20240513_TEBE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637841_lamp1.pdf

                                                                                                 I



                                                                                                 '$
                                                                                                 i,.




                          HESTYANI HASSAN, SH, MKN
                                    NOTARIS & P.P,A.T.


B. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri pemegang saham yang
   mewakili I-A24.577.433 (satu miliar dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh
   ribu empat ratus tiga puluh tiga) lembar saham atau 79,73% (tujuh puluh Sembilan
   koma tujuh puluh tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
   dlkeluqrkan Perseroan, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah
   memenuhiquorum.

C. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut pemegang saham/kuasanya
   diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat terkait
   setiap agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
   dan/atau memberikan pendapat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah
   untuk mufakat, apabila tidak tereaBai mefalui peffrungutan suara.

E. Seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju
   sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat sebagai
   berikut:

      Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
       1. MENYETUJUI dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023
          termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
          Tahun Buku 2023; Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
          untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2O23 yang telah diaudit
          ofeh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi ldris, dengan opini wajar, dalam
          semua hal yang material, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas
          konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
          dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia sebagaimana dinyatakan
          dalam laporan No. 00050/3.03ALlAU.UO5/0322-tlLltulz0z4. tanggal 27
          Maret 2024; Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
          sepenuhnya {acquit et dechage} kepada setiap anggota Direksi dan Dewan
          Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
          diialankan selama Tahun Buku 2023.                                                   ls'




       2, MENYETUJUI penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar
      ' Rp.221.940,644.095,- (dua ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus empat
          puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh lima Rupiah),
          untuk digunakan sebagai berikut:



         Jln. Otto lskandar Dinata lll C No. 13A, Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
                         Telp. 021- 8511952 I Fax.:021- 85906165                           L

                 HESTYANI HASSAN, SH, MKN
                          NOTARIS & P.P.A.T.

  a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar 6O,Wo (enam puluh koma delapan
     puluh persen) atau sebesar Rp.134.925.(m$.(m,- tseratus tiga puluh empat
     Miliar sembilan ratus dua puluh lima iuta Rupiah) dari Laba Bersih
     Perceroan, yaitu:
        Sebagai Dividen lnterim sebesar Rp. 30-(tiga puluh Rupiahl per saham
        atau sebesar Rp.38.550.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus
        lima puluh juta Rupiah), yang telah dibayarkan kepada seluruh
         pemegang saham pada tanggal 29 September 2023, yang
         pelaksanaannya telah dilaporkan kepada OJK melalul Surat No. 046/DBt-
         OlKllXlzO23 tanggal 7 September 2023, Perihal: Laporan lnformasi atau
         Fakta Material.
         Sebagai Dividen lnterim sebesar Rp.25,- (dua puluh IIma Rupiahl per
         saham atau sebesar Rp,32.125.m0.000,- (tita puluh dua miliar seratus
         dua puluh lima iuta Rupiah), yang telah dibayarkan kepada seluruh
         pemegang saham pada tanggal 21 tlesember 2023,yang pelaksanaannya
         telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 069/DgL'OtKllxl2O23
         tanggal I Desember 2023, Perihal: laporan lnformasi atau Fakta
           Material.
           Sebagai Dividen Tunai sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiahl per saham
           atau sebesar Rp.64.250.000.000,- (enam puluh empat Miliar dua ratus
           lima puluh iuta Rupiah), yang akan dibayarkan kepada seluruh pemegang
           saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
           Perseroan pada hari Rabu, tantgal 22 Mei 2024 pukul 15'15 WIB (enam
           belas lewat lima belas menit Walctu lndonesia Barat), dan pembayaran'
           dividen tunai tercebut akan ditakukan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni
           2024.
   b. Sisa Laba Bersih Perceroan sebesar 39,2Wo (tiga sembilan koma dua puluh
       Persen) dari Laba Bersih Perseroan, yaitu sehesar Rp. 87.015.644.095,-
       (delapan puluh tuiuh Miliar seratus lima belas juta enam ratus empat puluh
       empat ribu sembitan puluh limaRupiahl akan ditambahkan ke Laba Ditahan
       untuk memperkuat permodalan Perseroan.
Serta Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi
untuk mengatur lebih laniut tata cara pembagian dividen tersebut dan
Elengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undarigan yang
berlaku.serta peraturan pada Bursa Efek lndonesia.
 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan
     Komisaris Perceroan untuk menuniuk dan menugaskan Akuntan Publik
     lndependen dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK
      untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
      zilz4,serta untuk menuniuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik
   Jln. Otto lskandar Dinata lll C No. 13A, Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
                    Telp. 021- 8511952 I Fax.:021- 85906165
                       Email : hhestyani@gmail.com

                              NOTARIS & P.P.A.T.

     yangtelahdituniukkarenaalasanapapuntidakdapatmelakukantugasnya;
                                             dengan ha-k substitusi kepada
     dan memberikan wewenang sepenuhnya                         persvaratan-
                     perceroan untut menetapkan honorcrium dan
     Dewan Komisaris
                                               Publik lndependen danfatau
     persyaratan lain atas penuniukan ekunian
     Kantor Akuntan Publlk tersebut'                     ,- ^^----- u^miarr'
     MENYETUJU|pelimpahanwewenantdankuasakepadaDewanKomisaris
                                                   berupa gaii, honorarium,
     untuk menetapkai' b"r"rny. paket remunerasi
                                           bagi Dewan l(omisaris dan Direksi
     dan/atau komponen remunerasi lainnya
                                                saran dan masukan dari
     untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan
     komite remunerasi     Perseroan
                                       dengan hormat seluruh antgota Direksi
                                                     -

     MENYETUJUI   untuk memberhentikan
                                                             pelunasan atas
     perseroan yang lama dan memberikan pembebasan serta
     segala tanggung         atas segala tindakan-tindakan hukum dan/atau
                          li*.u
      tindakanlainnyav"nsoi",bilolehTuanDIANHERYAND|selakuDireKur
                                           TANTORO selaku Direktur untuk
      utama dan Tuan xenov NARINDRA Dn
      kepentinganPerseroanselamamasaiabatannyasepaniangtindakan-tindakan
                                                                     (acquit et
                                            Anggaran Dasar Perseroan
      tersebut sesuai/tidak menyimpang dari
      decharge};danMENYEruJUluntukmengangkatkembaliDireksiPerceroan,
      yaituTuanDIANHERYANDI,danTuanxerroYunmNDRADEl^,ANToRo,untuk
      meniabatberturut.turutsebagaiDirekturUtamadanDirektur,Perceroan
      untukperiodeberikutnyadengan,"ojabatan5(lima}tahunterhitungseiak
                                                      susunan Direksi Perseroan
      tanggal Rapat ini. oleir karena itu selaniutnya
       adalah sebagai berikut:
       DIRE}$I:
            utama
       Direktur                :Tuan DIAN HERYANDI .- -
                                                             ^F,.,^r,?A6.r
                                                             DEWANTORO
       Direktur                :Tuan tnsinyur HENDY NARINDRA
                                                          seluruh anggota Dewan
    6, MEN'ETUJUI untuk memberhentikan dengan hormat
       KomisarisPerseroanyanglamadanmemberikanpembebasanserta
                                                        hukum
       pelunasan      segrt. tangsung iawab atas segala tindakan-tindakan
                 "t.s
       dan/atautindakanlainnyayangdiambilolehTuanRoEsBlMATRlsoERA
                                                       PRASETYO selaku Komisaris
       selaku Komisaris utama, Tuan uRIEP BUDHI
       lndependen,danNonaEMILYBoNosusATVAselakuKomisarisuntuk                           n
                                                  nnya sepa nia ng tinda ka n-ti nda ka
       kepentinga n Perseroa n selama masa iabata                            (acquit et
       tersebut sesuai/tidak menyimpang   dari Anggaran Dasar Per:eroan
                                                     kembali Dewan'Komlsaris
       de charge); dan MENYETUTUI u#ut mengangrat
       Perseroan,yaituTuanRoEsBlMATRlsoERA,TuanUR|EPBuDHlPRASETYo,
                                                        berturut-turut sebagai
       ddn Nona EMILY BONOSUSATYA untuk meniabat
        Komisaris Utama, Komisaris lndependen
                                              dan Komisaris Perceroan untuk
                                                 (lima} tahun terhitung seiak
        periode berikutnya dengan *.,..iabatan 5
        tanggal RaPat ini.
      Jrn. otto rskandar Dinata   il c No. 13A, cipinang g:qp^1$ - Jakarta 13340
                       rJp. oir- 8511952 I Fax' :021- 85906165
                             Email : hhestYani@gmail'com


I

                         HESTYANI HASSAN, SH, MKN
                                   NOTARIS & P.P.A.T.
          Oleh karena itu selaniutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah
          adalah sebagai berikut:
          DEWAN KOMISARIS:
          Komisaris  Utama        rTuan ROESBIMATRISOERA,
          Komisarls               :Nona EMILY BONOSUSAWA,
          Komisaris lndependen :Tuan URIEP BUDHI PRASETYO,
       7. Selanjutnya Rapat menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada
          Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melaporkan perubahan
          Pengankatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris serta melekukan segala
          tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini,
          termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang
          mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan,
           mengajukan permohonan pemberitahuan atas Pengangkatan kembali Dewan
           Komlsaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
           lndonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta
         . menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya
           yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan
           dan menandatangani akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan
           melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
           terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. DANA BRATA
LUHUR Tbk. ini dibuat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15
lPOlK.Ml2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.




                 , sH., M.Kn.




         Jln. Otto lskandar Dinata lll C No. 13A, Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
                          Telp. 021- 8511952 I Fax.:021- 85906165
                                 Email : hhestyani@gmail.com