Back to announcement
20240508_LUCY_Pemanggilan RUPS_31636866_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESTIKA TATA TIARA TBK
Direksi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) disebut sebagai “Rapat”) yang
akan diselenggarakan pada:
RUPST
Hari, tanggal Jumat, 31 Mei 2023
Waktu 15.00 WIB
Tempat Lucy in the Sky – Senayan Park
Senayan Park Mall, Lantai Rooftop
Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Jakarta Selatan
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik
dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan
mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris, Notaris, dan Lembaga/ Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, yang akan berkoordinasi di
Lucy in the Sky Senayan Park, Senayan Park Mall, Lantai Rooftop Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan,
Jakarta Selatan
Dengan Mata Acara Rapat :
RUPST
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi
atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
Penjelasan:
Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi dan Dewan Komisaris
menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 tentang pelaksanaan kegiatan
usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2023 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de
charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan akan
mengunggah Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 pada situs web Perseroan di
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 2
www.lucyintheskyjakarta.com dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat pada
tanggal pemanggilan RUPST.
2 Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang akan melakukan audit
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan
honorarium KAP serta persyaratan lainnya.
Penjelasan:
Penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan
kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3 Persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
Penjelasan
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi
dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan
dikarenakan Pemanggilan Rapat ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK No. 15/2020
serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para
pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020, pemegang saham
yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada
tanggal 7 Mei 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada
penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024.
3. Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi terkait dengan mata acara RUPSLB
sebagai bahan RUPSLB terkait dengan mata acara RUPSLB, yang telah tersedia dan dapat diunduh
melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan
https://www.lucyintheskyjakarta.com/ sejak tanggal pengumuman Rapat yakni pada tanggal 23
April 2024 dan Tambahan Informasi akan diunggah pada situs web yang sama paling lambat 2
(dua) hari kerja terhitung sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
4. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara
elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal
Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal 8 Mei 2024, dan paling lambat akan ditutup 30 menit
sebelum Rapat.
5. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 3
(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat
secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup
oleh Perseroan.
(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
(iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan
oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi
pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara
Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa
yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
(iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan
pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan
penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau
ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi
kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.
Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan
suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/ dan
https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan
https://www.lucyintheskyjakarta.com/.
7. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
https://akses.ksei.co.id/, maka dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web
Perseroan https://www.lucyintheskyjakarta.com/ untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam
Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT
Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) di Kirana Boutique Office Blok F3 / 5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa
Gading Jakarta Utara, selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 4
8. Notaris, dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara
yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang
disampaikan dalam Rapat.
9. Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak menyediakan souvenir, makanan dan
minuman, serta akan menyampaikan kepada pemegang saham apabila terdapat perubahan
dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada
kondisi dan perkembangan terkini.
Jakarta, 8 Mei 2024
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Direksi
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.