Back to announcement
20240510_CBRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637613_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CBRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT Cakra Buana Resources Energi, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : 8 Mei 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Four Points Thamrin, Jl. MH. Thamrin Rt.8,
Rw. 4, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.00 WIB s/d 14.46 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Serta Memberikan Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit et de charge) Kepada Seluruh
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan
Pengawasan yang Dilakukan Dalam Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31
Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada tanggal
31 Desember 2023.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang Akan melakukan Audit Atas Buku-
Buku Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) untuk anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun buku 2024.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Suminto Husin
Direktur Ibu Amanda Octania
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Komisaris Utama Bapak Suganto Gunawan
Komisaris Independen Bapak Rivolinggo Pamodji
Komisaris Independen Bapak George Samuel
Komisaris Bapak Suwito
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
3.801.187.860 (tiga miliar delapan ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan
ratus enam puluh) saham atau setara dengan 83,76% (delapan puluh tiga koma tujuh
enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Pada mata acara rapat pertama ada yang menyampaikan 2 (dua) pertanyaan, agenda
kedua sampai dengan agenda kelima tidak ada pertanyaan, sehingga tidak terdapat
pertanyaan dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
1,300 3.801.152.560 suara / 34.000 3.801.186.560
suara/0,00003 % 99,99907% suara/0,0 suara/99,99997 %
0089 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui:
1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2023;
3. Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar, dalam
laporannya No. 00108/2.0752/AU.1/05/1014-1/1/III/2024 tertanggal 28 Maret
2024;
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et
decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023
tersebut dan memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
1,300 3.801.152.560 suara / 34.000 3.801.186.560
suara/0,00003 % 99,99907% suara/0,0 suara/99,99997 %
0089 %
Keputusan Rapat:
menyetujui:
1. Laporan Laba Bersih Perseroan
2. Laporan Dana Cadangan Wajib Perseroan
3. Pelaksanaan kebijakan Dividen sesuai pernyataan yang dituangkan dalam
dokumen Prospektus Perseroan, yaitu Dividen diatribusikan kepada kepentingan
pemegang saham non pengendali dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba tahun
berjalan tahun buku 2024.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
1.300 3.801.112.360 suara / 74.200 3.801.186.560
suara/0,000034 % 99,998014% suara/0,0 suara/99,999966 %
01952 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit atas buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut; serta
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal
dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
Setuju (Suara Mayoritas +
Abstain)
229.100 3.800.897.360 61.400 3.800.958.760 suara
suara/0,00 suara/99,992358% suara/0,001615 /99,993973%
6027% %
Keputusan Rapat:
1. Untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium Dewan Komisaris dan Direksi
pada tahun buku 2024 sebesar-besar nya Rp. 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah)
(gross).
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji
atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya, tunjangan lain bagi masing-masing
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
4. Untuk menyetujui jumlah tantiem/ bonus untuk tahun buku 2023 yang dibayarkan
pada tahun 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
v. Mata Acara Kelima
Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
saham perdana.
Tidak ada voting
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI, Tbk.
Nomor 17, tanggal 8 Mei 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 8 Mei 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
Rivolinggo Pamodji
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
396 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '89',
'pct_against': '0.00003',
'pct_for': '99.99907',
'pct_in_favor_total': '99.99997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui: 1. Laporan Tahunan Direksi '
'Perseroan untuk tahun buku 2023; 2. Laporan '
'Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) '
'untuk tahun buku 2023; 3. Laporan Pengawasan '
'Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun '
'buku 2023; 4. Pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah '
'diaudit oleh Kantor Kanaka Puradiredja, '
'Suhartono dengan opini wajar, dalam '
'laporannya No. '
'00108/2.0752/AU.1/05/1014-1/1/III/2024 '
'tertanggal 28 Maret 2024; Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 5. Memberikan Pelunasan '
'dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig '
'acquit et decharge) kepada seluruh anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh '
'tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 '
'tersebut dan memenuhi peraturan '
'perundangundangan yang berlaku. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal '
'31 Desember 2023 Serta Memberikan Pelunasan dan '
'Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit et de '
'charge) Kepada Seluruh Anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan '
'Pengawasan yang Dilakukan Dalam Tahun Buku yang '
'Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan',
'votes_abstain': '34000',
'votes_against': '1.300',
'votes_for': '3801152560',
'votes_in_favor_total': '3801186560'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '89',
'pct_against': '0.00003',
'pct_for': '99.99907',
'pct_in_favor_total': '99.99997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'menyetujui: 1. Laporan Laba Bersih Perseroan '
'2. Laporan Dana Cadangan Wajib Perseroan 3. '
'Pelaksanaan kebijakan Dividen sesuai '
'pernyataan yang dituangkan dalam dokumen '
'Prospektus Perseroan, yaitu Dividen '
'diatribusikan kepada kepentingan pemegang '
'saham non pengendali dimulai dari tahun 2025 '
'berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku '
'2024. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '34000',
'votes_against': '1.300',
'votes_for': '3801152560',
'votes_in_favor_total': '3801186560'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001615',
'pct_against': '6027',
'pct_for': '99.992358',
'pct_in_favor_total': '99.993973',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui; 1. Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk '
'Kantor Akuntan Publik Independen yang akan '
'mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk '
'tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 dan untuk Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik tersebut; serta 2. '
'Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan '
'Publik tersebut tidak dapat melaksanakan '
'tugas auditnya sesuai dengan standar '
'akuntansi dan ketentuan perundangan yang '
'berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar '
'modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau '
'Peraturan OJK. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '61400',
'votes_against': '229100',
'votes_for': '3800897360',
'votes_in_favor_total': '3800958760'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.76',
'shares_present': '3801187860',
'time_end': '14:46:00',
'time_start': '14:00:00',
'venue': 'Four Points Thamrin, Jl. MH. Thamrin Rt.8, Rw. 4, Jakarta Pusat -'}