Back to announcement
20240508_ASMI_Pemanggilan RUPS_31637327_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ASMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
INVITATION OF GENEREAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri The Board of Directors hereby invites the Shareholders to attend the Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Pemegang Saham Luar Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Biasa (RUPSLB) selanjutnya disebut (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada (EGMS) (hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on:
Hari / Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024 Day/Date : Thursday, 30 th May 2024
Waktu : 14.00 WIB - selesai Time : 14.00 PM – finish
Tempat : 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B, Place : 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Senayan, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut : With the following agenda :
I. Mata Acara RUPST : I. Agenda of AGMS :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the fiscal year ended
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan 31st December 2023, including the Activity Report of the Company, the Board of
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of the fiscal year
Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta ended on 31st December 2023, as well as the provision of release and discharge full
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan Directors on the supervision and management of the action they did in the fiscal
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang year ended on 31st December 2023;
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 2. Determination on the use of the Company’s net profits for the financial year ended
pada tanggal 31 Desember 2023; on 31th December 2023;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk 3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the financial
buku 2024, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan year of 2024 and the decision on its honorarium and other requirements related to
persyaratan lainnya; the appointment;
4. Pemberian kuasa kepada wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan 4. Delegation of authority to the representative of the main shareholder to determine
honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi honorarium of the Board of Commissioners and salaries of the Directors of the
Perseroan; Company;
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:
- Mata acara RUPST ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 merupakan mata acara yang rutin With explanation of the agenda as follows:
diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam - The 1st, 2nd, ,3rd , and 4th AGMS Agenda is a routine agenda in a Company’s AGMS. This
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang is in accordance with the Company’s Article of Association and The of The Republic
Perseroan Terbatas (”UU PT”). of Indonesia Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company (“UUPT”).
Page 2
II. Mata Acara RUPSLB : II. Agenda of EGMS :
1. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2024 dan pemberian 1. Approval of the Company's Business Plan in 2024, and authorization of the Board of
wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan Directors and Board of Commissioners to make improvements if necessary;
penyempurnaan apabila diperlukan;
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 5 mengenai pengumuman 2. Approval of Amendments to the Articles of Association Article 17 paragraph 5
Laporan Keuangan Perseroan. regarding the announcement of the Company's Financial Report.
Dengan Penjelasan mata acara sebagai berikut : With explanation of the agenda as follows :
- Mata acara RUPSLB ke-1, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk - The 1st EGMS Agenda, the Company proposes to the EGMS to approve the Company's
menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2024. Business Plan in 2024.
- Mata acara RUPSLB ke-2, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk - The 2nd EGMS Agenda, the Company proposes to the EGMS to approve the
menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 5 mengenai Amendments to the Articles of Association Article 17 paragraph 5 regarding the
pengumuman Laporan Keuangan Perseroan. announcement of the Company's Financial Report.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham 1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company.
Perseroan, karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga This advertisement is considered as an invitation. This invitation can also be found on
dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), Company’s website (www.
(www.asuransimaximus.com) dan situs web penyedia fasilitas electronic General asuransimaximus.com) and website of the facilitator of the Electronic General Meeting
Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI). System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif a. For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as a
adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are registered as
yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar shareholders in the Company’s Shareholders Register on Tuesday, 07th May 2024
Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sampai through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa
dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; Korpora; and
dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI b. For Company shares in KSEI collective custody, only legitimate Shareholders whose
hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang names are registered in the Shareholders Account Register issued by KSEI, based
sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) on the data on the investors contained in sub securities accounts as of the end
yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub recording date on Tuesday, o7th May 2024 through 04.00 pm.
Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa
tanggal o7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang 3. According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Publicly-listed Company and the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders
Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e- RUPS), maka : of Publicly-listed Company Electronically, the Meeting is hold electronically (e-RUPS),
so:
Page 3
a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada a. The Company facilitates the implementation of e-RUPS by informing the
Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi Shareholders attending the Meeting or its attorney to fill the attendance, give vote
kehadiran, memberikan suara atau menguasakan kehadiran melalui sistem or authorize presence through eASY.KSEI system in http://akses.ksei.co.id/ website.
eASY.KSEI dengan alamat situs web https://akses.ksei.co.id/. b. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented
b. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa electronically by:
secara elektronik kepada: • Participants who administrates the sub securities account owned by the
• Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Shareholders;
Saham; • Parties provided by the Publicly-listed Company;
• Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; • Parties appointed by the Shareholders.
• Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
4. Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat 4. Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney
kuasa yaitu: alternatives:
a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan a. Conventional legal power of attorney that can be downloaded through
www.asuransimaximus.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat Company’s website www.asuransimaximus.com. Real legal power of attorney
disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa completed can be submitted to the Company or Securities Administration
Korpora serta scan surat kuasa dapat dikirim ke Bureau PT Adimitra Jasa Korpora and the scan of the legal power of attorney
corporate.secretary@asuransimaximus.com paling lambat sebelum can be submitted to corporate.secretary@asuransimaximus.com at the latest
memasuki ruang Rapat. before entering the Meeting room.
b. Surat kuasa elektronik (e-proxy) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan b. e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI via http://akses.ksei.co.id/ website
alamat situs web https://akses.ksei.co.id/ paling lambat 1 (satu) hari kerja at the latest 1 (one) working day before the General Meeting Shareholders day.
sebelum penyelenggaraan RUPS.
5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan 5. The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in point 2 to
dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (e- have the right to attend, to authorize electronically (e-proxy) to participants who
proxy) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely
Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora. Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.
6. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa 6. Individual Shareholders or their attorneys based on conventional power of attorney
konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda who attend the Meeting must submit a photocopy of Identity Card (ID) or other
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki identification to the officer before entering the Meeting room. For Legal Entity
ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya Holders or their attorneys based on conventional power of attorney who will attend
berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib the Meeting must submit a photocopy of the Articles of Association and amendments
menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya including the composition of the last management and the identity of the
termasuk susunan pengurus terakhir serta identitas pengurus dan penerima management and power of attorney to the officers before entering the Meeting
kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. room.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan 7. Meeting materials are available and can be obtained through the Company’s website
www.asuransimaximus.com sejak Panggilan Rapat sampai dengan www. asuransimaximus.com from the Meeting Invitation until the date of convening
penyelenggaraannya Rapat. the Meeting.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau 8. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information
penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest
kepada kondisi dan perkembangan terkini. conditions and developments.
Page 4
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang 9. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders
Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. minutes before the Meeting begins.
Jakarta, 08 Mei 2024
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
DIREKSI
Jakarta, 08th May 2024
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
The Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.