Back to announcement
20240513_TPIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31638085.pdf
RUPS minutes Needs review TPIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 104/LGC-DOC/CAP/V/2024
Nama Perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk
Kode Emiten TPIA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 085/LGC-DOC/CAP/IV/2024 tanggal 16 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 82.827.506.602 saham atau
95,742% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 95,742%82.755.7 99,913% 188.300 0% 71.593.3 0,086% Setuju
dan Laporan Tugas
24.930 72
Pengawasan Dewan
Komisaris, serta
pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023 / Approval of the
Companys Annual
Report and the
Supervisory Duties
Report of the Board
of Commissioners, as
well as the ratification
of the Companys
Financial Statements
for fiscal year of
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah
diaudit oleh kantor Akuntan Publik IMELDA & REKAN dengan pendapat Wajar Dalam
Semua Hal Yang Material sebagaimana ternyata dari laporannya No.
00094/2.1265/AU.1/04/1766-2/1/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(Volledig Acquit et de Charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan dan tindak pidana lainnya.
Page 2
Agenda 2 Penetapan gaji/ Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 95,742%82.750.3 99,907%5.547.15 0,007% 71.593.3 0,086% Setuju
tunjangan lainnya
66.078 2 72
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024 /
Determination of
salary/ honorarium
and other
remuneration for
members of the
Companys Board of
Commissioners and
the Board of Directors
for fiscal year of
2024.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan
Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah
dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu
Dolar Amerika Serikat) per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat
melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya
gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi
Perseroan.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 95,742%82.747.5 99,903%8.407.78 0,01% 71.593.3 0,086% Setuju
mengaudit Laporan
05.445 5 72
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024 /
Appointment of the
Public Accountant
Firm to audit the
Companys Financial
Statements for fiscal
year of 2024.
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 kepada Dewan
Komisaris dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik yang nantinya akan ditunjuk harus
tercatat dan terdaftar di Kementrian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama
apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 95,742%82.755.5 99,913% 333.021 0% 71.594.3 0,086% Setuju
penggunaan laba
79.209 72
bersih Perseroan
untuk tahun buku
2021 / Changes on
determination of the
use of the Companys
net profit for fiscal
year of 2021.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US$152.121.187 (seratus lima puluh dua
juta seratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat), sebagai
berikut:
a) Sebesar US$3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan kurang lebih
2% (dua persen) dari laba bersih tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPT;
b) Sebesar US$76.000.000 (tujuh puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) atau setara
dengan kurang lebih 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun buku 2021 yang dapat
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk akan diberikan sebagai dividen tunai kepada
Pemegang Saham Perseroan dan akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar
US$65.000.000 (enam puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan kepada
Pemegang Saham pada tanggal 16 Juli 2021. Sehingga sisa pembayaran dividen tunai akan
menjadi US$11.000.000 (sebelas juta Dolar Amerika Serikat) atau senilai US$0,000508603
(nol koma nol nol nol lima nol delapan enam nol tiga Dolar Amerika Serikat) per saham akan
dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2022 (recording date) pukul 16.00 WIB;
c) Sebesar US$30.000.000 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan
kurang lebih 19,72% (sembilan belas koma tujuh puluh dua persen) dari laba bersih tahun
buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk akan diberikan sebagai
tambahan dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan atau senilai US$0,000346775
(nol koma nol nol nol tiga empat enam tujuh tujuh lima Dolar Amerika Serikat) per saham
telah dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2023, yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023
(recording date) pukul 16.00 WIB;
d) Sebesar US$30.000.000 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan
kurang lebih 19,72% (sembilan belas koma tujuh dua persen) dari laba bersih tahun buku
2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk akan diberikan sebagai
tambahan dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan atau senilai US$0,000346775
(nol koma nol nol nol tiga empat enam tujuh tujuh lima Dolar Amerika Serikat) per saham
akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2024 (recording date) pukul 16.00 WIB;
dan
e) Sisanya sebesar US$13.121.187 (tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu seratus
delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan kurang lebih 8,63% (delapan
koma enam tiga persen) dari laba bersih tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk dicatat sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha
Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk
menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut serta
mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan atas
Ya 95,742% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
rencana penambahan
kegiatan usaha
Perseroan /
Discussion of
feasibility studies on
the Companys plan to
add its business
activities.
Hasil Keputusan Mata acara Rapat ini berupa pemaparan hasil studi kelayakan, sehingga tidak dilakukan
pengambilan keputusan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 95,742%82.755.7 99,913% 187.300 0% 71.594.3 0,086% Setuju
Dasar Perseroan /
24.930 72
Approval of the
changes of
Companys Articles of
Association.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf B Anggaran Dasar Perseroan
sesuai dengan usulan yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa
Pemegang Saham.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali
seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf B
Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan
atau pemberitahuan atas pernyataan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Page 5
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemisahan unit usaha
Ya 95,742%82.755.7 99,913% 187.300 0% 71.593.3 0,086% Setuju
pelabuhan, dermaga
25.930 72
dan fasilitas
penyimpanan
Perseroan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 135 ayat (1)
huruf b UUPT /
Approval of the spin-
off of the Companys
jetty, tank and
storage facilities
business unit as
stipulated in Article
135 paragraph (1)
letter b of the
Company Law.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemisahan unit usaha pelabuhan, dermaga dan fasilitas penyimpanan
Perseroan dengan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak
terbatas pada Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPT dan/atau Peraturan Menteri
Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan
Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau
Pengambilalihan Usaha sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
No. 56/PMK.010/2021 dengan melakukan pemisahan aktiva dan pasiva kepada PT Chandra
Pelabuhan Nusantara serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari pemisahan
tersebut.
2. Menyetujui rancangan pemisahan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang
telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan oleh Perseroan.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menetapkan, menyetujui serta menandatangani akta pemisahan berikut seluruh perubahan
atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan
waktu pelaksanaan penandatanganan akta pemisahan serta dokumen-dokumen terkait
lainnya tersebut.
4. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan dalam
rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 UUPT, berdasarkan tata cara dan metode sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian
kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana
pemisahan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam
Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan
rencana pemisahan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan rencana pemisahan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan
tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan
menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari
keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan
sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang
Page 6
99,913% 0% 0,086% dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan pemerintahan atau atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut. 7. Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana pemisahan, termasuk untuk memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia.
Page 7
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 95,742%82.675.3 99,816%75.173.8 0,091% 76.953.2 0,093% Setuju
pengurus Perseroan /
79.531 47 24
Approval of the
changes of
Companys
management
composition.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa
jabatan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027, susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur : Bapak Pholavit Thiebpattama
Wakil Presiden Direktur : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
Direktur : Bapak Andre Khor Kah Hin
Direktur : Bapak Prapote Stianpapong
Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Bapak Suryandi
Direktur : Bapak Sarayuth Vorapruekjaru
Direktur : Bapak Petch Niyomsen
Direktur : Bapak Anawat Chansaksoong
Direktur : Bapak Suwit Wiwattanawanich
Direktur : Bapak Phuping Taweesarp
Direktur : Bapak Boedijono Hadipoespito
Direktur : Bapak Edi Rivai
Direktur : Bapak Raymond Budhin
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak Djoko Suyanto (merangkap Komisaris Independen)
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tan Ek Kia (merangkap Komisaris Independen & Ketua
Komite Audit)
Komisaris : Bapak Ho Hon Cheong (merangkap Komisaris Independen)
Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu
Komisaris : Bapak Lim Chong Thian
Komisaris : Bapak Mongkol Hengrojanasophon
Komisaris : Ibu Chantanida Sarigaphuti
Komisaris : Bapak Sakchai Patiparnpreechavud
Komisaris : Bapak Bandhit Thamprajamchit
Komisaris : Bapak Santi Wasanasiri
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan susunan
pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya
dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
Page 8
Agenda 9 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 95,742% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Terbatas III
Tahun 2021 dan
Obligasi
Berkelanjutan IV
Chandra Asri
Petrochemical Tahap
III Tahun 2023 /
Submission of
Realization Report of
the Use of Proceeds
of the Limited Public
Offering III of 2021
and Shelf
Registration Bonds IV
Chandra Asri
Petrochemical
Tranche III of 2023.
Hasil Keputusan Mata acara Rapat ini hanya bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan
keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erwin Ciputra PRESIDEN 01 Januari 2011 08 Mei 2027 5
DIREKTUR
Bapak Pholavit WAKIL PRESIDEN 01 Juni 2023 08 Mei 2027 2
Thiebpattama DIREKTUR
Bapak Baritono Prajogo WAKIL PRESIDEN 08 Juni 2015 08 Mei 2027 5
Pangestu DIREKTUR
Bapak Andre Khor Kah DIREKTUR 01 Juli 2019 08 Mei 2027 3
Hin
Bapak Prapote DIREKTUR 01 Oktober 2022 08 Mei 2027 2
Stianpapong
Bapak Fransiskus Ruly DIREKTUR 08 Juni 2015 08 Mei 2027 4
Aryawan
Bapak Suryandi DIREKTUR 01 Januari 2011 08 Mei 2027 5
Bapak Sarayuth DIREKTUR 01 Juni 2023 08 Mei 2027 2
Voraprauekjaru
Bapak Petch Niyomsen DIREKTUR 08 November 2021 08 Mei 2027 2
Bapak Anawat DIREKTUR 01 Januari 2024 08 Mei 2027 2
Chansaksoong
Bapak Suwit DIREKTUR 08 November 2021 08 Mei 2027 2
Wiwattanawanich
Bapak Phuping DIREKTUR 08 November 2021 08 Mei 2027 2
Taweesarp
Bapak Boedijono DIREKTUR 08 November 2021 08 Mei 2027 2
Hadipoespito
Bapak Edi Riva'i DIREKTUR 08 November 2021 08 Mei 2027 2
Bapak Raymond Budhin DIREKTUR 18 April 2022 08 Mei 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 9
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Djoko Suyanto PRESIDEN 20 Maret 2015 23 April 2024 4
X
KOMISARIS
Bapak Tan Ek Kia WAKIL PRESIDEN 01 Januari 2011 23 April 2024 5
X
KOMISARIS
Bapak Ho Hon Cheong KOMISARIS 08 Juni 2015 23 April 2024 4 X
Bapak Agus Salim KOMISARIS 01 Januari 2011 23 April 2024 5
Pangestu
Bapak Lim Chong Thian KOMISARIS 01 Juli 2019 23 April 2024 3
Bapak Sakchai KOMISARIS 08 November 2021 23 April 2024 2
Patiparnpreechavu
d
Bapak Bandhit KOMISARIS 08 November 2021 23 April 2024 2
Thamprajamchit
Bapak Santi Wasanasiri KOMISARIS 08 November 2021 23 April 2024 2
Bapak Mongkol KOMISARIS 08 Mei 2024 08 Mei 2027 1
Hengrojanasophon
Ibu Chantanida KOMISARIS 08 Mei 2024 08 Mei 2027 1
Sarigaphuti
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Chandra Asri Pacific Tbk
Erri Dewi Riani
General Manager of Legal & Corporate Secretary
PT Chandra Asri Pacific Tbk
Gedung Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 7 Jl. Let Jend S. Parman Kav. 62-63 RT.
Telepon : (021) 5307950, Fax : (021) 5308950, www.chandra-asri.com
Nama Pengirim Erri Dewi Riani
Jabatan General Manager of Legal & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-05-2024 17:17
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 8 MEI 2024.pdf
2. Summary of Minutes of AGMS 8 May 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Chandra Asri Pacific Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Chandra Asri Pacific Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 104/LGC-DOC/CAP/V/2024
Issuer Name PT Chandra Asri Pacific Tbk
Issuer Code TPIA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 085/LGC-DOC/CAP/IV/2024 Date 16 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 82.827.506.602 shares or
95,742% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 95,742%82.755.7 99,913% 188.300 0% 71.593.3 0,086% Setuju
dan Laporan Tugas
24.930 72
Pengawasan Dewan
Komisaris, serta
pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023 / Approval of the
Companys Annual
Report and the
Supervisory Duties
Report of the Board
of Commissioners, as
well as the ratification
of the Companys
Financial Statements
for fiscal year of
2023.
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Company's Annual Report for the fiscal year of 2023 which is
ended on 31 December 2023, including the Report of the Board of Directors and ratify the
Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the fiscal year of 2023.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statement for the fiscal year of 2023 which
has been audited by IMELDA & REKAN Public Accountant Firm with the opinion Fairly in All
Material Respects as provided in its report No. 00094/2.1265/AU.1/04/1766-2/1/III/2024
dated 26 March 2024.
3. Approve to grant the full release and discharge of all obligations (Volledig Acquit et de
Charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for their managerial and supervisory duties that have been
carried out during the fiscal year of 2023, as long as such actions are reflected in the Annual
Report and Financial Statements of the Company, except for fraud, embezzlement and other
criminal acts.
Page 11
Agenda 2 Penetapan gaji/ Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 95,742%82.750.3 99,907%5.547.15 0,007% 71.593.3 0,086% Setuju
tunjangan lainnya
66.078 2 72
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024 /
Determination of
salary/ honorarium
and other
remuneration for
members of the
Companys Board of
Commissioners and
the Board of Directors
for fiscal year of
2024.
Hasil Keputusan 1. Determine the salary/honorarium and other remuneration for all members of the
Company's Board of Commissioners including the Independent Commissioner the overall of
which after deducted the income tax does not exceed the amount of USD1.500.000 (one
million and five hundred thousand United States Dollars) per year as of the closing of this
Meeting and subsequently the Meeting delegates the authority to the Board of
Commissioners of the Company to determine the amount of salary/honorarium and other
remuneration for each member of the Board of Commissioners.
2. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary/honorarium and other remuneration for each member of the
Company's Board of Directors.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 95,742%82.747.5 99,903%8.407.78 0,01% 71.593.3 0,086% Setuju
mengaudit Laporan
05.445 5 72
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024 /
Appointment of the
Public Accountant
Firm to audit the
Companys Financial
Statements for fiscal
year of 2024.
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority and proxy of the appointment of Public Accounting Firm that will
audit the Companys Financial Statements for the financial year of 2024 to the Board of
Commissioners provided that the Public Accounting Firm that will be appointed is recorded
and registered in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and OJK.
2. Approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the honorarium and other reasonable appointment conditions of the Public
Accountant Firm and to appoint a Replacement Accountant from the same Public
Accountant Firm if, for whatever reason, such Public Accountant is unable to complete the
audit of the Companys Financial Statements on time.
Page 12
Agenda 4 Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 95,742%82.755.5 99,913% 333.021 0% 71.594.3 0,086% Setuju
penggunaan laba
79.209 72
bersih Perseroan
untuk tahun buku
2021 / Changes on
determination of the
use of the Companys
net profit for fiscal
year of 2021.
Hasil Keputusan 1. Approve the use of net profit for the 2021 financial year attributable to the Owners of the
Parent Entity, totaling US$152,121,187 (one hundred fifty-two million one hundred twenty-
one thousand one hundred eighty-seven United States Dollars), as follows:
a) In the amount of US$3,000,000 (three million United States Dollars) or the equivalent of
approximately 2% (two percent) of the net profit for the 2021 financial year which can be
attributed to the Owner of the Parent Entity to be set aside as reserves, in accordance with
Article 70 paragraph (1) UUPT;
b) In the amount of US$76,000,000 (seventy-six million United States Dollars) or the
equivalent of approximately 50% (fifty percent) of the net profit for the 2021 financial year
attributable to the Owners of the Parent Entity will be given as cash dividends to the
Shareholders of the Company and will be calculated with the interim dividend of
US$65,000,000 (sixty five million United States Dollars) which was paid to Shareholders on
16 July 2021. So the remaining cash dividend payment will be US$11,000,000 (eleven
million United States Dollars) or a value of US$0.000508603 (zero point zero zero zero five
zero eight six zero three United States Dollars) per share will be paid to the Companys
Shareholders whose names are recorded in the Companys Register of Shareholders on 28
April 2022 (recording date) at 16.00 WIB;
c) In the amount of US$30,000,000 (thirty million United States Dollars) or the equivalent of
approximately 19.72% (nineteen point seventy two percent) of the net profit for the 2021
financial year attributable to the Owners of the Parent Entity will be provided as an additional
cash dividends to the Companys Shareholders or US$0.000346775 (zero point zero zero
zero three four six seven seven five United States Dollars) per share have been paid to the
Companys Shareholders on 21 June 2023, whose names are recorded in the Companys
Shareholder Register on 30 May 2023 (recording date) at 16.00 WIB;
d) In the amount of US$30,000,000 (thirty million United States Dollars) or the equivalent of
approximately 19.72% (nineteen point seven two percent) of the net profit for the 2021
financial year attributable to the Owners of the Parent Entity will be given as additional
dividends cash to the Company's Shareholders or US$0.000346775 (zero point zero zero
zero three four six seven seven five United States Dollars) per share will be paid to the
Companys Shareholders whose names are recorded in the Companys Register of
Shareholders on 5 April 2024 (recording date) at 16.00 WIB; and
e) The remaining amount is US$13,121,187 (thirteen million one hundred twenty one
thousand one hundred eighty seven United States Dollars) or the equivalent of
approximately 8.63% (eight point six three percent) of the attributable net profit for the 2021
financial year to the Owner of the Parent Entity is recorded as retained earnings to finance
the Companys business activities.
2. Approve the full delegation of power and authority to the Companys Board of Directors to
determine the schedule and procedure of the cash dividend distribution and to announce it in
accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 5 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan atas
Ya 95,742% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
rencana penambahan
kegiatan usaha
Perseroan /
Discussion of
feasibility studies on
the Companys plan to
add its business
activities.
Hasil Keputusan This Meeting agenda is a discussion of feasibility study report, therefore no resolution is
made.
Page 13
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 95,742%82.755.7 99,913% 187.300 0% 71.594.3 0,086% Setuju
Dasar Perseroan /
24.930 72
Approval of the
changes of
Companys Articles of
Association.
Hasil Keputusan 1. Approve to amend the provisions of Article 3 paragraph 2 letter B of the Company's
Articles of Association in accordance with the proposals that have been distributed to
Shareholders and Proxies of Shareholder.
2. Approve the granting of authority to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to declare the decisions of this Meeting, including to draft and restate all
provisions of the Company's Articles of Association including the provisions of Article 3
paragraph 2 letter B of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed and submit
a request for approval or notification of the restatement of the provisions of Article 3 of the
Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia, and take all necessary actions in connection with this matter.
Page 14
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemisahan unit usaha
Ya 95,742%82.755.7 99,913% 187.300 0% 71.593.3 0,086% Setuju
pelabuhan, dermaga
25.930 72
dan fasilitas
penyimpanan
Perseroan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 135 ayat (1)
huruf b UUPT /
Approval of the spin-
off of the Companys
jetty, tank and
storage facilities
business unit as
stipulated in Article
135 paragraph (1)
letter b of the
Company Law.
Hasil Keputusan 1. Approve the spin-off of the Company's port, jetty and storage facilities business unit by
complying with the applicable regulatory provisions, including but not limited to Article 135
paragraph (1) letter b and paragraph (3) of the Company Law and/or Minister of Finance
Regulation No. 52/PMK.010/2017 concerning the Use of Book Value for the Transfer and
Acquisition of Assets in the Context of a Merger, Consolidation, Expansion or Takeover of
Businesses as last amended by Minister of Finance Regulation No. 56/PMK.010/2021 by
separating assets and liabilities to PT Chandra Pelabuhan Nusantara and implementing all
the consequences arising from the spin-off.
2. Approve the spin-off plan including all changes or additions that have been prepared and
published/announced by the Company.
3. Give authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to
determine, approve and sign the deed of spin-off including all amendments or additions (if
any) as well as other related documents, including determining the time for signing the deed
of spin-off and other related documents.
4. Approved the implementation of the share buyback by the Company in order to fulfil the
provisions of Article 62 of the Company Law, based on procedures and methods in
accordance with applicable laws and gave authority to the Company's Board of Directors to
determine procedures and procedures as well as terms and conditions for the buyback
Company shares from Company Shareholders who do not agree to the spin-off plan and
who have expressed their desire to sell their shares in the Company in accordance with the
provisions of applicable laws and regulations.
5. Approve and grant power of attorney with substitution rights, either in part or in full, to the
Company's Board of Directors to postpone or cancel the spin-off plan in the event of
circumstances that are detrimental to the Company.
6. Approve and authorize with the right of substitution, either in part or in full, to the
Company's Board of Directors to conduct all necessary actions in connection with the spin-
off plan, including but not limited to carrying out other actions necessary and/or required to
conduct and complete the matters above and in order to achieve the aims and objectives of
the decisions taken by the Company's Shareholders based on and as stated in the Meeting
resolutions, including actions authorized by the Board of Directors and resolving everything
related to any or all of these matters, including, but not limited to, facing or appearing before
a Notary, ministry, government agency or other party; provide, obtain and/or receive any
information and/or documents; or create, cause to be created, initial and/or sign any
document, including any amendments, changes, variations and additions to such
documents.
7. Approve all actions to be taken by the Company's Board of Directors in connection with
the signing, delivery and implementation by the Company of all matters, decisions, deeds,
documents and disclosures (whether made privately or before a Notary), for the
Page 15
99,913% 0% 0,086%
implementation of the spin-off plan, including to obtain all required approvals and for
reporting to the competent authorities in Indonesia.
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 95,742%82.675.3 99,816%75.173.8 0,091% 76.953.2 0,093% Setuju
pengurus Perseroan /
79.531 47 24
Approval of the
changes of
Companys
management
composition.
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of members of the Companys Board of Directors and Board of
Commissioners for a new term of office, so that as of the closing of this Meeting until the
closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders which will be held in
2027, the composition of the Companys Board of Directors and the Board of Commissioners
are as follows:
Board of Directors:
President Director : Mr. Erwin Ciputra
Vice President Director : Mr. Pholavit Thiebpattama
Vice President Director : Mr. Baritono Prajogo Pangestu
Director : Mr. Andre Khor Kah Hin
Director : Mr. Prapote Stianpapong
Director : Mr. Fransiskus Ruly Aryawan
Director : Mr. Suryandi
Director : Mr. Sarayuth Vorapruekjaru
Director : Mr. Petch Niyomsen
Director : Mr. Anawat Chansaksoong
Director : Mr. Suwit Wiwattanawanich
Director : Mr. Phuping Taweesarp
Director : Mr. Boedijono Hadipoespito
Director : Mr. Edi Rivai
Director : Mr. Raymond Budhin
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Djoko Suyanto (also acted as Independent Commissioner)
Vice President Commissioner : Mr. Tan Ek Kia (also acted as Independent Commissioner
and the Head of Audit Committee)
Commissioner : Mr. Ho Hon Cheong (also acted as Independent Commissioner)
Commissioner : Mr. Agus Salim Pangestu
Commissioner : Mr. Lim Chong Thian
Commissioner : Mr. Mongkol Hengrojanasophon
Commissioner : Mrs. Chantanida Sarigaphuti
Commissioner : Mr. Sakchai Patiparnpreechavud
Commissioner : Mr. Bandhit Thamprajamchit
Commissioner : Mr. Santi Wasanasiri
Page 16
Agenda 9 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 95,742% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Terbatas III
Tahun 2021 dan
Obligasi
Berkelanjutan IV
Chandra Asri
Petrochemical Tahap
III Tahun 2023 /
Submission of
Realization Report of
the Use of Proceeds
of the Limited Public
Offering III of 2021
and Shelf
Registration Bonds IV
Chandra Asri
Petrochemical
Tranche III of 2023.
Hasil Keputusan This Meeting agenda is only a report, therefore no resolution is made.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erwin Ciputra PRESIDENT 01 January 2011 08 May 2027 5
DIRECTOR
Bapak Pholavit VICE PRESIDEN 01 June 2023 08 May 2027 2
Thiebpattama DIRECTOR
Bapak Baritono Prajogo VICE PRESIDEN 08 June 2015 08 May 2027 5
Pangestu DIRECTOR
Bapak Andre Khor Kah DIRECTOR 01 July 2019 08 May 2027 3
Hin
Bapak Prapote DIRECTOR 01 October 2022 08 May 2027 2
Stianpapong
Bapak Fransiskus Ruly DIRECTOR 08 June 2015 08 May 2027 4
Aryawan
Bapak Suryandi DIRECTOR 01 January 2011 08 May 2027 5
Bapak Sarayuth DIRECTOR 01 June 2023 08 May 2027 2
Voraprauekjaru
Bapak Petch Niyomsen DIRECTOR 08 November 2021 08 May 2027 2
Bapak Anawat DIRECTOR 01 January 2024 08 May 2027 2
Chansaksoong
Bapak Suwit DIRECTOR 08 November 2021 08 May 2027 2
Wiwattanawanich
Bapak Phuping DIRECTOR 08 November 2021 08 May 2027 2
Taweesarp
Bapak Boedijono DIRECTOR 08 November 2021 08 May 2027 2
Hadipoespito
Bapak Edi Riva'i DIRECTOR 08 November 2021 08 May 2027 2
Bapak Raymond Budhin DIRECTOR 18 April 2022 08 May 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 17
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Djoko Suyanto PRESIDENT 20 March 2015 23 April 2024 4
X
COMMINSSIONER
Bapak Tan Ek Kia VICE PRESIDENT 01 January 2011 23 April 2024 5
X
COMMINSSIONER
Bapak Ho Hon Cheong COMMISSIONER 08 June 2015 23 April 2024 4 X
Bapak Agus Salim COMMISSIONER 01 January 2011 23 April 2024 5
Pangestu
Bapak Lim Chong Thian COMMISSIONER 01 July 2019 23 April 2024 3
Bapak Sakchai COMMISSIONER 08 November 2021 23 April 2024 2
Patiparnpreechavu
d
Bapak Bandhit COMMISSIONER 08 November 2021 23 April 2024 2
Thamprajamchit
Bapak Santi Wasanasiri COMMISSIONER 08 November 2021 23 April 2024 2
Bapak Mongkol COMMISSIONER 08 May 2024 08 May 2027 1
Hengrojanasophon
Ibu Chantanida COMMISSIONER 08 May 2024 08 May 2027 1
Sarigaphuti
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Chandra Asri Pacific Tbk
Erri Dewi Riani
General Manager of Legal & Corporate Secretary
PT Chandra Asri Pacific Tbk
Gedung Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 7 Jl. Let Jend S. Parman Kav. 62-63 RT.
Phone : (021) 5307950, Fax : (021) 5308950, www.chandra-asri.com
Sender Name Erri Dewi Riani
Function General Manager of Legal & Corporate Secretary
Date and Time 13-05-2024 17:17
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 8 MEI 2024.pdf
2. Summary of Minutes of AGMS 8 May 2024.pdf
This is an official document of PT Chandra Asri Pacific Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Chandra Asri Pacific Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 49 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Akuntan Publik IMELDA & REKAN
p.1
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.5 ×2
unresolved
org
PT Chandra Pelabuhan Nusantara
p.5 ×2
unresolved
person
Prapote Stianpapong
· Direktur
p.7 ×3
unresolved
person
Suryandi
· Direktur
p.7 ×4
unresolved
person
Sarayuth Vorapruekjaru
· Direktur
p.7 ×3
unresolved
person
Petch Niyomsen
· Direktur
p.7 ×4
unresolved
person
Anawat Chansaksoong
· Direktur
p.7 ×3
unresolved
person
Suwit Wiwattanawanich
· Direktur
p.7 ×3
unresolved
person
Phuping Taweesarp
· Direktur
p.7 ×3
unresolved
person
Boedijono Hadipoespito
· Direktur
p.7 ×3
unresolved
person
Edi Rivai
· Direktur
p.7 ×3
unresolved
person
Raymond Budhin
· Direktur
p.7 ×4
unresolved
person
Ho Hon Cheong
· Komisaris
p.7 ×4
unresolved
person
Mongkol Hengrojanasophon
· Komisaris
p.7 ×3
unresolved
person
Chantanida Sarigaphuti
· Komisaris
p.7 ×3
unresolved
person
Sakchai Patiparnpreechavud
· Komisaris
p.7 ×3
unresolved
person
Bandhit Thamprajamchit
· Komisaris
p.7 ×3
unresolved
person
Santi Wasanasiri
· Komisaris
p.7 ×4
unresolved
person
Thiebpattama
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Pangestu
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Prapote
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Sarayuth
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Anawat
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Suwit
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Phuping
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Sakchai
· KOMISARIS
p.9
unresolved
person
Bandhit
· KOMISARIS
p.9
unresolved
person
Mongkol
· KOMISARIS
p.9
unresolved
person
Chantanida
· KOMISARIS
p.9
unresolved
person
Erri Dewi Riani
· General Manager of Legal & Corporate Secretary
p.9 ×2
unresolved
org
IMELDA & REKAN
p.10
unresolved
org
Ministry of Finance
p.11
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.13
unresolved
org
Minister of Finance Regulation
p.14 ×2
unresolved
person
Erwin Ciputra Vice
· Presiden Direktur
p.15 ×8
unresolved
person
Pholavit Thiebpattama Vice
· Wakil Presiden Direktur
p.15 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1485 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.086',
'pct_against': '99.907',
'pct_for': '95.742',
'seq': 2,
'votes_abstain': '71593',
'votes_against': '5547',
'votes_for': '82750'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '72',
'votes_against': '2',
'votes_for': '66078'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.086',
'pct_against': '99.903',
'pct_for': '95.742',
'seq': 4,
'votes_abstain': '71593',
'votes_against': '8407',
'votes_for': '82747'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'Keuangan Perseroan tahun buku 2024 / Appointment of the',
'votes_abstain': '72',
'votes_against': '5',
'votes_for': '5445'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.086',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.742',
'seq': 6,
'votes_abstain': '71594',
'votes_against': '333021',
'votes_for': '82755'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '72', 'votes_for': '79209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.086',
'pct_against': '99.907',
'pct_for': '95.742',
'seq': 9,
'votes_abstain': '71593',
'votes_against': '5547',
'votes_for': '82750'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '72',
'votes_against': '2',
'votes_for': '66078'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.086',
'pct_against': '99.903',
'pct_for': '95.742',
'seq': 11,
'votes_abstain': '71593',
'votes_against': '8407',
'votes_for': '82747'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.086',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.742',
'seq': 13,
'votes_abstain': '71594',
'votes_against': '333021',
'votes_for': '82755'},
{'seq': 14, 'votes_abstain': '72', 'votes_for': '79209'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.742',
'record_date': '2022-04-28',
'shares_present': '82827506602'}