Back to announcement
20240510_CBRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637613.pdf
RUPS minutes Needs review CBRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0031/CS-CBRE/JKT/V/2024
Nama Perusahaan PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
Kode Emiten CBRE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0017/CS-CBRE/JKT/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.801.187.860 saham atau 83,76%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,76% 3.801.15 99,999% 1.300 0% 34.000 0,009% Setuju
Laporan Keuangan
2.560
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui:
1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2023;
3. Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar, dalam laporannya No.
00108/2.0752/AU.1/05/1014-1/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024;
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan
perundangundangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,76% 3.801.15 99,999% 1.300 0% 34.000 0,001% Setuju
Bersih
2.560
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan menyetujui:
1. Laporan Laba Bersih Perseroan
2. Laporan Dana Cadangan Wajib Perseroan
3. Pelaksanaan kebijakan Dividen sesuai pernyataan yang dituangkan dalam dokumen
Prospektus Perseroan, yaitu Dividen diatribusikan kepada kepentingan pemegang saham
non pengendali dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,76% 3.801.11 99,998% 1.300 0% 74.200 0,002% Setuju
Publik dan/atau
2.360
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui;
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut;
serta
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK
dan/atau Peraturan OJK.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 83,76% 3.800.89 99,992% 229.100 0,006% 61.400 0,002% Setuju
Anggota Direksi dan
7.360
Dewan Komisaris
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium Dewan Komisaris dan Direksi
pada tahun buku 2024 sebesar-besar nya Rp. 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah)
(gross).
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji
atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris
Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
Perseroan.
3. Untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya, tunjangan lain bagi masing-masing anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
4. Untuk menyetujui jumlah tantiem/ bonus untuk tahun buku 2023 yang dibayarkan pada
tahun 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 83,76% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham
perdana.
Tidak ada voting
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suminto Husin DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
Giman UTAMA
Ibu Amanda Octania DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Suganto Gunawan KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Suwito KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
Bapak Rivolinggo Pamudji KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1 X
Bapak H. R. Agung KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
Laksono
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak George Samuel KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
Suminto Husin Giman
Direktur Utama
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
Sona Topas Tower Lt. 5A
Telepon : (021) 25858070, Fax : , www.cbre.co.id
Nama Pengirim Suminto Husin Giman
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 10-05-2024 11:17
Lampiran 1. Ringkasan RUPST PT CBRE 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cakra Buana Resources Energi Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0031/CS-CBRE/JKT/V/2024
Issuer Name PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
Issuer Code CBRE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0017/CS-CBRE/JKT/IV/2024 Date 22 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.801.187.860 shares or 83,76%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,76% 3.801.15 99,999% 1.300 0% 34.000 0,009% Setuju
Laporan Keuangan
2.560
Tahunan
Hasil Keputusan Approve:
1. Annual Report of the Company's Directors for the 2023 financial year;
2. Corporate Governance (GCG) Implementation Report for the 2023 financial year;
3. Annual Monitoring Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023
financial year;
4. Ratification of the Company's Financial Report for the 2023 financial year which has been
audited by Kanaka Puradiredja Office, Suhartono with a fair opinion, in its report No.
00108/2.0752/AU.1/05/1014-1/1/III/2024 dated 28 March 2024;
5. Providing repayment and release of responsibility (volledig acquit et decharge) to all
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervisory actions they have carried out during the 2023 financial year as
long as these management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Report for 2023 financial year and comply with applicable laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,76% 3.801.15 99,999% 1.300 0% 34.000 0,001% Setuju
Bersih
2.560
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan agree:
1. Company Net Profit Report
2. Company Mandatory Reserve Fund Report
3. Implementation of the Dividend policy in accordance with the statement outlined in the
Company's Prospectus document, namely that Dividends are attributed to the interests of
non-controlling shareholders starting from 2025 based on current year profits for the 2024
financial year.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,76% 3.801.11 99,998% 1.300 0% 74.200 0,002% Setuju
Publik dan/atau
2.360
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve;
1. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to appoint an Independent
Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the financial year ending
December 31, 2024 and to determine the honorarium and other requirements for the
appointment of the Public Accounting Firm; as well as
2. Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public
Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in
accordance with accounting standards and applicable legal provisions, including capital
market regulations and Bapepam and LK regulations and/or Regulations FSA.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 83,76% 3.800.89 99,992% 229.100 0,006% 61.400 0,002% Setuju
Anggota Direksi dan
7.360
Dewan Komisaris
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. To approve and determine the salary or honorarium for the Board of Commissioners and
Directors in the 2024 financial year at a maximum of Rp. 9,000,000,000 (nine billion rupiah)
(gross).
2. Grant power to the Company's President Commissioner to determine the amount of salary
or honorarium and other allowances for each member of the Company's Board of
Commissioners, taking into account recommendations from the Company's Remuneration
and Nomination Committee.
3. To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary, holiday allowances and other allowances for each member
of the Company's Board of Directors for the 2024 financial year, taking into account
recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee.
4. To approve the amount of tantiem/bonus for the 2023 financial year to be paid in 2024 and
to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
tantiem/bonus for each member of the Company's Board of Directors by taking into account
the recommendations of the Company's Remuneration and Nomination Committee.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 83,76% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Accountability report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering.
No voting
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suminto Husin PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 1
Giman DIRECTOR
Ibu Amanda Octania DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Suganto Gunawan PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Suwito COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 1
Bapak Rivolinggo Pamudji COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 1 X
Bapak H. R. Agung COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 1
Laksono
Bapak George Samuel COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 1 X
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
Suminto Husin Giman
Direktur Utama
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
Sona Topas Tower Lt. 5A
Phone : (021) 25858070, Fax : , www.cbre.co.id
Sender Name Suminto Husin Giman
Function Direktur Utama
Date and Time 10-05-2024 11:17
Attachment 1. Ringkasan RUPST PT CBRE 2024.pdf
This is an official document of PT Cakra Buana Resources Energi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
unresolved
person
Rivolinggo Pamudji
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
H. R. Agung
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
org
PT CBRE
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
447 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '99.999',
'pct_for': '83.76',
'seq': 1,
'votes_abstain': '34000',
'votes_against': '1300',
'votes_for': '3801'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2560'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '83.76',
'seq': 3,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '61400',
'votes_against': '229100',
'votes_for': '3800'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '83.76',
'seq': 7,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '61400',
'votes_against': '229100',
'votes_for': '3800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.76',
'shares_present': '3801187860'}