Back to announcement
20240511_ANTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637756.pdf
RUPS minutes Needs review ANTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 1473.A/692/DCS/2024 Nama Perusahaan Aneka Tambang Tbk. Kode Emiten ANTM Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 1152/692/DCS/2024 tanggal 16 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.611.628.255 saham atau 77,44925% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,449%17.733.0 95,28% 642.983. 3,455% 235.566. 1,266% Setuju
Pengesahan Laporan
77.840 603 812
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2023, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya Nomor: 00506/2.1025/AU.
1/02/1782-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang
material.
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk
Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai
laporannya Nomor: 00610/2.1025/AU.2/11/1782-1/1/IV/2024 tanggal 16 April 2024 dengan
opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya
untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam
buku-buku laporan Perseroan.
Page 3
95,28% 3,455% 1,266%
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 77,449%18.370.6 98,705%14.787.6 0,079% 226.184. 1,215% Setuju
Bersih Perseroan
56.643 00 012
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 sebesar Rp3.077.646.093.267 (tiga triliun
tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus
enam puluh tujuh Rupiah) sebagai dividen seluruhnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima oleh
para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 77,449%18.233.7 97,97% 152.215. 0,818% 225.653. 1,212% Setuju
(gaji/honorarium,
59.368 375 512
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2024 dan Tantiem
Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan
Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 77,449%18.076.5 97,125%307.714. 1,653% 227.408. 1,222% Setuju
Kantor Akuntan
05.231 112 912
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasi
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode
lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan
kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
dipilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun
Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun
Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit
dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti
tersebut.
2. Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari
Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan sebelum meminta persetujuan Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana pada angka 1 di atas.
Agenda 5 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 77,449%18.386.0 98,788% 243.000 0,001% 225.300. 1,211% Setuju
Penggunaan Dana
84.543 712
Hasil Penawaran
Umum.
Hasil Keputusan Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal
Negara yang merupakan bagian dari Hasil Penawaran Umum Terbatas I, serta Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 77,449%18.386.0 98,788% 243.000 0,001% 225.347. 1,211% Setuju
Dasar Perseroan.
37.643 612
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menambahkan kegiatan
usaha Pedagang Fisik Komoditi dan kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital
Dengan Tujuan Komersial.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
sehubungan dengan adanya keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai
dengan keputusan RUPS Tahunan ini.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara RUPS
Tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan penyempurnaan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diperlukan dengan berkoordinasi
dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna atau kuasanya, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan
Anggaran Dasar dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham terakhir,
dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan
dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan
Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Page 6
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 77,449%16.244.3 87,281%1.968.35 10,576%398.911. 2,143% Setuju
61.549 5.694 012
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan Sdri. Elisabeth RT Siahaan sebagai Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Arianto Sabtonugroho sebagai Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan RUPST Perseroan Tahun
2024 (Tahun Buku 2023).
3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka
2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Perseroan
sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 diatas, maka susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Sdr. Nicolas D. Kanter
2) Direktur Operasi dan Produksi : Sdr. Hartono
3) Direktur Pengembangan Usaha : Sdr. I Dewa Bagus Wirantaya
4) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Sdr. Arianto Sabtonugroho
5) Direktur Sumber Daya Manusia: Sdr. Achmad Ardianto
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Sdr. F.X. Sutijastoto M.A
2) Komisaris Independen : Sdr. Prof. Dr. der Soz Gumilar Rusliwa Somantri
3) Komisaris Independen : Sdr. Ir. Anang Sri Kusuwardono
4) Komisaris : Sdr. Komjen. Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum.
5) Komisaris : Sdr. Ir. Dilo Seno Widagdo, M.M.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan segala sesuatu yang diputuskan rapat (termasuk menyatakan kembali
komposisi dan/atau susunan pemegang saham terakhir Perseroan untuk
disampaikan/dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam
bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan
penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak
yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nicolas D. Kanter DIREKTUR 23 Desember 2021 23 Desember 2026 1
UTAMA
Bapak Hartono DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2028 1
Bapak I Dewa Bagus DIREKTUR 23 Desember 2021 23 Desember 2026 1
Wirantaya
Bapak Arianto DIREKTUR 08 Mei 2024 08 Mei 2029 1
Sabtonugroho
Bapak Achmad Ardianto DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak F.X. Sutijastoto KOMISARIS 23 Desember 2021 23 Desember 2026 1
X
UTAMA
Bapak Gumilar Rusliwa KOMISARIS 24 Mei 2022 24 Mei 2027 2
X
Somantri
Page 7
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Anang Sri KOMISARIS 24 Mei 2022 24 Mei 2027 2
X
Kusuwardono
Bapak Bambang KOMISARIS 11 Juni 2020 11 Juni 2025 1
Sunarwibowo
Bapak Dilo Seno Widagdo KOMISARIS 23 Desember 2021 23 Desember 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Aneka Tambang Tbk.
Syarif Faisal Alkadrie
Corporate Secretary Division Head
Aneka Tambang Tbk.
Gedung. Aneka Tambang
Telepon : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635
Nama Pengirim Syarif Faisal Alkadrie
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 11-05-2024 00:46
Lampiran 1. 1473.A - OJK - Ringkasan Risalah RUPST TB 2023.pdf
2. 1474.A - IDX - Ringkasan Risalah RUPST TB 2023.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPS ANTAM TB 2023_Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Aneka Tambang Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Aneka Tambang Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 1473.A/692/DCS/2024 Issuer Name Aneka Tambang Tbk. Issuer Code ANTM Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 1152/692/DCS/2024 Date 16 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 18.611.628.255 shares or 77,44925% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,449%17.733.0 95,28% 642.983. 3,455% 235.566. 1,266% Setuju
Pengesahan Laporan
77.840 603 812
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2023, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. Approve the Companys Annual Report including the Supervisory Report of the
Companys Board of Commissioners for the Financial Year of 2023 which ends on December
31,2023.
2. Ratify:
a. the Companys Financial Statements for the Financial Year of 2023 that ends on
December 31, 2023 which has been audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia), as stated in the Report Number: 00506/2.
1025/AU.1/02/1782-1/1/III/2024 dated March 28, 2024 with the opinion fair in all material
respects.
b. the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the
Financial Year 2023 that ends on December 31, 2023 which has been audited by Public
Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia), as stated in the
Report Number: 00610/2.1025/AU.2/11/1782-1/1/IV/2024 dated April 16, 2024 with the
opinion fair in all material aspects.
3. With the approval of the Companys Annual Report, including the Supervisory
Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company Financial
Statements and the Report of the Micro and Small Business Funding Program, all for the
Financial Year which ends on December 31, 2023, the Meeting has granted the full
discharge and release (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for the
supervisory actions of the Company for the Financial Year ends on December 31, 2023, in
so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act and/or
violates the provisions of applicable laws and regulations and legal procedures, and is
reflected in the Companys report books.
Page 10
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 77,449%18.370.6 98,705%14.787.6 0,079% 226.184. 1,215% Setuju
Bersih Perseroan
56.643 00 012
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Determine the distribution of net profit for the Financial Year of 2023, attributable to
the Owner of the Parent of the Company, in the amount of Rp3,077,646,093,267 (three
trillion seventy-seven billion six hundred forty-six million ninety-three thousand two hundred
and sixty-seven Rupiah) as dividends completely.
2. Grant the authority and power to the Companys Board of Directors with the right of
substitution to further determine the procedures for distribution of dividends in accordance
with applicable laws and regulations, provided that dividend payments must be received by
the shareholders within a period of no later than 30 (thirty) days from the date the GMS
decision regarding dividends is decided.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 77,449%18.233.7 97,97% 152.215. 0,818% 225.653. 1,212% Setuju
(gaji/honorarium,
59.368 375 512
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2024 dan Tantiem
Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Grant the authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the
Company's Majority Series B Shareholder by first consulting with the Series A Dwiwarna
Shareholders to determine for Members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for performance for the
Financial Year 2023 and/or Long-Term Incentives for the Period 2024-2026, in accordance
with applicable regulations; and
b. Honorarium, allowances and facilities for the Financial Year 2024.
2. Grant the authority and power to the Companys Board of Commissioners by first
obtaining written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Companys
Majority Series B Shareholder by first consulting with the Series A Dwiwarna Shareholders to
determine for the Members of the Board of Directors:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for performance for the
Financial Year 2023 and/or Long-Term Incentives for the Period 2024-2026, in accordance
with applicable regulations; And
b. Salary, allowances and facilities for the Financial Year 2024.
Page 11
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 77,449%18.076.5 97,125%307.714. 1,653% 227.408. 1,222% Setuju
Kantor Akuntan
05.231 112 912
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasi
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Grant the authority and power to the Company's Board of Commissioners by first
obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholder to carry out:
a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the
Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year 2024 and/or other
periods in the Financial Year 2024, the Financial Report of the Micro and Small Business
Funding Program for the Financial Year 2024, as well as other reports from the Company for
the purpose of and the interests of the Company; and
b. Determination of fees for audit services and other requirements for the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a replacement Public
Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the selected Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, for whatever reason, is unable to complete the provision of
services audit of the Company's Consolidated Financial Report for Financial Year 2024
and/or other periods in Financial Year 2024, Financial Report for the Micro and Small
Business Funding Program for Financial Year 2024, as well as other reports from the
Company, including determining fees for audit services and other requirements for Public
Accountants and/ or the Substitute Public Accounting Firm.
2. The Company's Board of Commissioners must first obtain a recommendation from
the Company's Majority Series B Shareholder before requesting approval from the Series A
Dwiwarna Shareholder as in number 1 above.
Agenda 5 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 77,449%18.386.0 98,788% 243.000 0,001% 225.300. 1,211% Setuju
Penggunaan Dana
84.543 712
Hasil Penawaran
Umum.
Hasil Keputusan Accept the Accountability Report on the Realization of Use of State Capital Participation
Funds that are part of the Limited Public Offering I Proceeds, as well as the Realization of
the Use of the Public Offering with Preemptive Rights Proceeds.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 77,449%18.386.0 98,788% 243.000 0,001% 225.347. 1,211% Setuju
Dasar Perseroan.
37.643 612
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment to the Company's Articles of Association to add business
activities Physical Commodity Traders and business activities Web Portal and/or Digital
Platform with Commercial Purposes.
2. Approve to restate all provisions in the Articles of Association in connection with the
decision to add the Company's business activities in accordance with the decision of this
Annual GMS.
3. Grant the power and authority to the Board of Directors with substitution rights to
take all necessary actions, in relation to the resolutions of this Meeting agenda, including but
not limited to, making improvements to the amendments of the Company's Articles of
Association as necessary in coordination with PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the
proxies of Series A Dwiwarna Shareholder or its legal proxy, to compile and restate all
amendments to the Articles of Association in the Notary Deed and state the final composition
of the Shareholders, and submit to the authorized institution to obtain approval and / or
receipt of amendments to the Articles of Association, and do all things deemed necessary
and useful for these purposes with no exceptions, including to make additions and/or
amendments to the Articles of Association if it is required by the competent authority.
Page 12
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 77,449%16.244.3 87,281%1.968.35 10,576%398.911. 2,143% Setuju
61.549 5.694 012
Hasil Keputusan 1. Dismiss Ms. Elisabeth RT Siahaan as Director of Finance and Risk Management of
the Company.
2. Appoint Mr. Arianto Sabtonugroho as the Company's Director of Finance and Risk
Management as of the date of the Company's AGMS Decision in 2024 (Fiscal Year 2023).
3. The term of office of members of the Board of Directors appointed as referred to in
number 2, is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association,
taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector and without
prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.
4. With the dismissal and/or appointment of members of the Company's Board of
Directors as referred to in numbers 1, 2 and 3 above, the composition of the members of the
Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company will be as
follows:
a. Board of Directors
1) President Director : Mr. Nicolas D. Kanter
2) Director of Operations and Production : Mr. Hartono
3) Director of Business Development : Mr. I Dewa Bagus Wirantaya
4) Director of Finance and Risk Management : Mr. Arianto Sabtonugroho
5) Director of Human Resources : Mr. Achmad Ardianto
b. Dewan Komisaris
1) President Commissioner and Independent Commissioner : Mr. F.X. Sutijastoto M.A
2) Independent Commissioner : Mr. Prof. Dr. der Soz Gumilar Rusliwa Somantri
3) Independent Commissioner : Mr. Ir. Anang Sri Kusuwardono
4) Commissioner : Mr. Komjen. Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum.
5) Commissioner : Mr. Ir. Dilo Seno Widagdo, M.M.
5. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to
state everything decided at the meeting (including restating the composition and/or
composition of the Company's final shareholders to be submitted/reported in accordance
with applicable laws and regulations) in the form of a Notarial deed and to appear before the
Notary or authorized official, and make necessary adjustments or improvements if required
by the authorized party for the purposes of implementing the contents of the Meeting
decisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nicolas D. Kanter PRESIDENT 23 December 2021 23 December 2026 1
DIRECTOR
Bapak Hartono DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2028 1
Bapak I Dewa Bagus DIRECTOR 23 December 2021 23 December 2026 1
Wirantaya
Bapak Arianto DIRECTOR 08 May 2024 08 May 2029 1
Sabtonugroho
Bapak Achmad Ardianto DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak F.X. Sutijastoto PRESIDENT 23 December 2021 23 December 2026 1
X
COMMISSIONER
Bapak Gumilar Rusliwa COMMISSIONER 24 May 2022 24 May 2027 2
X
Somantri
Page 13
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Anang Sri COMMISSIONER 24 May 2022 24 May 2027 2
X
Kusuwardono
Bapak Bambang COMMISSIONER 11 June 2020 11 June 2025 1
Sunarwibowo
Bapak Dilo Seno Widagdo COMMISSIONER 23 December 2021 23 December 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Aneka Tambang Tbk.
Syarif Faisal Alkadrie
Corporate Secretary Division Head
Aneka Tambang Tbk.
Gedung. Aneka Tambang
Phone : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635
Sender Name Syarif Faisal Alkadrie
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 11-05-2024 00:46
Attachment 1. 1473.A - OJK - Ringkasan Risalah RUPST TB 2023.pdf
2. 1474.A - IDX - Ringkasan Risalah RUPST TB 2023.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPS ANTAM TB 2023_Final.pdf
This is an official document of Aneka Tambang Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Aneka Tambang Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.2 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.4
unresolved
person
Elisabeth
· Direktur Keuangan
p.6 ×2
unresolved
person
I Dewa Bagus Wirantaya
· DIREKTUR
p.6 ×6
unresolved
person
Arianto
· DIREKTUR
p.6
unresolved
org
Alkadrie Corporate
p.7 ×2
unresolved
—
Dismiss Ms. Elisabeth
· Director
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
468 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.212',
'pct_against': '0.818',
'pct_for': '77.449',
'seq': 3,
'votes_abstain': '225653',
'votes_against': '152215',
'votes_for': '18233'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '512',
'votes_against': '375',
'votes_for': '59368'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.222',
'pct_against': '97.125',
'pct_for': '77.449',
'seq': 5,
'votes_abstain': '227408',
'votes_against': '307714',
'votes_for': '18076'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '912',
'votes_against': '112',
'votes_for': '5231'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.211',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '77.449',
'seq': 7,
'votes_abstain': '225300',
'votes_against': '243000',
'votes_for': '18386'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '712', 'votes_for': '84543'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.143',
'pct_against': '87.281',
'pct_for': '77.449',
'seq': 9,
'votes_against': '1968',
'votes_for': '16244'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '12',
'votes_against': '5694',
'votes_for': '61549'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.212',
'pct_against': '0.818',
'pct_for': '77.449',
'seq': 13,
'votes_abstain': '225653',
'votes_against': '152215',
'votes_for': '18233'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '512',
'votes_against': '375',
'votes_for': '59368'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.222',
'pct_against': '97.125',
'pct_for': '77.449',
'seq': 15,
'votes_abstain': '227408',
'votes_against': '307714',
'votes_for': '18076'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '912',
'votes_against': '112',
'votes_for': '5231'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.211',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '77.449',
'seq': 17,
'votes_abstain': '225300',
'votes_against': '243000',
'votes_for': '18386'},
{'seq': 18, 'votes_abstain': '712', 'votes_for': '84543'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.143',
'pct_against': '87.281',
'pct_for': '77.449',
'seq': 19,
'votes_against': '1968',
'votes_for': '16244'},
{'approved': True,
'seq': 20,
'votes_abstain': '12',
'votes_against': '5694',
'votes_for': '61549'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.44925',
'shares_present': '18611628255'}