Back to announcement
20260511_POWR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090338_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review POWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
No. 0020/POWR/05/2026 Jakarta, 11 Mei / May 2026
Kepada Yth. / To:
Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
U.p. / Attn. : Bapak / Mr. Hasan Fawzi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Executive Chief of the Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange
Supervision
PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.p. / Attn. : Bapak / Mr. Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2
Head of Corporate Valuation Division 2
Perihal / Re. : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) PT Cikarang Listrindo Tbk
Submission of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
(“AGMS”) of PT Cikarang Listrindo Tbk
Dengan hormat, Dear Sir / Madam,
Menindaklanjuti surat Perseroan No. Following to the Company’s letter
0016/POWR/04/2026 tanggal 9 April 2026 No. 0016/POWR/04/2026 dated April 9, 2026
mengenai penyampaian panggilan Rapat Umum regarding our submission of Annual General
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Meeting of Shareholders announcement (“AGMS”)
PT Cikarang Listrindo Tbk serta merujuk pada invitation of PT Cikarang Listrindo Tbk as well as
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan by reference to the Financial Services Authority
No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20,
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 2020 on the Plan and Implementation of General
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Meeting of Shareholders of a Public Company
(“POJK No. 15/2020”) dan Keputusan Direksi (“POJK No. 15/2020”) and the Decision of the
PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12- Chairman of the Indonesian Stock Exchange No.
2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Kep-00087/BEI/12-2025 dated December 12,
Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban 2025 on Regulation No. I-E on Obligation to
Penyampaian Informasi, bersama ini kami Information Disclosure, we hereby submit the
menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST Summary of Minutes of the AGMS of PT Cikarang
PT Cikarang Listrindo Tbk. Listrindo Tbk.
World Trade Centre 1, 17th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia. Tel. (021) 522 8122, 252 2145
Page 2
Demikian Informasi ini kami sampaikan. Atas Thank you for your attention and cooperation. perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami / Kind regards, PT Cikarang Listrindo Tbk Nama / Name : Rani Maheswari Miraza Jabatan / Title : Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
Page 3
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK PT CIKARANG LISTRINDO TBK
Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, The Board of Directors of PT Cikarang Listrindo Tbk (the “Company”) domiciled at
dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Jakarta Selatan, hereby notify the Company’s shareholders that the Company has
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), with the following
(“Rapat”), dengan rincian sebagai berikut: details:
Hari / Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026 Date : Friday, May 8, 2026
Waktu : Pukul 09:47 WIB – 10:51 WIB Time : 09:47 WIB – 10:51 WIB (Western Indonesian Time)
Tempat : WTC Conference Hall Venue : WTC Conference Hall
WTC 3, Mezzanine Hall WTC 3, Mezzanine Hall
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT.8/RW.3, Kuningan, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT.8/RW.3, Kuningan,
Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920
Media Konferensi : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom Conference Media : AKSes.KSEI in Zoom webinar
Mata Acara Rapat The Meeting Agendas
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan 1. Approval of the Annual Reports of the Company including the Report of Board of
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Directors and the Supervisory Duties Report of Board of Commissioners, as well
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. as the Ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended
on December 31, 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku 2. Determination on the use of the Company’s net income and retained earnings for
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. the year ended on December 31, 2025.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran 3. Accountability report on the realization of the use of proceeds from the Initial
umum saham perdana per tanggal 31 Desember 2025. Public Offering as of December 31, 2025.
Page 4
4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback) 4. Proposed transfer of part of the Company’s treasury shares from the buyback
sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada exercise in relation with the disbursement of partial bonus to the Company's
karyawan Perseroan dalam bentuk saham. employees in the form of shares.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan 5. The appointment of Public Accounting Firm to conduct audit on the Company’s
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Financial Statements for the year ended on December 31, 2026.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 6. Appointment of the members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company.
7. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 7. Determination of salaries and benefits of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors.
Daftar Hadir Attendance List
1. Dewan Komisaris dan Direksi 1. Board of Commissioners and Board of Directors
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note
1 Sutanto Joso Komisaris Utama / President Commissioner Hadir secara virtual / Attend virtually
2 Djeradjat Janto Joso Komisaris / Commissioner Hadir secara virtual / Attend virtually
3 Iwan P. Brasali Komisaris / Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
4 Fenza Sofyan Komisaris / Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
5 Drs. Josep Karnady Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara virtual / Attend virtually
6 Ir. Kiskenda Suriahardja Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
Direksi / Board of Directors
No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note
1 Andrew K. Labbaika Direktur Utama / President Director Hadir secara fisik / Attend physically
2 Png Ewe Chai Wakil Direktur Utama / Vice President Director Hadir secara virtual / Attend virtually
3 Christanto Pranata Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
4 Richard N. Flynn Direktur / Director Hadir secara virtual / Attend virtually
5 Yudho Pratikto Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
Page 5
2. Lembaga Penunjang Pasar Modal 2. Capital Markets Supporting Institutions
a. Notaris / Notary : Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M. Kn.
b. Biro Administrasi Efek / Securities Administration Bureau : PT Datindo Entrycom
c. Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm : KAP Purwanto, Susanti & Surja
d. Kantor Konsultan Hukum / Law Firm : Assegaf Hamzah & Partners
Pimpinan Rapat Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Bapak Iwan P. Brasali selaku Komisaris Perseroan, sesuai The Meeting was chaired by Mr. Iwan P. Brasali as the Company’s Commissioner, in
dengan Pasal 10 ayat (22) anggaran dasar Perseroan dan Hasil Rapat Bersama accordance with Article 10 paragraph (22) of the Company’s articles of association
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 7 April 2026. and the Resolution of Joint Meeting of the Company’s Board of Commissioners and
Board of Directors dated April 7, 2026.
Kuorum Kehadiran Attendance Quorum
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.120.078.105 The Meeting was attended by shareholders representing of 14,120,078,105 shares or
saham atau merupakan 89,0772413% dari 16.087.156.000 saham dikurangi 89.0772413% from 16,087,156,000 shares minus 235,656,900 of treasury shares,
235.656.900 saham treasuri, yaitu sebanyak 15.851.499.100 saham yang merupakan totalling to 15,851,499,100 shares which are all shares issued by the Company.
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Kesempatan Tanya Jawab Opportunity to Raise Questions
Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau and/or their proxies to raise questions and provide opinions in every discussion on
memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat. each Meeting Agenda.
Pada Mata Acara Pertama Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa At the First Meeting Agenda, there was 1 (one) shareholder and/or proxy who asked
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. question.
Adapun pada Mata Acara Rapat lainnya, tidak terdapat pemegang saham dan/atau For other Meeting Agendas, there were no shareholders and/or their proxies who
kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan raised questions and/or conveyed their opinions.
pendapat.
Page 6
Mekanisme Pengambilan Keputusan Resolution-Making Mechanism
Pengambilan keputusan seluruh Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan Resolution-making for all Meeting agendas shall be adopted by deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, a consensus. In the event a consensus is not reached, the resolution making was
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. carried out through voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Keputusan dalam Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah The resolutions of each Meeting agendas shall be resolved based on voting given by
disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI the shareholders through the Electronic General Meeting System KSEI provided by PT
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”) dan suara Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”) and votes given by the proxy
yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro appointed by Securities Administration Bureau of the Company namely PT Datindo
Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom. Hasil perhitungan suara Entrycom. The voting results of the shareholders and/or their proxies attended in the
dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah Meeting are as follows:
sebagai berikut:
Mata Acara Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Agenda Against Abstain Approve Total Approving Vote
Pertama / First 31.700 50.613.220 14.069.433.185 14.120.046.405
(0,0002245%) (0,3584486%) (99,6413269%) (99,9997755%)
Kedua / Second 31.700 50.613.720 14.069.432.685 14.120.046.405
(0,0002245%) (0,3584521%) (99,6413234%) (99,9997755%)
Ketiga / Third Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham
This Agenda does not require any approval from the shareholders
Keempat / Fourth 44.797.665 50.625.720 14.024.654.720 14.075.280.440
(0,3172622%) (0,3585371%) (99,3242007%) (99,6827378%)
Kelima / Fifth 31.700 50.601.720 14.069.444.685 14.120.046.405
(0,0002245%) (0,3583671%) (99,6414084%) (99,9997755%)
Keenam / Sixth 525.251.600 50.613.220 13.544.213.285 13.594.826.505
(3,7198916%) (0,3584486%) (95,9216598%) (96,2801084%)
Ketujuh / Seventh 526.263.600 50.638.220 13.543.176.285 13.593.814.505
(3,7270587%) (0,3586256%) (95,9143157%) (96,2729413%)
Page 7
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Mata Acara Pertama 1. First Agenda
Memutuskan: Resolved:
a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan a. To approve and accept the Company’s Annual Report including the Board of
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Directors’ Report and the Board of Commissioners’ Supervisory Duties Report,
memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan as well as to approve and ratify the Financial Statements of the Company for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 the year ended on December 31, 2025 as audited by the Public Accounting
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja. Firm Purwanto, Susanti and Surja.
b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab b. To approve to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and
tindakan pengawasan dan pengurusan yang tercermin dalam Laporan management as reflected in the Company’s Annual Report for the year ended
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal on December 31, 2025 as long as those actions reflected in the financial
31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan statements and annual report.
keuangan dan laporan tahunan.
2. Mata Acara Kedua 2. Second Agenda
Memutuskan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Resolved on the approval to determine the use of the Company’s net income for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar the year ended on December 31, 2025 amounting to US$72,056,309 based on the
AS$72.056.309, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang Financial Statements for the year ended on December 31, 2025, which will be
berakhir pada 31 Desember 2025, yang akan dialokasikan antara lain untuk hal- allocated for the following matters:
hal sebagai berikut:
a. Cadangan umum sebesar AS$72.056 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 a. A general reserve amounting to US$72,056 in accordance with Article 70 of
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended (UUPT);
perubahannya (UUPT);
b. Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 94,6% dari laba b. Dividend distribution to shareholders amounting to 94.6% of the Company’s
bersih Perseroan atau sejumlah AS$68.165.268 termasuk dividen interim net income or US$68,165,268 including interim dividends distributed to the
yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal shareholders on December 12, 2025 amounting to US$22,946,956, and
12 Desember 2025 sejumlah AS$22.946.956 sehingga dividen tunai yang therefore the remaining cash dividend to be paid to the shareholders by taking
masih akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham dengan into account the number of such Company’s buyback shares on that date,
memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan amounting to US$45,218,312. For the implementation, the Company’s Board
pada tanggal tersebut adalah sejumlah AS$45.218.312. Dalam of Directors has been granted the power with substitution rights to take all
pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak subtitusi untuk actions as deemed necessary in relation with the pertaining dividend
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan distribution, including to determine the entitled Shareholders Register to the
pembagian dividen tersebut, termasuk menetapkan Daftar Pemegang cash dividends, and to set the payment schedule and dividend payment
Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata
Page 8
cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan mechanism. The payment schedule of the pertaining dividend will be
diumumkan sesuai dengan memperhatikan peraturan dan perundang- announced in accordance with the prevailing laws and regulations; and
undangan yang berlaku; dan
c. Sisanya sebesar AS$3.818.985 untuk menambah saldo laba (retained c. The remaining amount of US$3,818,985 will be used to increase retained
earnings) guna memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan. earnings to strengthen the Company’s long-term capital.
3. Mata Acara Ketiga 3. Third Agenda
Dikarenakan Mata Acara Ketiga bersifat laporan, maka tidak dimintakan Since the Third Agenda is only a report, therefore such Meeting’s approval is not
persetujuan dari Rapat. required.
4. Mata Acara Keempat 4. Fourth Agenda
Memutuskan: Resolved:
a. Menyetujui alokasi saham treasuri untuk pelaksanaan pemberian bonus a. To approve treasury shares allocations in connection with the bonus
kepada karyawan; dan disbursement to the Company’s employees; and
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk b. To grant power and authority to the Company’s Board of Directors to
menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran determine matters relating to the partial bonus disbursement to employees in
sebagian bonus kepada karyawan dalam bentuk saham yang berasal dari the form of shares originating from treasury shares by taking into account the
saham treasuri tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan provisions of applicable laws and regulations. This includes but is not limited
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk namun tidak terbatas to the number of shares to be distributed, the criteria of the recipient of the
pada jumlah saham yang akan dibagikan, kriteria penerima saham tersebut shares and the implementation schedule.
maupun jadwal pelaksanaannya.
5. Mata Acara Kelima 5. Fifth Agenda
Memutuskan: Resolved:
a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma a. To appoint the Public Accounting Firm Purwanto, Susanti & Surja (member
anggota Ernst & Young Global) (“EY”) sebagai Kantor Akuntan Publik yang firm of Ernst & Young Global) (“EY”) as the Public Accounting Firm to audit
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal the Company’s Financial Statements for the year ending on December 31,
31 Desember 2026 dan/atau mereviu atau mengaudit periode-periode 2026 and/or to review or audit the other periods during fiscal year of 2026 if
lainnya dalam tahun buku 2026 apabila diperlukan; serta necessary; and
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan b. To grant power towards the Company’s Board of Directors to determine
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm and to
serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena appoint a substitute Public Accounting Firm in case EY, due to any reason, is
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan unable to finish the audit of the Company’s Financial Statements which
Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi includes establishing the honorarium and other requirements for the
Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. substitute of such Public Accounting Firm.
Page 9
6. Mata Acara Keenam 6. Sixth Agenda
Memutuskan: Resolved:
a. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris a. To approve the expiration of the terms of office of all members of the
dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de of this Meeting, and further granting a release and discharge (acquit et de
charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan charge) to the members of the Board of Commissioners for their supervisory
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama actions and to the members of the Board of Directors for their management
menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan actions carried out during their respective positions, provided that such
tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta bukan actions are recorded in the Company's books and records and do not
merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations;
perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan b. To reappoint the members of the Company's Board of Commissioners and
untuk periode 2026-2030 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai Board of Directors for the 2026-2030 period, effective from the closing of this
dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Meeting until the expiration of the terms of office of the members of the Board
pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030, of Directors and Board of Commissioners at the closing of the 2030 Annual
yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai General Meeting of Shareholders, to be held in 2031, with the following
berikut: composition:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama Sutanto Joso President Commissioner Sutanto Joso
Komisaris Fenza Sofyan Commissioner Fenza Sofyan
Komisaris Djeradjat Janto Joso Commissioner Djeradjat Janto Joso
Komisaris Iwan P. Brasali Commissioner Iwan P. Brasali
Komisaris Independen Ir. Kiskenda Suriahardja Independent Commissioner Ir. Kiskenda Suriahardja
Komisaris Independen Drs. Josep Karnady Independent Commissioner Drs. Josep Karnady
Direksi Directors
Direktur Utama Andrew K. Labbaika President Director Andrew K. Labbaika
Wakil Direktur Utama Png Ewe Chai Vice President Director Png Ewe Chai
Direktur Christanto Pranata Director Christanto Pranata
Direktur Richard N. Flynn Director Richard N. Flynn
Direktur Yudho Pratikto Director Yudho Pratikto
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak c. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan right of substitution, to take all necessary actions in connection with the
Page 10
dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk resolution of this Meeting, including but not limited to appearing before the
menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi authorities, holding discussions, giving and/or asking for information,
dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan submitting requests for notification of changes to the composition of the
atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Board Commissioners and Directors of the Company to the Minister of Law of
Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait the Republic of Indonesia or other relevant authorities, prepare or as well as
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat sign deeds and letters or other documents that are required or deemed
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, necessary, appear before a Notary to prepare and sign the deed of resolution
hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta statement of the Company’s meeting and carrying out other actions that may
pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain be necessary.
yang mungkin diperlukan.
7. Mata Acara Ketujuh 7. Seventh Agenda
Memutuskan menyetujui: Resolved to approve:
a. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk a. To delegate the authority to the Company’s President Commissioner to
menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris determine salaries or honorariums and benefits of the members of the Board
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan of Commissioners for the year ended on December 31, 2026; and
b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk b. To delegate the authority to the Company’s Board of Commissioners to
menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang determine salaries and benefits of the members of the Board of Directors for
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; the year ended on December 31, 2026;
dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi by taking into account any inputs from the Company’s Nomination and
Perseroan. Remuneration Committee.
Jakarta, 11 Mei 2026 Jakarta, May 11, 2026
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK PT CIKARANG LISTRINDO TBK
Page 11
KA NT 1] R N l=TA R I §
EDWARD 'SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., MIKh.
SK. MENTERI HLrmJM I)AN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Talun 2011, Tanggal 06 April 2011
JL. KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
Su RAT KETEFIANGAN
Nomor : 49IV/2026
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nana : EDWARD SuHARJO WIRYOMARTANl, SH. M.Kn
Jabatan : Notaris/PPAT berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Alamat : Jl. Kopi nomor 15, Jakarta Barat.
•Dengan ini menerangkan bahwa :
PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
Perseroan) telah mengadakan :
• Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Jumat / 08 Mei 2025
Tempat : WTC conference Hall, WTC 3, Mezzanine Hall, JI Jend sudirman,
Kav 2931, RT 8/RW 3, Jakarta Selatan 12920
Pukul 09:47 WIB 10.51 WIB
Mata Acara
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025`
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana basil penawaran umum
saham perdana pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 12
KA NT I. R N TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S[HI, M]Kh.
SK. MENTERI HUKUM DAN IiAK ASASI MANUSIA NO. AHLJ :32 AH.02.02 Talon 2011, Tanal 06 April 2011
JL. KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback)
sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan
Perseroan dalam bentuk saham.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
7. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, tertanggal 08 Mei 2026 Nomor 01.
Kehadiran Anqaota Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris Turn MAN PUTRA BRASALI
Komisaris Tuan FENZA SOFYAN
Komisaris lndependen Tuen lnsinyur KISKENDA SURIAHARDJA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat secara online:
Komisaris utama Tuan SUTANTO JOSO
Komisaris Tuan DJERADJAT JANTO JOSO
Komisaris lndependen Tuan Doktorandus JOSEP KARNADY
Kehaidiran Anaqota Direksi Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dailam Rapat :
Dire ktur utama Tuan ANDREW KUKKUTAHLIE LABBAIKA
Direktur Tuan CHRISTANTO PRANATA
Direktur Tuen YUDHO PRATIKTO
Page 13
KA NT I. R N TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MENTERI HUKUM DAN IIAK ASASI MANUSIA NO. Aliu :32 AH.02.02 Tchun 2011, Tanggal 06 April 2011
JL. KOPI NO.15 JARARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
Anggota Direksi yang hadir dalam Raipat secara online :
Wakil Direktur utama Tuan PNG EWE CHAI
Direktur lndependen Tuan RICHARD NOEL FLYNN
PemimDin RaiDat :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan lwAN PUTRA
BRASALI selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Hasil Rapat Bersama Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 07 April 2026,
Kehadiran Pemeaana Saham :
Rapat Umum Pemegang Saham Taliunan Perseroan teLah dihadiri oleh para pemegang
saham yang mewakili 14.120.078.105 saham atau 89,0772413% dari seluruh jumlah
saham Perseroan yang telah ditempatkan (16.087.156.000 saham) dikurangi saham
tresuri (235.656.900 saham) yaitu sebanyak 15.851.499.100 saham yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemberian KesemDatan Pertcaiuan Pertanvaan dan/atau Pendairat:
Perseroan tefah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara
Rapat.
Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Pada Mata Acara lainnya, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saliam yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanjsme Penqambjlan KeDutLisan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat diLakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tereapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hareil Pemunqutan Suara :
1. Acara pertama
Page 14
KA NT R N I.TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MENTERI IIUKUM DAN HAK ASAS[ MANUSIA NO. AIIU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011
JL. KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 50.613.220 saham atau
sebesar 0,3584486% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 31.700 saham atau sebesar
0,0002245% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 14.069,433.185 saham atau
sebesar 99,64132€9% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d. Pemegang saham yang abstain dianggap menge[uarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 14.120.046.405 saham atau
sebesar 99,9997755% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
2. Acara Kedua
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 50.613.720 saham atau
sebesar 0,3584521% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 31.700 saham atau sebesar
0,0002245% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 14.069.432.685 saham atau
sebesar 99,6413234% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 14.120.046.405 saham atau
Page 15
KA NT 1= R N I.TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MENTERI HUKUM DAN IIAK ASASI MANUSIA NO. AIIU :32 AH.02.02 Talun 2011, Tanggal 06 April 2011
JL. KOPI NO.15 JARARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
sebesar 99,9997755% dari jumlah 'seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
3. Acara Keempat
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 50.625.720 sahaim atau
sebesar 0,3585371% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 44.797.665 saham atau sebesar
0,3172622% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 14.024.654.720 saham atau
sebesar 99,3242007% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setLlju sebanyak 14.075.280.440 saham atau
sebesar 99,6827378% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
4. Acara Kelima
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 50.601.720 saiham atau
sebesar 0,3583671% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 31.700 sahaLm atau sebesar
0,0002245% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 14.069.444.685 saham atau
Page 16
KA NT 1= R N I=TA R I i
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MENTERI IiuKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHLJ :32 AH.02.02 Tchun 2011, Tanggal 06 April 2011
JL. KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
sebesar 99,6414084% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d. Pemegang saham yang abstain dianggap menge[uarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 14.120.046.405 saham atau
sebesar 99,9997755% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
5. Acara Keenam
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara aibstain (blanko) yaitu sebanyak 50.613.220 saham atau
sebesar 0,3584486% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 525.251.600 saham atau
sebesar 3,7198916% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 13.544.213.285 saliam atau
sebesar 95,9216598% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlaih suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 13.594.826.505 saham atau
sebesar 96,2801084% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
6. Acara Ketujuh
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 50.638.220 saham atau
sebesar 0,3586256% dari jumlah se[uruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
Page 17
KA NT 1] R N TA R I =
EDWARD SUHARJ0 WIRYOMARTAN., S.H., M.Kn.
SK. MENTERI HUKUM DAN flAK ASASI MANUSIA NO. AIILJ :32 AH.02.02 Taliun 2011, Tanggal 06 April 2011
JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 526.263.GOO saham atau sebesar
3,7270587% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 13.543.176.285 saham atau
sebesar 95,9143157% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 13.593.814.505 saham atau
sebesar 96,2729413% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
KeDutusan RaDat :
1. Memutuskan menyetujui:
a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahuman Perseroan termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan
persetujuan dan pengesahan alas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Suria.
b, Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquff ef de cia/ge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pads tanggal 31 Desember 2025
sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan laporan
tahunan.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS$72.056.309, berdasarkan
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang akan
dialokasikan antara lain untuk halhal sebagai berikut:
Page 18
KA NT D R N I=TA R . §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MENTERI HUKUM DAN IIAK ASASI MANUSIA NO. AHLJ :32 AH.02.02 Tchun 2011, Tanggal 06 April 2011
JL. KOPI NO.15 JARARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
a. Cadangan umum sebesar AS$72.056 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70
UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan
menjadi UndangUndang berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi UndangUndang;
b. Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 94,6% dari laba bersih
Perseroan atau sejumlah AS$68.165.268 termasuk dividen interim yang telah
dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2025
sejumlah AS$22.946.956 sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan
kepada para Pemegang Saham dengan memperhitungkan jumlah saham yang
telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut adalah sejumlah
ASor5.218.312. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan
hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperiukan sehubungan
dengan pembagian djviden tersebut, termasuk menetapkan Daftar Pemegang
Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata cara
pembayaran dividen. Jadwal pembayaran djviden dimaksud akan diumumkan
dengan memperhatikan peraturan dan perundangundangan yang berlaku; dan
c. Sisanya sebesar AS$3.818.985 untuk menambah saldo laba (refai.ned eami.ngs)
guna memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.
3. Dikarenakan mata acara Rapat ketiga bersifat laporan, maka tidak dimintakan
persetujuan dari Rapat.
4. Memutuskan menyetujui:
a. Menyetujui alokasi saham treasuri untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada
karyawan; dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
halhal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada
karyawan dalam bentuk saham yang berasal dari saham treasuri tersebut dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini
Page 19
KA NT I. R N 0TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SIN,, M[Kn.
SK. MENTERI HUKUM DAN I+AK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Taliun 2011, Thnggal 06 April 2011
JL KOPI NO.15 JARARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
termasuk namun tidak terbatas pada jumlah saham yang akan dibagikan, kriteria
penerima saham tersebut maupun jadwal pelaksanaannya.
5. Memutuskan menyetujui:
a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota
Ernst & Young Global) ("EY") sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026 dan atau mereviu atau mengaudit periodeperiode
lainnya dalam tahun buku 2026 apabila diperlukan; serta
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan
Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti
tersebut.
6. Memutuskan menyetujui :
a. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acqui.I ef de change)
kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan se]ama menjalankan
jabatan masingmasing, sepanjang tindakantindakan tersebut tercatat dalam
buku dan catatan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,
Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
periode 20262030 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
berakhirnya nasa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan
RUPS Tahunan tahun 2030, yang akan diselenggarakan pada tahun 2031,
dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris utama : Sutanto Joso
Page 20
KA NT I. R N l= TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H„ M.Kn.
SK. RENTERI liuKUM DAN EIAK ASASI MANUSIA NO. AHLJ :32 AH.02.02 Talun 2011, Tanggal 06 April 2011
JL. KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
Komisaris : Fenza Sofyan
Komisaris : Djeradjat Janto Joso
Komisaris : lwan P. Brasali
Komisaris lndependen : lr. Kiskenda Suriahardja
Komisaris I ndependen : Drs. Josep Kamady
Direksi
Direktur Utama : Andrew K. Labbaika
Wakil Direktur Utama : Png Ewe Chai
Direktur : Christanto Pranata
Direktur : Richard N. Flynn
Direktur : Yudho Pratikto
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan,
mengajukan permohonan pemberitahuan atau perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan kapada Menteri Hukum Republik Indonesia
maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani
aktaakta dan suratsurat maupun dokumenrdokumen lainnya yang diperlukan
atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pemyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan.
7. Memutuskan menyetujui :
a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026, dengan tetap memperhatikan masukan dari
Komite Nominasj dan Remunerasi Perseroan.
Page 21
KA NT 0 R N I]TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MEN'IERI HUKUM DAN IIAK ASASI MANUSIA NO. AIIU :32 AH.02.02 Talun 2011, Tanggal 06 April 2011
JL KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenamya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Names mentioned 43 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
person
Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
Adi Pratomo Aryanto Kepala Divisi Penilaian
p.1
unresolved
org
PT Cikarang
p.1
unresolved
org
Listrindo Tbk.
p.1
unresolved
person
Richard N. Flynn
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
Edward Suharjo Wiryomartani
p.5 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5
unresolved
org
Assegaf Hamzah & Partners
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.6
unresolved
org
PT Datindo Entrycom. Hasil
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.7 ×4
unresolved
org
Minister of Law
p.10
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.10 ×2
unresolved
org
MENTERI HLrmJM I
p.11
unresolved
person
EDWARD SuHARJO WIRYOMARTANl
p.11 ×8
unresolved
person
Kehadiran Anqaota
· Komisaris
p.12
unresolved
person
Turn MAN PUTRA BRASALI
· Komisaris
p.12
unresolved
person
Doktorandus JOSEP KARNADY Kehaidiran Anaqota
· Komisaris Independen
p.12 ×9
unresolved
person
Tuen YUDHO PRATIKTO
· Direktur
p.12 ×8
unresolved
person
RICHARD NOEL FLYNN PemimDin RaiDat
p.13 ×2
unresolved
—
AN PUTRA BRASALI
· Komisaris
p.13
unresolved
org
MENTERI IIUKUM DAN HAK ASAS
p.14
unresolved
person
WIRYOMARTAN.
p.17
unresolved
org
MENTERI
p.17
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN I
p.19
unresolved
person
Drs. Josep Kamady
p.20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 1.000
508 ms
12 Sep 2026 22:24
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.0002245',
'pct_for': '99.9997755',
'pct_in_favor_total': '99.9997755',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'asarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal '
'musyawarah untuk mufakat tidak tereapai, '
'pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara. Hareil Pemunqutan Suara : '
'1. Acara pertama KA NT \xadR N I.TA R I § '
'EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn. SK. '
'MENTERI IIUKUM DAN HAK ASAS[ MANUSIA NO. AIIU '
':32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April '
'2011 JL. KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP '
': (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : '
'(021) 6903263 EMAIL : '
'notaris_edward@yahoo.com a. Terdapat pemegang '
'saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat '
'yang memberikan suara abstain (blanko) yaitu '
'sebanyak 50.613.220 saham atau sebesar '
'0,3584486% dari jumlah seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. b. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak '
'setuju yaitu sebanyak 31.700 saham atau '
'sebesar 0,0002245% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. c. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara '
'setuju yaitu sebanyak 14.069,433.185 saham '
'atau sebesar 99,64132€9% dari jumlah seluruh '
'suara yang dikeluarkan secara sah dalam '
'Rapat. d. Pemegang saham yang abstain '
'dianggap menge[uarkan suara yang sama dengan '
'kelompok suara pemegang saham dengan jumlah '
'suara terbanyak, sehingga jumlah total suara '
'setuju sebanyak 14.120.046.405 saham atau '
'sebesar 99,9997755% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 2. '
'Acara Kedua a. Terdapat pemegang saham atau '
'kuasanya yang hadir dalam Rapat yang '
'memberikan suara abstain (blanko) yaitu '
'sebanyak 50.613.720 saham atau sebesar '
'0,3584521% dari jumlah seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. b. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'nadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak '
'setuju yaitu sebanyak 31.700 saham atau '
'sebesar 0,0002245% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. c. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara '
'setuju yaitu sebanyak 14.069.432.685 saham '
'atau sebesar 99,6413234% dari jumlah seluruh '
'suara yang dikeluarkan secara sah dalam '
'Rapat. d. Pemegang saham yang abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'kelompok suara pemegang saham dengan jumlah '
'suara terbanyak, sehingga jumlah total suara '
'setuju sebanyak 14.120.046.405 saham atau KA '
'NT 1= R N I.TA R I § EDWARD SUHARJO '
'WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn. SK. MENTERI HUKUM '
'DAN IIAK ASASI MANUSIA NO. AIIU :32 AH.02.02 '
'Talun 2011, Tanggal 06 April 2011 JL. KOPI '
'NO.15 JARARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) '
'6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263 '
'EMAIL : notaris_edward@yahoo.com sebesar '
"99,9997755% dari jumlah 'seluruh suara yang "
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 3. Acara '
'Keempat a. Terdapat pemegang saham atau '
'kuasanya yang hadir dalam Rapat yang '
'memberikan suara abstain (blanko) yaitu '
'sebanyak 50.625.720 sahaim atau sebesar '
'0,3585371% dari jumlah seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. b. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak '
'setuju yaitu sebanyak 44.797.665 saham atau '
'sebesar 0,3172622% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. c. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara '
'setuju yaitu sebanyak 14.024.654.720 saham '
'atau sebesar 99,3242007% dari jumlah seluruh '
'suara yang dikeluarkan secara sah dalam '
'Rapat. d. Pemegang saham yang abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'kelompok suara pemegang saham dengan jumlah '
'suara terbanyak, sehingga jumlah total suara '
'setLlju sebanyak 14.075.280.440 saham atau '
'sebesar 99,6827378% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 4. '
'Acara Kelima a. Terdapat pemegang saham atau '
'kuasanya yang hadir dalam Rapat yang '
'memberikan suara abstain (blanko) yaitu '
'sebanyak 50.601.720 saiham atau sebesar '
'0,3583671% dari jumlah seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. b. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'nadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak '
'setuju yaitu sebanyak 31.700 sahaLm atau '
'sebesar 0,0002245% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. c. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara '
'setuju yaitu sebanyak 14.069.444.685 saham '
'atau KA NT 1= R N I=TA R I i EDWARD SUHARJO '
'WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn. SK. MENTERI IiuKUM '
'DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHLJ :32 AH.02.02 '
'Tchun 2011, Tanggal 06 April 2011 JL. KOPI '
'NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) '
'6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) '
'6903263 EMAIL : notaris_edward@yahoo.com '
'sebesar 99,6414084% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. d. '
'Pemegang saham yang abstain dianggap '
'menge[uarkan suara yang sama dengan kelompok '
'suara pemegang saham dengan jumlah suara '
'terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju '
'sebanyak 14.120.046.405 saham atau sebesar '
'99,9997755% dari jumlah seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 5. Acara '
'Keenam a. Terdapat pemegang saham atau '
'kuasanya yang hadir dalam Rapat yang '
'memberikan suara aibstain (blanko) yaitu '
'sebanyak 50.613.220 saham atau sebesar '
'0,3584486% dari jumlah seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. b. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'nadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak '
'setuju yaitu sebanyak 525.251.600 saham atau '
'sebesar 3,7198916% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. c. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara '
'setuju yaitu sebanyak 13.544.213.285 saliam '
'atau sebesar 95,9216598% dari jumlah seluruh '
'suara yang dikeluarkan secara sah dalam '
'Rapat. d. Pemegang saham yang abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'kelompok suara pemegang saham dengan jumlaih '
'suara terbanyak, sehingga jumlah total suara '
'setuju sebanyak 13.594.826.505 saham atau '
'sebesar 96,2801084% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 6. '
'Acara Ketujuh a. Terdapat pemegang saham atau '
'kuasanya yang hadir dalam Rapat yang '
'memberikan suara abstain (blanko) yaitu '
'sebanyak 50.638.220 saham atau sebesar '
'0,3586256% dari jumlah se[uruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. KA NT 1] '
'R N \xadTA R I = EDWARD SUHARJ0 WIRYOMARTAN., '
'S.H., M.Kn. SK. MENTERI HUKUM DAN flAK ASASI '
'MANUSIA NO. AIILJ :32 AH.02.02 Taliun 2011, '
'Tanggal 06 April 2011 JL. KOPI NO. 15 JAKARTA '
'BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, '
'6928408 FAX : (021 ) 6903263 EMAIL : '
'notaris_edward@yahoo.com b. Terdapat pemegang '
'saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat '
'yang memberikan suara tidak setuju yaitu '
'sebanyak 526.263.GOO saham atau sebesar '
'3,7270587% dari jumlah seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. c. '
'Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat yang memberikan suara suara '
'setuju yaitu sebanyak 13.543.176.285 saham '
'atau sebesar 95,9143157% dari jumlah seluruh '
'suara yang dikeluarkan secara sah dalam '
'Rapat. d. Pemegang saham yang abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'kelompok suara pemegang saham dengan jumlah '
'suara terbanyak, sehingga jumlah total suara '
'setuju sebanyak 13.593.814.505 saham atau '
'sebesar 96,2729413% dari jumlah seluruh suara '
'yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. '
'KeDutusan RaDat : 1. Memutuskan menyetujui: '
'a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahuman '
'Perseroan termasuk Laporan Direksi dan '
'Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris '
'serta memberikan persetujuan dan pengesahan '
'alas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Purwanto, Susanti dan Suria. b, '
'Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquff ef de '
'cia/ge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi '
'atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang '
'tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pads tanggal '
'31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut '
'tercantum dalam laporan keuangan dan laporan '
'tahunan. 2. Menyetujui p',
'seq': 1,
'votes_against': '31700',
'votes_for': '14120046405',
'votes_in_favor_total': '14120046405'}],
'chair_name': 'Iwan P. Brasali',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-08',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '890772413',
'shares_present': '16087156000',
'shares_total_voting': '15851499100',
'time_end': '10:51:00',
'time_start': '09:47:00',
'venue': 'WTC Conference Hall WTC 3, Mezzanine Hall Jl. Jend. Sudirman Kav. '
'29 – 31, RT.8/RW.3, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota '
'Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920 Media '
'Konferensi : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom'}