Back to announcement
20240508_ACES_Pemanggilan RUPS_31636607_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted ACESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024
INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR 2023 AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2024
PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)
PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK (THE “COMPANY”)
No. 539/IR-FINC/ACE/5/24
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang The Board of Directors of the Company hereby invites the
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang shareholders of the Company to attend the Company’s
Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2023 dan Rapat Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) Financial
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Tahun 2024 Year 2023 and Extraordinary General Meeting of
(untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”), yang akan Shareholders (“EGMS”) Year 2024 (hereinafter to be referred
diselenggarakan pada: as the “Meeting”), which will be held on:
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024 Day/Date : Friday, 7th June 2024
Waktu : Pukul 09:30 WIB - selesai Time : 09.30 Western Indonesian Time - finish
Tempat : Gedung Kawan Lama Lantai 3 Venue : Kawan Lama Building, 3rd Floor
Jl. Puri Kencana No. 01, Jakarta Barat Jl. Puri Kencana No. 01, West Jakarta
Tautan Rapat : https://akses.ksei.co.id Meeting Link : https://akses.ksei.co.id
Mata Acara RUPST Perseroan Tahun Buku 2023: The Agenda of the Company’s AGMS Financial Year 2023 are:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval of the Annual Report and the Consolidated
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Financial Statements of the Company for the Financial
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember Year Ended on 31st December 2023
2023
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 32 This agenda is held based on Article 32 paragraph (3) of
ayat (3) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan juncto Pasal the Company’s Articles of Association (“AoA”) in
Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang conjunction with Article 66 paragraph (1) and Article 69
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana paragraph (1) Company Law Number 40 of 2007 as
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti amended by Government Regulation in Lieu of Law
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Number 2 of 2022 on Job Creation (“Company Law”).
Kerja (“UUPT”).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 2. Determination of the Use of the Company’s Net Profit
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember for the Financial Year Ended on 31st December 2023
2023
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 32 This agenda is held based on Article 32 paragraph (3) of
ayat (3) AD Perseroan juncto Pasal 71 ayat (1) UUPT. the Company’s AoA in conjunction with Article 71
paragraph (1) of Company Law.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 3. Appointment of Public Accountant and Public
untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium Accountant Firm for the Financial Year 2024 and
serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan Determination of the Honorarium and Other
tersebut Requirements related to the Appointment
Page 2
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 23 This Agenda is held based on Article 23 paragraph (12) of
ayat (12) AD Perseroan juncto Pasal 59 Peraturan Otoritas the Company’s AoA in conjunction with Article 59
Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 3 Financial Service Authority Regulation (“POJK”) No.
POJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan 15/POJK.04/2020 and Article 3 of POJK No. 9 of 2023 on
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Utilization of the Services of Public Accountant and Public
Keuangan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (termasuk Accounting Firm in Financial Services Activities. The
penetapan honorarium dan persyaratan lainnya) guna appointment of Public Accounting Firm (including the
memenuhi ketentuan yang akan memeriksa Laporan determination of honorarium and other requirements)
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk who will examine the Company’s Financial Statement for
Audit Pengendalian Internal diusulkan oleh Dewan Financial Year 2024 including Internal Control Audit
Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST. proposed by Board of Commissioners to be further
decided by the AGMS.
4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi & Dewan 4. Determination of Remuneration for Members of the
Komisaris Perseroan Board of Directors & Board of Commissioners of the
Company
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 26 This agenda is held based on Article 26 paragraph (18) of
ayat (18) AD Perseroan juncto Pasal 96 UUPT dan Pasal the Company’s AoA in conjunction with Article 96 of
29 ayat (19) AD Perseroan juncto Pasal 113 UUPT. Company Law and Article 29 paragraph (19) of the
Company’s AoA in conjunction with Article 113 of
Company Law.
Mata Acara RUPSLB Perseroan Tahun 2024: The Agenda of the Company’s EGMS Year 2024 are:
1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 1. Approval to Changes of Company’s Articles of
Association
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini dilaksanakan untuk mengubah ketentuan This agenda is held to amend the provision of Article 1
Pasal 1 ayat (1) AD Perseroan mengenai Nama dan paragraph (1) of the Company's AoA regarding Name and
Tempat Kedudukan Perseroan. Place of the Company.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi 1. This Meeting invitation constitutes as official invitation to
kepada para pemegang saham Perseroan untuk the Company’s shareholders based on the provisions of
memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (12) AD Perseroan Article 15 paragraph (12) of the Company’s AoA and
dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020, Article 17 paragraph (1) POJK No. 15/POJK.04/2020,
sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan therefore, Board of Directors of the Company will not
secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan. send separate invitation to the Company’s shareholders.
2. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan 2. The Company’s Meeting will be held electronically
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada through eASY.KSEI, can be accessed on the AKSes KSEI
Situs Web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/), dengan Website (https://akses.ksei.co.id/), with due observance
memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 juncto pasal of the POJK No. 16/POJK.04/2020 in conjunction with
17 AD Perseroan. Article 17 of the Company’s AoA.
3. Para pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dan 3. Shareholders who are entitled to attend/be represented
memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang and vote in the Meeting shall be the shareholders whose
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang names are registered in the Company’s Shareholders
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Register 1 (one) business day prior to the Meeting
pemanggilan Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Mei invitation on Tuesday, 7th May 2024 at 16.15 Western
Page 3
2024 pukul 16.15 WIB. Indonesian Time.
4. Memperhatikan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 4. Considering the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020
dan POJK No. 16/POJK.04/2020, maka: and POJK No. 16/2020, therefore:
Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham The Company suggests the shareholders whose shares are
Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kept in the collective custody of KSEI to attend the
kolektif KSEI untuk hadir dalam Rapat ataupun Meeting or provide their proxy through the KSEI Electronic
memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui General Meeting System Facility (“eASY.KSEI”), provided
Fasilitas eASY.KSEI, dengan ketentuan penerima kuasa that the proxy is not a member of the Board of Directors,
secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris the Board of Commissioners and Employees of the
dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai Company, with the following procedure:
berikut:
i. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar i. The shareholders must first be registered with KSEI
dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes
(“AKSes KSEI”). Untuk para pemegang saham yang KSEI”). For the shareholders who have not been
belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan registered, please register by accessing the AKSes
mengunjungi situs Situs Web AKSes KSEI KSEI Website (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Bagi para pemegang saham yang telah terdaftar ii. For the shareholders who have been registered as
sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan AKSes KSEI users, may provide their power of
kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan attorney electronically through eASY.KSEI by logging
cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI in to AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/);
iii. Jangka waktu pemegang saham dapat iii. The period on which the shareholders may declare
mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan their proxy and its vote, make changes to the
perubahan penunjukkan kepada penerima kuasa appointment of the proxy and/or to the votes for
dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata each agenda of the Meeting, or revoke the power of
acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, attorney, is from the date of the Meeting invitation
adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga to no later than 1 (one) business day prior to the
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum date of the Meeting on June 06, 2024 at 12.00
tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 6 Juni 2024 Western Indonesia Time; and
pukul 12.00 WIB; dan
iv. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan iv. Guidance for registration, use, and further
lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan explanation regarding eASY.KSEI application (e-
e-Voting) dapat dilihat pada Situs Web AKSes KSEI Proxy and e-Voting) can be seen on the AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/). Website (https://akses.ksei.co.id/).
5. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan 5. Materials that will be discussed at the Meeting (“Meeting
Rapat”) dapat diunduh di website Perseroan di Materials”) can be downloaded on the Company’s
www.corporate.acehardware.co.id sejak tanggal website at www.corporate.acehardware.co.id starting
pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan from the date of this invitation. The Company does not
Rapat dalam bentuk cetakan maupun flash disk, provide Meeting Materials in the form of hardcopy or
melainkan berupa QR Code untuk mengakses situs web flash disks, we only provide QR Code to access the
Perseroan dan informasi alamat situs web di mana Bahan Company’s website and information on the website
Rapat tersedia. address where the Meeting Materials are available.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, 6. To facilitate the arrangement and orderliness of the
para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan Meeting, the shareholders or their proxies are kindly
hormat agar hadir secara daring paling lambat 30 menit requested to attend online no later than 30 minutes
sebelum Rapat dimulai. before the Meeting begins.
Jakarta, 8 Mei 2024/Jakarta, 8th May 2024
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
ACE HARDWARE INDONESIA TBK
p.1 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.