Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 029/SMART-IR/V/2024
Nama Perusahaan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Kode Emiten SMAR
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 022/SMART-IR/IV/2024 , Tanggal 29 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 05 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Danamas Room, Plaza Sinar Mas Land,
diumumkan dan sesuai iklan) Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No.
51, Jakarta Pusat 10350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 13 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
2 Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan
dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan yang Direksi Perseroan lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris
Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
3 Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
4 Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan;
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen
tersebut serta persyaratan yang lain terkait
penunjukannya;
6 Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tanpa merubah
kegiatan usaha utama Perseroan;
7 Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Obligasi Perseroan; dan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
8 Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan
Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Jimmy Pramono
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, RT 09
Telepon : 021-50338899, Fax : -, https://www.smart-tbk.com
Nama Pengirim Jimmy Pramono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-05-2024 16:15
Lampiran 1. Srt Pemanggilan RUPST SMART 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST PT SMART Tbk 2024 - Bhs Indo.pdf
3. Pemanggilan RUPST PT SMART Tbk 2024 - Bhs Inggris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Mas Agro Resources
and Technology Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/SMART-IR/V/2024
Issuer Name PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Issuer Code SMAR
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 022/SMART-IR/IV/2024 , dated 29 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 05 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Danamas Room, Plaza Sinar Mas Land,
Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No.
51, Jakarta Pusat 10350
Recording date of Shareholders which are entitled to : 13 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
2 Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan
dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan yang Direksi Perseroan lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris
Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
3 Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
4 Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan;
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen
tersebut serta persyaratan yang lain terkait
penunjukannya;
6 Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tanpa merubah
kegiatan usaha utama Perseroan;
7 Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Obligasi Perseroan; dan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
8 Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan
Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Jimmy Pramono
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, RT 09
Phone : 021-50338899, Fax : -, https://www.smart-tbk.com
Sender Name Jimmy Pramono
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-05-2024 16:15
Attachment 1. Srt Pemanggilan RUPST SMART 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST PT SMART Tbk 2024 - Bhs Indo.pdf
3. Pemanggilan RUPST PT SMART Tbk 2024 - Bhs Inggris.pdf
This is an official document of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Agro Resources and
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sinar Mas Agro Resources
p.1 ×10
unresolved
org
Technology Tbk
p.1 ×9
unresolved
org
SMART Tbk
p.2 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.