Back to announcement
20240508_BBHI_Pemanggilan RUPS_31636857_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BBHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT ALLO BANK INDONESIA Tbk PT ALLO BANK INDONESIA Tbk
Direksi PT Allo Bank Indonesia Tbk yang The Board of Directors of PT Allo Bank Indonesia
berkedudukan di Jakarta Selatan Tbk domiciled in South Jakarta (the
(“Perseroan”), dengan ini mengundang para “Company”), hereby invites the shareholders
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri of the Company to attend the Company's Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders (the
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: “Meeting”), which will be held on:
Hari, Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024 Day, Date : Friday, May 31st, 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai Time : 02.00 PM (Western Indonesia
Time) - finished
Tempat : Auditorium Menara Bank Venue : Auditorium Menara Bank
Mega Lantai 3, Jl. Kapten P. Mega, 3rd floor, Jl. Kapten P.
Tendean Kav. 12-14A, Tendean Kav. 12-14A, Jakarta
Jakarta 12790 12790
Mekanisme : Rapat secara fisik dan Meeting : Physical and electronic
Rapat elektronik dengan aplikasi Mechanism Meeting through the
Electronic General Meeting Electronic General Meeting
System KSEI System (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI) Application
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the following Meeting Agendas:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and Ratification of the Annual
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang Report year ended on December 31st, 2023,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, consisting of:
yang terdiri dari: a. Company’s Management Report;
a. Laporan Pengurus Perseroan; b. The audited financial statements of the
b. Laporan Keuangan Perseroan; dan Company; and
c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris c. Board of Commissioners Supervisory
Perseroan. duties Report of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 12 ayat In accordance with the provisions of: (i)
(2) huruf a dan b serta Pasal 12 ayat (3) Article 12 paragraph (2) letter a and b and
Page 2
Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 66 dan Article 12 paragraph (3) of the Company's Pasal 69 Undang Undang Nomor 40 Tahun Articles of Association; (ii) Article 66 and 2007 tentang Perseroan Terbatas Article 69 of Law Number 40 of 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan concerning Limited Liability Companies as Pemerintah Pengganti Undang-Undang amended by Government Regulation in Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job sebagaimana telah ditetapkan menjadi Creation as stipulated into Law by Law Undang-Undang berdasarkan Undang- Number 6 of 2023 on the Stipulation of Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Government Regulation in Lieu of Law Penetapan Peraturan Pemerintah Number 2 of 2022 on Job Creation into Law Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun (“UUPT”), the Approval of Annual Report, 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- including the Financial Statements and Undang (“UUPT”), Persetujuan Laporan Board of Commissioners Supervisory Tahunan termasuk pengesahan Laporan Report that is conducted by the General Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Meeting of Shareholders (“GMS”), thus, in Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat this Meeting agenda, the Company shall Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dengan propose the Meeting to approve the Bord demikian dalam mata acara Rapat ini. of Director’s Annual Report regarding the Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat management of the Company for the 2023 untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi financial year and the Board of mengenai pengurusan Perseroan selama Commissioners Supervisory Report for the tahun buku 2023 dan Laporan Tugas 2023 financial year as wll as ratify the Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun Company’s Financial Statements for the buku 2023 serta mengesahkan Laporan Financial Year ending December 31st, 2023. Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Then, with the approval of the Annual berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Report, including the Financial Statements Selanjutnya dengan diberikannya and Board of Commissioners Supervisory persetujuan atas Laporan Tahunan Report, to grant release and discharge of termasuk pengesahan Laporan Keuangan liability (acquit et de charge) to all serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan members of Board of Directors and Board Komisaris, maka diberikan pelunasan of Commissioners served on management tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de and supervisor that had been conducted by charge) kepada para anggota Direksi dan them during the Financial Year 2023, to Dewan Komisaris yang menjabat atas the extent that such actions are reflected pengurusan dan pengawasan yang telah in such Annual Report and Financial dijalankan oleh mereka selama Tahun Buku Statements. 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Determination for the Use of the Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Company's Net Profit for the Financial Year pada tanggal 31 Desember 2023. ended on December 31st, 2023. Penjelasan: Explanation: Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) In accordance with the provision of Article huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 paragraph (2) letter c of the Company's 71 ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa dalam Articles of Association and Article 71 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, paragraph (1) UUPT, it is stated that in the Direksi menyampaikan usulan penggunaan Annual General Meeting of Shareholders, laba Perseroan apabila Perseroan that the Board of Directors submits a mempunyai saldo laba positif termasuk proposal for the use of the Company's penentuan jumlah penyisihan untuk profits if the Company has positive profit
Page 3
cadangan diputuskan oleh RUPS. Perseroan balance including determining the amount
akan mengusulkan kepada Rapat untuk allowance for reserves is decided by the
menyetujui penggunaan laba bersih GMS. The Company will propose to the
Perseroan tahun buku 2023 untuk disisihkan Meeting to approve the use of the
sebagai dana cadangan guna memenuhi Company's net profit for the 2023 financial
ketentuan Pasal 70 UUPT dan sisanya akan year to be set aside as a reserve fund to
dibukukan sebagai laba ditahan. comply with the provisions of Article 70
UUPT and the remainder will be recorded
as retained earnings.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja 3. The Board of Directors Report on the
(Business Plan) Perseroan Tahun 2024 dan Company Business Plan For 2024 and
Laporan Rencana Aksi Keuangan Sustainable Financial Action Plan Report.
Berkelanjutan.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) In accordance with the provisions of
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat Article 18 paragraph (6) of the Company's
(1) UUPT, Direksi menyusun dan Articles of Association and Article 63
menyampaikan rencana kerja yang memuat paragraph (1) UUPT, the Board of Directors
juga anggaran tahunan Perseroan kepada prepares and submits a work plan which
Dewan Komisaris, sebelum tahun buku also includes the Company's annual budget
dimulai. Selanjutnya sesuai dengan to the Board of Commissioners, before the
ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa financial year begins. Then in accordance
Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang with the provisions of Article 6 of the
Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Financial Services Authority Regulation
Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Number 51/POJK.03.2017 concerning the
Perusahaan Publik, diatur bahwa Perseroan Implementation of Sustainable Finance for
wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Financial Service Institutions, Issuers, and
Keuangan Berkelanjutan kepada pemegang Public Companies stipulates that the
saham Perseroan. Company is required to communicate the
Sustainable Finance Action Plan to the
Company's shareholders.
Sehubungan dengan kedua hal di atas, In connection with the two provisions
untuk mata acara Rapat ini tidak diambil above, for this agenda, the decision shall
keputusan Rapat karena sifatnya hanya not be taken due to it is only a notification
pemberitahuan kepada Pemegang Saham to the Company’s Shareholders regarding
Perseroan mengenai Rencana Kerja the Company Business Plan For 2024 and
Perseroan Tahun 2024 dan Rencana Aksi the Sustainable Financial Action Plan For
Keuangan Berkelanjutan untuk Tahun 2024. 2024.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang 4. Appointment of the Public Accounting Firm
akan melakukan audit atas Laporan to Audit the Company's Financial
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Statements for the Financial Year 2024.
2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 12 ayat In accordance with the provisions of: (i)
(2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Article 12 paragraf (2) letter d of the
Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Company's Articles of Association; (ii)
Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Article 13 of the Financial Services
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Authority Regulation Number
Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa 13/POJK.03/2017 concerning the Use of
Page 4
Keuangan; dan (iii) Pasal 59 Peraturan Public Accountants and Public Accounting
Otoritas Jasa Keuangan Nomor Firms in Financial Services Activities; and
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan (iii) the provision of Article 59 Regulation
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang of the Financial Services Authority Number
Saham Perusahaan Terbuka, bahwa 15/POJK.04/2020 concerning Plans and
Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Implementation of General Meetings of
Publik yang akan memberikan jasa audit Shareholders of Public Companies, that
atas informasi keuangan historis tahunan the appointment and dismissal of the
wajib diputuskan dalam RUPS dengan Public Accountant who shall provide audit
mempertimbangkan usulan Dewan services for annual historical financial
Komisaris. Perseroan akan mengusulkan information shall be decided at the GMS
kepada Rapat untuk memberikan by considering the proposal from the
wewenang dan kuasa kepada Dewan Board of Commissioners.The Company will
Komisaris dan dengan memperhatikan propose to the Meeting to authorize the
rekomendasi dari Komite Audit, untuk Board of Commissioners and with due
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang regard to the recommendations of the
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang Audit Committee to appoint a Public
akan melakukan audit terhadap Keuangan Accountant Firm registered with the
Perseroan tahun buku 2024 serta Financial Services Authority, who shall
menentukan honorariumnya. audit the Company's Finances for the
financial year 2024 and determine the
honorarium of such Public Accountant.
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi 5. Report and Accountability for the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realization of the Use of Proceeds from
Limited Public Offering.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan In accordance with the provisions
Otoritas Jasa Keuangan Nomor of Article 6 of the Financial
30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Services Authority Regulation Number
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 30/POJK.04/2015 concerning Realization
Umum, Perseroan wajib mempertanggung- Reports on the Use of Public Offering
jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Funds, the Company is required to account
Penawaran Umum dalam setiap RUPS for the realization of the use of Public
tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Offering proceeds at each annual GMS
Penawaran Umum telah direalisasikan. until all proceeds from the Public Offering
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat have been realized. The Company shall
untuk menerima Laporan dan propose to the Meeting to approve the
Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Report and Accountability of Realization
Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi of the Use of Public Offering Proceeds as
pertanggal 31 Desember 2023. of December 31st, 2023.
6. Pengangkatan Pengurus Perseroan. 6. Appointment of Company’s Management.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6), In accordance with the provisions of Article
Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, 17 paragraph (6) and Article 20 paragraph
masa jabatan seluruh anggota Direksi dan (6) of the Company's Articles of
anggota Dewan Komisaris yang menjabat Association, the term of office of all
saat ini akan berakhir pada saat penutupan members of the Board of Directors and
RUPST yang diselenggarakan pada tahun members of the Board of Commissioners
Page 5
2024. Sehubungan dengan adanya usulan currently serving will end at the closing of
pengangkatan kembali seluruh pengurus the AGMS which will be held in 2024. In
Perseroan dari PT MEGA CORPORA selaku connection with the proposed
pemegang saham mayoritas Perseroan. reappointment of all the Company's
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat management from PT MEGA CORPORA as
untuk menyetujui pengangkatan kembali the majority shareholder of the Company.
seluruhpengurus Perseroan dengan The Company will propose to the Meeting
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar to approve the re-appointment of all the
Perseroan. Company's management by taking into
account the provisions of the Company's
Articles of Association.
7. Penetapan Honorarium dan Tunjangan 7. Determination of Honorarium and Other
Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Allowances for the Board of Directors and
Perseroan untuk Tahun 2024, serta Board of Commissioners of the Company
pembagian tugas dan wewenang Direksi. for year 2024, as well as the division of
duties and authority of the Board of
Directors.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (8) In accordance with the provisions of
dan Pasal 20 ayat (8) Anggaran Dasar Article 17 paragraph (8) and Article 20
Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 paragraph (8) of the Company's Articles of
UUPT, penetapan honoraium dan tunjangan Association as well as Article 96 and
lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Article 113 UUPT, the determination of
Dewan komisaris Perseroan ditentukan oleh honorarium and other allowances (if any)
RUPS. Perseroan akan mengusulkan kepada for members of the Board of Directors and
Rapat untuk: (i) menetapkan besarnya Board of Commissioners of the Company is
honorarium bagi seluruh anggota Dewan determined by the GMS. The Company will
Komisaris untuk tahun 2024 dan propose to the Meeting to: (i) determine
memberikan kuasa dan wewenang kepada the amount of honorarium for all members
Dewan Komisaris Perseroan untuk of the Board of Commissioners for 2024
menetapkan pembagiannya serta tunjangan and give power and authority to the
lainnya bagi masing masing anggota Dewan Company's Board of Commissioners to
Komisaris, yang berlaku sampai dengan determine the distribution and other
diputuskan lain dalam Rapat Umum allowances for each member of the Board
Pemegang Saham Tahunan berikutnya; dan of Commissioners, which is valid until
(ii) memberi kuasa dan wewenang kepada otherwise decided in the General Meeting
Dewan Komisaris untuk dan atas nama of Shareholders the following annual; and
Rapat menetapkan honorarium dan (ii) giving power and authority to the
tunjangan lainnya (jika ada) bagi masing- Board of Commissioners for and on behalf
masing anggota Direksi Perseroan untuk of the Meeting determines the honorarium
tahun 2024; serta (iii) memberikan kuasa and other benefits (if any) for each
dan wewenang kepada Rapat Direksi untuk member of the Board of Directors of the
menentukan tugas dan wewenang Direksi Company for 2024; and (iii) authorize the
Perseoran. Board of Directors Meeting to determine
the duties and authorities of the Board of
Directors of the Company.
Page 6
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Presence and Decision Quorum Explanation:
Keputusan:
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan 1. Meetings are legitimate and can be held
serta berhak mengambil keputusan yang sah and are entitled to make legal and binding
dan mengikat, apabila dihadiri oleh para decisions, if attended by Shareholders or
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah their lawful proxies representing more
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) than 1/2 (one half) of the total shares with
bagian dari jumlah seluruh saham dengan valid voting rights has been issued by the
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Company.
oleh Perseroan.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan 2. Meeting decisions are taken based on
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal deliberation to reach a consensus. In the
keputusan berdasarkan musyawarah untuk event that decisions based on deliberation
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah to reach a consensus are not reached,
sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per decisions are valid if approved by more
dua) bagian dari jumlah suara yang than 1/2 (one half) of the number of votes
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. legally cast at the Meeting.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai 1. This invitation to the Meeting shall serves
Undangan Rapat resmi kepada Para as an official invitation to the Company's
Pemegang Saham Perseroan. Direksi Shareholders.The Board of Directors of the
Perseroan tidak mengirimkan undangan Company do not send separate invitations
secara terpisah kepada Para Pemegang to the Company's Shareholder.
Saham Perseroan.
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam 2. Participation of Shareholders in the
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme Meeting, can be done with the following
sebagai berikut: mechanism:
a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan a. attend the Meeting physically with
wajib mengikuti protokol keamanan dan obligation to follow the safety and
kesehatan yang berlaku pada gedung health protocols that apply to the
tempat penyelenggaran Rapat; building where the Meeting is being
held;
b. hadir dalam Rapat secara elektronik b. attend the Meeting electronically
melalui aplikasi eASY.KSEI yang through the eASY.KSEI application
disediakan oleh KSEI dan menyaksikan provided by KSEI and witness the
jalannya Rapat melalui zoom pada proceedings of the Meeting through a
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas zoom webinar on the KSEI Securities
KSEI (AKSes.KSEI), dengan melakukan Ownership Reference facility
pendaftaran secara elektronik sejak (AKSes.KSEI), by registering
tanggal pemanggilan Rapat ini sampai electronically from the date of this
dengan paling lambat sebelum Rapat Meeting summons until at the latest
yakni pada pukul 13.30 WIB; atau before the Meeting, at 13.30 West
Indonesia Time; or
c. diwakili pihak lain dengan memberikan c. represented by other parties by
kuasa secara elektronik melalui aplikasi granting a power of attorney
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) electronically through the eASY.KSEI
atau memberikan kuasa dengan (https://akses.ksei.co.id/) application
Page 7
menggunakan formulir Surat Kuasa or a granting power of attorney using
sebagaimana dimaksud pada butir 7.c. the Power of Attorney form as referred
to in point 7.c.
Panduan pendaftaran, penggunaan dan Guidelines for registrationuse and further
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI explanation regarding eASY.KSEI and AKSes
dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web PT KSEI can be seen on the PT Kustodian Sentral
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Efek Indonesia ("KSEI") website with the links
dengan tautan https://akses.ksei.co.id/ https://akses.ksei.co.id/ and https:/
dan https://easy.ksei.co.id. /easy.ksei.co.id.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam 3. Shareholders who are entitled to attend
Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan the Meeting are the Company's
yang namanya tercatat dalam Daftar Shareholders whose names are registered
Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau in the Company's Register of Shareholders
pemilik saham Perseroan dalam saldo (DPS) and/or the Company's shareholder in
rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI the securities account in Collective
pada penutupan Perdagangan Saham di Custody of KSEI at the closing of Share
Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, Trading in Indonesia Stock Exchange on
tanggal 7 Mei 2024, pukul 16.00 WIB. Tuesday, May 7th, 2024, at 16.00 Western
Indonesian Time.
4. Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini 4. The Company since the date of this Notice
telah menyediakan bahan-bahan acara has provided materials for the Meeting
Rapat pada setiap Mata Acara Rapat yang Agenda for each Meeting Agenda which can
dapat diunduh melalui situs web Perseroan be downloaded via the Company's website
www.allobank.com. www.allobank.com.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau 5. The Company's Shareholders or
memberikan kuasa secara elektronik ke Shareholders' proxies who will attend the
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI Meeting electronically through the
wajib memperhatikan hal-hal berikut: eASY.KSEI application must pay attention to
the following matters:
a. Proses Registrasi a. Registration Process
(i) Pemegang saham tipe individu (i) Shareholders of the local
lokal yang belum memberikan individual type who have not
deklarasi kehadiran atau kuasa provided a declaration of
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga attendance or power of attorney
batas waktu pada butir 2 dan ingin in the eASY.KSEI application by the
menghadiri Rapat secara deadline in point 2 and wish to
elektronik maka wajib melakukan attend the Meeting electronically
registrasi kehadiran dalam aplikasi are required to register
eASY.KSEI pada tanggal attendance in the eASY.KSEI
pelaksanaan Rapat sampai dengan application on the date of the
masa registrasi Rapat secara Meeting until the registration
elektronik ditutup oleh Perseroan. period for the Meeting is
electronically closed by the
Company.
(ii) Pemegang saham tipe individu (ii) Shareholders of the local
lokal yang telah memberikan individual type who have declared
deklarasi kehadiran tetapi belum attendance but have not voted for
Page 8
memberikan pilihan suara minimal at least 1 (one) item on the
untuk 1(satu) mata acara Rapat agenda of the Meeting in the
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga eASY.KSEI application by the
batas waktu pada butir 2 dan ingin deadline in point 2 and wish to
menghadiri Rapat secara attend the Meeting electronically
elektronik maka wajib melakukan are required to register
registrasi kehadiran dalam aplikasi attendance in the eASY.KSEI
eASY.KSEI pada tanggal application on the date of the
pelaksanaan Rapat sampai dengan Meeting until the electronic
masa registrasi Rapat secara registration period for the Meeting
elektronik ditutup oleh Perseroan is closed by the Company.
(iii) Pemegang saham yang telah (iii) Shareholders who have given
memberikan kuasa kepada power of attorney to the proxy
penerima kuasa yang disediakan provided by the Company
oleh Perseroan (Independent (Independent Representative) or
Representative) atau Individual Individual Representative but the
Representative tetapi pemegang shareholder has not given a
saham belum memberikan pilihan minimum vote choice for 1 (one)
suara minimal untuk 1 (satu) mata agenda item in the eASY.KSEI
acara Rapat dalam aplikasi application by the deadline in
eASY.KSEI hingga batas waktu point 2, then the recipient the
pada butir 2, maka penerima power of attorney representing
kuasa yang mewakili pemegang the shareholders is required to
saham wajib melakukan registrasi register attendance in the
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI application on the date
eASY.KSEI pada tanggal of the Meeting until the electronic
pelaksanaan Rapat sampai dengan registration period for the Meeting
masa registrasi Rapat secara is closed by the Company.
elektronik ditutup oleh Perseroan.
(iv) Pemegang saham yang telah (iv) Shareholders who have given
memberikan kuasa kepada power of attorney to
penerima kuasa partisipan/ participant/Intermediary proxy
Intermediary (Bank Kustodian atau (Custodian Banks or Securities
Perusahaan Efek) dan telah Companies) and have voted in the
memberikan pilihan suara dalam eASY.KSEI application until the
aplikasi eASY.KSEI hingga batas deadline in point 2, then the
waktu pada butir 2, maka representative of the authorized
perwakilan penerima kuasa yang person who has registered in the
telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI application is obliged to
eASY.KSEI wajib melakukan perform registration of
registrasi kehadiran dalam aplikasi attendance in the eASY.KSEI
eASY.KSEI pada tanggal applicationon the date of the
pelaksanaan Rapat sampai dengan Meeting until the electronic
masa registrasi Rapat secara registration period for the Meeting
elektronik ditutup oleh Perseroan. is closed by the Company.
(v) Pemegang saham yang telah (v) Shareholders who have declared
memberikan deklarasi kehadiran their attendance or given power
atau memberikan kuasa kepada ofattorney to the power of
penerima kuasa yang disediakan attorney provided by the Company
oleh Perseroan (Independent (Independent Representative) or
Page 9
Representative) atau Individual Individual Representative and
Representative dan telah have given minimum voting
memberikan pilihan suara minimal choices for 1 (one) or all agenda
untuk 1 (satu) atau ke seluruh items in the eASY.KSEI application
mata acara Rapat dalam aplikasi no later than the limit time in
eASY.KSEI paling lambat hingga point 2, then the shareholder or
batas waktu pada butir 2, maka proxy does not need to register
pemegang saham atau penerima attendance electronically in the
kuasa tidak perlu melakukan eASY.KSEI application on the date
registrasi kehadiran secara of the Meeting. Share ownership
elektronik dalam aplikasi will automatically becalculated as
eASY.KSEI pada tanggal a quorum of attendance and the
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan votes that have been cast will be
saham akan otomatis automatically counted in the
diperhitungkan sebagai kuorum voting for the meeting.
kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam
pemungutan suara Rapat.
(vi) Keterlambatan atau kegagalan (vi) Delay or failure in the electronic
dalam proses registrasi secara registration process as referred to
elektronik sebagaimana dimaksud in points i – iv for any reason will
dalam angka i – iv dengan alasan result in the shareholders or their
apapun akan mengakibatkan proxies not being able to attend
pemegang saham atau penerima the Meeting electronically, and
kuasanya tidak dapat menghadiri their share ownership will not be
Rapat secara elektronik, serta counted as a quorum for
kepemilikan sahamnya tidak attendance at the Meeting.
diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan b. Process for Submitting Questions and/or
dan/atau Pendapat Secara Elektronik Opinions Electronically
(i) Pemegang saham atau penerima (i) Shareholders or attorneys have 3
kuasa memiliki 3 (tiga) kali (three) opportunities to submit
kesempatan untuk menyampaikan questions and/or opinions in each
pertanyaan dan/atau pendapat discussion session per agenda
pada setiap sesi diskusi per mata item. Questions and/or opinions
acara Rapat. Pertanyaan dan/atau for each agenda item of the
pendapat per mata acara Rapat Meeting can be submitted in
dapat disampaikan secara tertulis writing by shareholders or their
oleh pemegang saham atau attorneys by using the chat
penerima kuasa dengan feature in the 'Electronic Opinions'
menggunakan fitur chat pada column available on the E-Meeting
kolom ‘Electronic Opinions’ yang Hall screen on the eASY.KSEI
tersedia dalam layar E-Meeting application. Giving questions
Hall di aplikasi eASY.KSEI. and/or opinions can be done as
Pemberian pertanyaan dan/atau long as the status of the Meeting
pendapat dapat dilakukan selama in the 'General Meeting FlowText'
status pelaksanaan Rapat pada columnis "Discussion started for
kolom ‘General Meeting Flow agenda item no. [ ] ”.
Page 10
Text’ adalah “Discussion started
for agenda item no. [ ] ”.
(ii) Penentuan mekanisme (ii) It is the authority of each
pelaksanaan diskusi per mata Company to determine the
acara Rapat secara tertulis mechanism for implementing the
melalui layar E-Meeting Hall di discussion per agenda of the
aplikasi eASY.KSEI merupakan Meeting in writing through the E-
kewenangan bagi setiap Perseroan Meeting Hall screen on the
dan hal tersebut akan dituangkan eASY.KSEI application.
Perseroan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir (iii) For proxy recipients who are
secara elektronik dan akan present electronically and will
menyampaikan pertanyaan submit questions and/or opinions
dan/atau pendapat pemegang from their shareholders during the
sahamnya selama sesi diskusi discussion session on the agenda
permata acara Rapat berlangsung, of the Meeting, they are required
maka diwajibkan untuk to write down the name of the
menuliskan nama pemegang shareholder and the size of their
saham dan besar kepemilikan share ownership, followed by
sahamnya lalu diikuti dengan questions or opinions related to
pertanyaan atau pendapat terkait the agenda of the Meeting.
dengan mata acara Rapat.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting c. Process Voting/Voting
(i) Proses pemungutan suara secara (i) The electronic voting process
elektronik berlangsung di aplikasi takes place in the eASY.KSEI
eASY.KSEI pada menu E-Meeting application on the E-Meeting Hall
Hall, sub menu Live Broadcasting. menu, Live Broadcasting sub-
menu.
(ii) Pemegang saham yang hadir (ii) Shareholders who are present
sendiri atau diwakilkan penerima them selves or are represented by
kuasanya namun belum their proxy but have not cast their
memberikan pilihan suara pada vote on the agenda of the Meeting
mata acara Rapat sebagaimana as referred to in point 5 letter a
dimaksud pada butir 5 huruf a number i – iii, then the
angka i – iii, maka pemegang shareholder or his proxy has the
saham atau penerima kuasanya opportunity to submit his choice
memiliki kesempatan untuk of vote during the voting period
menyampaikan pilihan suaranya through the E-screen. The Meeting
selama masa pemungutan suara Hall on the eASY.KSEI application
melalui layar E-Meeting Hall di was opened by the Company.
aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh When the electronic voting period
Perseroan. Ketika masa for each item on the agenda of the
pemungutan suara secara Meeting begins, the system will
elektronik per mata acara Rapat automatically run the voting time
dimulai, sistem secara otomatis by counting backwards for a
menjalankan waktu pemungutan maximum of 5 (five) minutes.
Page 11
suara (voting time) dengan During the electronic voting
menghitung mundur maksimum process, the status "Voting for
selama 5 (lima) menit. Selama agenda item no[ ] has started" will
proses pemungutan suara secara appear in the 'General Meeting
elektronik berlangsung akan Flow Text' column. If the
terlihat status “Voting for shareholders or their proxies do
agendaitemno [ ] has started” not vote for certain agenda items
pada kolom ‘General Meeting until the status of the meeting
Flow Text’. Apabila pemegang shown in the 'General Meeting
saham atau penerima kuasanya Flow Text' column changes to
tidak memberikan pilihan suara “Voting for agenda item no [ ] has
untuk mata acara Rapat tertentu ended”, then it will be considered
hingga status pelaksanaan Rapat as giving an Abstain vote for the
yang terlihat pada kolom ‘General relevant agenda of the Meeting.
Meeting Flow Text’ berubah
menjadi “Voting for agenda item
no [ ] has ended”, maka akan
dianggap memberikan suara
Abstain untuk mata acara Rapat
yang bersangkutan.
(iii) Voting time selama proses (iii) Voting time during the electronic
pemungutan suara secara voting process is the standard time
elektronik merupakan waktu specified in the eASY.KSEI
standar yang ditetapkan pada application. Each Company can
aplikasi eASY.KSEI. Setiap determine the time policy for
Perseroan dapat menetapkan direct voting electronically per
kebijakan waktu pemungutan agenda item in the Meeting (with
suara langsung secara elektronik a maximum time of 5 (five)
per mata acara dalam Rapat minutes per Meeting agenda and
(dengan waktu maksimum adalah will be set forth in the Rules of
5 (lima) menit per mata acara Conducting the Meeting through
Rapat dan akan dituangkan dalam the eASY.KSEI application.
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Penayangan Siaran Langsung d. View Live Broadcast of the Meeting
Pelaksanaan Rapat
(i) Pemegang saham atau penerima (i) Shareholders or their proxies who
kuasanya yang telah terdaftar di have registered in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI paling lambat application no later than the
hingga batas waktu pada butir 2 deadline in point 2 can watch the
dapat menyaksikan pelaksanaan on going Meeting via the Zoom
Rapat yang sedang berlangsung webinar by accessing the
melalui webinar Zoom dengan eASY.KSEI menu, the GMS Show
mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu which is in the AKSes
submenu Tayangan RUPS yang facility (https://akses.ksei.co.id).
berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id).
(ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas (ii) GMS broadcasts have a capacity of
hingga 500 (lima ratus) peserta, di up to 500 (five hundred)
Page 12
mana kehadiran tiap peserta akan participants, where the
ditentukan berdasarkan first come attendance of each participant
first serve basis. Bagi pemegang will be determined on a first come
saham atau penerima kuasanya first serve basis. Shareholders or
yang tidak mendapatkan their proxies who do not get the
kesempatan untuk menyaksikan opportunity to witness the
pelaksanaan Rapat melalui implementation of the Meeting
Tayangan RUPS tetap dianggap sah through the GMS Impressions
hadir secara elektronik serta arestill considered valid to attend
kepemilikan saham dan pilihan electronically and share
suaranya diperhitungkan dalam ownership and voting choices are
Rapat, sepanjang telah taken into account at the Meeting,
teregistrasi dalam aplikasi as long as they have been
eASY.KSEI sebagaimana ketentuan registered in the eASY.KSEI
pada butir 5 huruf a angka i – v. application as stipulated in item 5
letter a number i – v.
(iii) Pemegang saham atau penerima (iii) Shareholders or their proxies who
kuasanya yang hanya menyaksikan only witness the implementation
pelaksanaan Rapat melalui of theMeeting via GMS Impressions
Tayangan RUPS namun tidak but are not registered as present
teregistrasi hadir secara electronically on the eASY.KSEI
elektronik pada aplikasi eASY.KSEI application in accordance with the
sesuai ketentuan pada butir 5 provisions in point 5 letter a
huruf a angka i – v, maka kehadiran numbers i – v, then the presence of
pemegang saham atau penerima the shareholders or their proxies is
kuasanya tersebut dianggap tidak considered invalid and will not be
sah serta tidak akan masuk dalam included in the meeting
perhitungan kuorum kehadiran attendance quorum calculation.
Rapat.
(iv) Pemegang saham atau penerima (iv) Shareholders or their proxies who
kuasanya yang menyaksikan witness the implementation of the
pelaksanaan Rapat melalui Meeting through the GMS
Tayangan RUPS memiliki fitur raise Impressions have the raise hand
hand yang dapat digunakan untuk feature which can be used to ask
mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or opinions during
pendapat selama sesi diskusi the discussion session per the
permata acara Rapat berlangsung. agenda of the Meeting. If the
Apabila Perseroan mengizinkan Company permits by activating
dengan mengaktifkan fitur allow the allow to talk feature, then the
to talk, maka pemegang saham shareholders or their proxies can
atau penerima kuasanya dapat submit questions and/or opinions
menyampaikan pertanyaan by speaking directly. It is the
dan/atau pendapat dengan authority of each Company to
berbicara langsung. Penentuan determine the mechanism for
mekanisme pelaksanaan diskusi implementing the discussion per
per mata acara Rapat agenda of the Meeting using the
menggunakan fitur allow to talk allow to talk feature contained in
yang terdapat dalam Tayangan the GMS Impressions.
RUPS merupakan kewenangan
setiap Perseroan dan hal tersebut
akan dituangkan Perseroan dalam
Page 13
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI.
(v) Untuk mendapatkan pengalaman (v) To get the best experience in using
terbaik dalam menggunakan the eASY.KSEI application and/or
aplikasi eASY.KSEI dan/atau GMS broadcast, shareholders or
Tayangan RUPS, pemegang saham their proxies are advised to use
atau penerima kuasanya the Mozilla Firefox browser.
disarankan menggunakan
peramban (browser) Mozilla
Firefox.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi 6. The Notary, assisted by the Securities
Efek, akan melakukan pengecekan dan Administration Bureau, will check and
perhitungan suara setiap mata acara Rapat countthe votes for each item on the agenda
dalam setiap pengambilan Keputusan Rapat of the Meeting in each decision making of
atas mata acara tersebut, termasuk yang the Meeting on said agenda, including
berdasarkan suara yang telah disampaikan those based on the votes submitted by the
oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, shareholders via eASY.KSEI, as well as those
maupun yang disampaikan dalam Rapat. conveyed at the Meeting.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa 7. The Company's Shareholders or the
Pemegang Saham Perseroan yang akan Company's Shareholders' proxies who will
menghadiri Rapat secara fisik, attend the Meeting physically, pay
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: attention to the following provisions:
a. Pemegang saham atau kuasanya a. Shareholders or their proxies submit
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda photocopies of Identity Cards (KTP)
Penduduk (KTP) atau bukti jati diri orother proof of identity before
lainnya sebelum memasuki ruangan entering the Meeting room.
Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan Shareholders of the Company in the
yang berbentuk Badan Hukum diminta form of a Legal Entity are asked to
untuk membawa fotokopi Anggaran bring a photocopy of the latest
Dasar Perusahaan yang terakhir serta Articles of Association of the Company
susunan pengurus yang terakhir. Bagi and the latest composition of the
Pemegang Saham Perseroan yang management. Shareholders of the
sahamnya dimasukkan dalam penitipan Company whose shares are placed in
kolektif KSEI diwajibkan membawa the collective custody of KSEI are
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) required to bring a Written
yang dapat diperoleh di perusahaan Confirmation for Meetings (KTUR)
efek atau di bank kustodian dimana which can be obtained at the
Pemegang Saham Perseroan membuka securities company or at the custodian
rekening efeknya. bank where the Company's
Shareholders open their securities
accounts.
b. Pemegang Saham Perseroan dapat b. The Company's Shareholders can
memberikan surat kuasa yang sah provide a valid power of attorney to
kepada penerima kuasanya dengan their proxy with the provision that
ketentuan bahwa anggota Direksi, members of the Board of Directors,
Dewan Komisaris, dan pegawai Board of Commissioners and
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa employees of the Company can act as
dalam Rapat namun suara yang proxies at the Meeting but the votes
dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam cast are not counted in the voting.
pemungutan suara.
Page 14
c. Formulir surat kuasa dapat diunduh c. The power of attorney form can be
pada laman situs Perseroan downloaded on the Company's website
(www.allobank.com) dan apabila telah (www.allobank.com) and if it has been
diisi lengkap wajib disampaikan kepada completely filled out, it must be
Biro Administrasi Efek Perseroan PT submitted to the Share Registrar of
Datindo Entrycom dengan alamat Jl. the Company PT Datindo Entrycom at
Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta the address Jl. Hayam Wuruk No. 28,
Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. 2nd Floor Central Jakarta - 10120,
(021) 3508078. Phone. (021) 350 8077 Fax. (021) 350
8078.
8. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat 8. In the event that Shareholders are unable
mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam to access the KSEI System (eASY.KSEI) via
tautan https://akses.ksei.co.id/ dapat the https://akses.ksei.co.id/ link, they
mengunduh surat kuasa yang terdapat can download a power ofattorney
dalam situs web Perseroan contained on the Company's website
www.allobank.com untuk memberikan www.allobank.com to provide power of
kuasa dan suaranya dalam Rapat. attorney and vote in Meeting.
9. Para Pemegang Saham yang telah 9. Shareholders who have granted power of
memberikan kuasa dalam butir 8 di atas, attorney in point 8 above, may submit
dapat menyampaikan pertanyaan atas mata questions regarding the agenda by email to
acara melalui email ke Perseroan the Company corsec@allobank.com with a
corsec@allobank.com dengan ditembuskan copy to dm@datindo.com and these
pada dm@datindo.com dan Pertanyaan questions will be submitted at the Meeting
tersebut akan disampaikan dalam Rapat by the Attorney and recorded in the
oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Minutes of Meeting prepared by a Notary,
Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, and answers to these questions will be
dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan submitted via email to Shareholders no
disampaikan melalui email Pemegang later than 3 (three) Business Days after the
Saham paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja Meeting.
setelah Rapat.
Jakarta, 8 Mei/May 2024
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Direksi/ Board of Directors
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×5
unresolved
org
PT Allo Bank
p.1
unresolved
person
“Meeting”), which will be held on:
p.1
unresolved
—
Mega, 3rd
p.1
unresolved
—
Tendean
p.1
unresolved
—
System (eASY.KSEI)
p.1
unresolved
—
year ended on December 31st, 2023,
p.1
unresolved
—
consisting
p.1
unresolved
—
In accordance with the provisions of: (i)
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.7
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.7
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.