Back to announcement
20240507_WTON_Pemanggilan RUPS_31636382_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted WTONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun
Buku 2023 PT Wijaya Karya Beton Tbk (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Jumat, 17 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Acara:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama
Tahun Buku 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem
atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman
Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan
wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta
Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Page 2
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan penyesuaian dan penyempurnaan kembali
Anggaran Dasar Perseroan terhadap pemenuhan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
dan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Induk Usaha Perseroan.
4. Mata Acara Rapat ke-7 terkait dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris Independen
Perseroan dan usulan Pemegang Saham Mayoritas sehubungan dengan perubahan
susunan Direksi Perseroan.
Catatan:
1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan
dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 24 April 2024.
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai
dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Perseroan www.wika-
beton.co.id.
3. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam
Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan
kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro
Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https.//akses.ksei.co.id yang
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam
proses penyelenggaraan Rapat.
4. Dalam hal Pemegang Saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka Pemegang
Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan
www.wika-beton.co.id dan mengirimkan salinan/scan surat kuasa yang telah
ditandatangani di atas meterai tersebut melalui email ke DM@datindo.com serta
mengirimkan asli surat kuasa ke alamat PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28
Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 14 Mei 2024.
5. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi
Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran
Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir kepada
Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-
kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, registrasi Pemegang Saham
akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 13.30
WIB.
Jakarta, 25 April 2024
PT Wijaya Karya Beton Tbk
Direksi
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.