Back to announcement
20240513_TEBE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637841.pdf
RUPS minutes Needs review TEBESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat No.022/DBL-OJK/V/2024
Nama Perusahaan PT Dana Brata Luhur Tbk.
Kode Emiten TEBE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor No.014/DBL-OJK/IV/2024 tanggal 16 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.024.577.939 saham atau 79,73%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.839
Tahunan
Hasil Keputusan MENYETUJUI dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk
di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023,
Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2O23 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
ldris, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan
konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia sebagaimana dinyatakan
dalam laporan No. 00050.3.0341.AU.1.O5.0322.1.1.III.2024 tanggal 27 Maret 2024,
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et dechage)
kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah diialankan selama Tahun Buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
7.839
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan MENYETUJUI penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar '
Rp.221.940,644.095,- (dua ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta
enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh lima Rupiah), untuk digunakan sebagai
berikut:
a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar 6O,Wo (enam puluh koma delapan puluh
persen) atau sebesar Rp.134.925.(m$.(m,- tseratus tiga puluh empat Miliar sembilan ratus
dua puluh lima iuta Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan, yaitu:
1. Sebagai Dividen lnterim sebesar Rp. 30-(tiga puluh Rupiahl per saham atau sebesar
Rp.38.550.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah), yang telah
dibayarkan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 29 September 2023, yang
pelaksanaannya telah dilaporkan kepada OJK melalul Surat No. 046.DBL.OJK.lX.2O23
tanggal 7 September 2023, Perihal: Laporan lnformasi atau Fakta Material.
2. Sebagai Dividen lnterim sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah per saham atau sebesar
Rp,32.125.000.000,- (tita puluh dua miliar seratus dua puluh lima iuta Rupiah), yang telah
dibayarkan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 21 tlesember 2023,yang
pelaksanaannya telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 069.DBL.OJK.XI.2O23
tanggal 1 Desember 2023, Perihal: laporan lnformasi atau Fakta Material.
3. Sebagai Dividen Tunai sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiahl per saham atau sebesar
Rp.64.250.000.000,- (enam puluh empat Miliar dua ratus lima puluh iuta Rupiah), yang akan
dibayarkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tantgal 22 Mei 2024 pukul 16.15 WIB (enam
belas lewat lima belas menit Walctu lndonesia Barat), dan pembayaran dividen tunai
tercebut akan ditakukan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024.
b. Sisa Laba Bersih Perceroan sebesar 39,20% (tiga sembilan koma dua puluh Persen) dari
Laba Bersih Perseroan, yaitu sehesar Rp. 87.015.644.095,- (delapan puluh tuiuh Miliar
seratus lima belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembitan puluh limaRupiahl akan
ditambahkan ke Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
Serta Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
mengatur lebih laniut tata cara pembagian dividen tersebut dan
Mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undarigan yang
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
7.839
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan MENYETUJUI Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menuniuk dan menugaskan Akuntan Publik lndependen danatau
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024,serta untuk menuniuk Akuntan Publik
Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah dituniuk karena alasan apapun tidak dapat
melakukan tugasnya, dan memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi
kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan honorarium dan persvaratan-
persyaratan lain atas penuniukan ekunian Publik lndependen dan atau Kantor Akuntan
Publlk tersebut.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Paket
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Remunerasi Bagi
7.839
Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Direksi
Hasil Keputusan MENYETUJU pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya paket remunerasi berupa gaii, honorarium, dan/atau komponen
remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024 dengan
memperhatikan saran dan masukan dari komite remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.839
Susunan Direksi
Hasil Keputusan MENYETUJUI untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi perseroan
yang lama dan memberikan pembebasan serta pelunasan atas segala tanggung jawab atas
segala tindakan tindakan hukum dan atau tindakan lainnya yang diambil oleh Tuan DIAN
HERYANDI selaku Direktur utama dan Tuan HENDY NARINDRA DEWAN selaku Direktur
untuk kepentingan Perseroan selama masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan
tersebut sesuai tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan (acquit et decharge), dan
MENYETUJUI untuk mengangkat kembali Direksi Perseroan, yaituTuan DIAN HERYANDI,
danTuan HENDY NARINDRA DEWANTORO ,untuk menjabat berturut-Turut sebagai
Direktur Utama dan Direktur Perseroan untuk periode berikutnya dengan,jabatan 5(lima)
tahun terhitung seiak tanggal Rapat ini. oleh karena itu selaniutnya susunan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut
DIREKSI
Direktur utama Tuan DIAN HERYANDI
Direktur Tuan HENDY NARINDRA DEWANTORO
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.839
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan MENYETUJUI untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris
perseroan yang lama dan memberikan pembebasan serta pelunasan atas segala tanggung
jawab atas segala tindakan tindakan hukum dan atau tindakan lainnya yang diambil oleh
Tuan ROESBlMA TRlSOERA selaku Komisaris utama, Tuan URIEP BUDHI PRASETYO
selaku Komisaris lndependen,dan Nyonya EMILY BONOSUSATYA selaku Komisaris uuntuk
kepentingan Perseroan selama masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut
sesuai tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan (acquit et decharge), dan
MENYETUJUI untuk mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Tuan
ROESBlMA TRlSOERA selaku Komisaris utama, Tuan URIEP BUDHI PRASETYO selaku
Komisaris lndependen,dan Nyonya EMILY BONOSUSATYA selaku Komisaris Perseroan
untuk periode berikutnya dengan,jabatan 5(lima) tahun terhitung seiak tanggal Rapat ini.
oleh karena itu selaniutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut
KOMISARIS
Komisaris utama Tuan ROESBIMA TRISOERA
Komisaris Nyonya EMILY BONOSUSATYA
Komisaris Independen Tuan URIEP BUDHI PRASETYO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Dana Brata Luhur Tbk.
Ayu Yusman
Corsec
Page 4
PT Dana Brata Luhur Tbk.
District 8 SCBD,
Telepon : (021) 5010 6300, Fax : (021) 5010 6299, www.tebe.co.id
Nama Pengirim Ayu Yusman
Jabatan Corsec
Tanggal dan Waktu 13-05-2024 11:25
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RAPAT - 13052024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dana Brata Luhur Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dana Brata Luhur Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. No.022/DBL-OJK/V/2024
Issuer Name PT Dana Brata Luhur Tbk.
Issuer Code TEBE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number No.014/DBL-OJK/IV/2024 Date 16 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.024.577.939 shares or 79,73%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.839
Tahunan
Hasil Keputusan APPROVE and ratify the Company's Annual Report for Financial Year 2023 including the
Board of Commissioners' Supervisory Task Report for Financial Year 2023, Ratify the
Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2O23
audited by Mirawati Sensi ldris Public Accounting Firm, with a fair opinion, in all material
respects, as well as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for
the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in
Indonesia as stated in report No. 00050.3.03ALlAU.UO5.0322.tlLltulz0z4. On March 27,
2024, grant full repayment and release of responsibility (acquit et dechage) to each member
of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and
supervisory actions that have been issued during the 2023 Financial Year.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
7.839
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan APPROVE the use of the Company's net profit for Fiscal Year 2023 of 'Rp.221,940,644,095,-
(two hundred twenty one billion nine hundred forty million six hundred sixty four thousand
ninety five Rupiah), to be used as follows:
a. Distributed as cash dividends of 6O,Wo (sixty point eighty percent) or Rp.134,925.(m$.(
m,- thundred thirty-four Billion nine hundred twenty-five iuta Rupiah) from the Company's Net
Profit, namely:
1. As an international dividend of Rp. 30,-(thirty Rupiah per share or Rp.38,550,000,000,-
(thirty-eight billion five hundred and fifty million Rupiah), which has been paid to all
shareholders on September 29, 2023, the implementation of which has been reported to
OJK through Letter No. 046.DBL. OJK.lX.2O23 dated September 7, 2023, Subject:
Information Report or Material Facts.
2. As an international dividend of Rp.25,- (twenty-five Rupiah per share or
Rp.Rp,32,125,000,000,- (tita twenty two billion one hundred twenty five iuta Rupiah), which
has been paid to all shareholders on 21 tlesember 2023, the implementation of which has
been reported to OJK through Letter No. 069.DBL. OJK. XI.2O23 dated December 1, 2023,
Subject: information report or Material Facts.
3. As a Cash Dividend of Rp.50,- (fifty Rupiahl per share or Rp.64,250,000,000,- (sixty-four
Billion two hundred and fifty iuta Rupiah), which will be paid to all shareholders of the
Company recorded in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, May 22,
2024 at 16.15 WIB (sixteen past fifteen minutes Walctu West lndonesia), and the payment of
the cash dividend will be made on Tuesday, June 4, 2024.
b. The Company's remaining Net Profit amounted to 39.2Wo (three nine point twenty
percent) of the Company's Net Profit, which was Rp. 87,015,644,095,- (eighty seven Billion
one hundred fifteen million six one hundred forty-four thousand tens of five rupiah will be
added to retained earnings to strengthen the Company's capital.
As well as Providing authority and power to the Board of Directors with the right of
substitution to further regulate the procedures for distributing dividends and
Announce it by taking into account the applicable laws and regulations on the Indonesia
Stock Exchange.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
7.839
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan APPROVE Grant authority and power with the right of substitution to the Board of
Commissioners of the Company to appoint and assign independent Public Accountants
and/or Public Accounting Firms (KAP) registered with OJK to audit the Company's Financial
Statements for Fiscal Year 2024, as well as to appoint a Substitute Public Accountant if the
Public Accountant who has been appointed for any reason is unable to perform his duties,
and gives full authority with the right to substitution to the Board of Commissioners to
determine honorarium and other requirements for the establishment of independent Public
Relations and / or the Public's Accounting Firm.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Paket
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Remunerasi Bagi
7.839
Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Direksi
Hasil Keputusan APPROVE the delegation of authority and power to the Board of Commissioners to
determine the amount of remuneration packages in the form of gaii, honorarium, and/or other
remuneration components for the Board of Commissioners and Board of Directors for the
2024 financial year by taking into account suggestions and inputs from the Company's
remuneration committee.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.839
Susunan Direksi
Hasil Keputusan AGREE to respectfully dismiss all members of the old Board of Directors of the Company
and grant release and repayment of all responsibilities for all legal actions and/or other
actions taken by Mr. DIAN HERYANDI as President Director and Mr. HENDY NARINDRA
DEWAN as Director for the benefit of the Company during the period of his term of office as
such actions are in accordance / do not deviate from the Company's Articles of Association
(acquit et decharge); and AGREE to reappoint the Board of Directors of the Company,
namely Mr. DIAN HERYANDI, and Mr. HENDY NARINDRA DEWANTORO, to serve
consecutively as President Director and Director of the Company for the next period with a
position of 5 (five) years from the date of this Meeting. therefore, the composition of the
Company's Board of Directors is as follows:
MANAGEMENT
President Director Mr. DIAN HERYANDI
Director Mr. HENDY NARINDRA DEWANTORO
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,73% 1.024.57 100% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.839
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan AGREE to respectfully dismiss all members of the old Board of Commissioners of the
Company and grant release and repayment of all responsibilities for all legal actions and or
other actions taken by Mr. ROESBlMA TRlSOERA as President Commissioner, Mr. URIEP
BUDHI PRASETYO as Independent Commissioner, and Mrs. EMILY BONOSUSATYA as
Commissioner for the benefit of the Company during her term of office as long as such
actions are not appropriate does not deviate from the Company's Articles of Association
(acquit et decharge), and AGREES to reappoint the Company's Board of Commissioners,
namely Mr. ROESBlMA TRlSOERA as President Commissioner, Mr. URIEP BUDHI
PRASETYO as Independent Commissioner, and Mrs. EMILY BONOSUSATYA as
Commissioner of the Company for the next period with a position of 5 (five) years from the
date of this Meeting. therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners is
as follows:
COMMISSIONER
President Commissioner Mr. ROESBIMA TRISOERA
Commissioner Mrs. EMILY BONOSUSATYA
Independent Commissioner Mr. URIEP BUDHI PRASETYO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Dana Brata Luhur Tbk.
Ayu Yusman
Corsec
PT Dana Brata Luhur Tbk.
District 8 SCBD,
Phone : (021) 5010 6300, Fax : (021) 5010 6299, www.tebe.co.id
Sender Name Ayu Yusman
Function Corsec
Date and Time 13-05-2024 11:25
Page 8
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RAPAT - 13052024.pdf
This is an official document of PT Dana Brata Luhur Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Dana Brata Luhur Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 4 Jun 2024 · – |
| Present | 1,024,577,939 (79.73%) |
| Chair | — |
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
p.1
unresolved
person
ROESBlMA TRlSOERA
· Komisaris
p.3 ×7
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
person
DIAN HERYANDI Director Mr. HENDY NARINDRA DEWANTORO
· Direktur
p.7 ×20
unresolved
person
ROESBIMA TRISOERA Commissioner Mrs. EMILY BONOSUSATYA Independent
· Komisaris
p.7 ×10
unresolved
person
URIEP BUDHI PRASETYO Thus
· Komisaris
p.7 ×14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
772 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-04',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.73',
'shares_present': '1024577939'}