Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat SE.01.01/WB-0A.0330/2024
Nama Perusahaan Wijaya Karya Beton
Kode Emiten WTON
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : SE.01.01/WB-0A.0314/2024 tanggal 25 April 2024 perihal Pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0276/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 17 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI.
diumumkan dan sesuai iklan) Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 24 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun
2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata
Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan
Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7 Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Lain-lain
5 Lain-lain
6 Lain-lain
7 Lain-lain
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wijaya Karya Beton
Dedi Indra
Sekretaris Perusahaan
Wijaya Karya Beton
WIKA Tower 1 Lantai 2-4
Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id
Nama Pengirim Dedi Indra
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 07-05-2024 18:03
Lampiran 1. Panggilan RUPS TB 2023 WIKA BETON.pdf
2. Invitation of AGMS WTON FY 2023 WIKA BETON.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SE.01.01/WB-0A.0330/2024
Issuer Name Wijaya Karya Beton
Issuer Code WTON
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders(CORRECTION)
Correction to our previous announcement number : SE.01.01/WB-0A.0314/2024 dated 25 April 2024 with the subject of
Invitation of Annual General Meeting of Shareholders, the company hereby submit the following information:
Call for AGM
In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0276/2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 17 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI.
Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 24 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun
2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata
Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan
Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7 Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Others
5 Others
6 Others
7 Others
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wijaya Karya Beton
Dedi Indra
Sekretaris Perusahaan
Wijaya Karya Beton
WIKA Tower 1 Lantai 2-4
Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id
Sender Name Dedi Indra
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 07-05-2024 18:03
Attachment 1. Panggilan RUPS TB 2023 WIKA BETON.pdf
2. Invitation of AGMS WTON FY 2023 WIKA BETON.pdf
This is an official document of Wijaya Karya Beton that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.