20260828_NICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32133343_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 -6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

La www AA

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:

-Jumiah suara tidak setuju 1 Osuara.

-Jumlah suara abstain 1 200 suara.

-Jumlah suara setuju 1 5.453.544.700 suara.

-Sehingga total suara setuju : 5.453.544.900 suara atau sebesar 10046

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

- Mata Acara Kedua:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

| Memberhentikan dengan hormat Tuan KOOKHYUN CHAE, Tuan
SEUNGYEON LEE dan Tuan NIWAT BOONYAD dari jabatan mereka
masing-masing sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan
kontribusi mereka dalam Perseroan serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acguit ef de charge) atas tindakan pengurusan yang
dilakukan selama masa jabatan mereka, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Il. Mengangkat:

a. Tuan JEONGWOO LEE sebagai Direktur Perseroan,

b. Tuan SUHAN KIM sebagai Direktur Perseroan:

c. Tuan KASIDIS NIAMSIRI sebagai Direktur Perseroan,

yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

II. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan CHANG PYO HONG,
Wakit Direktur Utama : Tuan JUNGCHUL SHIN:
Direktur : Tuan JEONGWOO LEE:
Direktur : Tuan CHO! MIN,

Direktur : Tuan SUHAN KIM:
Direktur : Tuan YEON HO CHOI,
Direktur : Tuan SOOMIN LEE:

2 &

NOTARIS / PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 1140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Ba “oo GG“ 55

Direktur : Tuan KASIDIS NIAMSIRI:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan SANG MOO LEE,

Komisaris Independen — : Tuan PINTARSO ADIJANTO,
Komisaris : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS.

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut baik sebagian maupun
seluruhnya ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan menegaskan
kembali keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

L Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan KBLI
2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau
bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan
perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020,
sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Il Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan keputusan Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut baik sebagian maupun
seluruhnya ke dalam akta-akia yang dibuat di hadapan Notaris dan menegaskan
kembali keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk merubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut
perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana
ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya
untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 26 Agustus 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

3