Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 028/BBHI/V/2024
Nama Perusahaan PT Allo Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten BBHI
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/BBHI/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 31 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten
diumumkan dan sesuai iklan) P. Tendean No. 12-14A, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yang terdiri dari: a. Laporan
Pengurus Perseroan; b.Laporan Keuangan Perseroan;
dan c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan.
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan
4 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024
5 Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
6 Pengangkatan Pengurus Perseroan
7 Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
2024, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Page 2
Stacey Aryadi Suryoputro
Corporate Secretary
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta
Telepon : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022;
Nama Pengirim Stacey Aryadi Suryoputro
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 14:33
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST BBHI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Allo Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Allo Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/BBHI/V/2024
Issuer Name PT Allo Bank Indonesia Tbk
Issuer Code BBHI
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 019/BBHI/IV/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 31 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten
P. Tendean No. 12-14A, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yang terdiri dari: a. Laporan
Pengurus Perseroan; b.Laporan Keuangan Perseroan;
dan c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan.
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan
4 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024
5 Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
6 Pengangkatan Pengurus Perseroan
7 Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
2024, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Page 4
Stacey Aryadi Suryoputro Corporate Secretary PT Allo Bank Indonesia Tbk Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta Phone : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022; 3851023 , Sender Name Stacey Aryadi Suryoputro Function Corporate Secretary Date and Time 08-05-2024 14:33 Attachment 1. Pemanggilan RUPST BBHI.pdf This is an official document of PT Allo Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Allo Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
—
Stacey Aryadi Suryoputro
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.