Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 028/DIR-KA-CORSEC/V/2024
Nama Perusahaan PT Kedoya Adyaraya Tbk
Kode Emiten RSGK
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/DIR-KA-CORSEC/IV/2024 , Tanggal 25 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 11 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8,
diumumkan dan sesuai iklan) Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19,
Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 08 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas: (a) Laporan Tahunan Perseroan
termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang
tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada
Laporan Keuangan Perseroan, dan (b) Persetujuan
sehubungan dengan pelaporan dana Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum (POJK No. 30/2015).
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
5 Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Kedoya Adyaraya Tbk
Agus Rosyadi
Corporate Secretary
PT Kedoya Adyaraya Tbk
RS Grha Kedoya, Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta
Telepon : 150-789, Fax : -, www.grhakedoya.com
Nama Pengirim Agus Rosyadi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-05-2024 18:00
Lampiran 1. RSGK-Surat Corsec No.028.2024-Pengantar Panggilan.pdf
2. RSGK-Panggilan RUPST 2024_Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kedoya Adyaraya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kedoya Adyaraya Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/DIR-KA-CORSEC/V/2024
Issuer Name PT Kedoya Adyaraya Tbk
Issuer Code RSGK
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 019/DIR-KA-CORSEC/IV/2024 , dated 25 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 11 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8,
Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19,
Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 08 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas: (a) Laporan Tahunan Perseroan
termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang
tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada
Laporan Keuangan Perseroan, dan (b) Persetujuan
sehubungan dengan pelaporan dana Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum (POJK No. 30/2015).
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
5 Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Kedoya Adyaraya Tbk
Agus Rosyadi
Corporate Secretary
PT Kedoya Adyaraya Tbk
RS Grha Kedoya, Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta
Phone : 150-789, Fax : -, www.grhakedoya.com
Sender Name Agus Rosyadi
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-05-2024 18:00
Attachment 1. RSGK-Surat Corsec No.028.2024-Pengantar Panggilan.pdf
2. RSGK-Panggilan RUPST 2024_Final.pdf
This is an official document of PT Kedoya Adyaraya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Kedoya Adyaraya Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.