Back to announcement
20260512_MIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090589_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“Perseroan”)
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) telah disenggarakan pada:
Hari/tanggal : Senin, 11 Mei 2026
Waktu : 09.52 WIBB – 10.29 WIBB
Tempat : Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta
Jl. RA Kartini No 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
yang disediakan KSEI (“eASY.KSEI”), dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik.
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri secara fisik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Wirawan Halim
Direktur : Darminto
Direktur : Arda Billy
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Beni Prananto
Komisaris Independen : Huda Nardono
II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili
2.156.669.113 saham atau merupakan 54,44 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
hak suara yang sah yaitu 3.961.452.039 saham, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham
Perseroan tertanggal 05 Mei 2025 dan Daftar Hadir Rapat, maka sesuai dengan pasal 15 anggaran dasar
Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, Rapat telah memenuhi korum, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan
berhak mengambil Keputusan yang mengikat mengenai agenda-agenda yang dibicarakan dalam Rapat.
III. Mata Acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
5. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan
6. Lain - Lain
1
Page 2
IV. Kesempatan Tanya Jawab
1. Dalam pembahasan seluruh Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir
telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata
Acara Rapat yang dibahas.
2. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara secara fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting). Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
VI. Keputusan Rapat :
1. Mata Acara Pertama
Setuju : 2.156. 669.113 atau 99,99 %
Abstain : 100 atau 0,01%
Tidak Setuju : 0
Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain) memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Irfan Waluyo dan Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya No. 00087/2.1455/AU.1/05/1946/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, yang
dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
2. Mata Acara Kedua
Setuju : 2.156.669.113 atau 99,99 %
Abstain : 100 atau 0,01%
Tidak Setuju : 0
Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain) memutuskan:
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
3. Mata Acara Ketiga
Setuju : 2.156.669.113 atau 99,99 %
Abstain : 100 atau 0,01%
Tidak Setuju : 0
Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 5.300 saham menyatakan abstain) memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Peseroan Tahun Buku 2026, serta
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya, dengan ketentuan penunjukan
Akuntan Publik tersebut memenuhi ketentuan dan perundang-undangan pasar modal.
2
Page 3
4. Mata Acara Keempat
Setuju : 2.156.669.113 atau 99,99 %
Abstain : 5.300 atau 0,01%
Tidak Setuju : 0
Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
5. Mata Acara Keempat
Setuju : 2.156.669.113 atau 99,99 %
Abstain : 5.300 atau 0,01%
Tidak Setuju : 0
Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain) memutuskan:
a. Menyetujui penegasan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 16 April 2026 yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Admintrasi
Efek Perseroan sebagai berikut:
1. PT Intikencana Pranajati, memiliki 462.105.014 (empat ratus enam puluh dua juta seratus lima
ribu empat belas) saham;
2. PT Mitramurni Expressindo, memiliki 229.491.667 (dua ratus empat ratus Sembilan puluh satu
juta enam ratus enam puluh tujuh) saham; dan
3. Masyarakat, memiliki 3.269.855.358 (tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan delapan ratus
lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham.
b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama untuk
menyatakan dalam akta notaris keputusan Rapat baik seluruh maupun sebagian dan melakukan
pemberitahuan atas perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang.
6. Dalam Mata Acara Keenam, Rapat tidak mengambil keputusan tetapi hanya menyampaikan kembali
Pemegang Saham Pengendali Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini yaitu:
a. PT Intikencana Pranajati, memiliki 462.105.014 (empat ratus enam puluh dua juta seratus lima ribu
empat belas) saham Perseroan; dan
b. PT Mitramurni Expressindo, memiliki 229.491.667 (dua ratus empat ratus Sembilan puluh satu juta
enam ratus enam puluh tujuh) saham Perseroan.
Jakarta,12 Mei 2026
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi
3
Page 4
SUMMARY OF MINUTES OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“ The Company”)
The Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) was held on:
Day/Date : Monday, May 11, 2026
Time : 09.52 WIBB – 10.29 WIBB
Venue : Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta
Jl. RA Kartini No 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan
The meeting was held physically and electronically using the Electronic General Meeting System facility provided by
KSEI (“eASY.KSEI”), with reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020
concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and POJK No.
16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Companies.
I. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors
The meeting was physically attended by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as
follows:
Directors
President Director : Wirawan Halim
Director : Darminto
Director : Arda Billy
Board of Commissioners
President Commissioners : Beni Prananto
Independent Commissioner : Huda Nardono
II. Quorum of Attendance of Shareholders
The Meeting was attended by the Shareholders and/or proxies of the Shareholders, who together represented
2,156,669,113 shares or 54.44% of the total issued shares of the Company with valid voting rights of
3,961,452,039 shares. Accordingly, with reference to the Company's Shareholders List dated May 5, 2025, and
the Meeting Attendance List, in accordance with Article 15 of the Company's Articles of Association, Article 86
paragraph 1 of the Limited Liability Company Law, and Article 41 of the Financial Services Authority Regulation
Number: 15/POJK.04/2020, the meeting has met the quorum, and therefore can be held and is entitled to make
binding decisions regarding the agendas discussed at the Meeting.
III. Meeting Agenda
The Meeting was held with the following agenda:
1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements including the Report on the
Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year.
2. Determination of the Use of the Company's Profits for the 2024 Fiscal Year.
3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year.
4. Determination of the amount of salary and allowances for members of the Company's Board of Directors
as well as the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners.
5. affirmation of the Composition of the Company's Shareholders.
6. Miscellaneous
4
Page 5
IV. Question and Answer Opportunity
1. In the discussion of all Agenda of the Meeting, the Shareholders or Proxy of Shareholders present have
been given the opportunity to ask questions and / or provide opinions in the Agenda of the Meeting
discussed.
2. In all Agenda of the Meeting no shareholders ask questions.
V. Decision Making Mechanism
Decisions are taken by deliberation to reach consensus, however, if the Shareholders or the Proxy of
Shareholders disagree or vote abstentions, the decision is taken by means of physical and electronic voting
through eASY.KSEI (e-Voting). The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote
of the Shareholders who cast the vote.
VI. Meeting Resolutions:
1. First Agenda
Approved : 2.156.669.113 or 99,99%
Abstain : 100 or 0,01%
Not Approved : 0
The Meeting with the majority vote (noting that 100 shares stated abstain) decided:
1. Approved the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for
the Financial Year Ending 31 December 2025.
2. Ratified the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2024, which
consist of the Balance Sheet and the Income Statement of the Company, audited by the Public
Accounting Firm Irfan Waluyo and Partners with an opinion that is Fair in all material respects, as stated
in their report No. 00087/2.1455/AU.1/05/1946/III/2026 tanggal dated March 31, 2026, thereby
granting full acquittal and release (acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and
the Board of Commissioners for their management and supervision actions conducted during the Fiscal
Year 2025, as long as such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Fiscal
Year 2025.
2. Second Agenda
Approved : 2.156.669.113 or 99,99%
Abstain : 100 or 0,01%
Not Approved : 0
The Meeting with the majority vote (noting 100 shares stated abstain) decided:
Approved not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December
31, 2025.
3. Third Agenda
Approved : 2.156.669.113 or 99,99%
Abstain : 100 or 0,01%
Not Approved : 0
The Meeting with the majority vote (noting 100 shares stated abstain) decided:
Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint
a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2026, as well as
determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements, provided that the
appointment of the Public Accountant complies with the provisions and laws of the capital market.
5
Page 6
4. Fourth Agenda
Approved : 2.156.669.113 atau 99,99 %
Abstain : 5.300 or 0,01%
Not Approved : 0
The Meeting with the majority vote (noting 5.300 shares stated abstain) decided::
Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and
the amount of salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the
Company for the fiscal year 2025.
5. Fifth Agenda
Approved : 2.156.669.113 atau 99,99 %
Abstain : 100 or 0,01%
Not Approved : 0
The Meeting with the majority vote (noting 100 shares stated abstain) decided::
Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and
the amount of salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the
Company for the fiscal year 2025.
a. Approving the affirmation of the Company's shareholder structure in accordance with the Company's
Shareholder List as of April 16, 2026, made by PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Securities
Administration Bureau as follows:
1. PT Intikencana Pranajati, owning 462,105,014 (four hundred sixty-two million one hundred five
thousand fourteen) shares;
2. PT Mitramurni Expressindo, owning 229,491,667 (two hundred twenty-nine million four hundred
ninety-one thousand six hundred sixty-seven) shares; and
3. The Public, owning 3,269,855,358 (three billion two hundred sixty-nine million eight hundred
fifty-five thousand three hundred fifty-eight) shares.
b. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, to
state in a notarial deed the decisions of the Meeting in whole or in part and to make notifications
regarding changes in the Company's data to the relevant authorities.
6. Sixth Agenda
In the Sixth Agenda, the Meeting did not make any decisions but only reiterated the Company's Controlling
Shareholders up to the date of this Meeting, namely:
a. PT Intikencana Pranajati, holding 462,105,014 (four hundred sixty-two million one hundred five
thousand fourteen) shares of the Company; and
b. PT Mitramurni Expressindo, holding 229,491,667 (two hundred twenty-nine million four hundred
ninety-one thousand six hundred sixty-seven) shares of the Company.
Jakarta, May 12, 2026
PT Mitra International Resources Tbk
Directors
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 May 2026 · – |
| Present | 2,156,669,113 (54.44%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan Rekan
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3 ×2
unresolved
org
PT Mitramurni Expressindo
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
538 ms
12 Sep 2026 22:23
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.44',
'shares_present': '2156669113',
'shares_total_voting': '3961452039'}