Back to announcement
20240510_BDKR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637688_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BDKRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Jakarta, 10 Mei 2024
No. Surat : 027/BDKR-CORSEC/V/2024
Kepada Yth,
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
2. Kepala Divisi Penilai Perusahaan Grup 2
PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) PT BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk, Tahun buku 2023.
Dengan hormat,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka pasal 33 ayat (1), dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST) PT BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk untuk tahun buku
2023, sebagaimana terlampir.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
Siska WP
Sekertaris Perusahaan
Page 2
Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham 2023
Rabu, 8 Mei 2024
A. MATA ACARA
1. Mata acara pertama :
Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Hasil :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan
pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mata acara kedua :
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut :
Hasil :
a) Sebesar Rp. 23.792.884.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh
dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau 30% (tiga puluh
persen) akan dibagikan sebagai deviden tunai atau Rp5,- (lima rupiah) per saham.
b) Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan
pengembangan usaha perseroan.
3. Mata acara ketiga :
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Hasil :
a) Menunjuk Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN yang akan melakukan
audit atas buku – buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
b) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan
Akuntan Publik tersebut.
2) Menunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti bilaman Kantor Akuntan
Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan
standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk
peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau
Peraturan OJK.
Page 3
4. Mata acara keempat :
Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas
yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Hasil :
Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan dan Fasilitas yang
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Mata acara kelima :
Laporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
Hasil :
Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perseroan per 31 Desember 2023 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024.
B. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPST
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyarawah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara.
C. HASIL PEMUNGUTAN SUARA KEPUTUSAN RUPST:
Hasil pemungutan suara keputusan RUPST sebagai berikut :
Catatan : Pengumuman ini dapat di lihat juga di link https://www.ptbppid.com/investor-relations/news
Page 4
Jakarta, May10th, 2024
Reff : 027/BDKR-CORSEC/V/2024
To,
1. Chief Executive Officer of Capital Market Supervision
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
2. Head of Group 2 Company Appraisal Division
PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
Subject: Submission of Summary Minutes of Annual General Meeting of Shareholders
(AGMS) PT BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk, Financial year 2023.
With respect,
Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated
December 8, 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies article 33 paragraph (1), hereby submit the Summary of
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT BERDIKARI
PONDASI PERKASA Tbk for the fiscal year 2023, as attached.Dengan hormat,
Thus we convey this notification. For your attention, we thank you.
Sincerely,
Siska WP
Corporate Secretary
Page 5
Summary of 2023 General Meeting of Shareholders Results
Wednesday, May 8, 2024
A. AGENDA
1. First agenda item:
Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the
Board of Commissioners Oversight Report for the financial year ended on December 31st , 2023.
Result :
Approve and ratify the Annual Report, ratification of the Financial Statements and ratification
of the Board of Commissioners' supervisory duties report for the financial year 2023 ended on
December 31st , 2023 and to release and discharge of all responsibilities to all Board members
for their supervisory and management actions for the financial year ended on December 31st ,
2023.
2. Second agenda :
Determination of the use of the Company's Net Income for the financial year ending December
31st , 2023 as follows:
Results:
a) Rp. 23,792,884,000 (twenty-three billion seven hundred ninety-two million eight hundred
eighty-four thousand rupiahs) or 30% (thirty percent) will be distributed as cash dividends
or Rp5, - (five rupiahs) per share.
b) The rest, will increase the Retained Earnings to support the company's operations and
business development.
3. Third Agenda:
Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the
financial year ending December 31st , 2024.
Result :
a. Appoint MORHAN & REKAN Public Accountant Firm to audit the Company's books for
the financial year ending December 31, 2024.
b. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:
1) Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
2) Appoint a replacement Public Accountant Firm if the Public Accountant Firm is unable
to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable
laws and regulations, including regulations in the capital market sector and Bapepam
and LK regulations and/or OJK Regulations.
4. Fourth agenda:
Approval on the granting and delegation of authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the remuneration package, including allowances, bonuses and facilities
provided to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the financial year
ending on December 31st , 2024.
Page 6
Result:
Approve the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration package along with allowances and facilities provided to the
Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending on December
31st , 2024.
5. Fifth agenda item:
Report on the realization of the use of proceeds from the Public Offering
Result :
The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the Company's
Public Offering as of December 31st, 2023 at the Annual General Meeting of Shareholders held
on Wednesday, May 8th, 2024.
B. RUPST DECISION-MAKING MECHANISM
All decisions are made based on deliberation and consensus. In the event that a decision based on
deliberation for consensus is not reached, the decision will be made by voting.
C. RESULTS OF VOTING ON THE RESOLUTION OF THE AGM:
The voting results of the AGM resolutions are as follows:
Agenda Abstain Disagree Agree
First 0 0 3.951.424.300
Second 0 0 3.951.424.300
Third 0 0 3.951.424.300
Fourth 0 0 3.951.424.300
Fifth No voting 3.951.424.300
Notes:
This announcement can also be seen at the link https://www.ptbppid.com/investor-relations/news
Page 7
Page 8
BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk, PT LIST OF ATTENDEES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 08.05.2024
Sharehold Attenden Ownershi
er ce p Represe
Name/Titl Sharehol Local/Fore Local Percenta Percenta Attendan ntative Non-Independent Agenda Exceptional Agenda
No SID e der ID ign Address Code Balance ge ge ce Type Type Name ID Shareholder Items Shareholder Items Recorded Date
GREEN MANSION BOULEVARD RAYA
TAN JOHN NO. 21KEC.CENGKARENG KOTA ADM.
IDD251010 TANUWIJA 31730425 JAKARTA BARAT/DKI. 3.490.424. 73.869826 73.869826 08.05.2024
1 596369 YA 10540001 Local JAKARTA/INDONESIA,11710 BDKR 300 6 6 In person No No 08:39:13
GREEN MANSION BOULEVARD RAYA
NO. 21KEC.CENGKARENG KOTA ADM.
IDD3003D3 JAUW LIE 31730470 JAKARTA BARAT/DKI. 461.000.0 08.05.2024
2 628858 MING 03550002 Local JAKARTA/INDONESIA,11710 BDKR 00 9.7564041 9.7564041 In person No No 08:40:49
Capital 4.725.101.522
Minimum Meeting Quorum
Value of Shares Present as Principal 3.951.424.300
Value of Shares Represented by Proxy
Value of Shares Represented by Other Representatives
Present Quorum 3.951.424.300
Ministry Representative Chairman
10.05.2024 13:31:00
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×4
unresolved
org
Menunjuk Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MORHAN
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Siska WP
· Corporate Secretary
p.4
unresolved
org
Appoint MORHAN & REKAN
p.5
unresolved
org
PT LIST OF ATTENDEES OF THE ANNUAL GENERAL
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
450 ms
12 Sep 2026 23:03
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-08',
'meeting_type': 'AGM'}