Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 076/CSDSS-05/2026
Nama Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Tbk
Kode Emiten DSSA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 070/CSDSS-04/2026 , Tanggal 23 April 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 09 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39,
diumumkan dan sesuai iklan) Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Jakarta Pusat - 10350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 08 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran
Dasar Perseroan
4 Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
5 Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2026
6 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
7 Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan
nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak
8 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV
Tahun 2025
9 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika
Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III
Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025
Informasi Lain
Page 2
Mohon dapat merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi yang lebih rinci.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Telepon : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Nama Pengirim Susan Chandra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-05-2026 15:29
Lampiran 1. 076 OJK - Pemanggilan_RUPST.pdf
2. 076 OJK - CL Pemanggilan_RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Dian Swastatika Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Dian Swastatika Sentosa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 076/CSDSS-05/2026
Issuer Name Dian Swastatika Sentosa Tbk
Issuer Code DSSA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 070/CSDSS-04/2026 , dated 23 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 09 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39,
Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Jakarta Pusat - 10350
Recording date of Shareholders which are entitled to : 08 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran
Dasar Perseroan
4 Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
5 Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2026
6 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
7 Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan
nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak
8 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV
Tahun 2025
9 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika
Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III
Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025
Other Information:
Page 4
Please refer to the attached document for more detailed information.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Phone : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Sender Name Susan Chandra
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-05-2026 15:29
Attachment 1. 076 OJK - Pemanggilan_RUPST.pdf
2. 076 OJK - CL Pemanggilan_RUPST.pdf
This is an official document of Dian Swastatika Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Dian Swastatika Sentosa Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×4
unresolved
org
Susan Chandra
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.