Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 539/IR-FINC/ACE/5/24
Nama Perusahaan Ace Hardware Indonesia Tbk
Kode Emiten ACES
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 525/IR-FINC/ACE/4/24 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Juni 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Kawan Lama Lantai 3, Jl. Puri
diumumkan dan sesuai iklan) Kencana No. 01, Jakarta Barat
https://akses.ksei.co.id
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2023
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium
serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut
4 Penetapan Remunerasi Anggota Direksi & Dewan
Komisaris Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan
Informasi Lain
Rapat ini dilaksanakan secara fisik dan elektronik (hybrid). Dengan memperhatikan keterbatasan ruangan yang ada
maka kehadiran fisik pada saat RUPST dan RUPSLB Perseroan hanya dihadiri oleh para anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk. Para Pemegang Saham dihimbau agar menghadiri
rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI, dapat diakses pada Situs Web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/)
atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Ace Hardware Indonesia Tbk
Page 2
christy kusumaatmaja
Investor Relations
Ace Hardware Indonesia Tbk
Gedung Kawan Lama Lantai 5. Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan Selatan,
Telepon : 021 - 5822222, Fax : 021 - 5824022, www.acehardware.co.id
Nama Pengirim christy kusumaatmaja
Jabatan Investor Relations
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 10:54
Lampiran 1. Surat Pegantar OJK Pemanggilan RUPS 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPS ACES 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ace Hardware Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ace Hardware Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 539/IR-FINC/ACE/5/24
Issuer Name Ace Hardware Indonesia Tbk
Issuer Code ACES
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 525/IR-FINC/ACE/4/24 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 07 June 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Kawan Lama Lantai 3, Jl. Puri
Kencana No. 01, Jakarta Barat
https://akses.ksei.co.id
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2023
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium
serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut
4 Penetapan Remunerasi Anggota Direksi & Dewan
Komisaris Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan
Other Information:
The meeting will be held both physically and electronically (hybrid). By taking into account the limitations of the
available space, the physical presence during the AGMS and EGMS of the Company is only attended by the
Company s Board of Directors, Board of Commissioners and appointed Capital Market Supporting Professionals.
Shareholders are encouraged to attend meetings electronically through eASY.KSEI, can be accessed on the AKSes
KSEI Website (https://akses.ksei.co.id/) or provide written authorization to an Independent Party appointed by the
Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
Ace Hardware Indonesia Tbk
christy kusumaatmaja
Investor Relations
Ace Hardware Indonesia Tbk
Gedung Kawan Lama Lantai 5. Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan Selatan,
Phone : 021 - 5822222, Fax : 021 - 5824022, www.acehardware.co.id
Sender Name christy kusumaatmaja
Function Investor Relations
Date and Time 08-05-2024 10:54
Attachment 1. Surat Pegantar OJK Pemanggilan RUPS 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPS ACES 2024.pdf
This is an official document of Ace Hardware Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Ace Hardware Indonesia Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Ace Hardware Indonesia Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
org
Investor Relations Ace Hardware Indonesia Tbk
p.2 ×2
unresolved
—
christy kusumaatmaja
· Investor Relations
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.