Back to announcement
20240507_APLN_Pemanggilan RUPS_31636056_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted APLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TO THE SHAREHOLDERS OF
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK. PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.
UNTUK FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (”Perseroan”) dengan The Board of Directors of PT Agung Podomoro Land Tbk. (the
ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the
buku 2023 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: 2023 fiscal year ("Meeting"), which will be held on:
Hari, tanggal: Kamis, 30 Mei 2024 Day, date: Thursday, May 30, 2024
Waktu: Pukul 14:00 WIB – selesai Time: 14:00 Western Indonesia Time (WIB) to end
Tempat: Ruang D'Capital Venue: D'Capital Room
Lantai 29, Soho Capital @ Podomoro City 29th Floor, Soho Capital @ Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470 Jakarta 11470
Mekanisme • Secara fisik, dan Meeting • Physically, and
Rapat: • secara elektronik dengan aplikasi Mechanism: • electronically by using the KSEI
Electronic General Meeting System Electronic General Meeting System
KSEI (“eASY.KSEI”). (“eASY.KSEI”) application.
Mata Acara Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2023 1. Approval and ratification of the Company’s 2023 Annual
Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Report, including the Consolidated Financial Statement of
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir the Company and Subsidiaries for the Year ended
31 Desember 2023 (Auditan), serta memberikan December 31, 2023 (Audited), and to provide full acquittal
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to
(acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan all member of the Board of Directors and the Board of
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan Commissioners of the Company for his/her actions of
dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku management and supervision conducted in the 2023 fiscal
2023. year.
Penjelasan: Description:
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf a, dan Pursuant to (i) Article 10 paragraph 3 letter a, and
ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal paragraph 4 letter a of the Company’s Articles of
66 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Association; and (ii) Article 66 paragraph 1 of Law No. 40
Perseroan Terbatas (“UUPT”), Perseroan akan of 2007 regarding Limited Liability Company (“Company
mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui Law”), the Company will propose to the Meeting to
Laporan Tahunan tahun buku 2023 Perseroan yang approve the Annual Report for 2023 fiscal year of the
merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Company which is a report on the accountability of the
Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan Board of Directors and the Board of Commissioners in
pengawasan terhadap Perseroan dalam tahun buku 2023, managing and supervising the Company in the 2023 fiscal
dimana di dalamnya termasuk juga Laporan Keuangan year, where also include in it the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Statement of the Company and Subsidiaries for the Year
yang Berakhir 31 Desember 2023 (Auditan). ended December 31, 2023 (Audited).
Selanjutnya, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat Furthermore, the Company will propose to the Meeting to
untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung provide full acquittal and discharge of responsibilities
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh (acquit et de charge) to all members of the Board of
1
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 2
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Directors and members of the Board of Commissioners of
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah the Company for the management and supervision
dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan actions that have been carried out during the 2023 fiscal
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan year, so long as such actions are reflected in the Annual
Keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Report and the Financial Statements, in accordance with
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 4 UUPT. the provisions of Article 10 paragraph 5 of the Company’s
Articles of Association and Article 69 paragraph 4 of the
Company Law.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Tahun 2. Approval for the determination of the use of “Profit
Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Attributable to the Equity Holders of the Parent” for the
Induk” tahun buku 2023. 2023 fiscal year.
Penjelasan: Description:
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf b dan Pursuant to the provisions of (i) Article 10 paragraph 3
ayat 4 huruf b, serta Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar letter b, and Article 22 paragraph 1 of the Company’s
Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, bahwa Articles of Association; and (ii) Article 70 and Article 71 of
penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam the Company Law, that the use of the Company’s net
RUPS, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat income shall be decided by the GMS, the Company will
untuk menyetujui atas penetapan penggunaan “Laba propose to the Meeting to approve for the determination
Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik of the use of “Profit Attributable to the Equity Holders of
Entitas Induk” untuk tahun buku 2023. the Parent” for the 2023 fiscal year.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. Approval for the appointment of Public Accountant and/or
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun Statements of the Company and Subsidiaries for the 2024
buku 2024. fiscal year.
Penjelasan: Description:
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf c dan Pursuant to (i) Article 10 paragraph 3 letter c and
ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 59 paragraph 4 letter c of the Company’s Articles of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. Association; (ii) Article 59 of Regulation of the Indonesian
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Financial Services Authority (“OJK”) No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Conducting
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); dan (iii) Pasal 68 of the General Meeting of Shareholders of a Public
UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Company (“POJK 15/2020”); and (iii) Article 68 of the
untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Company Law, the Company will propose to the Meeting
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik to authorize the Board of Commissioners of the Company
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK to appoint Public Accountant and/or Public Accounting
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Firm which is registered at the OJK to audit the
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024. Consolidated Financial Statements of the Company and
Subsidiaries for the 2024 fiscal year.
4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota 4. Approval for the determination of the remuneration
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun package of members of the Company’s Board of
buku 2024. Commissioners and Board of Directors for the 2024 fiscal
year.
Penjelasan: Description:
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 4 huruf d; dan (ii) Pursuant to (i) Article 10 paragraph 4 letter d; and (ii)
Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan Article 96 paragraph 1 and Article 113 of the Company
mengajukan usul kepada Rapat untuk meminta Law, the Company will propose to the Meeting to seek
persetujuan atas penetapan paket remunerasi yang akan approval for the determination of the remuneration
2
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 3
dibayarkan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris package to be paid by the Company to members of the
dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat untuk Board of Commissioners and members of the Board of
tahun buku 2024. Directors who serve in office for the 2024 fiscal year.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri 1. The Company does not send separate invitation letters to
kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan the Shareholders, so that this Meeting Invitation which is
Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web KSEI conveyed by the Company through the website of KSEI (e-
(penyedia e-RUPS), situs web Bursa Efek Indonesia, dan GMS provider), website of Indonesia Stock Exchange, and
situs web Perseroan, merupakan undangan resmi kepada website of the Company serve as official invitation to the
para Pemegang Saham Perseroan. Shareholders of the Company.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili 2. Shareholders who are entitled to attend or represented in
dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: the Meeting are as follow:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada a. For the shares of the Company which are not in
dalam penitipan kolektif: collective custody:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat The Shareholders of the Company whose names are
secara sah dalam Daftar Pemegang Saham registered legally in the Shareholder Register of the
Perseroan pada Selasa, 7 Mei 2024 sampai dengan Company on Tuesday, May 7, 2024 until 16:00 WIB
pukul 16:00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro at PT Datindo Entrycom, the Company’s Securities
Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Administration Bureau, domiciled in Jakarta with its
Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, office at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, or
Jakarta 10120, atau para Kuasa Pemegang Saham the Proxies of the Shareholders of the Company; and
Perseroan; dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam b. For the shares of the Company which are in collective
penitipan kolektif: custody:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat The Shareholders of the Company whose names are
secara sah pada pemegang rekening atau bank registered in the account or custodian bank at PT
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the
(“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di closing of stock trading on the Indonesia Stock
Bursa Efek Indonesia pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul Exchange on Tuesday, May 7, 2024 at 16:00 WIB, or
16:00 WIB, atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan. the Proxies of the Shareholders of the Company.
3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 3. To the Shareholder or Proxy who will physically attend
yang akan menghadiri Rapat secara fisik: to the Meeting:
a. dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi a. are respectfully requested to register to the
kepada petugas pendaftaran di tempat acara dengan Company's registration officers at the venue with the
ketentuan: provisions:
i. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk i. Submit copy of Identity Card (KTP) or other valid
(KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih identification, both the Shareholder/authorizer and
berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima the proxy.
kuasa.
ii. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, ii. For Shareholders in the form of legal entities,
koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar cooperatives, foundations, or pension funds, are
menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang required to submit copy of the latest and valid articles
terakhir dan masih berlaku, serta akta yang of association, as well as the deed of current latest
memuat susunan pengurus terakhir yang masih composition of management who are still in office at
menjabat pada saat Rapat dilaksanakan. the date of the Meeting is held.
3
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 4
iii. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif iii. For Shareholders in KSEI collective custody, are
KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi required to submit Written Confirmation for the
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat Meeting (“KTUR”) which can be obtained at the
diperoleh di perusahaan efek atau di bank securities company or at the custodian bank where
kustodian dimana Pemegang Saham membuka the Shareholders open their securities account.
rekening efeknya.
b. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat b. Shareholder who is unable to attend the Meeting may be
dapat diwakili oleh Kuasanya dengan memberikan Surat represented by his/her Proxy by bringing a valid Power
Kuasa yang sah. of Attorney.
• Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web • The form of Power of Attorney can be downloaded
Perseroan on the Company's website
(https://www.agungpodomoroland.com/id/investor (https://www.agungpodomoroland.com/en/investo
-relation/detail/786/surat-kuasa-rups-tb2023) r-relation/detail/786/poa-agms-fy2023)
sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini. commencing the date of this Meeting Invitation.
• Apabila ada pertanyaan dan/atau pendapat yang • If there are any questions and/or opinions that will be
akan diajukan atas setiap Mata Acara Rapat, dapat raised on each Agenda of the Meeting, please write
dituliskan pada tempat yang disediakan dalam Surat them in the space provided in the Power of Attorney.
Kuasa.
• Surat Kuasa yang telah diisi lengkap, termasuk • The Power of Attorney that has been completely
pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan (bila filled in, including questions and/or opinions (if any),
ada), dan telah ditandatangani di atas meterai yang and has been signed on a sufficient stamp duty, soft
cukup, harus dikirimkan soft-copynya melalui e-mail copy of it must be sent via e-mail to the Corporate
kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan Secretary of the Company
(justini@agungpodomoroland.com) dan Data (justini@agungpodomoroland.com) and Data
Management PT Datindo Entrycom Management PT Datindo Entrycom
(dm@datindo.com). (dm@datindo.com).
Sedangkan asli Surat Kuasa wajib disampaikan Meanwhile, the original hard-copy of the Power of
secara langsung atau dikirimkan melalui surat Attorney must be submitted in person or sent by
tercatat kepada dan diterima oleh Data registered mail to Data Management PT Datindo
Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 - 2nd Floor,
Wuruk No. 28 - Lt.2, Jakarta 10220 selambat- Jakarta 10220 no later than 3 (three) working days
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, prior to the date of the Meeting, which is on Monday,
yaitu pada Senin, 27 Mei 2024 sampai dengan pukul May 27, 2024 up to 16:00 WIB.
16:00 WIB.
• Semua pertanyaan dan/atau pendapat yang • All questions and/or opinions raised in the Power of
diajukan dalam Surat Kuasa (bila ada) akan Attorney (if any) will be conveyed at the Meeting by
disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa the proxy and recorded in the Minutes of Meeting
dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun prepared by the Notary, and answers to questions
oleh Notaris, serta jawaban atas pertanyaan- will also be sent to the Shareholders’ e-mail no later
pertanyaan akan disampaikan juga melalui e-mail than 3 (three) working days after the date of the
Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja Meeting.
setelah tanggal Rapat.
c. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, c. To facilitate a swift and orderly conduct of the Meeting,
para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah the Shareholders or their legitimate Proxies are
dimohon dengan hormat untuk sudah berada di respectfully requested to present at the Meeting venue
tempat Rapat selambatnya 30 menit sebelum Rapat at least 30 minutes before the Meeting begins.
dimulai.
4
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 5
d. Mengingat kapasitas ruangan dibandingkan dengan d. Considering the room capacity compared to the total
jumlah Pemegang Saham Perseroan, dengan tanpa number of the Shareholders of the Company, without
bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham any intention to reduce the rights of the Company's
Perseroan atau Kuasanya untuk hadir secara fisik Shareholders or their Proxies to be physically present
dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan at the Meeting, we kindly ask for your more attention
tambahan di bawah ini: to the additional notes below:
i. Perseroan berhak serta berwenang melarang i. The Company has the right and authority to prohibit
Pemegang Saham atau Kuasanya untuk Shareholders or their Proxies from attending or
menghadiri atau berada dalam ruang Rapat being in the Meeting room if the Shareholder or their
apabila Pemegang Saham atau Kuasanya sedang Proxy is showing symptoms of unwell, such as:
menunjukkan gejala kurang sehat, seperti: batuk, cough, flu, etc.
flu, dsb.
ii. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat ii. If the seats capacity in the Meeting room is fully
sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak occupied, then the Company has the right to ask:
meminta:
• kepada Pemegang Saham yang datang • to the Shareholders who arrive later to give power of
belakangan untuk memberikan kuasa attorney (of their attendance and voting for each
(kehadiran dan pemberian suara pada setiap Agenda of the Meeting) to an independent party
Mata Acara Rapat) kepada pihak independen appointed by the Company by filling out and signing
yang ditunjuk oleh Perseroan dengan mengisi a written Power of Attorney format provided by the
dan menandatangani format Surat Kuasa Company at the Meeting venue; or
tertulis yang disediakan oleh Perseroan di
tempat Rapat; atau
• kepada Kuasa Pemegang Saham yang • to the Proxies of Shareholders who came later to
datang belakangan untuk menyerahkan Surat submit the Power of Attorney they have to the
Kuasa yang telah dimilikinya kepada petugas registration officer at the Meeting venue.
pendaftaran di tempat Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 4. To the Shareholder or Proxy who will electronically
yang akan menghadiri Rapat secara elektronik attend to the Meeting (through eASY.KSEI application):
(melalui aplikasi eASY.KSEI):
a. Untuk dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI, a. To be able to use the eASY.KSEI application, the
Pemegang Saham Perseroan: Company's Shareholder:
• adalah Pemegang Saham yang sahamnya • is Shareholder whose shares are kept in KSEI's
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; collective custody;
• harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas • must first be registered in the KSEI Securities
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”) at
KSEI”) pada tautan https://akses.ksei.co.id/; the link https://dinding.ksei.co.id/;
• dapat mengakses menu eASY.KSEI pada • be able to access the eASY.KSEI menu on the
submenu Login eASY.KSEI yang berada pada eASY.KSEI Login submenu which is in the AKSes
fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/). KSEI facility (https://dinding.ksei.co.id/).
Panduan pendaftaran/registrasi, penggunaan, dan Guidelines for registration, use, and further
penjelasan lebih lanjut mengenai AKSes KSEI dan explanation regarding AKSes KSEI and eASY.KSEI
eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat di (e-Proxy and e-Voting) can be viewed on the KSEI
situs web KSEI melalui tautan: website via the links: https://akses.ksei.co.id/ and
https://akses.ksei.co.id/ dan https://easy.ksei.co.id/. https://easy.ksei.co.id/.
5
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 6
b. Pemegang Saham agar mendeklarasikan kehadirannya b. Shareholders are required to declare their presence
secara elektronik melalui eASY.KSEI sampai dengan electronically through eASY.KSEI up to Wednesday,
hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 12:00 WIB (“Batas May 29, 2024 at 12:00 WIB ("Deadline for
Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan Declaration of Attendance"), and submit vote from
suaranya sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan the date of this Invitation until the Deadline for
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Declaration of Attendance.
c. Bagi: c. For:
i. Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi i. Shareholder who has not made declaration of
kehadiran melalui eASY.KSEI sampai dengan attendance through eASY.KSEI by the Deadline
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; for Declaration of Attendance;
ii. Pemegang Saham yang sudah melakukan deklarasi ii. Shareholder who has made declaration of
kehadiran melalui eASY.KSEI, tetapi belum attendance through eASY.KSEI, however has not
menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas made voting options by the Deadline for
Waktu Deklarasi Kehadiran; Declaration of Attendance;
iii. Penerima kuasa dari Pemegang Saham (Indivudual iii. Recipient of power of attorney from Shareholder
Representative) atau Pihak Independen yang telah (Indivudual Representative) or Independent Party
ditunjuk oleh Perseroan, yang telah menerima who has been appointed by the Company, who
kuasa dari Pemegang Saham, tetapi belum has received power of attorney from the
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI Shareholder, however has not made voting
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; options on eASY.KSEI until the Deadline for
Declaration of Attendance;
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (bank custodian, atau iv. KSEI Participants/Intermediary (custodian bank,
perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari or securities company) who has received power of
Pemegang Saham, dan telah menetapkan pilihan attorney from the Shareholder, and has
suara dalam eASY.KSEI; determined his/her voting options on eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi kehadiran melalui must register attendance through eASY.KSEI on the
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat (30 Mei date of the Meeting (May 30, 2024) from 10:30 WIB to
2024) dari pukul 10:30 WIB sampai dengan 13:30 13:30 WIB.
WIB.
d. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi d. Delay or failure in the registration process through
melalui eASY.KSEI dengan alasan apapun akan eASY.KSEI for any reason will result in the
mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak Shareholder or his/her Proxy unable to attend the
dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta Meeting electronically, and his/her share ownership
kepemilikan sahamnya tidak dapat diperhitungkan cannot be counted in the attendance quorum.
dalam kuorum kehadiran.
e. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya e. Shareholder can be represented by his/her Proxy by
dengan memberikan kuasa, dan menetapkan pilihan giving Power of Attorney, and determine voting
suara untuk Mata Acara Rapat, secara elektronik options for the Meeting Agenda, electronically through
melalui eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting). eASY.KSEI (e-Proxy and e-Voting).
f. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara, perubahan f. Granting of Power of Attorney and/or voting options,
penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara changes to the appointment of proxy and/or voting
untuk Mata Acara Rapat, maupun pencabutan kuasa, options for the Meeting Agenda, as well as revocation
dapat dilakukan secara elektronik melalui eASY.KSEI of Power of Attorney, can be made electronically
sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan through eASY.KSEI from the date of this Meeting
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Invitation until the Deadline for Declaration of
Attendance.
6
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 7
g. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham g. Shareholder or Shareholder’s Proxy can witness the
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui conduction of the Meeting through the Zoom webinar
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Display
submenu Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes KSEI (‘Tayangan RUPS’) submenu on the AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/), dengan ketentuan: facility (https://akses.ksei.co.id/), with conditions:
i. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham i. Shareholder or Shareholder’s Proxy has been
telah terdaftar dalam eASY.KSEI paling lambat registered on eASY.KSEI no later than
pada Rabu, 29 Mei 2024 pukul 12:00 WIB. Wednesday, May 29, 2024 at 12:00 WIB.
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 ii. ‘Tayangan RUPS’ has a capacity of up to 500
peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan participants, where the attendance of each
ditentukan berdasarkan first come first serve participant will be determined on a first come first
basis. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa serve basis. For Shareholder or Shareholder’s Proxy
Pemegang Saham yang tidak mendapatkan who does not have the opportunity to witness the
kesempatan menyaksikan pelaksanaan Rapat conduction of the Meeting through ‘Tayangan
melalui Tayangan RUPS, atau memilih tidak RUPS’, or choose not to witness ‘Tayangan RUPS’,
menyaksikan Tayangan RUPS, tetap dianggap will still considered valid electronically and his/her
sah secara elektronik serta kepemilikan saham shares ownership and voting options are taken into
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, account at the Meeting, as long as has been
sepanjang telah teregistrasi pada eASY.KSEI. registered on eASY.KSEI.
iii. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham iii. Shareholder or Shareholder’s Proxy who only
yang hanya menyaksikan Tayangan RUPS, tetapi witness ‘Tayangan RUPS’, but is not registered as
tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada present electronically on eASY.KSEI, the presence
eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham of the Shareholder or Shareholder’s Proxy is
atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap considered invalid and will not be included in the
tidak sah serta tidak akan masuk dalam quorum calculation for Meeting attendance.
perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
h. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam h. To get the best experience in using eASY.KSEI and/or
menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, ‘Tayangan RUPS’, Shareholder or Shareholder’s
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Proxy is advised to use the Mozilla Firefox browser.
disarankan menggunakan peramban (browser)
Mozilla Firefox.
5. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa 5. If there is Shareholder or Shareholder'’s Proxy who has
Pemegang Saham yang telah menyatakan atau declared or registered his/her presence electronically
mendaftarkan kehadirannya secara elektronik melalui through eASY.KSEI, but then the Shareholder or
eASY.KSEI, tetapi kemudian Pemegang Saham atau Shareholder'’s Proxy is physically present at the Meeting, the
Kuasa Pemegang Saham tersebut hadir secara fisik Company will cancel the attendance of the Shareholder or
dalam Rapat, maka Perseroan akan membatalkan Shareholder'’s Proxy on easy.KSEI.
kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham tersebut pada eASY.KSEI.
6. Mengenai Kuasa Pemegang Saham: 6. Concerning the Shareholder’s Power of Attorney:
a. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa a. Shareholder is not entitled to grant power of attorney to
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari more than one person for a portion of the number of
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang shares owned by different votes.
berbeda.
b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan b. Members of the Board of Directors, members of the Board
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa of Commissioners, and employees of the Company are
Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang eligible to act as Proxies of Shareholders at the Meeting,
7
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 8
mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham however the votes that he/she casts as the Shareholder's
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Proxy will not be taken into account in the votings.
7. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, 7. The Notary, assisted by the Company's Securities
akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara Administration Bureau, will conduct examination and
kehadiran, serta suara untuk pengambilan keputusan atas calculation of the attendance votes, as well as the votes
setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang telah for decision making on each Meeting Agenda based on
disampaikan oleh Pemegang Saham, baik secara the votes that have been submitted by the Shareholders,
elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud both electronically through eASY.KSEI as referred to in
dalam Catatan nomor 4. di atas, maupun yang Notes number 4 above, as well as those presented at the
disampaikan dalam Rapat secara fisik. Meeting physically.
8. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat dapat diakses dan 8. Materials related to the Agenda of the Meeting can be
diunduh melalui situs web Perseroan accessed and downloaded through the Company's website
(https://www.agungpodomoroland.com/id/investor- (https://www.agungpodomoroland.com/en/investor-
relation/detail/785/materi-rups-tb2023), dan tautan bahan relation/detail/785/material-agms-fy2023), and the link to
Rapat pada situs web Perseroan tersebut dapat juga those Meeting materials on the Company’s website can also
diakses melalui eASY.KSEI, sejak tanggal dilakukannya be accessed through eASY.KSEI, as of the date of this
Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Meeting Invitation up to the date of the conduction of the
diselenggarakannya Rapat. Perseroan tidak menyediakan Meeting. The Company does not provide its Annual Report
Laporan Tahunan tahun buku 2023 dalam bentuk for the 2023 fiscal year in the printed/book form to be
cetakan/buku untuk dibagikan kepada para Pemegang distributed to the Shareholders or their Proxies.
Saham atau Kuasanya.
Jakarta, 8 Mei 2024 Jakarta, May 8, 2024
PT Agung Podomoro Land Tbk. PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi Board of Directors
8
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.