Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 088/OJK-Dir-CRSC/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk
Kode Emiten BKSW
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 063/OJK-Dir-CRSC/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kawasan SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-
diumumkan dan sesuai iklan) 53, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan
penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya
4 Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun
buku 2024
5 Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum terbatas VII Tahun 2023
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Page 2
Maria Suci Rahayu
Corporate Secretary Officer
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id
Nama Pengirim Maria Suci Rahayu
Jabatan Corporate Secretary Officer
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 16:43
Lampiran 1. No. 088 tgl 8 Mei 24 (Panggilan RUPST).pdf
2. Panggilan RUPST 2024 (IDN) VF.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank QNB Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank QNB Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 088/OJK-Dir-CRSC/V/2024
Issuer Name PT Bank QNB Indonesia Tbk
Issuer Code BKSW
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 063/OJK-Dir-CRSC/IV/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kawasan SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-
53, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan
penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya
4 Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun
buku 2024
5 Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum terbatas VII Tahun 2023
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Page 4
Maria Suci Rahayu
Corporate Secretary Officer
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id
Sender Name Maria Suci Rahayu
Function Corporate Secretary Officer
Date and Time 08-05-2024 16:43
Attachment 1. No. 088 tgl 8 Mei 24 (Panggilan RUPST).pdf
2. Panggilan RUPST 2024 (IDN) VF.pdf
This is an official document of PT Bank QNB Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank QNB Indonesia Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Maria Suci Rahayu
· Corporate Secretary Officer
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.