Back to announcement
20260512_MIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090589.pdf
RUPS minutes Needs review MIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 019/MIRA-CS/2026
Nama Perusahaan Mitra International Resources Tbk
Kode Emiten MIRA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015B/MIRA-CS/IV/2026(Koreksi-II) tanggal 17 April 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.156.669.113 saham atau 54,44%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
9.113
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain)
memutuskan:
1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2.Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan Rekan dengan pendapat Wajar
dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.
00087/2.1455/AU.1/05/1946/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, yang dengan demikian
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Bersih
9.113
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain)
memutuskan:
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Publik dan/atau
9.113
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 5.300 saham menyatakan abstain)
memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Peseroan Tahun
Buku 2026, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya,
dengan ketentuan penunjukan Akuntan Publik tersebut memenuhi ketentuan dan
perundang-undangan pasar modal.
Page 2
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 99,99 0% 5.300 0,01% Setuju
bagi anggota Direksi
9.113
Perseroan serta
besarnya gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025
Agenda 5 Penegasan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Perseroan
9.113
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain)
memutuskan:
a. Menyetujui penegasan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 April 2026 yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa
Korpora selaku Biro Admintrasi Efek Perseroan sebagai berikut:
1. PT Intikencana Pranajati, memiliki 462.105.014 (empat ratus enam puluh dua juta
seratus lima ribu empat belas) saham;
2. PT Mitramurni Expressindo, memiliki 229.491.667 (dua ratus empat ratus Sembilan
puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh) saham; dan
3. Masyarakat, memiliki 3.269.855.358 (tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan
delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham.
b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama untuk menyatakan dalam akta notaris keputusan Rapat baik seluruh
maupun sebagian dan melakukan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan kepada
pihak yang berwenang.
Agenda 6. Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
9.113
Hasil Keputusan 6. Dalam Mata Acara Keenam, Rapat tidak mengambil keputusan tetapi hanya
menyampaikan kembali Pemegang Saham Pengendali Perseroan sampai dengan tanggal
Rapat ini yaitu:
a. PT Intikencana Pranajati, memiliki 462.105.014 (empat ratus enam puluh dua juta
seratus lima ribu empat belas) saham Perseroan; dan
b. PT Mitramurni Expressindo, memiliki 229.491.667 (dua ratus empat ratus Sembilan
puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh) saham Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak WIRAWAN HALIM DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2029 4
UTAMA
Bapak DARMINTO DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
Bapak ARDA BILLY DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak BENI PRANANTO KOMISARIS 05 Juni 2024 30 Juni 2029 2
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak HUDA NARDONO KOMISARIS 05 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitra International Resources Tbk
Arda Billy
Corporate Secretary
Mitra International Resources Tbk
Jl. Raya Gunung Putri KM 19 Gunung Putri, Bogor 16962
Telepon : 021 - 8671538, Fax : +62 21 8671536, www.mitrarajasa.com
Nama Pengirim Arda Billy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-05-2026 14:46
Lampiran 1. S-019 Penyampaian Resume Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS- Perseroan.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS- Notariel.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra International Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra International Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/MIRA-CS/2026
Issuer Name Mitra International Resources Tbk
Issuer Code MIRA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015B/MIRA-CS/IV/2026(Koreksi-II) Date 17 April 2026, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.156.669.113 shares or 54,44%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
9.113
Tahunan
Hasil Keputusan The Meeting with the majority vote (noting that 100 shares stated abstain) decided:
1. Approved the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board
of Commissioners for the Financial Year Ending 31 December 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Bersih
9.113
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Meeting with the majority vote (noting 100 shares stated abstain) decided:
Approved not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending
on December 31, 2025.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Publik dan/atau
9.113
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The Meeting with the majority vote (noting 100 shares stated abstain) decided:
Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements
for Financial Year 2026, as well as determine the honorarium of the Public Accountant and
other requirements, provided that the appointment of the Public Accountant complies with
the provisions and laws of the capital market.
Page 5
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 99,99 0% 5.300 0,01% Setuju
bagi anggota Direksi
9.113
Perseroan serta
besarnya gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan The Meeting with the majority vote (noting 5.300 shares stated abstain) decided::
Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of
Directors of the Company and the amount of salaries or honorarium and allowances for
members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2025.
Agenda 5 Penegasan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Perseroan
9.113
Hasil Keputusan The Meeting with the majority vote (noting 100 shares stated abstain) decided::
a. Approving the affirmation of the Company's shareholder structure in accordance
with the Company's Shareholder List as of April 16, 2026, made by PT Adimitra Jasa
Korpora as the Company's Securities Administration Bureau as follows:
1. PT Intikencana Pranajati, owning 462,105,014 (four hundred sixty-two million one
hundred five thousand fourteen) shares;
2. PT Mitramurni Expressindo, owning 229,491,667 (two hundred twenty-nine million
four hundred ninety-one thousand six hundred sixty-seven) shares; and
3. The Public, owning 3,269,855,358 (three billion two hundred sixty-nine million eight
hundred fifty-five thousand three hundred fifty-eight) shares.
b. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, either
individually or jointly, to state in a notarial deed the decisions of the Meeting in whole or in
part and to make notifications regarding changes in the Company's data to the relevant
authorities.
Agenda 6. Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 54,44% 2.156.66 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
9.113
Hasil Keputusan In the Sixth Agenda, the Meeting did not make any decisions but only reiterated the
Company's Controlling Shareholders up to the date of this Meeting, namely:
a. PT Intikencana Pranajati, holding 462,105,014 (four hundred sixty-two million one
hundred five thousand fourteen) shares of the Company; and
b. PT Mitramurni Expressindo, holding 229,491,667 (two hundred twenty-nine million
four hundred ninety-one thousand six hundred sixty-seven) shares of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak WIRAWAN HALIM PRESIDENT 05 June 2024 30 June 2029 4
DIRECTOR
Bapak DARMINTO DIRECTOR 05 June 2024 30 June 2029 2 X
Bapak ARDA BILLY DIRECTOR 05 June 2024 30 June 2029 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BENI PRANANTO PRESIDENT 05 June 2024 30 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak HUDA NARDONO COMMISSIONER 05 June 2024 30 June 2029 2 X
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitra International Resources Tbk
Arda Billy
Corporate Secretary
Mitra International Resources Tbk
Jl. Raya Gunung Putri KM 19 Gunung Putri, Bogor 16962
Phone : 021 - 8671538, Fax : +62 21 8671536, www.mitrarajasa.com
Sender Name Arda Billy
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-05-2026 14:46
Attachment 1. S-019 Penyampaian Resume Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS- Perseroan.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS- Notariel.pdf
This is an official document of Mitra International Resources Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Mitra International Resources Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
org
PT Mitramurni Expressindo
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
569 ms
12 Sep 2026 22:23
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.44',
'seq': 1,
'title': 'bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '5300',
'votes_against': '99.99',
'votes_for': '2156'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.44',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2156'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.44',
'seq': 5,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2156'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.44',
'seq': 7,
'title': 'bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '5300',
'votes_against': '99.99',
'votes_for': '2156'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.44',
'seq': 9,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2156'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.44',
'seq': 11,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2156'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.44',
'shares_present': '2156669113'}