Back to announcement
20240508_WINE_Pemanggilan RUPS_31636575_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted WINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
PT HATTEN BALI TBK PT. HATTEN BALI TBK
Direksi PT Hatten Bali Tbk (“Perseroan”) yang Board of Directors of PT Hatten Bali Tbk
berdomisili di Denpasar dengan ini mengundang (“Company”) domiciled in Denpasar hereby invite
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat the Company’s Shareholders to attend the Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat” yang General Meeting of Shareholders (“Meetings”) to
akan dilaksanakan pada : be held at:
Hari/tanggal : Senin, 3 Juni 2024 Day/Date : Monday, 3 June 2024
Waktu : 09:00 WIB - selesai Time : 09:00 WIB – finish
Tempat : Ballroom “Wantilan” Hotel Prama Venue : Wantilan Ballroom in Hotel Prama
Sanur Beach Jl. Cemara Sanur Sanur Beach, Jl. Cemara Sanur
Kauh, Denpasar Selatan 80228 - Kauh, Denpasar Selatan 80228 –
Indonesia Indonesia
Dengan mata acara rapat sebagai berikut : The Meeting Agendas are follow:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Annual General Meeting of Shareholders
TAHUNAN
MATA ACARA PERTAMA Ist AGENDA
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Approval of the Annual Report and ratification of
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk the Company’s Consolidated Financial Statements
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember for the financial year ending December 31, 2023,
2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan as well as granting of full release and discharge
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de (volledig acquit et de charge) to all members of the
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Board of Directors and Board of Commissioners of
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan the Company for their management and
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku supervisory actions which have been carried out
2023. during the 2023 Fiscal Year.
Penjelasan: Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This Agenda is to comply with the provisions of
Pasal 19 ayat 2 (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar Article 19 Paragraph 2 (a) and paragraph 3 of the
Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Company’s Articles of Association in conjunction
tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas. with Article 69 of Lawa Number 40 of 2007
conceming Limites Liability Companies.
MATA ACARA KEDUA 2nd AGENDA
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approval for the use of the Company’s net profit for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember the financial year ending December 31, 2023.
2023.
Penjelasan: Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This agenda item is to comply with the provisions
Pasal 19 ayat 2 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto of Article 19 paragraph 2 (b) of the Company’s
Pasal 71 Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 Articles of Association in Conjunction with Article
tentang Perseroan Terbatas. 71 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies.
Page 2
MATA ACARA KETIGA 3rd AGENDA
Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain Determination of salary or honorarium and other
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan allowances for members of the Company’s Board
untuk tahun buku 2024. of Commissioners and Board of Directors for the
2024 financial year.
Penjelasan: Explanation :
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This agenda item is to comply with the provisions
Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto of Article 14 paragraph 6 of the Company's
Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Articles of Association in conjunction with Article
tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat 6 113 of Law Number 40 of 2007 concerning
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang- Limited Liability Companies and Article 11
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan paragraph 6 of the Company's Articles of
Terbatas. Association in conjunction with Article 96 of Law
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
MATA ACARA KEEMPAT 4st AGENDA
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Appointment of a Public Accountant and/or Public
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Accounting firm to audit the Company’s Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Statements for the financial year ending December
Desember 2024. 31,2024.
Penjelasan : Explanation:
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This Agenda is to comply with the provisions of
Pasal 19 ayat 2 ( c ) Anggaran Dasar Perseroan juncto Article 19 paragraph 2 ( c ) of the Company’s
pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Articles of Association in conjunction with Article
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans
Perusahaan. and Implementation of General Meeting of
Shareholdes of Public Companies.
MATA ACARA KELIMA 5st AGENDA
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Report on the use of proceeds from the Company’s
Umum Perdana Perseroan. public offering.
Penjelasan : Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This agenda item is to comply with the provisions
berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor under article 6 of OJK Regulation Number
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang telah Realization of the use of Proceeds from the Public
dilakukan oleh Perseroan terakhir pada tanggal 8 Offering, which has been done by the Company on
Januari 2024, Pelaporan ini merupakan wujud January 8, 2024, this report is a form of the
pertanggungjawaban Perseroan sebagaimana yang Company’s responsibility as has been mandated by
telah diamanatkan oleh para pemegang saham yang the Shareholders to be reported in this Annual
dilaporkkan dalam RUPS Tahunan ini. General Meeting of Shareholders.
Page 3
MATA ACARA KEENAM 6st AGENDA
Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Approval of changes to the composition of the
Perseroan. Company's Board of Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini sehubungan dengan wafatnya Bapak The agenda of this meeting pertains to the passing
Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., AK., CPA of Mr. Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., AK.,
selaku Komisaris Independen dan juga menjabat CPA, who served as an Independent Commissioner
sebagai ketua komite audit Perseroan, sesuai dengan and Chairman of the Company's Audit Committee,
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor in accordance with the provisions of the Company’s
33/POJK.04/2014 tentang direksi dan/atau Dewan Articles of Association and POJK Number
Komisaris emiten atau Perusahaan Publik, dimana 33/POJK.04/2014 concerning Directors and/or
terdapat perubahan harus mendapat persetujuan dari Board of Commissioners of Issuers or Public
Rapat Umum Pemegang Saham. Companies, where there are changes must obtain
approval from General meeting of shareholders.
Catatan: Notes :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company does not send a separate
tersendiri kepada para Pemegang Saham. invitation letter to the shareholders. This
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi invitation is an official invitation to the
para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan shareholders of the Company in accordance
Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan with Article 14 paragraph 12 of the
dan dapat diakses melalui situs web Perseroan Company's Articles of Association, and can be
(www.hattenbali.co.id), situs web Bursa Efek accessed through the Company's website
Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web (www.hattenbali.co.id), the Indonesia Stock
eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id; Exchange website (www.idx.co.id) and the
eASY.KSEI website https://easy.ksei.co.id;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Those entitled to attend or be represented at the
adalah Para Pemegang Saham yang namanya Meeting are Shareholders whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham registered in the Register of Shareholders of the
Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat Company, both shares in the form of documents
maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada ("Script") and those in collective custody at PT
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Kustodian Sentral Indonesia ("KSEI") on 7 May
tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 2024 until 16:00 WIB;
WIB;
3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dan Laporan 3. Materials related to the agenda of the Meeting
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada and Annual Report for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2023 tersedia di website on 31 December 2023 are available on the
Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Company's website from the date of the
sampai dengan Rapat diselenggarakan; Invitation until the Meeting is convened;
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara 4. The Meeting will be held physically and
elektronik dengan menggunakan aplikasi electronically through the eASY.KSEI provided
eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan by KSEI, pursuant to the provisions of OJK
memperhatikan Peraturan OJK No Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Page 4
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka implementation of Electronic General Meeting
secara Elektronik. of Shareholders of Publicly- Listed Company.
5. Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat Melalui
eASY.KSEI
a. Pemegang saham yang dapat hadir langsung 5. Electronic Attendance at Meetings Through
secara elektronik sebagaimana disebutkan eASY.KSEI
pada butir 2 adalah pemegang saham individu a. Shareholders who can attend directly
lokal yang sahamnya disimpan dalam electronically as mentioned in point 2 are
penitipan kolektif KSEI; local individual shareholders whose shares
b. Adapun, pemegang saham Perseroan harus are stored in KSEI's collective custody;
terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas acuan b. Meanwhile, the Company's shareholders must
Kepemilikan Sekuritas KSEI (‘Akses KSEI”). first be registered in the KSEI Securities
Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, Ownership Reference facility (“AKSes
harap terlebih dahulu melakukan registrasi KSEI”). For shareholders who have not been
melalui situs web https://akses.ksei.co.id ; registered, please register first through the
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, website https://akses.ksei.co.id;
Pemegang Saham dapat mengakses menu c. To use the eASY.KSEI application,
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI Shareholders can access the eASY.KSEI menu,
yang berada pada fasilitas AKSes KSEI the eASY.KSEI Login sub-menu which is
https://akses.ksei.co.id; located at the KSEI AKSes facility
d. Panduan registrasi, penggunaan, dan https://akses.ksei.co.id;
penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi d. Guidelines for registration, use and further
eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat explanation regarding the eASY.KSEI
dilihat pada situs web https://akses.ksei.co.id; application (e-Proxy and e-Voting) can be
e. Bagi pemegang saham yang akan seen on the website https://akses.ksei.co.id;
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi e. Shareholders who will exercise their voting
eASY.KSEI, dapat menginformasikan rights through the eASY.KSEI application can
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, inform their presence or appoint their proxies,
dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke and/or submit their voting choices in the
dalam aplikasi eASY.KSEI; eASY.KSEI application;
f. Batas waktu untuk memberikan deklarasi f. The deadline for submitting an electronic
kehadiran secara elektronik atau kuasa secara attendance declaration or electronic power of
elektronik (e-proxy) dan suara secara attorney (e-proxy) and electronic voting in the
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah eASY.KSEI application is no later than 12.00
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 31 Mei WIB on 31 May 2024;
2024;
6. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat :
a. Para pemegang saham atau kuasanya yang
akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon 6. Physical attendance at the Meeting
untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektip a. Shareholders or their proxies who will
Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk physically attend the Meeting are requested to
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada submit a copy of the Collective Share
petugas pendaftaran, sebelum memasuki Certificate and photocopy of National Identity
ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Card (KTP) or other identification to the
Saham dalam Penitipan Kolektip wajib registrar before entering the Meeting room.
membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Specifically for Shareholders in Collective
Rapat (KTUR). Bagi Pemegang Saham yang Custody, they must bring a Written
berbentuk badan hukum agar melampirkan Confirmation Letter for Meetings (KTUR).
copy anggaran dasar dan akta susunan For Shareholders in the form of legal entities
pengurus terakhir; to attach a copy of the articles of association
Page 5
b. Pemegang saham atau kuasanya yang akan and the latest deed of management
hadir secara fisik dalam rapat wajib menaati composition;
protocol keamanan dan Kesehatan yang akan b. Shareholders or their proxies who will be
diberlakukan Perseroan dan Gedung tempat physically present at the Meeting are required
Rapat berlangsung. to comply with the security and health
c. Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi protocols that will be implemented by the
namun tidak dapat memasuki ruang Rapat Company and the building where the Meeting
dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan will take place.
tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara c. Shareholders who have come to the location
hadir secara elektronik dalam rapat atau but cannot enter the Meeting room due to
memberikan kuasa (untuk menghadiri dan limited room capacity can still exercise their
memberikan hak suaranya pada setiap mata rights by electronically attending the Meeting
acara Rapat) kepada pihak independent yang or by giving power of attorney (to attend and
ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Sinartama cast their voting rights on each agenda item)
Gunita dengan mengisi dan menandatangani to an independent party who appointed by the
format surat kuasa tertulis yang disediakan Company namely PT Raya Saham Registra
oleh Perseroan ditempat Rapat. (“RSR”) by filling out and signing a written
d. Untuk mempermudah pengaturan dan power of attorney format provided by the
tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Company at the Meeting venue.
Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta d. In order to facilitate the arrangement and
dengan hormat untuk hadir paling lambat 30 order of the Meeting, it is expected that the
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Shareholders or Shareholders' Proxy, are
kindly requested to be present no later than 30
(thirty) minutes before the Meeting starts.
7. Penerima Kuasa Independen
Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir
dapat memberikan kuasa kepada pihak independen
yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita 7. Independent Representative
untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti Shareholders who are unable to attend may give
dan memberikan suara dalam Rapat, melalui : power of attorney to an independent party
a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas appointed by the Company, namely PT Sinartama
Electronic General Meeting System KSEI Gunita to represent Shareholders to participate
(’’eASY.KSEI‘‘) pada situs web in and vote in the Meeting, through :
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh a. Electronic proxy, through the KSEI
KSEI, sebagai bagian dari mekanisme Electronic General Meeting System
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) ("eASY.KSEI") facility on the website
dalam proses penyelenggaraan Rapat yang https://akses.ksei.co.id provided by KSEI, as
dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan part of the mechanism for electronically
ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum authorizing (e-proxy) in the process of
tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal convening a Meeting that can be conducted
31 Mei 2024 pukul 12:00 WIB. Untuk from the date of this Invitation up to 1 (one)
panduan pemberian kuasa melalui sistem working day before the date of convening
eASY.KSEI“ dapat dilihat pada situs web the Meeting, which is 31 May 2024 at 12:00
https://akses.ksei.co.id; WIB. For guidance on granting proxy
b. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki through the "eASY.KSEI" system can be
akses ke sistem eASY.KSEI dapat seen on the website https://akses.ksei.co.id;
menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu b. Shareholders who do not have access to the
dengan mengisi dan menandatangani formulir eASY.KSEI system can use a conventional
surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di power of attorney, by filling out and signing
laman situs Perseroan (www.hattenbali.co.id). the power of attorney form provided by the
Salinan Surat Kuasa wajib dikirimkan terlebih Company on the Company's website
dahulu ke Alamat email (www.hattenbali.co.id). The original Power
corsec@hattenwines.com dan asli Surat of attorney and its completeness must be
Page 6
Kuasa beserta kelengkapannya wajib diterima received at the Company’s office no later
paling lambat pada tanggal 31 Mei 2024 than May 31, 2024:
dikantor Perseroan:
PT. Hatten Bali Tbk PT. Hatten Bali Tbk
Jl Bypass Ngurah Rai No. 393 Sanur, Jl Bypass Ngurah Rai No. 393 Sanur,
Denpasar – Bali 80227 Denpasar – Bali 80227
(0361) 4721377 (0361) 4721377
8. Penayangan siaran langsung Rapat 8. Live broadcast during the meeting
Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat The Company’s shareholders or their proxies
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang can view the ongoing Meeting through a Zoom
berlangsung melalui webinar Zoom dengan webinar by selecting the eASY.KSEI menu, the
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Tayangan RUPS (GMS Video Streaming)
RUPS yang berada pada fasilitas AKSes submenu on the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/), dengan ketentuan: (https://akses.ksei.co.id/), provided that:
a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya a. The Company’s shareholders or their
telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling proxies have been registered on the
lambat tanggal 31 Mei 2024 pukul 12.00 eASY.KSEI platform by no later than May
WIB; 31, 2024 at 12:00 PM Western Indonesia
Time;
b. Tayangan video Rapat memiliki kapasitas b. The Meeting Video Streaming has the
hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap capacity of up to 500 participants, and the
peserta akan ditentukan berdasarkan first participants’ attendance will be determined
come first serve basis. Bagi pemegang saham on a first-come, first-served basis. The
Perseroan atau kuasanya yang tidak Company’s shareholders or their proxies
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan that cannot view the Meeting through the
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS Meeting Video Streaming will still be
tetap dianggap sah hadir secara elektronik considered as validly attending the
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya electronic Meeting and their share
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah ownership and votes will be taken into
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI; account in the Meeting as long as they have
been registered on the eASY.KSEI platform;
c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya c. The Company’s shareholders or their
yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat proxies who view the ongoing Meeting
melalui Tayangan RUPS namun tidak through the Meeting Video Streaming but
teregistrasi hadir secara elektronik pada whose electronic attendance is not duly
aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran registered on the eASY.KSEI platform will
pemegang saham Perseroan atau kuasanya not be considered as validly attending the
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan electronic Meeting and therefore their
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran attendance will not be counted in the
Rapat; dan attendance quorum for the Meeting; and
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik d. To get the best experience in using the
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI platform and/or the Meeting
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham Video Streaming, the shareholders or their
atau kuasanya disarankan menggunakan proxies are advised to use the Mozilla
peramban (browser) Mozilla Firefox. Firefox browser.
Page 7
Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris This Invitation is prepared in English and Bahasa
dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan Indonesia version. In the event there is a different
penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam interpretation between the English and Bahasa
Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi Indonesia version, the information in Bahasa
dalam Bahasa Indonesia yang digunakan. Indonesia will prevail.
Denpasar, 8 Mei 2024 Denpasar, May 8th, 2024
PT. Hatten Bali Tbk. PT. Hatten Bali Tbk.
Direksi Board of Directors
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Prof. Dr. I Wayan Ramantha
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.