Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat Maximus/262/CRP/31/05/2024
Nama Perusahaan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Kode Emiten ASMI
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor Maximus/204/CRP/20/04/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : 18 Parc Place, Tower B , Jl. Jend. Sudirman
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
2 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
3 Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham
Utama untuk menetapkan honorarium bagi anggota
Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi
Perseroan;
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2024
dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan
Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila
diperlukan;
2 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat
5 mengenai Pengumuman Laporan Keuangan
Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Page 2
Norvin Osel
Corporate Secretary
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B, lantai 8 Suite A,
Telepon : (62-21) 51400388, Fax : 0, www.asuransimaximus.com
Nama Pengirim Norvin Osel
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 18:26
Lampiran 1. PEMANGGILAN RUPS 30 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asuransi Maximus Graha Persada
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. Maximus/262/CRP/31/05/2024
Issuer Name PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Issuer Code ASMI
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. Maximus/204/CRP/20/04/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : 18 Parc Place, Tower B , Jl. Jend. Sudirman
Jakarta Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
2 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
3 Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham
Utama untuk menetapkan honorarium bagi anggota
Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi
Perseroan;
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2024
dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan
Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila
diperlukan;
2 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat
5 mengenai Pengumuman Laporan Keuangan
Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Page 4
Norvin Osel Corporate Secretary PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B, lantai 8 Suite A, Phone : (62-21) 51400388, Fax : 0, www.asuransimaximus.com Sender Name Norvin Osel Function Corporate Secretary Date and Time 08-05-2024 18:26 Attachment 1. PEMANGGILAN RUPS 30 Mei 2024.pdf This is an official document of PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.