Back to announcement
20240513_PBID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31638403_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review PBIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.946
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 13 Mei 2024 Nomor : 03/Ket/Not/V/2024 Hai 1 Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Panca Budi Idaman Tbk Kepada Yth : Direksi PT Panca Budi Idaman Tbk Di Kota Tangerang Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Panca Budi Idaman Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Kota Tangerang, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan di Jakarta , pada tanggal 13 Mei 2024, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 10 tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut : Mata Acara Pertama : » Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan”,sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00202/2.1133/AU.1/04/1669 4/1/111/2024 tanggal 07-03- 2024 (tujuh Maret dua ribu dua puluh empat), dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit er de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana Graha Irama Lt. 6 c Ji. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.947
— NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Mata Acara Kedua: » Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebesar Rp374.153.078.088,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu delapan puluh delapan Rupiah), dipergunakan untuk: a. sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp160,00 (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. b. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Cc. sisanya ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. " Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mata Acara Ketiga: » Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.949
NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH
Mata Acara Keempat :
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari
anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.
2. Menyetujui honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah minimal sama dengan tahun buku
2023.
Mata Acara Kelima:
1. Menyetujui Pemecahan nilai nominal saham ("Stock Split") yaitu setiap 1
(satu) saham lama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap
saham menjadi 4 (empat) saham baru dengan nilai nominal baru sebesar
Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan demikian:
e jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan yang
semula sebesar 1.875.900.000 (satu miliar delapan ratus tujuh putuh
lima juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per
saham akan meningkat menjadi 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus
juta) saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah)
per saham.
# Jumlah saham pada Modai Dasar Perseroan dari 6.000.000.000 (enam
miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00
(seratus Rupiah) menjadi 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar)
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh
lima Rupiah).
Dengan dilakukannya pemecahan nilai nominal saham (Stock Split)
tersebut, maka mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
Untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
berbunyi sebagai berikut:
MODAL
Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan ini adalah sebesar Rp 600.000.000.000,00 enam
ratus miliar) terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar)
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh
lima Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut, telah di tempatkan dan diambil bagian serta
disetor penuh sejumlah 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta)
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 4 OCR 0.955
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). 1. Mnyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham, termasuk mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaan nilai nominal saham, dan menyatakan dalam akta notaris mengenai perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Psal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar tersebut serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut. Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat Kami, FATHIAH HELMI, SH Graha Irama Lt. 6 c JL. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×5
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
157 ms
13 Sep 2026 16:33
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta ,'}