20240508_MTEL_Pemanggilan RUPS_31636550_lamp1.pdf

NYA Mitratel

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Nomor: Tel. 2046/LP 210/DMT-10000000/2024

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“RUPST”) Perseroan yang akan
diselenggarakan secara hybrid, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK") Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No. 15/2020”) dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”), pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 31 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,
Jakarta Selatan 12710

Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI") dalam
tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.

RUPST Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 ayat (1)
dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”)

2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat (1)
UUPT.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf b juncto Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan
serta Pasal 71 UUPT.

4. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2024, serta Tantiem untuk Tahun
Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT dan
Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
JI. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia
t:462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NX Mitratel

watomndonaan GK

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk
Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Penjelasan:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 59
POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh
Dewan Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.

6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPST Perseroan resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk
memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga
Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST Perseroan adalah para pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPST
Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK
No.15/2020 yaitu pada tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Memperhatikan ketentuan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020, maka:

a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan
kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPST Perseroan ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui
Fasilitas eASY.KSEI, dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:

1) para pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan
mengunjungi situs web akses.ksei.co.id:

2) bagi para pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan
kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI
(akses.ksei.co.id),

3) jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan
penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara RUPST
Perseroan, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPST Perseroan
hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST Perseroan yaitu tanggal
30 Mei 2024 pukul 12.00 WIB: dan

4) panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di

situs web Perseroan di alamat https://www.mitratel.co.id 2

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
JI. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia
t:462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NX Mitratel

watomndonaan GK

b. Para pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri RUPST Perseroan
secara fisik.

4. Sebelum memasuki ruang atau tempat RUPST Perseroan, para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya
dimohon untuk menyerahkan salinan bukti identitas diri kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang
berbentuk badan hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar badan hukum terkait beserta seluruh perubahan
nya yang masih berlaku berikut susunan pengurus terakhir dari badan hukum terkait.

5. Para pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang
sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan:

1) berdasarkan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPST Perseroan, namun suara yang mereka
keluarkan selaku kuasa dalam RUPST Perseroan tidak dihitung dalam pemungutan suara, dan

2) berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, para pemegang
saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

b. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak pemanggilan RUPST
Perseroan ini.

6. Bahan mata acara yang akan dibicarakan dalam RUPST Perseroan (“Bahan RUPST”) dapat diunduh di website
Perseroan di https://www.mitratel.co.id/ sejak tanggal pemanggilan RUPST ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan
RUPST dalam bentuk cetakan maupun flash disk, melainkan berupa AR Code untuk mengakses situs web Perseroan
dan informasi alamat situs web di mana Bahan RUPST Perseroan tersedia.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya diminta
dengan hormat hadir di tempat RUPST Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST Perseroan
dimulai.

Jakarta, 8 Mei 2024
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Direksi

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
JI. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia
t:462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NX Mitratel

wekomindonesa IL
NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2023
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Number: Tel. 2046/LP 210/DMT-10000000/2024

The Board of Directors of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (the “Company”) herewith invites all of the Company's
shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2023 (“AGMS”) of the Company to
be held in hybrid, pursuant to the provisions of Financial Services Authority Regulation (“POJK") Number
15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK
No. 15/2020”) and POJK Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of
Shareholders of Public Companies (“POJK No. 16/2020”), on:

Day / Date : Friday /31 May 2024
Time : 14.00 Western Indonesian Time (WIB) - end
Venue : Auditorium Telkom Landmark Tower 6" Floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52
Jakarta Selatan 12710
Link for Electronic Attendances : Accessing the Electronic General Meeting System Facility KSEI (“eASY.KSEI”) in the

https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI.

The AGMS of the Company will be held with the following agendas:

1. Approval of Annual Report for Financial Year of 2023, including Board of Commissioner's Supervision Duty
Implementation Report.

Explanation:

This agenda is held based on Article 18 paragraph (9) of the Company's Articles of Association in conjunction with
Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company as
amended by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022
on Job Creation to become Law (“Company Law”).

2. Ratification of Company's Financial Statement for Financial Year of 2023 and Responsibility Declaration of the Board
of Directors and Board of Commissioners.

Explanation:
This agenda is held based on Article 18 paragraph (9) of the Company's Articles of Association in conjunction with
Article 69 paragraph (1) of Company Law.

3.  Determination on Utilization of the Company's Net Profit for Financial Year of 2023.
Explanation:
This agenda is held based on Article 21 paragraph (2) letter bin conjunction with Article 26 of the Company's Articles

of Association and Article 71 of Company Law.

4.  Determination of Remuneration (salary/honorarium, facility and benefit) for the Year of 2024, as well as Tantiem
for Financial Year of 2023, for Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation:
This agenda is held based on Article 11 paragraph (19) of the Company's Articles of Association in conjunction with
Article 96 of Company Law and Article 14 paragraph (30) of the Company's Articles of Association in Conjunction- — — —

with Article 113 of Company Law. j2
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

1462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NX Mitratel

watomndonaan GK

5. Appointment of Public Accounting Firm to Conduct an Audit of the Company's Consolidated Financial Statement for
Financial Year of 2024, including Internal Control Audit of Financial Report.

Explanation:
This agenda is held based on Article 21 paragraph (2) letter c of the Company's Articles of Association in conjunction
with Article 59 POJK 15/2020 and Article 3 of POJK Number 9 of 2023 on Utilization of the Services of Public
Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities. The appointment of Public Accounting Firm
who will examine the Company's Financial Statement for Financial Year of 2024 including Internal Control Audit on
the Reporting proposed by Board of Commissioners to be further decided by the AGMS.

6. Report of the Use of Proceed from the Company's Initial Public Offering.

Explanation:
This agenda is held based on Article 6 and 7 of the POJK Number 30/POJK.04/2015 on the Realization of the Use of
Proceed Report.

Notes:

1. This notice shall be deemed as notice of the AGMS of the Company to the Company's shareholders based on the
provisions of Article 23 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraph (1) POJK
15/2020, therefore Board of Directors will not send separate invitation to the Company's shareholders.

2.  Those who are eligible to attend and vote in the AGMS of the Company shall be the Company's shareholders whose
names are registered in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the AGMS of the
Company notice as stipulated in Article 25 paragraph (7) lettera of the Company's Articles of Association and Article
23 paragraph (2) POJK 15/2020 on 7 May 2024 until 16.15 WIB.

3.  Considering the provisions of POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/2020, therefore:

a. The Company suggests to the shareholders of the Company whose shares are kept in the collective custody of
KSEI to attend the AGMS of the Company or grant power of attorney to their proxy through eASY.KSEI facility,
provided that the proxy is nota member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees
of the Company, with the following procedure:

1) the shareholders must first be registered with KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI").
If the shareholders are not yet registered, please register by accessing akses.ksei.co.id website:

2) for the shareholders who have been registered as AKSes KSEI users, may provide their power of attorney
electronically through eASY.KSEI by logging in to AKSes KSEI (akses.ksei.co.id):

3) the period on which the shareholders may declare their proxy and its vote, make changes to the
appointment of the proxy and/or to the votes for each agenda of the AGMS of the Company, or revoke
the power of attorney, is from the date of the Company's AGMS notice until no later than 1 (one) business
day prior to the date of the AGMS of the Company on 30 May 2024 at 12.00 WIB: and

4) guidance for registration, utilization, and further explanation regarding cASY.KSEI is also uploaded in our

Company's website at https://www.mitratel.co.id.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
JI. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia
t:462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NX Mitratel

watomndonaan GK

b. For the shareholders who own the shares in the form of script are allowed to be physically present at the
'AGMS of the Company.

4. Before entering the Company's AGMS room or venue, the Company's shareholders or the proxies are reguired to
submit a copy of proof of their identity to the registration staff. The shareholder constituting a legal entity shall be
reguired to submit a copy of its Articles of Association including any amendments that are still applicable, along
with the latest composition of the management of such legal entity.

5. The shareholders who are unable to attend the AGMS of the Company may be represented by their proxy with the
following procedure:

a. The shareholders who are unable to attend, can be represented by their proxy by bringing a valid power of
attorney enclosed with a copy of proof of identity documents of the authorizer and the attorney, provided
that:

1) based on Article 25 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, members of the Board of
Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as the proxy in the AGMS of
the Company, but the votes they cast as a proxy at the AGMS of the Company shall not be calculated in
the voting, and

2) based on Article 25 paragraph (11) of the Company's Articles of Association and Article 48 of POJK No.
15/2020, the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a
portion of the shares owned by them with a different vote.

b. The power of attorney form can be downloaded through the Company's website and will be available from
the date of this Company's AGMS notice.

6. Materials of the agendas that will be discussed in the AGMS of the Company (“AGMS Materials”) can be downloaded
on the Company's website at https://www.mitratel.co.id/ starting from the date of this AGMS notice. The Company
does not provide AGMS Materials in the form of hardcopy or flash disks, we only provide AR Code to access the
Company's website and information on the website address where the AGMS Materials are available.

7. To facilitate the arrangement and orderliness of the AGMS of the Company, the shareholders or the proxies are kindly
reguested to be present at the Company's AGMS venue at least 30 (thirty) minutes before the AGMS of the Company
starts.

Jakarta, 8 May 2024
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Board of Directors

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
JI. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia
t:462 21-27933363

www.mitratel.co.id