Back to announcement
20260511_BRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32089911.pdf
RUPS minutes Needs review BRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 230/V/26/BRNA
Nama Perusahaan Berlina Tbk
Kode Emiten BRNA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 218.2/IV/26/BRNA tanggal 30 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 832.665.363 saham atau 85,04%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,04% 832.665. 85,04% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
363
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana tercantum dalam
laporannya Nomor 00072/3.0355/AU.1/04/1188-4/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, dengan
pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material, dengan demikian membebaskan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan
Komisaris jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,04% 832.665. 85,04% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
363
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2026;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a) menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang
wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
b) menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak
dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan
hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata
sepakat mengenai besaran jasa audit.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi termasuk
Ya 85,04% 832.665. 85,04% 0 0% 0 0% Setuju
gaji, uang jasa, dan
363
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026, dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 85,04% 832.665. 85,04% 0 0% 0 0% Setuju
menjadikan jaminan
363
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan
kepada lembaga
keuangan, sesuai
dengan ketentuan
Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau
sebagaian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan kepada lembaga Keuangan, sesuai
dengan ketentuan pasal 102 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
2. Menyetujui pemberian jaminan Perusahaan (Corporate Guarrantee) atau bentuk
jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada
maupun yang akan ada di kemudian hari;
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut di atas sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua
ribu dua puluh enam).
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Berlina Tbk
Benedikta Maritza
Direktur
Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,
Telepon : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id
Nama Pengirim Benedikta Maritza
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 11-05-2026 19:18
Page 3
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Berlina Tbk_Bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Berlina Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Berlina Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 230/V/26/BRNA
Issuer Name Berlina Tbk
Issuer Code BRNA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 218.2/IV/26/BRNA Date 30 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 08 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 832.665.363 shares or 85,04%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,04% 832.665. 85,04% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
363
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Companys Annual Report for the 2025 (two thousand and twenty-
five) financial year, including the Board of Directors Annual Report and the Companys Board
of Commissioners Supervisory Duty Report and ratified the Companys Financial Statement
for the 2025 (two thousand and twenty-five) financial year, which has been audited by Public
Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as stated in its
report Number 00072/3.0355/AU.1/04/1188-4/1/III/2026 dated March 26, 2026, with the
opinion Fair in All Material Respects, thereby releasing the members of Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities (acquit et de charge)
for the management and supervision carried out by the Board of Directors and the Board of
Commissioners during the 2025 (two thousand and twenty-five) financial year, to the extent
that its reflected in the Companys Financial Statement of financial year 2025 (two thousand
and twenty-five) and such action is not a criminal act
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,04% 832.665. 85,04% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
363
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the 2026 financial year;
2. Approved to grant authority to the Board of Commissioners :
a. to define the amount of audit service fee and the other appointment requirements
that are reasonable for the Public Accounting Firm;
b. to appoint a replacement of Public Accounting Firm and determine the terms and
conditions for its appointment, if the appointed Public Accountant Firm is unable to carry out
or continue its duties for any reason, including legal reasons and statutory regulations in the
capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi termasuk
Ya 85,04% 832.665. 85,04% 0 0% 0 0% Setuju
gaji, uang jasa, dan
363
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Approved and granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to
define and determine the amount of salaries, fees, and other allowances to the members of
Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 financial year, by considering
the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 85,04% 832.665. 85,04% 0 0% 0 0% Setuju
menjadikan jaminan
363
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan
kepada lembaga
keuangan, sesuai
dengan ketentuan
Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
Hasil Keputusan 1. Approved to divert or make debt collateral upon all or most of the Company's assets
if needed to financial institution, according to Article 102 of Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies;
2. Approved the provision of a Corporate Guarantee or other forms of guarantees by
the Company for its subsidiaries, both those that already exist and those that will exist in the
future;
3. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors with the
approval of the Company's Board of Commissioners to carry out all necessary actions in
connection with the above actions from the closing of this Meeting until the closing of the
2026 (two thousand and twenty-six) Annual General Meeting of Shareholders.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Berlina Tbk
Benedikta Maritza
Direktur
Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,
Phone : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id
Sender Name Benedikta Maritza
Function Direktur
Date and Time 11-05-2026 19:18
Page 6
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Berlina Tbk_Bilingual.pdf This is an official document of Berlina Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Berlina Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
866 ms
12 Sep 2026 22:24
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.04',
'seq': 3,
'title': 'gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '832665'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.04',
'seq': 6,
'title': 'gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '832665'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.04',
'shares_present': '832665363'}