Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 740/ADM/ITSECASIA/V/2024
Nama Perusahaan PT ITSEC Asia Tbk.
Kode Emiten CYBR
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 656/ADM/ITSECASIA/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Main Ballroom, AYANA Midplaza Jakarta, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Jenderal Sudirman Kav 10-11, Karet
Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
3 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024;
4 Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2024 (dua ribu dua puluh empat);
5 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana;
6 Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perdana.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT ITSEC Asia Tbk.
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Telepon : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Nama Pengirim Doni Mora
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 18:47
Lampiran 1. CYBR_20240508_Pemanggilan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ITSEC Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT ITSEC Asia Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 740/ADM/ITSECASIA/V/2024
Issuer Name PT ITSEC Asia Tbk.
Issuer Code CYBR
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 656/ADM/ITSECASIA/IV/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Main Ballroom, AYANA Midplaza Jakarta, Jl.
Jenderal Sudirman Kav 10-11, Karet
Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
3 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024;
4 Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2024 (dua ribu dua puluh empat);
5 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana;
6 Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perdana.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT ITSEC Asia Tbk.
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Phone : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Sender Name Doni Mora
Function Direktur
Date and Time 08-05-2024 18:47
Attachment 1. CYBR_20240508_Pemanggilan RUPST.pdf
This is an official document of PT ITSEC Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT ITSEC Asia Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.