20240514_PADI_Pemanggilan RUPS_31638499_lamp2.pdf

                            Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                               PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
                                             ("Perseroan")


Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Rapat :
          Hari/Tanggal    : Rabu / 05 Juni 2024
          Waktu           : 13.00 WIB-selesai
           Tempat         : Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai LG, Sudirman Central Busines District (SCBD),
                            Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan, 12190

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1.   Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023; termasuk di dalamnya pengesahan
     Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan
     jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023 dan rencana kerja
     Perseroan, pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
     Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2.   Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang dan
     kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
     Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3.   Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4.   Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2023.


Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham. Iklan Panggilan ini dianggap
    sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam
    bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif, yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
    Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa
         yang sah sebagaimana format yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota
         Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang
         mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
    b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh/diunduh pada Website Perseroan https://minnapadi.com.
    c. Surat kuasa yang sudah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima Kembali
         oleh Direksi Perseroan paling lambat hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sebelum RUPS dimulai.
    d. Para Pemegang saham yang berhak hadir untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam
         penitipan kolektif KSEI, dapat pula memberikan kuasa secara online melalui fasilitas Electronic General
         Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai
         mekasnisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.