Back to announcement
20240514_JAST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31638440.pdf
RUPS minutes Needs review JASTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0437/BOD-JT/V/2024
Nama Perusahaan PT Jasnita Telekomindo Tbk.
Kode Emiten JAST
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0339/BOD-JT/IV/2024 tanggal 18 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 608.631.726 saham atau 56,22%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
726
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan
Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2.Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan PT Jasnita Telekomindo Tbk dan Entitas
Anak, untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono &
Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00371/2.0459/AU.1/05/1482-
4/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 dengan opini wajar dengan pengecualian.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
726
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2023, dan seluruh laba
bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi
Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 177.900 0% Setuju
Publik dan/atau
726
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP maupun KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau
melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai
besaran jasa audit;
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor
KAP tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
726
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1.Menerima pengunduran diri Bapak Tie Aswan dari jabatannya selaku Komisaris Utama
Perseroan, dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas jasa dan kontribusinya yang telah
diberikan oleh Bapak Tie Aswan kepada Perseroan selama memangku jabatan selaku
Komisaris Utama Perseroan;
2.Memberhentikan dengan hormat Bapak Fariz Hutama Putra dari jabatannya selaku
Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan sekaligus mengangkat Bapak Fariz
Hutama Putra selaku Komisaris Utama menggantikan Bapak Tie Aswan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini dan diangkat untuk sisa masa jabatan Komisaris Utama yang
digantikannya tersebut yang akan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
Kelima setelah pengangkatan Komisaris Utama yang digantikannya tersebut yang berarti
sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada Tahun 2028
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu
sebelum berakhirnya masa jabatannya tersebut.
3.Menunjuk dan mengangkat Ibu Santi Simbolon selaku Komisaris Independen Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
Sehingga berkenaan dengan penerimaan pengunduran diri, pemberhentian dan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, untuk selanjutnya susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Yentoro
Direktur : Bapak Samsul Effendi
Direktur : Bapak David Yamanto
Direktur : Ibu Sri Akhadah
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Fariz Hutama Putra
Komisaris Independen : Bapak Irwan Arifin
Komisaris Independen : Ibu Santi Simbolon
4.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya
yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah,
memberitahukan perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan susunan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta memohon
persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
instansi terkait lainnya bilamana diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
726
Hasil Keputusan Mata acara kelima tidak memerlukan voting, karena bersifat pelaporan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Sri Akhadah DIREKTUR 23 November 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Yentoro DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Samsul Effendi DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak David Yamanto DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fariz Hutama Putra KOMISARIS 22 Juni 2023 30 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Irwan Arifin KOMISARIS 22 Juni 2023 30 Juni 2028 2 X
Ibu Santi Simbolon KOMISARIS 13 Mei 2024 30 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Jasnita Telekomindo Tbk.
Nathania Olinda
Corporate Secretary
PT Jasnita Telekomindo Tbk.
E-Trade Building Lt. 5 Suite B
Telepon : 021-2856 5288, Fax : 021-391 6282, www.jasnita.co.id
Nama Pengirim Nathania Olinda
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-05-2024 09:25
Lampiran 1. Ringkasan RUPST 13 MEI 2024.pdf
2. Summary AGMS.pdf
3. Korum Kehadiran RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jasnita Telekomindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Jasnita Telekomindo Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0437/BOD-JT/V/2024
Issuer Name PT Jasnita Telekomindo Tbk.
Issuer Code JAST
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0339/BOD-JT/IV/2024 Date 18 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 608.631.726 shares or 56,22%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
726
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Accept and approve the Company's Annual Report and Ratification of the Company's
Financial Report for the 2023 Financial Year (two thousand and twenty three) including the
Directors' Management Report and the Board of Commissioners' Supervision Report for the
financial year ending December 31, 2023, as well as granting full release and release of
responsibility fully to members of the Board of Directors for management actions and
members of the Board of Commissioners for supervisory actions carried out in and during
the financial year ending December 31, 2023.
2.Receive and ratify the Financial Report of PT Jasnita Telekomindo Tbk and Subsidiaries,
for the 2023 Fiscal Year which has been audited by the Heliantono & Rekan Public
Accounting Firm as evident from the report Number 00371/2.0459/AU.1/05/1482-4/1/III/
2024 dated March 28, 2024 with a qualified opinion.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
726
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that there will be no dividend distribution from net profit for the 2023 financial year,
and all net profit will be used to strengthen the Company's capital structure and expansion.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 177.900 0% Setuju
Publik dan/atau
726
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to:
- appoint a KAP or replacement KAP and determine the conditions and requirements
for their appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any
reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital markets sector or an
agreement cannot be reached regarding the amount of audit services;
- authorizes the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of
compensation for audit services and other reasonable appointment requirements for the KAP
office.
Basis for Decision Making
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
726
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1.Accepting the resignation of Mr. Tie Aswan from his position as President Commissioner of
the Company, and at the same time expressing his gratitude for the services and
contributions that Mr. Tie Aswan has provided to the Company during his tenure as
President Commissioner of the Company;
2.Respectfully dismiss Mr. Fariz Hutama Putra from his position as Commissioner as of the
closing of this Meeting and at the same time appoint Mr. Fariz Hutama Putra as Main
Commissioner to replace Mr. Tie Aswan as of the closing of this Meeting and appoint him for
the remainder of the term of office of the President Commissioner whom he replaces which
will expire until with the closing of the Fifth Annual GMS after the appointment of the
President Commissioner who was replaced, which means until the closing of the Company's
Annual GMS which will be held in 2028 without prejudice to the GMS's right to dismiss them
at any time before the end of their term of office.
3.Appoint and appoint Mrs. Santi Simbolon as Independent Commissioner of the Company
as of the closing of this Meeting;
So with regard to the acceptance of resignations, dismissals and appointments of members
of the Board of Commissioners, the composition of the Company's Directors and Board of
Commissioners as of the closing of this Meeting is as follows:
Directors:
President director : Mr Yentoro
Director : Mr Samsul Effendi
Director : Mr David Yamanto
Director : Mrs. Sri Akhadah
Board of Commissioners :
The main commissioner : Mr Fariz Hutama Putra
Independent Commissioner: Mr. Irwan Arifin
Independent Commissioner: Mrs. Santi Simbolon
4.Grant authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take all
actions in connection with changes to the composition of the Company's Board of
Commissioners,submit and sign all applications and other documents required in
accordance with applicable regulations and legislation,including but not limited to stating it in
a separate Notarial deed, notifying changes to the Company's data in connection with
changes in the composition of the Company's Board of Commissioners to the Minister of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and registering them in the Company
Register, as well as requesting approval and/or reporting to the Authority Financial Services
and/or other related agencies if necessary, and take all necessary actionswithout anyone
being excluded.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 56,22% 608.631. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
726
Hasil Keputusan The fifth agenda item does not require voting, because it is reporting in nature.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Sri Akhadah DIRECTOR 23 November 2023 30 June 2028 1
Bapak Yentoro PRESIDENT 22 June 2023 30 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Samsul Effendi DIRECTOR 22 June 2023 30 June 2028 1
Bapak David Yamanto DIRECTOR 22 June 2023 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fariz Hutama Putra PRESIDENT 22 June 2023 30 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Irwan Arifin COMMISSIONER 22 June 2023 30 June 2028 2 X
Ibu Santi Simbolon COMMISSIONER 13 May 2024 30 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Jasnita Telekomindo Tbk.
Nathania Olinda
Corporate Secretary
PT Jasnita Telekomindo Tbk.
E-Trade Building Lt. 5 Suite B
Phone : 021-2856 5288, Fax : 021-391 6282, www.jasnita.co.id
Sender Name Nathania Olinda
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-05-2024 09:25
Attachment 1. Ringkasan RUPST 13 MEI 2024.pdf
2. Summary AGMS.pdf
3. Korum Kehadiran RUPST.pdf
This is an official document of PT Jasnita Telekomindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Jasnita Telekomindo Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Nathania Olinda
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.4
unresolved
person
Fariz Hutama Putra Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×15
unresolved
person
Irwan Arifin Independent
· Komisaris Independen
p.5 ×7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1708 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '56.22',
'shares_present': '608631726'}