204.000 saham: Jumlah '
'suara yang setuju sebanyak 10.442.901.549 '
'saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara '
'yang hadir dalam Rapat (termasuk suara '
'abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara '
'terbanyak memutuskan : 1, Menerima baik dan '
'menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait '
'laporan tugas pengurusan Direksi Perseroan '
'dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris '
'Perseroan mengenai keadaan dan operasional '
'kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite '
'Audit, serta Tata Usaha Keuangan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023 termasuk antara lain setiap '
'kebijakan, keputusan, kesepakatan, '
'persetujuan terkait kerjasama diantaranya '
'dengan berbagai institusi profesi penunjang '
'maupun relasi, divestasi aset, investasi, '
'program pengadaan, pembelian, utang piutang '
'antar Perseroan dengan anak perusahan '
'Perseroan maupun antar anak perusahaan '
'Perseroan (intercompany loans), kebijakan '
'sistem administrasi laporan keuangan, '
'perjanjian-perjanjian fasilitas kredit Ruko '
'LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, '
'Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, '
'021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : '
'sriwinotaris1l@gmail.com NOTARIS & PPAT SRIWI '
'BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn berikut dengan '
'perubahan/ perpanjangannya, tanggung jawab '
'Sosial (Corporate Social Responsibility) yang '
'dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta '
'hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah '
'dipaparkan dan dijelaskan dalam buku Laporan '
'Tahunan - Laporan Keberlanjutan Perseroan dan '
'dalam Rapat: 2. Menyetujui dan mengesahkan '
'Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan '
'Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain '
'untuk tahun buku 2023 yang dimuat dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan '
'Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat '
'laporannya tertanggal 28 Maret 2024 Nomor '
'00280/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2024, dan '
'memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit '
'et de charge) sepenuhnya kepada seluruh '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'dalam arti seluas-luasnya sebagaimana '
'tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan '
'Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku '
'2023 dari tanggung jawab tindakan pengurusan '
'serta pengawasan yang telah dijalankan selama '
'tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal '
'ditutupnya Rapat pada hari ini. Agenda il - '
'Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak '
'10.442.901.549 saham, — Jumlah suara yang '
'tidak setuju : tidak ada, — Jumlah suara yang '
'abstain/blanko : 301.204.000 saham: Ruko '
'LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, '
'Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, '
'021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : '
'sriwinotaris1@gmail.com NOTARIS & PPAT SRIWI '
'BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn — Jumlah suara '
'yang setuju sebanyak 10.442.901.549 saham '
'atau mewakili 100y6 dari jumlah suara yang '
'hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). '
'Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk '
'mufakat memutuskan : — Menyetujui untuk tidak '
'melakukan pembayaran dividen atas kinerja '
'Tahun Fiskal 2023. Agenda III — Jumlah saham '
'yang hadir dalam Rapat sebanyak '
'10.442.901.549 saham, — Jumlah suara yang '
'tidak setuju : 9.473.900 saham, — Jumlah '
'suara yang abstain/blanko : 301.204.000 '
'saham, — Jumlah suara yang setuju sebanyak '
'10.433.427.649 saham atau mewakili 99,909y6 '
'dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat '
'(termasuk suara abstain). Dengan demikian '
'Rapat secara musyawarah untuk mufakat '
'memutuskan : — Menyetujui untuk melimpahkan '
'kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam '
'rangka pemilihan dan penunjukan Akuntan '
'Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit '
'pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 '
'serta memberikan kewenangan kepada Dewan '
'Komisaris untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan lain sehubungan dengan '
'penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, '
'dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam '
'penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik '
'tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan '
'utama sebagai Ruko LAgricola Blok B-21, '
'Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. '
'021-29443375, 021-29443376, Faks. '
'021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com '
'NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., '
'M.Kn kantor akuntan publik yang memiliki '
'reputasi yang baik, profesional dan '
'independen serta terdaftar di Otoritas Jasa '
'Keuangan.. Agenda IV - Jumlah saham yang '
'hadir dalam Rapat sebanyak 10.442.901.549 '
'saham: - Jumlah suara yang tidak setuju : '
'9.748.100 saham: - Jumlah suara yang '
'abstain/blanko : 301.204.500 saham: — Jumlah '
'suara yang setuju sebanyak 10.433.153.449 '
'saham atau mewakili 99,906 Yo dari jumlah '
'suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara '
'abstain). Dengan demikian Rapat secara '
'musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1, '
'Menerima dan menyetujui pengunduran diri : a. '
'Bapak Bunjamin Jonatan Mailool dari jabatan '
'Presiden Komisaris Perseroan, b. Bapak Henry '
'Jani Liando dari jabatan Komisaris Perseroan: '
'dan Cc. Bapak David Fernando Audy dari dari '
'jabatan Komisaris Independen Perseroan, '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan '
'memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit '
'et de charge) sepenuhnya dari tanggung jawab '
'tindakan pengawasan yang telah dijalankan '
'selama menjabat di Perseroan sampai dengan '
'ditutupnya Rapat, 2. Menerima dan menyetujui '
'penunjukan Bapak Benny Haryanto Djie untuk '
'menduduki jabatan sebagai Presiden Komisaris '
'Perseroan: 3. Menegaskan susunan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'sisa periode jabatan terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini sampai Ruko LAgricola '
'Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten '
'15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. '
'021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com '
'NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., '
'M.Kn dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan '
'diselenggarakan di tahun 2026, tanpa '
'mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham '
'Perseroan untuk sewaktu- waktu dapat '
'memberhentikan atau melakukan perubahan '
'anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris '
'Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran '
'Dasar Perseroan dan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku, dengan '
'susunan menjadi sebagai berikut: Dewan '
'Komisaris Presiden Komisaris : Bapak Benny '
'Haryanto Djie Komisaris Independen : Bapak '
'Alexander S. Rusli Komisaris : Bapak Jeffrey '
'Koes Wonsono Direksi Presiden Direktur : '
'Bapak Adrian Suherman Direktur : Bapak Agus '
'Arismunandar Direktur : Bapak Fendi Santoso '
'Direktur : Bapak Yerry Goei Menyetujui sistem '
'remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan '
'tunjangan atau remunerasi lainnya bagi '
'Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan '
'landasan perumusan berdasarkan orientasi '
'performance, market competitiveness dan '
'penyelarasan kapasitas finansial Perseroan '
'untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang '
'diperlukan dengan batasan jumlah kolektif '
'sebesar 0,3y6 dari Penjualan Bersih Konsolid',
'seq': 1,
'votes_abstain': '301204000',
'votes_against': '9473900',
'votes_for': '10442901549'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-05-13',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:11:00'}