Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 000407/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024
Nama Perusahaan PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten SMBR
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024 , Tanggal 22 April 2024,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 29 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : The Lounge, Lt. 18 The East Tower - Mega
diumumkan dan sesuai iklan) Kuningan Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku
2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali
(Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun
Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023;
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023;
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku
2024;
5 Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan
bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha;
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 2
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Semen Baturaja Tbk
Hari Liandu
Corporate Secretary
PT Semen Baturaja Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id
Nama Pengirim Hari Liandu
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-05-2024 20:34
Lampiran 1. 1. Surat Pengantar_070524.pdf
2. 2. Pemanggilan RUPST_070524.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 000407/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024
Issuer Name PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code SMBR
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 000122/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024 , dated 22 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 29 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : The Lounge, Lt. 18 The East Tower - Mega
Kuningan Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku
2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali
(Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun
Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023;
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023;
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023;
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku
2024;
5 Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan
bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha;
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Semen Baturaja Tbk
Hari Liandu
Corporate Secretary
PT Semen Baturaja Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan
Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id
Sender Name Hari Liandu
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-05-2024 20:34
Attachment 1. 1. Surat Pengantar_070524.pdf
2. 2. Pemanggilan RUPST_070524.pdf
This is an official document of PT Semen Baturaja Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hari Liandu
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.