Back to announcement
20240514_JKON_Pemanggilan RUPS_31638616_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted JKONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan/Domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”/”Company”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM
INVITATION FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TO THE SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invite the Shareholders of the Company to attend
Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) the Annual General Meeting of Shareholders
Perseroan yang akan diselenggarakan pada : (“Meeting”) of the Company to be held on:
Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024 Day/date : Wednesday, June 5th, 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Time : 10.00 a.m. Western
selesai Indonesian Time – finish
Tempat : Gedung Jaya Lt 12 Venue : Gedung Jaya Lt 12
Jl. MH Thamrin No.12 Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta 10340 Jakarta 10340
Dengan agenda sebagai berikut : With agendas as follows :
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. The approval and ratification of the
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang Company's Annual Report for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, year ended on December 31st, 2023, which
contains the Company's Financial
yang antara lain memuat Laporan Keuangan
Statements, including the Balance Sheet and
Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca Profit/Loss, for the financial year ended on
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk December 31st, 2023, and the supervisory
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 duty report of the Board of Commissioners of
Desember 2023, dan Laporan tugas the Company as well as providing the release
pengawasan Dewan Komisaris, serta and discharge of responsibilities (acquit et
memberikan pembebasan dan pelunasan de charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
the actions of management and supervision
seluruh anggota Direksi dan Dewan that have been conducted in the financial
Komisaris Perseroan atas tindakan year ended on December 31st, 2023.
pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan: Explanation:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph
ayat (4) huruf a dan b, Pasal 9 ayat (5), dan (4) letter a and b, Article 9 paragraph (5),
Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; and Article 20 paragraph (5) of the Articles
dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang- of Association of the Company; and (ii)
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of
Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan 2007 on Limited Liability Companies
Page 2
Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya (“Company Law”), the Company’s Annual
laporan kegiatan Perseroan dan laporan Report, including the Company’s activity
tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan report and the Board of Commissioners’
Laporan Keuangan Perseroan harus supervisory duty report, and the Company's
mendapatkan persetujuan dan pengesahan Financial Statements shall obtain the
dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) approval and ratification from the General
Perseroan. Meetings of the Shareholders (“GMS”) of the
Company.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba 2. The approval of the utilization of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s net profit for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2023. ended on December 31st, 2023.
Penjelasan: Explanation:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph
ayat (4) huruf c dan Pasal 21 Anggaran Dasar (4) letter c and Article 21 of the Articles of
Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 Association of the Company; and (ii) Article
UUPT atas penggunaan laba bersih 70 and Article 71 of the Company Law on the
Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan utilization of the Company’s net profit, the
RUPS. Company requires approval of the GMS.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 3. The appointment of an Independent Public
Independen yang akan melakukan audit atas Accountant Firm to audit the books of the
buku-buku Perseroan yang berakhir pada Company for the financial year ended on
tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian December 31st, 2024 and the granting of
wewenang kepada Dewan Komisaris authorization to the Board of the
Perseroan untuk menetapkan jumlah Commissioners to determine the
honorarium Kantor Akuntan Publik honorarium of such Independent Public
Independen tersebut dan persyaratan lain Accountant Firm as well as other
penunjukannya. requirements for its appointment.
Penjelasan: Explanation:
Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Otoritas Pursuant to Article 59 Regulation of
Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 Indonesian Financial Services Authority
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) No.
Umum Pemegang Saham Perusahaan 15/POJK.04/2020 on the Planning and
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Perseroan Conducting of the General Meetings of
akan meminta persetujuan RUPS untuk Shareholders of Public Companies as
mendelegasikan wewenang RUPS kepada amended by Regulation of conducting of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk General Meetings of Shareholders of Public
Akuntan Publik Independen Perseroan yang Company (“POJK No. 15/2020”), the
terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang Company will request approval from the
baik yang akan melakukan audit terhadap GMS to delegate the GMS’ authority to the
laporan keuangan dan buku-buku Perseroan Board of Commissioners of the Company to
untuk tahun buku 2024 dan memberi appoint an Independent Public Accountant
wewenang kepada Dewan Komisaris who is registered in the OJK and has a good
Perseroan untuk menetapkan besarnya reputation to audit the Company's financial
honorarium Akuntan Publik tersebut serta statements and books for the financial year
persyaratan lain sehubungan dengan 2024, and authorizes the Board of
penunjukan tersebut. Commissioners of the Company to determine
the honorarium of the Public Accountant as
well as the other terms relating to the
appointment.
Page 3
4. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau 4. Determination benefits, salaries and/or
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan another benefits for members of the Board of
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Directors of the Company and honorarium
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk and/or benefits for members of the Board of
tahun buku 2024. Commissioners of the Company for the
financial year of 2024.
Penjelasan: Explanation:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 96 Whereas, in accordance with: (i) Article 96
dan Pasal 113 UUPT serta (ii) Pasal 14 ayat and Article 113 of the Company Law and (ii)
(14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Article 14 paragraph (14) and Article 17
Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau paragraph (8) of the Articles of Association
honorarium dan tunjangan untuk anggota of the Company, the amount of salaries or
Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh honorarium and allowances for the
RUPS. Kewenangan penetapan gaji, uang dan members of the Board of Directors and
tunjangan lainnya dari anggota Direksi Board of Commissioners are determined by
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan the GMS. The determination of such salaries
kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan or honorarium and other allowances for the
fungsi renumerasi. member of the Board of Directors by the
GMS, may be delegated to the Board of
Commissioners on the implementation of
their remuneration function.
5. Persetujuan untuk menjaminkan aset 5. Approval to provide as security the
Perseroan. Company’s asset.
Penjelasan: Explanation:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 Whereas pursuant to: (i) Article 15
ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; paragraph (3) letter (a) of the Articles of
dan (ii) Pasal 102 UUPT bahwa untuk Association of the Company; and (ii) Article
menjadikan jaminan utang kekayaan 102 of the Company Law, in order to provide
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% as security the Company’s assets
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih corresponding to more than 50% (fifty
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih percent) of the total net assets of the
baik yang berkaitan satu sama lain maupun Company, (for a single or multiple
tidak, Direksi memerlukan keputusan RUPS. transaction(s)), whether related or not, the
Board of Directors of the Company would
require approval from the shareholders at
the GMS.
Catatan: Note:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah 1. The announcement of the Meeting has been
diumumkan dalam situs web eASY.KSEI, announced on the website of eASY.KSEI, in
situs web Bursa Efek Indonesia dan juga the website of Indonesia Stock Exchange and
situs web Perseroan pada tanggal 29 April
also the Company’s website on April 29 th,
2024.
2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat 2. The Company does not send a separate
undangan tersendiri kepada masing-masing invitation letter to each of the shareholders
pemegang saham Perseroan, sehingga of the Company, therefore, this invitation is
Page 4
panggilan ini merupakan undangan resmi an official invitation to all Shareholders of
bagi seluruh pemegang saham Perseroan. the Company.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak 3. The Shareholders of the Company who are
hadir atau diwakili dalam Rapat adalah : entitled to attend or be represented at the
Meeting are:
a. Pemegang Saham yang namanya tercatat a. The Shareholders whose names are
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan registered with the Shareholder
pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan Register of the Company on May 13th,
pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang 2024 until 04.00 pm Western
sah; Indonesian Time, or their lawful
authority.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang b. For the Company’s Shares which are
berada di dalam Penitipan Kolektif, hanya registered in the Collective Custody, the
para pemegang rekening yang namanya Shareholders whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang registered with the Shareholder
Rekening atau Bank Kustodian di PT Accounts Register or the custodian bank
Kustodian Sentral Efek Indonesia in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada tanggal 13 Mei 2024 (“KSEI”) on May 13th, 2024 until 04.00
sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau pm Western Indonesian Time, or their
kuasa mereka yang sah; lawful attorney.
c. Untuk saham-saham Perseroan yang c. For the Company’s Shares which are not
belum dimasukkan ke dalam Penitipan registered in the Collective Custody, the
Kolektif, hanya para pemegang saham Shareholders whose names are
yang namanya tercatat dalam Daftar registered with the Shareholder
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Register of the Company on May 13th,
13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 2024 at 04.00 pm Western Indonesian
WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan Time, in Share Registrar Company, PT.
yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang Adimitra Jasa Korpora which is
berkedudukan di Jakarta Utara dan domiciled in North Jakarta, at Kirana
beralamat di Kirana Boutique Office, Jl Boutique Office, Jl Kirana Avenue III
Kirana Avenue III Blok F 3 No.5, Kelapa Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, North
Gading, Jakarta Utara 14250 Telp 021- Jakarta, 14250 Phone 021- 29745222,
29745222, atau kuasa mereka yang sah. or their lawful attorney.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Securities account holders in KSEI
Penitipan Kolektif diwajibkan Collective Custody are required to
memberikan Daftar Pemegang Saham provide the Shareholders Registry to
yang dikelolanya kepada KSEI untuk KSEI to obtain a Written Confirmation
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk of the Meeting (“KTUR”).
Rapat (“KTUR”).
4. Dengan mengacu pada POJK No. 4. Referring to POJK No. 15/POJK.04//2020
15/POJK.04/2020 tentang Rencana concerning Planning and Organizing of a
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Public Company Shareholders’ General
Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan Meeting, the Company gives an option to
memberikan opsi kepada setiap Pemegang each Shareholder who decides to not able to
Saham yang memutuskan tidak dapat hadir attend the Meeting is able to give their
dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa authorization electronically through
secara eletronik melalui eASY.KSEI. eASY.KSEI.
Page 5
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan 5. The Shareholders or their proxies who will
menghadiri Rapat diminta dengan hormat attend the Meeting are kindly requested to
untuk membawa dan menyerahkan bring and submit a photocopy of their
fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Collective Shares and photocopy of identity
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda in the form of ID card, or other personal
pengenal diri lainnya yang masih berlaku identification that is still applicable, to the
kepada petugas pendaftaran, sebelum registration officer. The Shareholders in the
memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham form of legal entities shall submit a copy of
berbentuk badan hukum wajib its articles of association and its latest
menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan amendment as well as its latest deed of
perubahan terakhir serta akta appointment of the Board of Directors and
pengangkatan Direksi dan Dewan Board of Commissioners to the registration
Komisaris Perseroan yang terakhir kepada officer prior entering to the meeting room.
petugas pendaftaran, sebelum memasuki Specifically for the Shareholders who are
ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam registered in KSEI are requested to show the
penitipan kolektif wajib menunjukan KTUR KTUR of their names to the registration
atas namanya kepada petugas sebelum officer before entering the Meeting room. To
memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga maintain order during the Meeting, the
ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau Shareholders or their proxies are requested
kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 to be present at the Meeting 30 (thirty)
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. minutes before the Meeting begins.
6. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, 6. a. The Shareholders who are unable to
dapat diwakili oleh kuasanya dengan attend may be represented by a proxy
membawa Surat Kuasa yang sah with a valid power of attorney as
sebagaimana ditentukan oleh Direksi determined by the Board of Directors of
Perseroan (“Surat Kuasa”), dengan the Company (“Power of Attorney”),
ketentuan bahwa anggota Direksi, with the condition that the members of
anggota Dewan Komisaris dan karyawan the Board of Directors, Board of
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Commissioners and the Employees of the
pemegang saham Perseroan dalam Company are allowed to act as proxy in
Rapat ini, namun suara yang mereka the Meeting, however, the vote that they
keluarkan tidak diperhitungkan dalam issue does not count in the voting.
pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh b. The power of attorney form can be
pada setiap hari kerja dan selama jam obtained at the Company’s Office on
kerja (08.30 - 17.30 WIB) dengan working hours (08.30-17.30 Western
mengirimkan email terlebih dahulu ke Indonesian Time) by sending an email to
corporate@jayakonstruksi.com atau corporate@jayakonstruksi.com or
telepon 021-7363939 Ext. 154 atau Ext. Phone 021-7363939 Ext. 154 or Ext. 155.
155. Surat Kuasa yang telah Power of attorney form that has been
ditandatangani dapat dikirimkan ke signed can be sent by email to
email corporate@jayakonstruksi.com corporate@jayakonstruksi.com and
dan dokumen asli dapat dikirimkan ke original documents can be sent to the
Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu Share Registrar Company, PT Adimitra
PT Adimitra Jasa Korpora yang Jasa Korpora, located in North Jakarta at
berkedudukan di Jakarta dan beralamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana
di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F 3 No. 5, Kelapa Gading,
Aveneu III Blok F3 No.5, Jakarta Utara. North Jakarta.
c. Para pemegang saham Perseroan yang c. The Shareholders of the Company who
berada dalam Penitipan Kolektif, dapat are in Collective Custody, can provide the
Page 6
memberikan surat kuasa melalui power of attorney through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id)
(htpps://akses.ksei.co.id) sesuai dengan accordance with the Decree of the
Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Director of PT Kustodian Sentral Efek
Efek Indonesia Nomor : KEP- Indonesia Number : KEP-
0016/DIR/KSEI/0420 tentang 0016/DIR/KSEI/0420 regarding the
Pemberlakuan Fasilitas Elektronik Application of Electronic Facilities of the
General Meeting Sistem KSEI KSEI General Meeting System
(eASY.KSEI) sebagai Mekanisme (eASY.KSEI) as a Mechanism for
Pemberian Kuasa secara Elektronik Enforcement of Electronic Facilities in
dalam Proses Penyelenggaraan RUPS the Process of GMS for Securities Issuers
bagi Penerbit Efek yang merupakan which is a Public Company and the shares
Perusahaan Terbuka dan Sahamnya are Stored in KSEI Collective Custody.
Disimpan Dalam Penitipan Kolektif KSEI. Electronic authorization is submitted 1
Pemberian kuasa secara elektronik (one) working day before the Meeting on
paling lambat dilakukan 1 (satu) hari Tuesday, June 4th , 2024.
kerja sebelum penyelenggaraan Rapat,
yaitu pada hari Selasa, 4 Juni 2024.
7. Diberitahukan bahwa laporan posisi 7. The statement of financial position and
keuangan dan perhitungan laba/rugi untuk profit/loss for the financial year ended
tahun buku yang berakhir pada tanggal December 31st, 2023 and the copies together
31 Desember 2023 dan salinan-salinannya
with materials of the Meeting may be
beserta materi Rapat dapat diunduh melalui
situs web Perseroan dan telah tersedia di obtained from the Company’s website and
kantor pusat Perseroan sejak tanggal will be available at the Company’s head office
Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh as of the date of the invitation that can be
dari Perseroan dengan permintaan tertulis obtained from the Company by written
yang harus sudah diterima di kantor pusat request which must be received at the
Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Company’s head office at the latest 7 (seven)
hari sebelum Rapat dilaksanakan;
days prior to the Meeting;
8. Hal yang harus diperhatikan oleh Pemegang 8. Certain thing that must be considered by the
Saham yang akan hadir adalah Panitia Rapat Shareholder who will attend is The Meeting
berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Officer has the right to forbid the Meeting
Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila Participants, Shareholders or their
menunjukkan gejala flu termasuk batuk, Authorized Attorneys if they have flu
pilek, dan demam.
symptoms, including coughing, cold and
fever.
Jakarta, 14 Mei 2024/May 14th, 2024
Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.