20240513_RSGK_Pemanggilan RUPS_31638255_lamp1.pdf

PT Kedoya Adyaraya Tbk

JI. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara
Jakarta Barat 11520, Indonesia

tel. 150789
www.grhakedoya.com

Meeting's Agenda:

Mata Acara Rapat:
1. Approval of : (a) the Company's Annual

1. Persetujuan atas: (a) Laporan Tahunan

Perseroan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sekaligus memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2023, sepanjang tercermin
dari Laporan Tahunan dan tercatat pada
Laporan Keuangan Perseroan, dan (b)

Persetujuan sehubungan dengan
pelaporan dana Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK”) No. 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK
No. 30/2015”).

2. Penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

3. Penetapan remunerasi bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun 2024.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit terhadap laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

5. Persetujuan atas perubahan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2 g rhakedoya

member of EMC Healthcare

. Approval for the

Report including the ratification of the
financial statement and the Supervisory
Report of the Board of Commissioners of
the Company for the financial year ended
on 31 December 2023, as well as providing
full payment and discharge of responsibility
to the members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the
Company for the management and
supervision of the Company which have
been conducted during the 2023 financial
year, to the extent that it is reflected from
the Annual Report and recorded in the
Company's Financial Statement and (b)
approval with regard to the reporting of the
Company's funds from Initial Public Offering
in accordance with Financial Services
Authority — (“OJK”) Regulation — No.
30/POJK.04/2015 concerning the Report on
Realization of Use of Public Offering's
Proceeds (“OJK Regulation No.30/2015”).

. Determination of the appropriation of the

Company's net profit for the financial year
ended on 31 December 2023.

determination of
remuneration for members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of
the Company for the year 2024.

. Appointment of a Public Accountant and/or

Public Accounting Firm to audit the
Company's financial statements for the
financial year ended on 31 December 2024.

. Approval of change in the composition of

the Board of Commissioners and the Board
of Directors of the Company.

&.

PT Kedoya Adyaraya Tbk

JI. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara
Jakarta Barat 11520, Indonesia

tel, 150789
www.grhakedoya.com

Pemegang Saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah pemegang
saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada hari Rabu, 8 Mei 2024 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian
dan kerjasamanya, kami ucapkan terima
kasih.

Hormat kami / Sincerely yours,
PT Kedoya Adyaraya Tbk

PT 'A ADYARAYA Tbk

«
-

Agus Rosyadi
Corporate Secretary

The Shareholders who are entitled to attend or
be represented in the Meeting are the
Company's shareholders whose names are
registered in the Companys Register of
Shareholders on Wednesday, 8 May 2024
until 16.00 WIB.

Please be informed accordingly. Thank you for
your attention and cooperation.