Back to announcement
20240513_MAHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637925.pdf
RUPS minutes Needs review MAHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/MHA-CORSEC/LPR/V/2024
Nama Perusahaan PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten MAHA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/MHA-CORSEC/SPB/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.649.190.000 saham atau
75,898% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 0 0% 1.613.30 0,013% Setuju
Laporan Keuangan
76.700 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
(unqualified) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00164/2.1032/AU.1/06/1810-
3/1/III/2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi
dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 0 0% 1.613.30 0,013% Setuju
Penggunaan Dana
76.700 0
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,898%12.645.0 99,987% 0 0% 4.153.40 0,033% Setuju
Publik dan/atau
36.600 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewewang kepada Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya, serta
2. Menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena
alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya serta menyetujui untuk meratifikasi
pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di
OJK yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku yang sudah berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan jadwal, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
nominal dan tata cara
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 0 0% 1.625.30 0,013% Setuju
pembagian dividen
64.700 0
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik
entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp266.180.878.578 (dua ratus enam puluh
enam miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus
tujuh puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp199.992.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus
sembilan puluh dua juta Rupiah) sebagai dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang
Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikkannya masing-masing. Maka, dividen
tunai yang akan dibagikan sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) per lembar saham.
2. Sebesar Rp1.345.612.796 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua
belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan.
3. Sisanya sebesar Rp64.843.265.782 (enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh
tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah) dibukukan
sebagai saldo laba ditahan.
4. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk:
4a. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
4b. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku.
4c. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 0 0% 1.615.80 0,013% Setuju
Dasar perihal
74.200 0
"Penerbitan Laporan
Keuangan di media
massa"
menyesuaikan ke
POJK terbaru
Hasil Keputusan 1. Menyetujui merubah ketentuan Pasal 23 angka 6 anggaran dasar Perseroan, sehingga
untuk selanjutnya ketentuan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN
LAPORAN TAHUNAN
Pasal 23
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk
dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS
tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan
oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil ke dalam akta Notaris,
menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, menyampaikan keterangan dan semua
dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap
perlu tanpa ada yang dikecualikan
Page 3
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi,
Ya 75,898%12.645.0 99,967%2.549.10 0,02% 1.613.30 0,013% Setuju
Honorarium dan/atau
27.600 0 0
Tunjangan Anggota
Direksi serta Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris
untuk tahun 2024 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 1.300 0% 1.615.80 0,013% Setuju
Bersih
72.900 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyisihkan sebesar Rp1.345.612.796 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam
ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah) sebagai dana cadangan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Ivan Darwin
Corporate Secretary
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Office 8 Building, 31st. Floor Unit A
Telepon : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id
Nama Pengirim Ivan Darwin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-05-2024 16:16
Lampiran 1. 028_MAHA_Ringkasan Risalah RUPST 2024-edit2.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/MHA-CORSEC/LPR/V/2024
Issuer Name PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code MAHA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/MHA-CORSEC/SPB/IV/2024 Date 24 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.649.190.000 shares or
75,898% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 0 0% 1.613.30 0,013% Setuju
Laporan Keuangan
76.700 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the Company's 2023 Annual Report including the Company's Activity
Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the Financial Year
ending December, 31st 2023;
2. Approve and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial
Year ending December, 31st 2023 which have been audited by the Purwantono, Sungkoro
and Surja Public Accounting Firm with an unqualified opinion as stated in report number
00164/2.1032/AU.1/06/1810-3/1/III/2024.
3. Provide full repayment and release of responsibility to the Company's Directors and Board
of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out
during the 2023 Financial Year, as long as these actions are recorded in the Company's
Consolidated Financial Statements and do not conflict with statutory provisions and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 0 0% 1.613.30 0,013% Setuju
Penggunaan Dana
76.700 0
Hasil Keputusan There is no decision making because it is reporting.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,898%12.645.0 99,987% 0 0% 4.153.40 0,033% Setuju
Publik dan/atau
36.600 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners, taking
into account recommendations from the Audit Committee to:
1. Appoint a Public Accountant registered with the OJK who will audit the Consolidated
Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the current Financial Year and
will end on December, 31st 2024 and determine the amount of the Public Accountant's
honorarium along with other requirements, as well as
2. Appoint a replacement Public Accountant if the Public Accountant who has been
appointed for whatever reason is unable to carry out his duties and agree to ratify the grant
of power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant registered with the
OJK to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the
current Financial Year runs and ends on December, 31st 2023.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan jadwal, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
nominal dan tata cara
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 0 0% 1.625.30 0,013% Setuju
pembagian dividen
64.700 0
Hasil Keputusan Approved the use of consolidated net profit attributable to the owners of the parent entity for
the 2023 Financial Year amounting to Rp266,180,878,578 (two hundred sixty-six billion one
hundred eighty million eight hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-eight
Rupiah) as follows:
1. An amount of Rp199,992,000,000 (one hundred ninety-nine billion nine hundred and
ninety-two million Rupiah) as cash dividends will be distributed to the Company's
Shareholders in accordance with their respective portions of ownership. So, the cash
dividend that will be distributed is Rp12 (twelve Rupiah) per share.
2. An amount of Rp1,345,612,796 (one billion three hundred forty-five million six hundred
twelve thousand seven hundred and ninety-six Rupiah) is set aside as reserve funds.
3. The remaining amount of Rp64,843,265,782 (sixty four billion eight hundred forty three
million two hundred sixty five thousand seven hundred eighty two Rupiah) was recorded as
retained earnings.
4. The Board of Directors is given the power and authority to:
4a. Determine the procedures and time for distribution of the final dividend in accordance
with applicable regulations.
4b. Dividend tax withholding in accordance with applicable tax regulations.
4c. Other technical related matters without prejudice to applicable provisions.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 0 0% 1.615.80 0,013% Setuju
Dasar perihal
74.200 0
"Penerbitan Laporan
Keuangan di media
massa"
menyesuaikan ke
POJK terbaru
Hasil Keputusan 1. Approve to amend the provisions of Article 23 point 6 of the Company's articles of
association, so that henceforth the provisions of Article 23 of the Company's articles of
association will be as follows:
WORK PLAN, FISCAL YEAR AND
ANNUAL REPORT
Article 23
1. The Board of Directors submits a work plan containing the Company's annual budget
to the Board of Commissioners for approval, before the financial year begins.
2. The work plan as referred to in paragraph 1 of this Article must be submitted no later
than 30 (thirty) days before the start of the next financial year.
3. The Company's financial year runs from January 1st (first) to December 31st (thirty-
first). At the end of December each year, the Company's books are closed.
4. The Board of Directors prepares an annual report and makes it available at the
Company's office for inspection by shareholders starting from the date of the summons for
the Annual General Meeting of Shareholders.
5. Approval of the annual report, including ratification of the annual financial report as well
as the Board of Commissioners' supervisory duties report, and decisions on the use of profits
determined by the General Meeting of Shareholders.
6. The Company is required to publish a Balance Sheet and Profit/Loss Report in
accordance with applicable laws and regulations in the capital markets sector.
2. Approve the granting of power of attorney to the Company's Directors with the right of
substitution to state the decisions that have been taken in a Notarial deed, sign the
necessary deed(s), submit information and all necessary documents, as well as to carry out
all actions deemed necessary. necessary without exception.
Page 6
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi,
Ya 75,898%12.645.0 99,967%2.549.10 0,02% 1.613.30 0,013% Setuju
Honorarium dan/atau
27.600 0 0
Tunjangan Anggota
Direksi serta Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to determine salaries,
honorarium and other allowances for members of the Board of Directors as well as
honorarium for the Board of Commissioners for 2024 while still taking into account the
suggestions and opinions provided by the Company's Nomination and Remuneration
Committee.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,898%12.647.5 99,987% 1.300 0% 1.615.80 0,013% Setuju
Bersih
72.900 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Set aside Rp1.345.612.796 (one billion three hundred forty-five million six hundred twelve
thousand seven hundred and ninety-six Rupiah) as reserve funds.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Ivan Darwin
Corporate Secretary
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Office 8 Building, 31st. Floor Unit A
Phone : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id
Sender Name Ivan Darwin
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-05-2024 16:16
Attachment 1. 028_MAHA_Ringkasan Risalah RUPST 2024-edit2.pdf
This is an official document of PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ivan Darwin
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
680 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.013',
'pct_against': '99.987',
'pct_for': '75.898',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1613',
'votes_against': '0',
'votes_for': '12647'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '76700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.013',
'pct_against': '99.967',
'pct_for': '75.898',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1613',
'votes_against': '2549',
'votes_for': '12645'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '27600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.013',
'pct_against': '99.967',
'pct_for': '75.898',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1613',
'votes_against': '2549',
'votes_for': '12645'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '27600'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.898',
'shares_present': '12649190000'}