Back to announcement
20260511_BRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32089911_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BERLINA Tbk
TAHUN BUKU 2025
Direksi PT BERLINA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat
Hari / Tanggal : Jumat, 08 Mei 2026
Waktu : 10.09 WIB – 10.44 WIB
Tempat Rapat : Kantor PT Berlina Tbk, Jl.Jababeka Raya Blok E12-17 Kawasan Industri
Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Mekanisme : RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Direksi serta
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku 2026;
3. Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk tahun buku 2026;
4. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan
Perseroan bila diperlukan kepada lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Hadir secara luring adalah :
Komisaris Independen : Bapak Achmad Widjaja
Presiden Direktur : Bapak Pujihasana Wijaya
Direktur : Ibu Benedikta Maritza, SE
Hadir secara daring adalah :
Presiden Komisaris : Bapak David I. Tjiptobiantoro
Komisaris : Bapak Adrian Koesnendar
Komisaris Independen : Bapak Charles Christian Gandha
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 832.665.363 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan
85,04% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu
sebesar 979.110.000.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat.
Page 2
E. Dalam Rapat terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan
kuorum keputusan sebagai berikut:
a) Mata Acara ke-1 s/d ke-3 :
keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
b) Mata Acara ke-4 :
keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
G. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Agenda Pertanyaan /
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
Rapat Pendapat
832.665.363
Pertama 832.665.363 0 0 -
(100%)
832.665.363
Kedua 832.665.363 0 0 -
(100%)
832.665.363
Ketiga 832.665.363 0 0 -
(100%)
832.665.363
Keempat 832.665.363 0 0 -
(100%)
H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima),
termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang telah diaudit
oleh kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana
tercantum dalam laporannya Nomor 00072/3.0355/AU.1/04/1188-4/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, dengan
pendapat “Wajar dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku
2025 (dua ribu dua puluh lima) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.
Mata Acara Kedua:
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a) menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut;
b) menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan
tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
Page 3
Mata Acara Ketiga:
Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
dan menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2026, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Mata Acara Keempat:
1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagaian besar kekayaan
Perseroan bila diperlukan kepada lembaga Keuangan, sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Menyetujui pemberian jaminan Perusahaan (Corporate Guarrantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh
Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan
tersebut di atas sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).
Bekasi, 08 Mei 2026
PT BERLINA Tbk.
Direksi Perseroan
Page 4
ANNOUNCEMENT ON MINUTES SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT BERLINA Tbk
FINANCIAL YEAR 2025
The Board of Directors of PT Berlina Tbk (hereinafter as “Company”) hereby informs the Shareholders of the
Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter as “Meeting”),
namely :
A. Date, Venue, Time, and Agenda of the Meeting
Day / Date : Friday, 8th May 2026
Time : 10.09 am – 10.44 am Western Indonesian Time
Meeting Venue : PT Berlina Tbk Office, Jl.Jababeka Raya Blok E12-17 Kawasan
Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Mechanism : Electronic-GMS using eASY.KSEI application
With the Meeting agenda are as follows :
1. Approval and ratification of the Financial Statement and Annual Report, including the Board of Directors
Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year 2025 ;
2. Appointment of the Company's Independent Public Accountant for the financial year 2026 ;
3. Remuneration establishment including salaries, fees, and other allowances for the members of the Board
of Commissioners and the Board of Directors for year 2026 ;
4. Approval to divert or make debt collateral upon all or most of the Company’s assets if needed to financial
institution, according to Article 102 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
B. Members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting
Physically present were :
Independent Commissioner : Mr. Achmad Widjaja
President Director : Mr. Pujihasana Wijaya
Director : Mrs. Benedikta Maritza, SE
Present online were :
President Commissioner : Mr. David I. Tjiptobiantoro
Commissioner : Mr. Adrian Koesnendar
Independent Commissioner : Mr. Charles Christian Gandha
C. The meeting has been attended by 832.665.363 shares with valid voting rights or equivalent to 85,04% of
the total number of shares with valid voting rights issued by the Company which amounts to 979.110.000
shares.
D. The Meeting participants have been given the opportunity to ask questions and/or to give opinions regarding
each agenda of the Meeting.
E. In the Meeting, there were shareholders who asked questions and/or gave opinions.
Page 5
F. The Meeting decision-making mechanism was the Meeting resolution carried out by deliberation to reach
consensus. If the deliberation for consensus was not reached, then a voting process would be held.
G. Voting Result at the Meeting are as follows:
Question /
Agenda Approve Reject Abstain Total Approve
Opinion
832.665.363
First 832.665.363 0 0 -
(100%)
832.665.363
Second 832.665.363 0 0 -
(100%)
832.665.363
Third 832.665.363 0 0 -
100%)
832.665.363
Fourth 832.665.363 0 0 -
(100%)
H. The resolutions of the Meeting are as follows:
First Meeting Agenda :
Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2025 (two thousand and twenty-five) financial
year, including the Board of Directors' Annual Report and the Company's Board of Commissioners'
Supervisory Duty Report and ratified the Company's Financial Statement for the 2025 (two thousand and
twenty-five) financial year, which has been audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as stated in its report Number 00072/3.0355/AU.1/04/1188-4/1/III/2026
dated March 26, 2026, with the opinion "Fair in All Material Respects", thereby releasing the members of
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities (”acquit et de charge”)
for the management and supervision carried out by the Board of Directors and the Board of Commissioners
during the 2025 (two thousand and twenty-five) financial year, to the extent that it’s reflected in the Company's
Financial Statement of financial year 2025 (two thousand and twenty-five) and such action is not a criminal
act.
Second Meeting Agenda :
1. Approved the appointment of Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan
& Rekan to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 financial year;
2. Approved to grant authority to the Board of Commissioners :
a. to define the amount of audit service fee and the other appointment requirements that are reasonable
for the Public Accounting Firm;
b. to appoint a replacement of Public Accounting Firm and determine the terms and conditions for its
appointment, if the appointed Public Accountant Firm is unable to carry out or continue its duties for
any reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital market sector or no
agreement is reached regarding the amount of audit services.
Third Meeting Agenda :
Approved and granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to define and
determine the amount of salaries, fees, and other allowances to the members of Board of Directors and Board
of Commissioners for the 2026 financial year, by considering the recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee.
Page 6
Fourth Meeting Agenda:
1. Approved to divert or make debt collateral upon all or most of the Company's assets if needed to financial
institution, according to Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Approved the provision of a Corporate Guarantee or other forms of guarantees by the Company for its
subsidiaries, both those that already exist and those that will exist in the future;
3. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors with the approval of the
Company's Board of Commissioners to carry out all necessary actions in connection with the above actions
from the closing of this Meeting until the closing of the 2026 (two thousand and twenty-six) Annual General
Meeting of Shareholders.
Bekasi, 8 May 2026
PT BERLINA Tbk
Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 8 May 2026 · 10:09–10:44 |
| Present | 832,665,363 (85.04%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
832,665,363
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
832,665,363
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
832,665,363
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
832,665,363
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.2
unresolved
person
Adrian Koesnendar Independent
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
812 ms
12 Sep 2026 22:24
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '832665363',
'votes_in_favor_total': '832665363'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '832665363',
'votes_in_favor_total': '832665363'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '832665363',
'votes_in_favor_total': '832665363'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'Keempat H. Keputusan Rapat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '832665363'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-08',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.04',
'shares_present': '832665363',
'time_end': '10:44:00',
'time_start': '10:09:00'}