20240508_SINI_Pemanggilan RUPS_31636676_lamp1.pdf

2. Persetujuan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Perseroan untuk Tahun Buku
2024,

3. Persetujuan pengangkatan kembali 3.

dan/atau perubahan susunan Direksi:

4. Persetujuan pengangkatan kembali
dan/atau perubahan susunan Dewan
Komisaris,

5. Penetapan Gaji atau Honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan pelimpahan
Kewenangan Kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi.

Penjelasan Mata Acara:

» Mata Acara Rapat ke1 dan ke 2
Merupakan mata acara rutin dalam
Rapat untuk memenuhi ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dan
perubahan-perubahannya.

» Mata Acara Acara Ke 3 dan ke 4
Adanya perubahan susunan Direksi
dan susunan Dewan Komisaris
Perseroan diantaranya karena adanya
pengunduran diri dari Direktur
dan/atau Komisaris Perseroan, serta
akan diangkatnya Direktur dan/atau
Komisaris baru Perseroan.

PT SINGARAJA PUTRA Tbk.
JI. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang
Bekasi 17550, Indonesia

2.

Approval of the appointment of a Public
Accountant and/or Public Accountant
Firm of the Company for Financial Year
2024,

Approval of reappointment and/or
change of composition of the Board of
Directors,

Approval of reappointment and/or
change of composition of the Board of
Commissioners,

Determination of Salary or Honorarium
and allowances for members of the
Board of Commissioners of the
Company and delegation of authority to
the Board of Commissioners to
determine the amount of salaries and
allowances of members of the Board of
Directors.

Explanation of the Agenda:

Meeting Agenda 1 and 2

It is a routine agenda in the Meeting to
comply with the provisions of the
Company's Articles of Association and
Law No. 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies and its
amendments.

Meeting Agenda 3 and 4

There are changes in the composition of
the Board of Directors and the
composition of the Board of
Commissioners of the Company,
including due to the resignation of the
Company's Directors and/or
Commissioners, and the appointment of
new Directors and/or Commissioners of
the Company.

62-21 8974309

E-mail: corsee@singarajaputra.com
Website: www.singarajaputra.com

Keterbukaan Informasi atas
pengunduran diri dari Direktur
dan/atau Komisaris Perseroan
diumumkan bersamaan dengan

pemanggilan ini pada laman situs web
PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal
pemanggilan ini.

Daftar Riwayat Hidup calon anggota
Direksi dan calon anggota Dewan
Komisaris diumumkan bersamaan
dengan pemanggilan ini pada laman
web Perseroan
(www.singarajaputra.com) pada
tanggal pemanggilan ini.

Mata Acara Rapat ke 5

Bahwa sesuai Pasal 19 ayat 2 huruf d
dan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar
Perseroan, bahwa Gaji atau
honorarium dan tunjangan lain dari
anggota Dewan Komisaris ditetapkan
dalam RUPS. Gaji, Uang Jasa dan
tunjangan lainnya anggota Direksi (jika
ada) ditetapkan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Catatan:
1. Rapat diselenggarakan dengan
mengacu pada POJK Nomor

15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK 15/2020”), POJK
Nomor  16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara

The Disclosure of Information on the
resignation of the Director and/or
Commisioner of the Company is
announced together with this invitation
on the website of the Indonesia Stock
Exchange on the date of invitation.

The Curriculum Vitae of the candidates
member for the Board of Directors and
Board of Commissioners are announced
together with this invitation on the
Company's website
(www.singarajaputra.com) on the date
of the invitation.

Meeting Agenda 5

In accordance with Article 19 paragraph
2 point d and Article 14 paragraph 14 of
the Company's Articles of Association,
the salary or honorarium and other
benefits of members of the Board of
Commissioners are determined in the
GMS. Salaries, fees, and other benefits
of members of the Board of Directors (if
any) are determined by the GMS, and
such authority by the GMS can be
delegated to the Board of
Commissioners.

Note:
1. The meeting was held with reference to

POJK Number 15/POIK.04/2020
concerning the Plan and
Implementation of the General Meeting
of Shareholders of Public Companies
("POJK 15/2020”), POJK Number
16/POJK.04/2020 concerning the
Implementation of the Electronic
General Meeting of Shareholders of

PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail
Bekasi 17550, Indonesia Website

arajaputra.com
japutra.com

. Perseroan

Elektronik (“POJK 16/2020”) dan
Anggaran Dasar Perseroan.

. Untuk penyelenggaraan Rapat secara
elektronik tersebut, Perseroan
menggunakan layanan audia, visual,

audio visual melalui eASY.KSEI,
sebagai media yang memfasilitasi
peserta Rapat untuk melihat,

mendengar dan/atau berpartisipasi
secara langsung dalam Rapat.

tidak mengirimkan
undangan tersendiri kepada para
Pemegang Saham Perseroan karena
iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal
21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK
15/2020, sehingga panggilan ini
merupakan undangan resmi bagi para
Pemegang Saham Perseroan.

. Panggilan ini dapat dilihat di laman
situs web Perseroan
(www.singarajaputra.com), situs web
PT Bursa Efek Indonesia, dan situs
web PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia.

. Pemegang Saham yang berhak
menghadiri/ mewakili dan
memberikan suara dalam Rapat

tersebut adalah pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atau pemilik saldo rekening
efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia pada tanggal 7
Mei 2024, sampai dengan pukul 16.00
(Waktu Indonesia Barat).

Public Companies ("POJK 16/2020”)

and the Company's Articles of
Association.
. For the electronic Meeting, the

Company uses audio, visual, and audio-
visual services through eASY.KSEI, a
medium that  facilitates Meeting
participants to see, hear, and/or
participate directly in the Meeting.

. The Company does not send a separate

invitation to the
Shareholders because this
advertisement of invitation is in
accordance with Article 21 paragraph 6
of the Company's Articles of Association
and Article 17 paragraphs 1 and 2 in
POJK 15/2020, so this invitation is an
Official invitation for the Company's
Shareholders.

Company's

. This invitation can be viewed on the

Company's website
(www.singarajaputra.com), the website
of the Indonesia Stock Exchange, and
the website of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia.

. Shareholders who are entitled to

attend/represent and vote at the
Meeting are shareholders of the
Company whose names are recorded in
the Company's Register of Shareholders
or owners of securities account balances
at the Collective Custody of PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia on
May 7, 2024, until 04.00 PM (West
Indonesia Time).

. Dengan ini menghimbau kepada 6. Hereby appeals to Shareholders to
Pemegang Saham untuk empower their presence through the
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail corsee@singarajaputra.com

Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com

menguasakan kehadirannya melalui
pemberian kuasa termasuk
pengambilan suara serta
penyampaian pertanyaan serta
Pemegang saham dihimbau agar
memberikan kuasa kepada BAE
Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa.
a.Perseroan menghimbau kepada
para pemegang saham yang
berhak hadir dalam Rapat untuk
memberikan kuasa kehadiran dan
Suaranya secara elektronik melalui
fasilitas e-Proxy dalam Electronic
General Meeting System KSEI
(2ASY.KSEI) pada tautan
https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI sebagai
mekanisme pemberian kuasa
secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat. Jangka
waktu pemegang saham dapat
menyampaikan kuasa dan
suaranya, melakukan perubahan
penunjukan penerima kuasa
dan/atau mengubah pilihan suara,
maupun pencabutan kuasa, adalah
sejak tanggal pemanggilan Rapat
sampai 1 (satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan Rapat yaitu 29
Mei 2024. Pemberian kuasa secara
elektronik/e-Proxy dapat dilakukan
sejak tanggal Pemanggilan Rapat
sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat.
Anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan karyawan
Perseroan tidak dapat bertindak

PT SINGARAJA PUTRA Tbk.
Jl Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang
Bekasi 17550, Indonesia.

granting of power of attorney including
voting and submission of guestions and
Shareholders are urged to give power of
attorney to the Company's BAE,
namely PT Adimitra Jasa Korpora.

7. Authorisation mechanism.

a. The Company appeals to
shareholders who are entitled to
attend the Meeting to authorize their
attendance and vote electronically
through the e-Proxy facility in KSEI's
Electronic General Meeting System
(eASY. KSEI) on the
https://akses.ksei.co.id/ link
provided by KSEI as an electronic
authorization mechanism in the
process of holding the Meeting. The
period for shareholders to express
their power of attorney and vote,
change the appointment of the
proxy and/or change the voting
option, or revoke the power of
attorney, is from the date of the
invitation of the Meeting until 1
(one) working day before the
holding of the Meeting, which is May
29, 2024. Electronic
authorizationfe-Proxy can be done
from the date of the Meeting
invitation until 1 (one) working day
before the Meeting. Members of the
Board of Directors, members of the
Board of  Commissioners, and
employees of the Company cannot
act as proxies of attorney for the
Company's shareholders.

Tel. 1 62-21 8974309
E-mail: corsec@singarajaputra.com

Website: www.singarajaputra.com

3

selaku kuasa pemegang saham
Perseroan.

.Pemberian Kuasa secara non

elektronik (di luar mekanisme
eASY.KSEI) Pemegang Saham
dapat memberikan kuasa di luar
mekanisme eASY.KSEI, dengan
mengunduh formulir Surat Kuasa
di situs web Perseroan: Surat
Kuasa yang telah diisi lengkap dan
ditandatangani diatas materai,
kemudian di-scan dan dikirimkan
beserta copy kartu identitas
(KTP/Paspor).

. Pemberian Kuasa secara

Elektronik: Perseroan menghimbau
kepada Para Pemegang Saham,
yang saham-sahamnya terdaftar
dalam Penitipan Kolektif KSEI
untuk memberikan kuasa secara
elektronik (“e-Proxy”) kepada
Penerima Kuasa Independen, yaitu
perwakilan yang ditunjuk BAE
dalam fasilitas eASY.KSEI yang
terdapat pada Situs Web
Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/):

Pemegang saham dapat juga
memberikan kuasa secara
elektronik/e-Proxy kepada
Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh
Pemegang Saham atau kepada
Partisipan KSEI melalui fasilitas
@ASY.KSEI. Anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan
karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa pemegang
saham Perseroan, namun suara
yang mereka keluarkan selaku

SINGARAJA PUTRA Tbk.
aleria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang

Bekasi 17550. Indonesia

b. Non-electronic Power of Attorney

(outside the eASY.KSEI mechanism)
Shareholders can grant power of
attorney outside the eASY.KSEI
mechanism, by downloading the
Power of Attorney form on the
Company's website: Power of
Attorney that has been filled in
completely and signed on a stamp,
then scanned and sent along with a
copy of identity card (KTP/Passport).

. Electronic Power of Attorney: The

Company appeals to the
Shareholders, whose shares are
registered in KSEI'S Collective
Depository to grant an electronic
proxy ("e-Proxy") to the
Independent Power of Attorney,
namely BAE's appointed
representative in the eASY.KSEI
Facility is located on the
Securities/Access.KSEI — Ownership
Website (https://akses.ksei.co.id/):

Shareholders may also provide
electronic power of attorney / e-
Proxy to the Power of Attorney
appointed by the Shareholder or to
KSEI Participants through the
eASY.KSEI facility. Members of the
Board of Directors, members of the
Board of Commissioners, and
employees of the Company may act
as proxies of the Company's
shareholders, but the votes they
cast as proxies are not counted in
the voting.

Tel. 1 62-21 8974309
Email: corsec@singarajaputra.com

Website: www.singarajaputra.com

kuasa tidak dihitung dalam
pemungutan suara.
.Pemberian Kuasa secara Non
Elektronik: Dalam hal pemegang
saham akan menghadiri Rapat
diluar mekanisme  eASY.KSEI,
pemegang saham dapat
mengunduh formulir surat kuasa di
situs web Perseroan
www.singarajaputra.com dan
selanjutnya Surat kuasa yang telah
diisi dikirimkan melalui email ke:
opr@adimitra-jk.co.id dan surat
aslinya dikirim ke Data
Management PT Adimitra Jasa
Korpora di Kirana Boutigue Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3
Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta
Utara 14250 atau diserahkan
langsung pada saat registrasi
sebelum Rapat dimulai. Anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa pemegang
saham Perseroan dalam Rapat ini,
namun suara yang mereka
keluarkan tidak diperhitungkan
dalam pemungutan suara.
.Pemegang saham atau kuasanya
baik yang akan hadir dalam Rapat
atau Pemegang Saham yang akan
menggunakan hak suaranya dalam
aplikasi @ASY.KSEI dapat
menginformasikan kehadirannya,
penerima kuasa serta suaranya
melalui aplikasi ecASY.KSEI pada
tautan https://akses.ksei.co.id.
. Pemegang Saham yang telah
memberikan kuasa secara
elektronik dapat menyampaikan

d. Non-Electronic Power of Attorney: In

the event that shareholders will
attend the Meeting outside the
eASY.KSEI mechanism,
shareholders can download the
power of attorney form on the
Company's website
www.singarajaputra.com, and then
the completed power of attorney is
sent via email to: opr@adimitra-
Jk.co.id and the original letter is sent
to Data Management of PT Adimitra
Jasa Korpora at Kirana Boutigue
Office Jalan Kirana Avenue III Block
F3 Number 5, Kelapa Gading, North
Jakarta 14250 or submitted directly
at the time of registration before the
Meeting begins. Members of the
Board of Directors, members of the
Board of  Commissioners, and
employees of the Company may act
as proxies of attorney for the
Company's shareholders at this
Meeting, but their votes are not
counted in the vote,

. Shareholders or their proxies either

who will attend the Meeting or
Shareholders who will exercise their
voting rights in the eASY.KSEI
application can  inform — their
presence, proxy, and votes through
the eASY.KSEI application at the
https://akses.ksei.co.id link.

Shareholders who have given power
of attorney electronically can submit
guestions or opinions on the Agenda

PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail: corsee@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : wwwsingarajaputra.com

pertanyaan atau pendapat atas
Mata Acara Rapat dengan
menggunakan formulir pertanyaan
dan tata cara yang dapat diunduh
dalam situs Web Perseroan
www.Singarajaputra.com dan
mengirimkannya melalui email:
opr@adimitra-jk.co.id.

9. Perseroan menerima suara yang
telah disampaikan melalui
€ASY.KSEI sebelum pelaksanaan
Rapat secara elektronik.

h.Perseroan menerima kehadiran
pemegang saham atau Penerima
Kuasanya secara elektronik,
termasuk suara yang diberikan
secara langsung oleh pemegang
saham atau Penerima Kuasanya
melalui eASY.KSEI pada saat
berlangsungnya Rapat secara
elektronik:

8. Pemegang saham atau kuasanya yang
akan menghadiri Rapat diminta untuk
membawa dan menyerahkan fotokopi
identitas diri yang masih berlaku
kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat. Bagi
pemegang saham dalam Penitipan
Kolektif wajib memperlihatkan
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat
(“KTUR”) yang dapat diperoleh
melalui Anggota Bursa atau Bank
Kustodian.

9. Bagi pemegang saham berbentuk
Badan Hukum diminta untuk
membawa fotokopi lengkap dari
Anggaran Dasar yang berlaku serta
susunan pengurus yang terakhir.

10.Bahan terkait mata acara Rapat
tersedia bagi pemegang saham sejak

PT SING.

Jl. Galeria Sir
Bekasi 17550,

A PUTRA Tbk,
raja Blok C 16-17 Lippo Cikarang

of the Meeting by using the guestion
form and procedures that can be
downloaded on the Company's
www.singarajaputra.com — website
and send via email: opr@adimitra-
Jk.co.id.

9g. The Company  receives votes
Submitted — through E@ASY.KSEIT
before the electronic Meeting.

h. The Company accepts the presence
Of its shareholders or Proxies
electronically, including votes given
directly by its shareholders or
Proxies through eASY.KSEI during
the Meeting electronically,

8. Shareholders or their proxies who will
attend the Meeting are reguested to
bring and submit a photocopy of a valid
ID to the registration officer before
entering the Meeting room.
Shareholders in Collective Custody are
reguired to show a Written Confirmation
for Meeting ("KTUR") which can be
obtained through Exchange Members or
Custodian Banks.

9. Shareholders in the form of Legal
Entities are reguired to bring a complete
photocopy of the applicable Articles of
Association and the latest composition
of the management.

10.Materials related to the agenda of the
Meeting are available to shareholders

Tel.

E-mail
Website

www.singarajaputra.com

tanggal dilakukannya pemanggilan
RUPS sampai dengan RUPS
diselenggarakan dan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/
2020, bahan mata acara Rapat berupa
salinan dokumen elektronik dapat
diakses dan diunduh melalui situs web
Perseroan (www.singarajaputra.com),
sejak tanggal pemanggilan sampai
dengan penyelenggaraan Rapat.
Untuk mempermudah pengaturan dan
tertibnya Rapat, pemegang saham
atau kuasanya dimohon untuk hadir di
tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai.

11.

Dalam hal ini terdapat perbedaan
penafsiran pada Pemanggilan Rapat
dalam Bahasa Inggris dan Bahasa

Indonesia, maka Pemanggilan Rapat yang

digunakan sebagai acuan adalah
Pemanggilan Rapat dalam Bahasa
Indonesia.

from the date of the invitation of the
GMS until the GMS is held and by the
provisions in Article 18 POJK 15/2020,
the agenda of the Meeting in the form
of copies of electronic documents can be
accessed and downloaded through the
Company's website
(www.singarajaputra.com), from the
date of the invitation until the holding of
the Meeting.

To facilitate the arrangement and
orderly conduct of the Meeting,
Shareholders or their proxies are
reguested to be present at the Meeting
place 30 (thirty) minutes before the
Meeting begins.

11.

In the event there is any difference
between interpreting the invitation of the
Meeting in the English language and the
Indonesian language, the Indonesian
language will be used as a reference for the
invitation of the Meeting.

Jakarta, 8 Mei 2024 / Jakarta, 8 May 2024
Direksi / Board of Directors
PT Singaraja Putra Tbk.

PT SINGARAJA PUTRA Tb.
1. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang
Bekasi 17550, Indonesia

Tel
E-mail
Website

www.singai