20240511_ANTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637756_lamp3.pdf

. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, pukul
10.34 WIB sampai pukul 12.18 WIB bertempat di Ruang Sumba, Hotel
Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta
10710.

. The Meeting was held on Wednesday, May 8, 2024 starting from

10.34 West Indonesian Time until 12.18 West Indonesian Time at
Sumba Room, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng
Selatan No. 1, Jakarta 10710.

. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau
kuasanya) dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang
secara bersama-sama mewakili sejumlah 18.611.628.255 saham atau
kurang lebih 77,449245596 dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder (or its

legal proxies) and Series B Shareholders and/or their proxies all of
which representing a total of 18,611,628,255 sharesor approximately
774492455 of the total shares with valid voting rights issued by the
Company.

. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu dari Biro
Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn. untuk melakukan perhitungan suara dan/atau
melakukan validasi dalam Rapat.

. The Company has appointed independent parties which are

Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary
Office of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. to count and/or validate the
votes of the Meeting.

. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit
yang menjabat sampai dengan tanggal Rapat diselanggarakan yaitu
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
1. Ir. FX. Sutijastoto M.A., Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen

. The Meeting was chaired by the President Commissioner and was

attended by all members of the Board of Commissioners, members
of the Board of Directors, and the Chairman of Audit Committee, who
assumed their respective positions until the date of the Meeting as
follows:

Board of Commissioners
1. Ir FX. Sutijastoto M.A, President Commissioner and
Independent Commissioner

2. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen 2. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Independent
3. Ir. Anang Sri Kusuwardono, Komisaris Independen Commissioner
4. Komjen. Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum., Komisaris 3. Ir. Anang Sri Kusuwardono, Independent Commissioner
5. Ir. Dilo Seno Widagdo M.M., Komisaris 4. Komjen. Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum,
Commissioner
5. Ir. Dilo Seno Widagdo M.M., Commissioner
Direksi Board of Directors

1. Nicolas D. Kanter, S.H., M.B.A, Direktur Utama
2. Hartono, S.T., M.Si, Direktur Operasi dan Produksi

1. Nicolas D. Kanter, S.H., M.B,, President Director
2. Hartono, S.T., M.Si, Director of Operations and Production

3. Dr. Ir. I Dewa Wirantaya, M.M., M.T., Direktur Pengembangan
Usaha

4. Ir. Elisabeth RT Siahaan, M.M., Direktur Keuangan dan Manajemen
Risiko

5. Achmad Ardianto, S.T., M.B.A, Direktur Sumber Daya Manusia

3. Dr. Ir. I Dewa Wirantaya, M.M., M.T., Director of Business
Development

4. Ir. Elisabeth RT Siahaan, M.M., Director of Finance and Risk
Mangement

5. Achmad Ardianto, S.T., M.B.A,, Director of Human Resources

Ketua Komite Audit
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen

Chairman of Audit Committee
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Independent
Commissioner

. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu
pada tata tertib Rapat yang telah disampaikan kepada Pemegang
Saham melalui web Perseroan sebelum Rapat dimulai. Tata tertib
Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan
keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur
pemungutan suara.

6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held

according to the rules of the Meeting, as informed to the
Shareholders through the Company's website prior to the
commencing of the Meeting. The rules of the Meeting stipulate the
guorum of attendances, reguirements for taking a resolution, the
procedures of rendering gueries and/or giving opinion and the
voting procedures.

. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang diatur Tata Tertib

Rapat, secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara di mana:

(i) untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata
Acara Rapat Kelima, keputusan mata acara dalam Rapat
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat:

(ii) untuk Mata Acara Rapat Keenam, keputusan mata acara
dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) dan paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah pemegang saham Seri
B dan/atau wakil mereka yang sah dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat: dan

7. The Mechanism of taking resolutions in the Meeting, as stipulated in

the Rules of the Meeting, in summary is as follows:

a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. If
the resolutions are failed to be adopted by deliberation for
consensus, the resolution shall be adopted by voting in the
following manner:

(i) forthe First Agenda through the Fifth Agenda of the Meeting,
resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if
approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with
voting rights present at the Meeting:

(ii) for the Sixth Agenda of the Meeting, resolutions of the
agenda of the Meeting shall be valid if approved the holder
of the Series A Dwiwarna share (or its legal proxy) andat least
2/3 (two-third) of the total Series B shares and/or their
respective legal proxies with voting rights present at the
Meeting: and

(iii) for the Seventh Agenda of the Meeting, resolutions of the
agenda of the Meeting shall be valid if approved by more

ii) untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, keputusan mata acara
dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah saham, serta harus dihadiri dan
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau
kuasanya):

dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan.

than 1/2 (one half) of the total shares, and shall be attended
and approved by Series A Dwiwarna (or their proxies).:
with due observance to the provisions of the Articles of
Association of the Company and the prevailing laws and
regulations related and applicable to the Company.

b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan
secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang
tidak setuju dan/atau memberikan suara abstain untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah
diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat
tangan dan mereka yang memberikan suara abstain, dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham.

b. The voting in each agenda of the Meeting is carried out with open
polling, of which those who are willing to cast votes to DISAGREE
and/or ABSTAIN, are permitted to raise their hands and submit
their completed voting cards to the officers of the Meeting. Those
who do not raise their hands and those who cast ABSTAIN votes,
shall be deemed to have cast the same votes as the majority
Shareholders casting affirmative votes.

8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham

dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau tanggapan secara tertulis, atas setiap agenda Rapat yang
dibicarakan.

8. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their

proxies with the opportunity to render gueries and/or opinions in
writing, related to each agenda of the Meeting.

. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara:
Mata Acara Rapat Pertama

a. Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan
Keuangan Pogram Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de
charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023.

. Meeting resolutions and voting result:

The First Agenda of the Meeting

a. Agenda
Approval on the Annual Report and Ratification of the Company's
Consolidated Financial Statements, Approval on the Board of
Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Annual
Financial Statements of the Micro and Small Business Funding
Program for the Financial Year of 2023, as well as the granting of
a full release and discharge (volledig acguit et de charge) to the
Board of Directors for the management actions of the Company
and the Board of Commissioners for the Company's supervisory
actions that have been performed during the Financial Year 2023.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada.

C. Hasil Pemungutan Suara

b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or

opinions : None.

c. The Results ofthe Voting

Setuju 17.733.077.840 95,2795618 Yo Agree 17,733,077,840 95.2795618 Yo
Tidak setuju 642.983.603 3,4547413 96 Do not agree 642,983,603 3.4547413 Io
Abstain 235.566.812 12656970 Yo Abstain 235,566,812 12656970 Yo

d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mengesahkan:

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan
laporannya — Nomor:  00506/2.1025/AU.1/02/1782-
1/1/1!/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini "wajar
dalam semua hal yang material".

b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan (PwC Indonesia) sesuai laporannya Nomor:
00610/2.1025/AU.2/11/1782-1/1/V/2024 tanggal 16
April 2024 dengan opini "wajar dalam semua hal yang
material".

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir

d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting
1. Approve the Companys Annual Report including the
Supervisory Report of the Company's Board of
Commissioners for the Financial Year of 2023 which ends on
December 31,2023.

2. Ratify:

a. the Companys Financial Statements for the Financial
Year of 2023 that ends on December 31, 2023 which has
been audited by the Public Accountant Firm
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia),
as stated in the Report Number:
00506/2.1025/AU.1/02/1782-1/1/11/2024 dated March
28, 2024 with the opinion “fairin all material respects".

b. the Financial Statement of the Micro and Small Business
Funding Program for the Financial Year 2023 that ends
on December 31, 2023 which has been audited by Public
Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(PwC Indonesia), as stated in the Report Number:
00610/2.1025/AU.2/11/1782-1/1/1V/2024 dated April 16,
2024 with the opinion “fair in all material aspects”.

3. With the approval of the Company's Annual Report, including
the Supervisory Report of the Board of Commissioners and
the ratification of the Company Financial Statements and the
Report of the Micro and Small Business Funding Program, all
for the Financial Year which ends on December 31, 2023, the

pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit at de charge) kepada seluruh anggota Direksi
atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan
prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-
buku laporan Perseroan.

Meeting has granted the full discharge and release (volledig
acguit et de charge) to all members of the Board of Directors
for their management actions and to all members of the
Board of Commissioners for the supervisory actions of the
Company for the Financial Year ends on December 31, 2023,
in so far as the aforementioned actions and supervision do
not constitute a criminal act and/or violates the provisions of
applicable laws and regulations and legal procedures, and is
reflected in the Company's report books.

Mata Acara Rapat Kedua

a. Mata Acara
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku 2023.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada.

c. Hasil Pemungutan Suara

The Second Agenda of the Meeting

a. Agenda
Approval of the distribution of the Company's Net Profit for the
Financial Year of 2023.

b. Numberof Shareholders who rendered gueries and/or
opinions: None.

c. The Results of the Voting

Setuju 18.370.656.643 98,7052631 Yo Agree 18,370,656,643 98.7052631 Yo
Tidak setuju 14.787.600 0,0794536 Yo Do not agree 14,787,600 0.0794536 Io
Abstain 226.184.012 12152833 I6 Abstain 226 184,012 12152833 Yo

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua
1. Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku
2023 sebesar Rp3.077.646.093.267 (tiga triliun tujuh puluh
tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan
puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) sebagai
dividen seluruhnya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara

d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting
1. Determine the distribution of net profit for the Financial Year
of 2023, attributable to the Owner of the Parent of the
Company, in the amount of Rp3,077,646,093,267 (three
trillion seventy-seven billion six hundred forty-six million
ninety-three thousand two hundred and sixty-seven Rupiah)
as dividends completely.

2. Grant the authority and power to the Company's Board of
Directors with the right of substitution to further determine

pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran dividen harus
telah diterima oleh para pemegang saham dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan.

the procedures for distribution of dividends in accordance
with applicable laws and regulations, provided that dividend
payments must be received by the shareholders within a
period of no later than 30 (thirty) days from the date the GMS
decision regarding dividends is decided.

Mata Acara Rapat Ketiga

a. Mata Acara
Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan)
Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.

The Third Agenda of the Meeting

a. Agenda
Determination of Remuneration (salaries/honorarium, facilities
and allowances) for 2024 and Tantiem for the Financial Year of
2023 for the Company's Directors and Board of Commissioners.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada.

C. Hasil Pemungutan Suara

b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or
opinions : None.

c. The Results of the Voting

Setuju 18.233.759.368 97,9697161 Yo Agree 18,233,759,368 97.9697161 Yo
Tidak setuju 152.215.375 0,8178509 Yo Do not agree 152,215,375 0.8178509 Yo
Abstain 225.653.512 12124329 Yo Abstain 225,653,512 12124329 Yo

d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri

Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak

Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi

Anggota Dewan Komisaris:

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja
Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang
Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku: dan

b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku
2024.

d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting
1. Grant the authority and power to PT Mineral Industri Indonesia
(Persero) as the Company's Majority Series B Shareholder by
first consulting with the Series A Dwiwarna Shareholders to
determine for Members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for
performance for the Financial Year 2023 and/or Long-
Term Incentives for the Period 2024-2026, in accordance
with applicable regulations: and
b. Honorarium, allowances and facilities for the Financial
Year 2024.
2. Grant the authority and power to the Company's Board of
Commissioners by first obtaining written approval from PT

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih mendapatkan persetujuan tertulis
dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang
Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu
berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
guna menetapkan bagi Anggota Direksi:

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja
Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang
Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku: dan

b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Company's Majority

Series B Shareholder by first consulting with the Series A

Dwiwarna Shareholders to determine for the Members of the

Board of Directors:

a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for
performance for the Financial Year 2023 and/or Long-
Term Incentives for the Period 2024-2026, in accordance
with applicable regulations: And

b. Salary, allowances and facilities for the Financial Year
2024.

Mata Acara Rapat Keempat

a. Mata Acara
Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan
dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada

c. Hasil Pemungutan Suara

The Fourth Agenda of the Meeting

Agenda

Determination of a Public Accountant (AP) and/or Public
Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated
Financial Statement and the Financial Statement of the Small
Micro and Enterprises Funding Program for the Financial Year
2024.

. Number of Shareholders who rendered gueries and/or

opinions: None.

. The Results of the Voting

Setuju 18.076.505.231 97,1247920 Yo Agree 18,076,505,231 971247920 Yo
Tidak setuju 307.714.112 16533433 Io Do not agree 307,714,112 16533433 Yo
Abstain 227.408.912 1,2218647 96 Abstain 227,408,912 1.2218647 Io

d. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan

. The Resolution of the Fourth Agenda of the Meeting

1. Grant the authority and power to the Company's Board of
Commissioners by first obtaining written approval from the
Series A Dwiwarna Shareholder to carry out:

persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

untuk melakukan:

a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau
periode lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari
Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan,
dan

b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya
bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dipilih,
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya
pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku
2024, serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya
bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Pengganti tersebut.

2. Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu
mendapatkan rekomendasi dari Pemegang Saham Seri B
Terbanyak Perseroan sebelum meminta persetujuan
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana pada angka
1 diatas.

a. Appointment of a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm to audit the Company's Consolidated
Financial Statement for the Financial Year 2024 and/or
other periods in the Financial Year 2024, the Financial
Report of the Micro and Small Business Funding
Program for the Financial Year 2024, as well as other
reports from the Company for the purpose of and the
interests of the Company: and

b. Determination of fees for audit services and other
reguirements for the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, as well as appointing a replacement
Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the
event that the selected Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, for whatever reason, is unable to
complete the provision of services audit of the
Company's Consolidated Financial Report for Financial
Year 2024 and/or other periods in Financial Year 2024,
Financial Report for the Micro and Small Business
Funding Program for Financial Year 2024, as well as
other reports from the Company, including determining
fees for audit services and other reguirements for Public
Accountants and/ or the Substitute Public Accounting
Firm.

2. The Company's Board of Commissioners must first obtain a
recommendation from the Company's Majority Series B
Shareholder before reguesting approval from the Series A
Dwiwarna Shareholder as in number 1 above.

Mata Acara Rapat Kelima

a. Mata Acara
Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum.

The Fifth Agenda of the Meeting

a. Agenda
Ratification of the Realization Report on the Use of Public Offering
Proceeds.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada.

C. Hasil Pemungutan Suara

b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or

opinions: None.

c. The Results of the Voting

Setuju 18.386.084.543 98,7881570 Yo Agree 18,386,084,543 98.7881570 Yo
Tidak setuju 243.000 0,0013056 Io Do not agree 243,000 0.0013056 Io
Abstain 225.300.712 12105374 Yo Abstain 225,300,712 12105374 Yo

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima
Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari
Hasil Penawaran Umum Terbatas I, serta Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu.

d. The Resolution of the Fifth Agenda of the Meeting
Accept the Accountability Report on the Realization of Use of
State Capital Participation Funds that are part of the Limited
Public Offering I Proceeds, as well as the Realization of the Use of
the Public Offering with Preemptive Rights Proceeds.

Mata Acara Rapat Keenam

a. Mata Acara
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada.

c. Hasil Pemungutan Suara

The Sixth Agenda of the Meeting

a. Agenda
The approval for the amendment to the Company's Articles of
Association.

b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or
opinions: None.

c. The Resultsof the Voting

Setuju 18.386.037.643 98,7879050 Yo Agree 18,386,037,643 98.7879050 Yo
Tidak setuju 243.000 0,0013056 Io Do not agree 243,000 0.0013056 Io
Abstain 225.347.612 1,2107893 Yo Abstain 225,347,612 1.2107893 Yo

d. Keputusan Mata Acara Rapat Keenam

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk

menambahkan kegiatan usaha Pedagang Fisik Komoditi dan
kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan

Tujuan Komersial.

d. The Resolution of the Sixth Agenda of the Meeting
1. Approve the amendment to the Company's Articles of
Association to add business activities Physical Commodity
Traders and business activities Web Portal and/or Digital

Platform with Commercial Purposes.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan
dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan adanya
keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai
dengan keputusan RUPS Tahunan ini.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara RUPS
Tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan
penyempurnaan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
sebagaimana diperlukan dengan berkoordinasi dengan PT
Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya, untuk menyusun dan
menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar
dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang
saham terakhir, dan menyampaikan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

2. Approvetorestateall provisions in the Articles of Association
in connection with the decision to add the Company's
business activities in accordance with the decision of this
Annual GMS.

3. Grantthe power and authority to the Board of Directors with
substitution rights to take all necessary actions, in relation to
the resolutions of this Meeting agenda, including but not
limited to, making improvements to the amendments of the
Company's Articdes of Association as necessary in
coordination with PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as
the proxies of Series A Dwiwarna Shareholder or its legal
proxy, to compile and restate all amendments to the Articles
of Association in the Notary Deed and state the final
composition of the Shareholders, and submit to the
authorized institution to obtain approval and / or receipt of
amendments to the Articles of Association, and do all things
deemed necessary and useful for these purposes with no
exceptions, including to make additions and/or
amendments to the Articles of Association if it is reguired by
the competent authority.

Mata Acara Rapat Ketujuh

a. Mata Acara
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada.

The Seventh Agenda of the Meeting

a. Agenda
The Changes in the Composition of the Members of the Boards of
the Company.

b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or
opinions : None.

c. Hasil Pemungutan Suara

c. The Resultsof the Voting

Setuju 16.244.361.549 87,2807114 96 Agree 16,244,361,549 87.2807114 96
Tidak setuju 1.968.355.694 10,5759457 Yo Do not agree 1,968,355,694 10.5759457 Io
Abstain 398.911.012 21433429 Yo Abstain 398,911,012 21433429 Yo

d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh

1.

2.

Memberhentikan Sdri. Elisabeth RT Siahaan sebagai Direktur
Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.

Mengangkat Sdr. Arianto Sabtonugroho sebagai Direktur
Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan terhitung sejak
tanggal Keputusan RUPST Perseroan Tahun 2024 (Tahun Buku
2023).

Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.

Dengan adanya pemberhentian dan/atau pengangkatan
anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, 2, dan 3 diatas, maka susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi

1) Direktur Utama Sdr. Nicolas D. Kanter

d. The Resolution of the Seventh Agenda of the Meeting

1. Dismiss Ms. Elisabeth RT Siahaan as Director of Finance and
Risk Management of the Company.

2. Appoint Mr. Arianto Sabtonugroho as the Company's
Director of Finance and Risk Management as of the date of
the Company's AGMS Decision in 2024 (Fiscal Year 2023).

3. The term of office of members of the Board of Directors
appointed as referred to in number 2, is in accordance with
the provisions of the Company's Articles of Association,
taking into account the laws and regulations in the Capital
Market sector and without prejudice to the GMS's right to
dismiss them at any time.

4. With the dismissal and/or appointment of members of the
Company's Board of Directors as referred to in numbers 1, 2
and 3 above, the composition of the members of the Board
of Directors and members of the Board of Commissioners of
the Company will be as follows:

a. Board of Directors

1) President Director Mr. Nicolas D. Kanter

2) Director of Operations Mr. Hartono

and Production

2) Direktur Operasi dan Sdr. Hartono
Produksi

3) Direktur Sdr. I Dewa Bagus
Pengembangan Usaha Wirantaya

4) Direktur Keuangan dan Sdr. Arianto
Manajemen Risiko Sabtonugroho

5) Direktur Sumber Daya Sdr. Achmad Ardianto

Manusia

3) Director of Business Mr. I Dewa Bagus
Development Wirantaya

4) Director of Finance and Mr. Arianto
Risk Management Sabtonugroho

5) Director of Human Mr. Achmad Ardianto

Resources

b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama
merangkap Komisaris
Independen
2) Komisaris Independen

Sdr. F.X. Sutijastoto
M.A

Sdr. Prof. Dr. der Soz
Gumilar Rusliwa
Somantri

Sdr. Ir. Anang Sri
Kusuwardono

3) Komisaris Independen

4) Komisaris Sdr. Komjen. Pol. Drs.
Bambang
Sunarwibowo, S.H.,

M.Hum.

Sdr. Ir. Dilo Seno
Widagdo, M.M.

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan
rapat (termasuk menyatakan kembali komposisi dan/atau
susunan pemegang saham terakhir Perseroan untuk
disampaikan/dilaporkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku) dalam bentuk akta
Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-
perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak
yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan
Rapat.

5) Komisaris

b. Dewan Komisaris
1) President
Commissioner and
Independent
Commissioner
2) Independent
Commissioner

Mr. F.X. Sutijastoto M.A

Mr. Prof. Dr. der Soz
Gumilar Rusliwa Somantri

3) Independent
Commissioner

Mr. Ir. Anang Sri
Kusuwardono

4) Commissioner Mr. Komjen. Pol. Drs.
Bambang Sunarwibowo,

S.H., M.Hum.

Mr. Ir. Dilo Seno Widagdo,
M.M.

5. Grant power of attorney with the right of substitution to the
Company's Directors to state everything decided at the
meeting (including restating the composition and/or
composition of the Company's final shareholders to be
submitted/reported in accordance with applicable laws and
regulations) in the form of a Notarial deed and to appear
before the Notary or authorized official, and make necessary
adjustments or improvements if reguired by the authorized
party for the purposes of implementing the contents of the
Meeting decisions.

5) Commissioner

Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan
akan melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Whereas in connection with the resolutions of the Meeting as stated
above, the Company will carry out such decisions subject to the
prevailing laws and regulations in the capital market sector.

Jakarta, 10 Mei 2024
PT ANEKA TAMBANG TBK
Direksi

Jakarta, May 10, 2024
PT ANEKA TAMBANG TBK
The Board of Directors

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDENDS PAYOUT

Selanjutnya sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua
sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk
dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Tahun Buku 2023 yang
dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar
Rp3.077.646.093.267 (tiga triliun tujuh puluh tujuh miliar enam
ratus empat puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus
enam puluh tujuh Rupiah) atau sebesar Rp128,0712 (seratus dua
puluh delapan koma nol tujuh satu dua Rupiah) per lembar saham
(dengan memperhitungkan treasury stock yang dimiliki Perseroan),
maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian
Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Furthermore, with regard to the resolution of the Second Agenda of the
Meeting as referred to above, where the Meeting has resolved to make
payment of dividend from the net profit for the Financial Year of 2023,
attributable to the Owner of the Parent of the Company in the amountof
Rp3,077,646,093,267 (three trilllon seventy-seven billion six
hundred forty-six million ninety-three thousand two hundred and
sixty-seven Rupiah) or egual to Rp128.0712 (one hundred twenty-
eight point zero seven one two Rupiah) per share (with calculated the
treasury stock owned by the Company), herewith we convey the
Schedule and Mechanism for Cash Dividend Sharedfor the Financial Year
of 2023 as follows:

Jadwal: Schedule:
NO KETERANGAN TANGGAL NO DETAIL DATE
Akhir Periode Perdagangan Saham Last Date of the trading period of the
1 Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) Company's shares on the stock
# Pasar Reguler dan Negosiasi 20 Mei 2024 1 exchange with dividends rights (Cum
e Pasar Tunai 22 Mei 2024 Dividen)
Awal Periode Perdagangan Saham # In Regular and Negotiation Market May 20, 2024
Pi Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) » In Cash Market May 22, 2024
e Pasar Reguler dan Negosiasi 21 Mei 2024 First Date of the trading period of the
# Pasar Tunai 27 Mei 2024 Company's shares on the stock
3 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang 22 Mei 2024 » | exchange without dividend rights (Ex
berhak Dividen (Recording Date) Dividen)
4 | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 7 Juni 2024 “ Regular and Negotiation Market May 21, 2024
e Cash Market May 27, 2024
The date registered Shareholder who May 22, 2024
3 entitled to receive cash dividends
(Recording Date)
4 Payment Date for Cash Dividends June 7, 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1.

Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”)
atau recording date pada tanggal 22 Mei 2024 dan/atau pemilik
saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 22
Mei2024.

Procedure For Cash Dividends Payout:

1.

The cash dividend will be distributed to the shareholders whose
names are recorded at the Company's Shareholders' Registry
(recording date) on May 22, 2024 and/or those shareholders of the
Company recorded in the sub securities account in PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on May 22, 2024.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam
penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan
melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 7 Juni 2024 ke
dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek
dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka
rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya
tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran
dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

For those shareholders whose shares are deposited in the Collective
Deposits of KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and
will be distributed on June 7, 2024. The receipt of cash dividend
payment will be submitted Custumer Funds Accounts (RDN) through
Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their
subaccounts. Meanwhile, for the Shareholders whose shares are not
placed into the KSEI's collective custody, the cash dividend will be
paid by transfer to their bank accounts

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah
pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham
Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen
tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang
bersangkutan.

Such cash dividend will be subject to tax deduction in accordance
with the prevailing laws and regulations on tax. The amount of tax
charged will be borne by the relevant shareholders of the Company
and deducted from the amount of cash dividends of the relevant
shareholders entitlement.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika
diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri
(“WP Badan DN') dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak
Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan
DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham
wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN”) akan
dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut
diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi

Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend
will be excluded from the tax object if it is received by the
shareholders of the domestic corporate taxpayer (“WP Entity DN”)
and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends
paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by
shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN”) will be
excluded from the tax object as long as the dividends are invested in
the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For
WPOP DN that does not meet the investment provisions as

WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana
disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang
bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh
tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan
Berusaha.

mentioned above, the dividends received by the person concerned
will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the
applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the
WPOP DN concerned in accordance with with the provisions of
Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to
Support the Ease of Doing Business.

Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran
dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian dimana
yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang
saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan
dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang
bersangkutan.

Shareholders can obtain dividend payment confirmation through a
securities company and / or custodian bank where the concerned
opens a securities account, then the shareholder must be responsible
for reporting the dividend receipt referred to in the tax reporting for
the tax year concerned.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri
yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi
persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018
tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda
terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal
Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI,
tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan
akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 2096.

For Shareholders who are foreign Tax Payer, the tax reduction rate is
subject to Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the
Imposition of Dual Taxes (“P3B”), are reguired to fulfill the
reguirements of the Regulation of the Directorate General of Tax No.
PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementation of Double
Taxation Agreement on Avoidance and submitting record and
evidence of acceptance DGT/SKD which has been uploaded to
Directorat of Tax Genarale to KSEI or the Securities Administration
Bureau in accordance with the provisions and regulations of KSEI.
Without the mentioned documents, the cash dividends will be
subject to 2096 for the Article 26 income tax.

Jakarta, 10 Mei 2024
PT Aneka Tambang Tbk
Direksi

Jakarta, May 10, 2024
PT Aneka Tambang Tbk
The Board of Directors