Back to announcement
20260511_DSSA_Pemanggilan RUPS_32089833_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat Domiciled in Central Jakarta
(“Perseroan”) (the “Company”)
PEMANGGILAN NOTICE OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri invites the shareholders of the Company to attend
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan the Company’s Annual General Meeting of
(“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan Shareholders (”Meeting”) which will be held on:
pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juni 2026 Date : Tuesday, June 9, 2026
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat Time : 02:00 p.m. Western Indonesia Time
– selesai – finished
Tempat : Sinar Mas Land Plaza, Venue : Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th
Menara 2, Lantai 39, Ruang Floor, Danamas Room, Jl. M.H.
Danamas, Jl. M.H. Thamrin Thamrin No. 51, Jakarta Pusat
No. 51, Jakarta Pusat 10350, 10350, or
atau electronically through the Electronic
secara elektronik melalui General Meeting System of
Electronic General Meeting PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
System PT Kustodian Sentral (“KSEI”) (“eASY.KSEI”)
Efek Indonesia (“KSEI”)
(“eASY.KSEI”)
Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: The agenda of the Meeting is as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, 1. Approval of the Company's Annual Report,
termasuk pengesahan Laporan Tugas including the ratification of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Commissioners' Supervisory Task Report
Laporan Keuangan Konsolidasian and the Company's Consolidated Financial
Perseroan untuk tahun buku 2025 yang Statements for financial year 2025 which
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik have been audited by Public Accounting Firm
Mirawati Sensi Idris serta pemberian Mirawati Sensi Idris as well as the granting of
pelunasan dan pembebasan tanggung full release and discharge of authority (acquit
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) et decharge) to the Board of Commissioners
kepada Dewan Komisaris dan Direksi and Board of Directors of the Company for
Perseroan atas tindakan pengawasan dan the supervisory and management actions
pengurusan yang telah dilakukan selama that had been taken in financial year 2025, to
tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut the extent that their actions were reflected in
tercermin dalam Laporan Tahunan dan the Company's Annual Report and
Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements
Perseroan
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 (a) dan Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph
ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 3 (a) and paragraph 4 of the Company’s Articles
66, 67, 68, dan 69 Undang-Undang No. 40 of Association, and Articles 66, 67, 68, and 69 of
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu as amended from time to time (“Company
(“UUPT”), dalam Rapat, Direksi wajib Law”), in the Meeting, the Board of Directors
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, shall submit the Company’s Annual Report,
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan including the Board of Commissioners’
Komisaris dan Laporan Keuangan Supervisory Task Report and the Company’s
Konsolidasian Perseroan untuk mendapatkan Consolidated Financial Statements, to obtain
persetujuan dan pengesahan dari rapat umum approval and ratification from the general
pemegang saham. Laporan Tahunan dan meeting of shareholders. The Company’s Annual
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Report and Consolidated Financial Statements
untuk tahun buku 2025 telah tersedia pada for the financial year 2025 are available on the
laman Perseroan. Company’s website.
Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada Therefore, the Company proposes to the
pemegang saham hal-hal sebagai berikut: shareholders the following:
Page 2
• menyetujui dan mengesahkan Laporan • to approve and ratify the Company’s Annual
Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui Report, including to approve and ratify the
dan mengesahkan Laporan Tugas Board of Commissioners’ Supervisory Task
Pengawasan Dewan Komisaris dan Report and the Company’s Consolidated
Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements for financial year 2025
Perseroan untuk tahun buku 2025 yang which had been audited by Public
telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Accountant Maria Leckzinska from Public
Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
Mirawati Sensi Idris
• memberikan pelunasan dan pembebasan • to grant full release and discharge (acquit et
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) to the Board of Commissioners
decharge) kepada anggota Dewan and the Board of Directors of the Company
Komisaris dan Direksi Perseroan atas for the supervisory and management actions
tindakan pengawasan dan pengurusan that had been taken by each member of the
yang telah dilakukan oleh masing-masing Board of Commissioners and Board of
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Directors during financial year 2025 to the
selama tahun buku 2025 sejauh tindakan extent that their actions were reflected in the
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Company’s Annual Report and Consolidated
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements for financial year 2025
Perseroan untuk tahun buku 2025
2. Persetujuan penggunaan laba bersih 2. Approval of the allocation of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku 2025 profit for the financial year 2025
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 (b) Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 3 (b) of the Company’s Articles of Association
UUPT, Direksi wajib menyampaikan rencana and Article 71 of Company Law, the Board of
penggunaan laba bersih Perseroan dalam Directors shall propose the plan for allocating the
suatu rapat umum pemegang saham tahunan. Company’s profit for the year at an annual
general meeting of shareholders.
Sehubungan dengan laba tahun berjalan yang In relation to the profit for the year attributable to
teratribusikan kepada pemilik entitas induk owners of the parent company of USD
sebesar USD 230.539.143 yang diperoleh 230,539,143 obtained by the Company in
Perseroan pada tahun buku 2025, Perseroan financial year 2025, the Company proposes to
mengusulkan kepada pemegang saham the shareholders allocation of the Company’s
penggunaan laba bersih sebagai berikut: profit for the year as follows:
• sebesar USD 100.000 dialokasikan • USD 100,000 will be allocated as mandatory
sebagai cadangan wajib Perseroan reserve fund as stipulated in Article 70 of
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT Company Law
• sisa laba bersih sebesar USD 230.439.143 • the remaining profit for the year of
dialokasikan sebagai laba ditahan USD 230,439,143 will be allocated as the
Perseroan Company’s retained earnings
3. Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 3. Approval of the amendment of Article 3 and
20 Anggaran Dasar Perseroan Article 20 of the Articles of Association of the
Company
Perseroan berencana melakukan penyesuaian The Company plans to adjust the Company's
klasifikasi bidang usaha Perseroan classification of business fields pursuant to the
berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Central Statistics Agency Regulation Number 7
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku of 2025 regarding the Standard Classification of
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), agar Indonesian Business Fields (KBLI 2025), hence
Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan the Company’s Article of Association is aligned
peraturan perundang-undangan yang berlaku with the prevailing laws and regulations. The
saat ini. Perseroan juga bermaksud Company also intends to amend Article 20 of the
melakukan perubahan Pasal 20 Anggaran Company’s Articles of Association to strengthen
Dasar Perseroan dalam rangka penguatan and adjust the Company’s management
dan penyesuaian struktur kepengurusan structure, including providing flexibility for the
Perseroan, termasuk memberikan fleksibilitas Company in determining the composition of the
bagi Perseroan untuk menentukan komposisi Board of Directors in accordance with the
Direksi sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Company’s needs.
Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada Therefore, the Company proposes to the
pemegang saham hal-hal sebagai berikut: shareholders the following:
• menyetujui perubahan Pasal 3 dan Pasal • to approve the amendment of Article 3 and
20 Anggaran Dasar Perseroan Article 20 of the Company's Articles of
Association
• menyetujui untuk memberikan wewenang • to approve the granting of authority and
dan kuasa dengan hak substitusi kepada power, with the right of substitution, to the
Direksi Perseroan, baik bersama-sama Board of Directors of the Company, either
Page 3
maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan jointly or individually, to restate and/or
dan/atau menyusun kembali seluruh amend in full the Company’s Articles of
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Association in relation to such amendments,
dengan perubahan tersebut, dan and to take all necessary actions related to
melakukan segala tindakan yang the resolutions of the Meeting, including but
diperlukan sehubungan dengan keputusan not limited to appearing before the
Rapat, termasuk namun tidak terbatas competent authorities, conducting
untuk menghadap pihak berwenang, discussions, providing and/or requesting
mengadakan pembicaraan, memberi information, submitting applications for
dan/atau meminta keterangan, approval of and/or notifications of
mengajukan permohonan persetujuan dari amendments to the Company’s Articles of
dan/atau pemberitahuan atas perubahan Association to the Minister of Law of the
Anggaran Dasar Perseroan kepada Republic of Indonesia, and for such
Menteri Hukum Republik Indonesia, dan purposes to make any amendments and/or
untuk maksud tersebut melakukan additions in any form as may be required
perubahan dan/atau penambahan dalam and/or stipulated by the Minister of Law of
bentuk bagaimanapun yang diperlukan the Republic of Indonesia and/or the
dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum prevailing laws and regulations, to prepare
Republik Indonesia dan/atau peraturan or cause to be prepared and to execute
perundang-undangan yang berlaku, deeds, letters, and other necessary or
membuat atau meminta untuk membuat deemed necessary documents, to appear
serta menandatangani akta-akta dan surat- before a notary to restate the resolutions
surat maupun dokumen-dokumen lainnya adopted at this Meeting in a notarial deed,
yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir and to perform any other actions that are
di hadapan notaris untuk menyatakan necessary and/or appropriate to implement
kembali dalam suatu akta notaris the resolutions of the Meeting
keputusan yang telah diambil dalam Rapat
ini dan melaksanakan hal-hal lain yang
harus dan/atau dapat dijalankan untuk
dapat terealisasinya keputusan Rapat
Dengan tetap memperhatikan keabsahan, With due regard to the validity, scope, and
ruang lingkup, dan keberlakuan applicability of the authority granted to the
kewenangan yang diberikan kepada Company's Board of Directors based on the
Direksi Perseroan berdasarkan keputusan decisions of this Meeting, the
Rapat ini, pelaksanaan kewenangan implementation of that authority can be
tersebut dapat dilakukan segera setelah carried out immediately after the
sistem administrasi dan/atau mekanisme administrative system and/or official
resmi yang diselenggarakan oleh instansi mechanisms organized by the relevant
atau otoritas terkait yang berwenang competent authorities are available and can
tersedia dan dapat mengakomodasi accommodate the implementation of
pelaksanaan perubahan sebagaimana changes as mandated and decided in the
diamanatkan dan diputuskan dalam Rapat. Meeting.
4. Persetujuan susunan anggota Dewan 4. Approval of the composition of the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan Commissioners and Board of Directors of the
Company
Sehubungan dengan perubahan pada In relation to the change in the composition of
susunan Direksi Perseroan serta dengan Board of Directors of the Company and by
mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan considering the recommendation by the Board of
Komisaris, Perseroan mengusulkan kepada Commissioners, the Company proposes to the
pemegang saham untuk mengubah dan shareholders to change and strengthen the
memperkuat susunan anggota Direksi composition of the Company’s Board of Directors
Perseroan menjadi sebagai berikut: as follows:
• memberhentikan dengan hormat Bapak • to respectfully dismiss Mr. Timotius Max
Timotius Max Sulaiman, S.E. selaku Direktur Sulaiman, S.E. as the Director of the Company
Perseroan serta memberikan pelunasan dan as well as to grant release and discharge
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) for the management and
(acquit et decharge) atas tindakan supervisory actions that have been taken, to
pengurusan dan pengawasan yang telah the extent that those actions were reflected in
dilakukan, sejauh tindakan tersebut the Company's Annual Report and
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Consolidated Financial Statements
Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan
• mengangkat Bapak Marlo Budiman sebagai • to appoint Mr. Marlo Budiman as Vice
Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan President Director of the Company, with a term
masa jabatan sesuai dengan masa jabatan of office in accordance with the term of office of
anggota Direksi lainnya other members of the Board of Directors
Page 4
Profil singkat Bapak Marlo Budiman dapat The brief profile of Mr. Marlo Budiman can be
dilihat pada materi Rapat yang telah seen in the material for the Meeting that has
diunggah pada laman Perseroan been uploaded on the Company’s website
• menetapkan susunan anggota Dewan • to determine the composition of the members
Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai of the Board of Commissioners and Board of
berikut: Directors of the Company, as follows:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden - Franky Oesman Widjaja as President
Komisaris Commissioner
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., - Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., as
sebagai Komisaris Commissioner
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai - Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as
Komisaris Independen Independent Commissioner
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai - Dr. Robert Arthur Simanjuntak as
Komisaris Independen Independent Commissioner
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai - Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent
Komisaris Independen Commissioner
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., - Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H.,
M.Sc., sebagai Komisaris Independen M.Sc., as Independent Commissioner
Direksi: Board of Directors:
- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden - Lay Krisnan Cahya as President Director
Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden - Lokita Prasetya as Vice President Director
Direktur
- Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden - Marlo Budiman as Vice President Director
Direktur
- Hermawan Tarjono sebagai Direktur - Hermawan Tarjono as Director
- Daniel Cahya sebagai Direktur - Daniel Cahya as Director
- Alex Sutanto sebagai Direktur - Alex Sutanto as Director
- David Fernando Audy sebagai Direktur - David Fernando Audy as Director
- Mona Angelique Susanto sebagai Direktur - Mona Angelique Susanto as Director
• memberikan kuasa kepada Direksi • to grant authority to the Board of Directors of
Perseroan dan/atau Sekretaris the Company and/or the Corporate Secretary,
Perusahaan, baik bersama-sama maupun acting either jointly or individually, to state the
sendiri-sendiri, untuk menyatakan resolutions of this Meeting in a notarial deed,
keputusan mata acara Rapat ini dalam and to appear wherever required, provide
suatu akta notaris, dan untuk menghadap information or reports, prepare and execute all
di mana perlu, memberikan keterangan necessary documents or deeds, and notify the
atau laporan, membuat serta relevant authorities of changes in the
menandatangani semua surat atau akta composition of the Company’s management,
yang diperlukan dan memberitahukan to make any necessary amendments and/or
perubahan susunan pengurus Perseroan additions to ensure such filings are accepted,
kepada instansi yang berwenang, and to take all actions deemed necessary
membuat perubahan dan/atau tambahan without any exception
yang diperlukan agar laporan dapat
diterima dan melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu, tanpa ada yang
dikecualikan
5. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau 5. Approval of honorarium, salary, and/or
tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris allowances for members of the Board of
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku Commissioners and the Board of Directors of
2026 the Company for the financial year 2026
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal Pursuant to the provisions of Article 96 and
113 UUPT, rapat umum pemegang saham Article 113 of Company Law, the general meeting
berwenang untuk menetapkan besarnya of shareholders has the authority to determine
honorarium, gaji, dan/atau tunjangan bagi the amount of honorarium, salary, and/or
anggota Dewan Komisaris dan anggota allowances for the members of the Board of
Direksi Perseroan. Commissioners and the members of the Board of
Directors of the Company.
Mempertimbangkan rekomendasi Dewan By considering the recommendation from the
Komisaris terkait remunerasi, Perseroan Board of Commissioners in relation to
mengusulkan kepada pemegang saham remuneration, the Company proposes to
sebagai berikut: shareholders the following:
Page 5
• memberikan wewenang kepada Dewan • to grant authority to the Board of
Komisaris untuk menentukan kenaikan Commissioners to determine the increase of
honorarium, gaji, dan/atau tunjangan honorarium, salary, and/or allowances of
maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan maximum 9% for the incumbent members of
Komisaris dan Direksi lama dengan tetap the Board of Commissioners and the Board of
memperhatikan perkembangan situasi Directors by taking into consideration to the
ekonomi umum, kondisi keuangan development of general economic situation,
Perseroan, serta kinerja masing-masing the Company’s financial condition, as well as
anggota Dewan Komisaris dan Direksi the performance of each member of the Board
of Commissioners and the Board of Directors
• memberikan wewenang kepada Presiden • to grant authority to the President
Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau Commissioner to determine the salary and/or
tunjangan anggota Direksi baru allowances for the new member of the Board
of Directors
6. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik 6. Approval of the appointment of Public
dan Kantor Akuntan Publik untuk Accountant and Public Accounting Firm to
melakukan audit terhadap Laporan audit the Company’s Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Statements for financial year 2026
tahun buku 2026
Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 (c) Anggaran Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph
Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c 3 (c) of the Company’s Articles of Association,
UUPT, dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Article 68 paragraph (1) letter c of the Company
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Law, and Article 59 of the Financial Services
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, the Planning and Holding of General Meeting of
penunjukan dan pemberhentian Akuntan Shareholders of Public Companies, the
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib appointment and termination of Public
diputuskan dalam rapat umum pemegang Accountant and/or Public Accounting Firm must
saham tahunan dengan mempertimbangkan be determined in an annual general meeting of
usulan Dewan Komisaris. Berdasarkan shareholders by considering the proposal from
rekomendasi Komite Audit dan usulan Dewan the Board of Commissioners. Based on the
Komisaris Perseroan, Perseroan mengusulkan recommendation from the Audit Committee and
kepada pemegang saham hal-hal sebagai the proposal from the Board of Commissioners
berikut: of the Company, the Company proposes to the
shareholders as follows:
• menunjuk Akuntan Publik Leo Susanto dari • to appoint Public Accountant Leo Susanto
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris from Public Accounting Firm Mirawati Sensi
atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik Idris or any other name of such Public
tersebut yang merupakan perubahan Accounting Firm resulting from a change of
namanya di kemudian hari, untuk its name in the future, to conduct the audit
melakukan audit terhadap Laporan on the Company’s Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Statements for financial year 2026,
tahun buku 2026, dengan catatan Akuntan provided that the aforesaid Public
Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut Accountant and Public Accounting Firm can
dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan fulfill the criteria determined by the
oleh Perseroan Company
• memberikan wewenang kepada Direksi • to grant authority to the Board of Directors
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik of the Company to appoint the replacement
pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik of Public Accountant and/or the
pengganti dalam hal Akuntan Publik Leo replacement of Public Accounting Firm in
Susanto dan/atau Kantor Akuntan Publik the event that Public Accountant Leo
Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Susanto and/or Public Accounting Firm
Kantor Akuntan Publik tersebut yang Mirawati Sensi Idris or any other name of
merupakan perubahan namanya di such Public Accounting Firm resulting from
kemudian hari, tidak dapat memenuhi a change of its name in the future, cannot
kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan fulfill the criteria determined by the
dan/atau tidak dapat menjalankan Company and/or cannot perform their
tugasnya, dengan meminta rekomendasi duties, by requesting the recommendation
dari Komite Audit from the Audit Committee
• memberikan wewenang kepada Direksi • to grant authority to the Board of Directors
Perseroan untuk menetapkan honorarium to determine honorarium for the above-
untuk jasa audit tersebut di atas mentioned audit services
Page 6
7. Persetujuan penjaminan kekayaan 7. Approval of pledge of the Company's assets
Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima with a value of more than 50% (fifty percent)
puluh persen) jumlah kekayaan bersih of the Company's total net assets, whether
Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi in 1 (one) or more transactions, whether
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama related to each other or not
lain maupun tidak
Perseroan berencana untuk melakukan The Company plans to pledge the Company's
penjaminan kekayaan Perseroan yang assets which constitute more than 50% (fifty
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) percent) of the Company's total net assets,
dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik whether in 1 (one) or more transactions,
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang whether related to each other or not.
berkaitan satu sama lain maupun tidak.
Penjaminan ini dilakukan untuk meningkatkan This pledge is carried out to increase the
akses Perseroan dan entitas anak kepada Company's and subsidiaries' access to funding
sumber pendanaan dari perbankan dan/atau sources from banking and/or other financial
lembaga keuangan lainnya untuk membiayai institutions to finance the development of the
pengembangan kegiatan usaha Perseroan Company's and/or subsidiaries' business
dan/atau entitas anak. activities.
Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada Therefore, the Company proposes to the
pemegang saham hal-hal sebagai berikut: shareholders as follows:
• menyetujui penjaminan kekayaan • to approve the pledge of the Company's
Perseroan dengan nilai lebih dari 50% assets with a value of more than 50% (fifty
(lima puluh persen) jumlah kekayaan percent) of the Company's total net assets,
bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) whether in 1 (one) or more transactions,
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan whether related to each other or not
satu sama lain maupun tidak
• menyetujui untuk memberikan wewenang • to approve the granting of authority and
dan kuasa dengan hak substitusi kepada power, with the right of substitution, to the
Direksi Perseroan untuk melakukan segala Board of Directors of the Company to take all
tindakan yang diperlukan sehubungan actions necessary in relation to the
dengan penjaminan kekayaan Perseroan encumbrance of the Company’s assets
dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh exceeding 50% (fifty percent) of the
persen) jumlah kekayaan bersih Company’s net assets, including but not
Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas limited to preparing, executing, or causing to
untuk membuat, menandatangani atau be prepared all deeds, letters, and other
meminta dibuatkan segala akta-akta, required documents, appearing before the
surat-surat, maupun dokumen-dokumen competent authorities or officials, submitting
yang diperlukan, hadir di hadapan applications to the competent authorities to
pihak/pejabat yang berwenang, obtain approvals, and taking all actions
mengajukan permohonan kepada deemed necessary, as well as carrying out
pihak/pejabat yang berwenang untuk any other actions required and/or appropriate
memperoleh persetujuan, serta melakukan to implement the resolutions of the Meeting
segala sesuatu yang dipandang perlu dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus
dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasinya keputusan Rapat
8. Penyampaian laporan realisasi 8. Submission of the realization report on the
penggunaan dana hasil Penawaran Umum use of proceeds from the Shelf Registration
Berkelanjutan, yang terdiri dari Obligasi Public Offering, which consists of Shelf
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Registration Bonds I Dian Swastatika
Tahap II Tahun 2024, Obligasi Sentosa Phase II Year 2024, Shelf
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Registration Bonds I Dian Swastatika
Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Sentosa Phase III Year 2024, and Shelf
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Registration Bonds I Dian Swastatika
Tahap IV Tahun 2025 Sentosa Phase IV Year 2025
Dalam rangka memenuhi ketentuan pada In order to comply with the provisions of Article 6
Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi 30/POJK.04/2015 concerning the Realization
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Report on the Use of Proceeds from a Public
Perseroan akan menyampaikan informasi Offering, the Company will provide information
terkait realisasi penggunaan dana hasil regarding the realization of the use of proceeds
penawaran umum berkelanjutan Obligasi from the Shelf Registration Public Offering Shelf
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Phase II Year 2024, Shelf Registration Bonds I
Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024,
2024, dan Obligasi Berkelanjutan I Dian and Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika
Page 7
Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 – Sentosa Phase IV Year 2025 – as of December
per 31 Desember 2025. 31, 2025.
9. Penyampaian laporan realisasi 9. Submission of the realization report on the
penggunaan dana hasil Penawaran Umum use of proceeds from the Shelf Registration
Berkelanjutan, yang terdiri dari Sukuk Public Offering, which consists of Shelf
Mudharabah Berkelanjutan I Dian Registration Sukuk Mudharabah I Dian
Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, Shelf
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Registration Sukuk Mudharabah I Dian
Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, Swastatika Sentosa Phase III Year 2024, and
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian
Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun Swastatika Sentosa Phase IV Year 2025
2025
Dalam rangka memenuhi ketentuan pada In order to comply with the provisions of Article 6
Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi 30/POJK.04/2015 concerning Realization
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Report on the Use of Proceeds from a Public
Perseroan akan menyampaikan informasi Offering, the Company will provide information
terkait realisasi penggunaan dana hasil regarding the use of proceeds from Shelf
penawaran umum berkelanjutan Sukuk Registration Sukuk Mudharabah I Dian
Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, Shelf
Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Registration Sukuk Mudharabah I Dian
Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Swastatika Sentosa Phase III Year 2024, and
Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Sukuk Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian
Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Swastatika Sentosa Phase IV Year 2025 – as of
Sentosa Tahap IV Tahun 2025 – per 31 December 31, 2025.
Desember 2025.
Keseluruhan mata acara Rapat di atas, kecuali The entire agenda of the Meeting above, except for
mata acara ke-3, ke-7, ke-8, dan ke-9 merupakan agenda items 3, 7, 8, and 9, are routine items held
mata acara yang rutin diadakan dalam rapat in the Company's annual general meeting of
umum pemegang saham tahunan Perseroan. shareholders.
Ketentuan kuorum Rapat adalah sebagai berikut: Quorum provisions for the Meeting are as follows:
a. untuk mata acara pertama, kedua, keempat, a. for the first, second, fourth, fifth, sixth, and
kelima, keenam, dan ketujuh, Rapat dapat seventh agenda items, the Meeting may be
dilangsungkan apabila dihadiri oleh convened if attended by shareholders
pemegang saham yang mewakili lebih dari representing more than 1/2 (one-half) of the
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh total issued shares with valid voting rights of the
saham dengan hak suara yang sah yang Company. Resolutions of the Meeting shall be
telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan valid if approved by more than 1/2 (one-half) of
dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh the total shares with valid voting rights present
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari and/or represented at the Meeting
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat
b. untuk mata acara ketiga, Rapat dapat b. for the third agenda item, the Meeting may be
dilangsungkan apabila dihadiri oleh convened if attended by shareholders
pemegang saham yang mewakili paling representing at least 2/3 (two-thirds) of the total
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah issued shares with valid voting rights of the
seluruh saham dengan hak suara yang sah Company. Resolutions of the Meeting in respect
yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan of this agenda item shall be valid if approved by
dalam Rapat sehubungan dengan mata more than 2/3 (two-thirds) of the total shares
acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih with valid voting rights present and/or
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah represented at the Meeting
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
c. untuk mata acara kedelapan dan kesembilan c. for the eighth and ninth agenda items, no
tidak memerlukan persetujuan pemegang approval is required from the Company’s
saham Perseroan shareholders.
Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat The Company facilitates the Meeting as follows:
sebagai berikut:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send separate invitation
tersendiri kepada masing-masing pemegang to each shareholder. This notice shall be
saham. Pemanggilan ini merupakan undangan deemed as an official invitation to all
resmi kepada seluruh pemegang saham shareholders of the Company. This notice can
Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di laman also be accessed on the Company's
Perseroan https://dssa.co.id/en/general- https://dssa.co.id/en/general-meetings-of-
Page 8
meetings-of-shareholders, laman Bursa Efek shareholders, Indonesia Stock Exchange’s
Indonesia, laman KSEI, serta sistem website, the website of KSEI, and the
eASY.KSEI. eASY.KSEI system.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who are entitled to attend or be
diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham represented in the Meeting are those whose
yang namanya tercatat dalam Daftar names are registered in the Shareholders
Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi Register of the Company at the end of stock
perdagangan saham pada hari Jumat, 8 Mei trading session on Friday, May 8, 2026.
2026.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat 3. Participation of shareholders in the Meeting may
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai be conducted through the following
berikut: mechanisms:
a. hadir secara daring melalui eASY.KSEI a. attend electronically through eASY.KSEI
b. hadir secara fisik, atau b. attend physically, or
c. memberikan kuasa dengan cara c. grant a proxy in the manner as described in
sebagaimana dijelaskan dalam nomor 4 di item 4 below.
bawah.
4. Penggunaan surat kuasa diatur sebagai 4. The use of power of attorney is governed as
berikut: follows:
a. pemegang saham dapat diwakili oleh a. shareholders may be represented by its
kuasanya dengan (i) surat kuasa elektronik attorney through (i) electronic power of
(“e-Proxy”) yang dapat diakses secara attorney (“e-Proxy”) which can be accessed
elektronik pada sistem eASY.KSEI dan (ii) electronically on the eASY.KSEI system and
surat kuasa konvensional dengan rincian (ii) conventional power of attorney with
sebagai berikut: details as follows:
i. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu i. e-Proxy through eASY.KSEI – a power of
sistem pemberian kuasa yang attorney provided by KSEI to facilitate and
disediakan oleh KSEI untuk integrate proxy from scripless individual
memfasilitasi dan mengintegrasikan shareholders whose shares are held in
surat kuasa dari pemegang saham KSEI’s collective custody to their proxies
individual tanpa warkat yang electronically. The attorney available at
sahamnya berada dalam penitipan eASY.KSEI is an independent party
kolektif KSEI kepada kuasanya secara appointed by the Company. The power of
elektronik. Penerima kuasa yang attorney shall be granted no later than 1
tersedia di eASY.KSEI adalah pihak (one) business day before the date of the
independen yang ditunjuk oleh Meeting, namely Monday, June 8, 2026 at
Perseroan. Pemberian kuasa dapat 12.00 p.m. Western Indonesia Time. The
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari e-Proxy will be subject to the procedures,
kerja sebelum penyelenggaraan terms, and conditions stipulated by KSEI
Rapat, yaitu Senin, 8 Juni 2026 pukul and other relevant laws and regulations
12.00 Waktu Indonesia Barat.
Pemberian kuasa secara elektronik/e-
Proxy wajib tunduk pada prosedur,
syarat dan ketentuan yang ditetapkan
oleh KSEI dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya
ii. surat kuasa konvensional – formulir ii. conventional power of attorney – the form
yang mencakup petunjuk pemilihan which includes voting instructions that
suara yang dapat diunduh dari laman may be downloaded from the Company’s
Perseroan. Surat kuasa yang telah website. The duly completed power of
dilengkapi dan ditandatangani oleh attorney and signed by an individual
pemegang saham individual ataupun shareholder or a shareholder in the form
pemegang saham berbentuk badan of a legal entity, along with the relevant
hukum berikut dengan dokumen supporting documents, must be
pendukungnya wajib disampaikan submitted directly to PT Sinartama
secara langsung melalui surat tercatat Gunita, the Company’s Share
kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administration Bureau, addressed at
Administrasi Efek Perseroan, Menara Tekno, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin
beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang,
Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali Central Jakarta
– Tanah Abang, Jakarta Pusat
b. hanya surat kuasa yang tervalidasi b. only the power of attorneys that are
sebagai pemegang saham Perseroan validated as shareholders of the Company
yang berhak hadir dengan surat kuasa are entitled to attend with a power of
dalam Rapat dan akan dihitung sebagai attorney at the Meeting and will be counted
kuorum untuk pengambilan keputusan. as a quorum for the meeting resolution.
Page 9
Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Verification will be conducted physically by
PT Sinartama Gunita sebelum memasuki PT Sinartama Gunita before entering the
ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa Meeting room. Therefore, the appointed
yang ditunjuk melalui surat kuasa proxy through conventional power of
konvensional, baik oleh pemegang saham attorney, either from the individual
individual maupun pemegang saham shareholders or the shareholders in the
berbentuk badan hukum, wajib membawa form of legal entities, are required to bring
surat kuasa asli dan dokumen-dokumen the original power of attorney and its
pendukungnya ke tempat dilaksanakannya supporting documents to the venue of the
Rapat. Meeting.
5. Kehadiran pemegang saham diatur sebagai 5. The attendance of shareholders is governed as
berikut: follows:
a. secara elektronik: a. electronically:
i. pemegang saham Perseroan diimbau i. the Company’s shareholders are
untuk mendeklarasikan kehadirannya encouraged to declare their attendance
secara elektronik sampai dengan electronically by June 8, 2026 at 12.00
tanggal 8 Juni 2026 pukul 12.00 Waktu p.m. Western Indonesia Time ("Deadline
Indonesia Barat ("Batas Waktu for Attendance Declaration") and cast
Deklarasi Kehadiran") dan their votes through eASY.KSEI from the
memberikan suaranya melalui date of this Meeting notice until the
eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Deadline for Attendance Declaration
Rapat ini sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran
ii. untuk: ii. for:
(i) pemegang saham Perseroan yang (i) the Company’s shareholders who have
belum melakukan deklarasi not declared their attendance
kehadiran secara elektronik sampai electronically by the deadline as
dengan batas waktu sebagaimana referred to in item a.i above
dimaksud pada butir a.i di atas
(ii) pemegang saham Perseroan yang (ii) the Company’s shareholders who have
telah melakukan deklarasi declared their attendance electronically
kehadiran secara elektronik namun but have not cast their votes by the
belum memberikan pilihan suara Deadline for Attendance Declaration
sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran
(iii) individual representative dan pihak (iii) the individual representatives and the
independen yang telah ditunjuk oleh independent parties appointed by the
Perseroan (PT Sinartama Gunita Company (PT Sinartama Gunita as the
selaku Biro Administrasi Efek Company's Share Administration
Perseroan) yang telah menerima Bureau) who have received powers of
kuasa dari pemegang saham attorney from the Company's
Perseroan, namun pemegang shareholders, but the relevant
saham yang bersangkutan belum shareholders have not cast their votes
menetapkan pilihan suara sampai until the Deadline for Attendance
dengan Batas Waktu Deklarasi Declaration
Kehadiran
(iv) partisipan KSEI/intermediary (bank (iv) the KSEI participants/intermediaries
kustodian atau perusahaan efek) (custodian banks or securities
yang telah menerima kuasa dari companies) who have received powers
pemegang saham Perseroan yang of attorney from the Company's
telah menetapkan pilihan suara shareholders that have cast their votes
dalam eASY.KSEI through the eASY.KSEI
wajib melakukan registrasi melalui are required to register through the
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan eASY.KSEI on the date of the Meeting
Rapat dari pukul 08.00 sampai dengan from 08:00 a.m to 2:00 p.m Western
14.00 Waktu Indonesia Barat Indonesia Time
iii. keterlambatan atau kegagalan dalam iii. any delay or failure in the electronic
proses registrasi secara elektronik attendance registration process for any
dengan alasan apa pun akan reason will result in the shareholders or
mengakibatkan pemegang saham atau their proxies not being permitted to attend
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat the Meeting electronically and their share
secara elektronik serta kepemilikan ownership will not be considered in the
sahamnya tidak diperhitungkan dalam attendance quorum
kuorum kehadiran
b. secara fisik: b. physically:
i. pemegang saham individu atau i. individual shareholders or their proxies who
kuasanya yang bermaksud untuk intend to attend the Meeting physically are
menghadiri Rapat secara fisik wajib required to complete the attendance list,
mengisi daftar hadir, menyerahkan submit the Written Confirmation for the
Page 10
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, Meeting, present their identity card or other
menunjukkan kartu tanda penduduk valid identification, and submit a photocopy
atau tanda pengenal lainnya, kemudian of such identification to the registration
menyerahkan fotokopi tanda pengenal officer before entering the Meeting room
tersebut kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang Rapat
ii. pemegang saham yang berbentuk ii. shareholders in the form of legal entities
badan hukum yang bermaksud untuk which intend to attend the Meeting are
menghadiri Rapat secara fisik wajib required to complete the attendance list,
mengisi daftar hadir, menyerahkan submit the Written Confirmation for the
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, Meeting, a copy of their articles of
fotokopi anggaran dasar (termasuk association (including the deed of
akta pendirian dan akta perubahan incorporation and the latest amendment to
anggaran dasar yang terakhir), dan the articles of association), and the deed
akta susunan pengurus terakhir, serta stating the latest board composition, and
wajib diwakili oleh pengurus yang shall be represented by authorised board
berwenang sesuai dengan ketentuan member(s) in accordance with the provision
anggaran dasar. Dalam hal pemegang of the articles of association. If
saham yang berbadan hukum diwakili shareholders in the form of legal entities are
oleh pihak yang bukan pengurus yang represented by any party who is not an
berwenang, surat kuasa yang sah authorised board member, a valid power of
wajib diserahkan kepada petugas attorney shall be submitted to the
pendaftaran sebelum memasuki ruang registration officer before entering the
Rapat Meeting room
iii. dalam hal terdapat pemegang saham iii. if a shareholder or their proxy has declared
atau kuasanya yang telah menyatakan or registered their attendance
atau mendaftarkan kehadirannya electronically, and subsequently attends
secara elektronik, namun kemudian the Meeting physically, the Company will
hadir secara fisik dalam Rapat, cancel the relevant shareholder’s or proxy’s
Perseroan akan membatalkan electronic attendance in eASY.KSEI
kehadiran pemegang saham atau
kuasanya secara elektronik yang
bersangkutan di eASY.KSEI
6. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan 6. The materials for the Meeting are available on
https://dssa.co.id/id/general-meetings-of- the Company’s website
shareholders dan pada kantor Perseroan sejak https://dssa.co.id/id/general-meetings-of-
tanggal pemanggilan ini sampai dengan shareholders and at the Company’s office from
tanggal penyelenggaraan Rapat. the date of this notice up to the date of the
Meeting.
7. Pemegang saham atau kuasanya diminta 7. Shareholders or their proxies are kindly
dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat requested to be present at the Meeting venue at
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit least 15 (fifteen) minutes before the Meeting.
sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 11 Mei 2026 Jakarta, May 11, 2026
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
Names mentioned 48 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Shareholders (”Meeting”) which will be held on:
p.1
unresolved
—
– finished
p.1
unresolved
—
Danamas Room,
p.1
unresolved
person
H. Danamas
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
—
Thamrin No. 51, Jakarta Pusat
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia System
p.1
unresolved
—
(“eASY.KSEI”)
p.1
unresolved
—
Meeting is as follows:
p.1
unresolved
org
Statements for financial year 2025 which
p.1
unresolved
—
have been audited by Public Accounting Firm
p.1
unresolved
—
Mirawati Sensi Idris as well as the granting
p.1
unresolved
—
et decharge) to
p.1
unresolved
org
that had been taken in financial year 2025, to
p.1
unresolved
—
extent that their actions were reflected in
p.1
unresolved
org
Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
p.1
unresolved
—
as amended from time to time
p.1
unresolved
—
Law”), in the Meeting,
p.1
unresolved
org
for the financial year 2025 are available on
p.1
unresolved
org
Therefore, the Company proposes to
p.1
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
org
Minister of Law
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
person
Handhianto Suryo Kentjono
· Komisaris
p.4 ×2
unresolved
—
Ing. Evita Herawati Legowo
· Komisaris Independen
p.4 ×3
unresolved
person
Dr. Hendrikus Passagi
· Komisaris Independen
p.4 ×4
unresolved
—
Lay Krisnan Cahya
· President Director
p.4
unresolved
—
Hermawan Tarjono
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
—
Daniel Cahya
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
—
David Fernando Audy
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
—
Mona Angelique Susanto
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
person
H. Fachrudin
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.