Back to announcement
20240507_RELF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31636172.pdf
RUPS minutes Needs review RELFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/NOT/V/2024
Nama Perusahaan PT Graha Mitra Asia Tbk.
Kode Emiten RELF
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/SPENG/GMA/4/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.291.507.900 saham atau
57,465% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,465%3.291.50 100% 0 0% 202.600 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.900
Tahunan
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
sesuai dengan Laporannya Nomor 00021/2.1318/AU.1/03/1573-5/1/III/2024 tanggal 13
Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi
dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 57,465%3.291.50 100% 0 0% 205.000 0% Setuju
Bersih
7.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
Menyetujui Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebesar Rp10.451.648.885 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp4.009.460.000 telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 22
Desember 2023.
2. Sebesar Rp100.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai
dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas
2. Sebesar Rp1.145.560.528 dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 0,2 per
saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat
(Recording Date), dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham
Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut :
(a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 16 Mei 2024
(b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 17 Mei 2024
(c) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 20 Mei 2024
(d) Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 21 Mei 2024.
(e) Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
dilaksanakan selambatnya pada tanggal 07 Juni 2024.
3. Sisanya sebesar Rp5.196.628.357 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh
Perseroan atau retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,465%3.291.50 99,999% 100 0% 202.500 0% Setuju
Publik dan/atau
7.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 57,465%3.291.50 100% 0 0% 205.000 0% Setuju
tunjangan, gaji, bonus
7.800
dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 57,465%3.291.50 100% 0 0% 202.600 0% Setuju
Dewan Komisaris
7.800
Perseroan
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027, dengan susunan
sebagai berikut :
DIREKSI
- Direktur Utama Bapak Ivan Darmanto
- Direktur Bapak Lukman Septiawan
- Direktur Bapak Hariyanto
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama Bapak Achmad Machlus Sadat
- Komisaris Bapak Ghofar Rozaq Nazila
- Komisaris Independen Bapak Yuki Ariawan
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, tanpa ada yang dikecaulikan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 57,465%3.291.50 100% 100 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.800
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Graha Mitra Asia Tbk.
Ivan Darmanto
Direktur Utama
PT Graha Mitra Asia Tbk.
Sovereign Plaza Lt.5A Kav.36 Jl TB Simatupang
Telepon : 021-29400139, Fax : 021-29400139, www.relifeasia.com
Page 4
Nama Pengirim Ivan Darmanto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 07-05-2024 16:15
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RELF 06 MEI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Graha Mitra Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Graha Mitra Asia Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/NOT/V/2024
Issuer Name PT Graha Mitra Asia Tbk.
Issuer Code RELF
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/SPENG/GMA/4/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 06 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.291.507.900 shares or 57,465%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,465%3.291.50 100% 0 0% 202.600 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.900
Tahunan
Hasil Keputusan Thus, the Meeting unanimously decided:
1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31
December 2023 including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year which has
been audited by the Public Accounting Firm Joachim Adhi Piter Poltak and Partners in
accordance with Report Number 00021/2.1318/AU.1/03/1573-5/1/III/2024 dated 13 March
2024 with an Unqualified Opinion and granting full release and discharge of responsibility
(volledig acquit et decharge) to all Directors and Board of Commissioners for management
and supervision actions of the Company which have been carried out during the 2023
Financial Year, as long as they do not constitute a criminal act or violate the provisions and
applicable legal procedures and are recorded in the Company's financial statements and do
not conflict with statutory regulations.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 57,465%3.291.50 100% 0 0% 205.000 0% Setuju
Bersih
7.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Thus, the Meeting unanimously decided:
Approved the use of Net Profit for the financial year ending December 31, 2023 amounting to
IDR 10,451,648,885 as follows:
1. IDR 4,009,460,000 has been distributed as interim dividend on December 22, 2023.
2. An amount of IDR 100,000,000 is determined as the Company's reserve funds in
accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law
2. IDR 1,145,560,528 distributed as cash dividends of IDR 0.2 per share to shareholders
whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 20 2024 at
16.00 West Indonesia Time (Recording Date), taking into account the Regulations PT Bursa
Efek Indonesia for share trading on the Indonesia Stock Exchange, provided that for the
Company's shares which are in collective custody, the following provisions apply:
(a) Cum Cash Dividend in Regular and Negotiated Markets on May 16, 2024
(b) Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on May 17, 2024
(c) Cum Cash Dividends on the Cash Market on May 20, 2024
(d) Ex Cash Dividend on the Cash Market on May 21, 2024.
(e) Cash dividend payments to eligible shareholders will be made no later than June 7, 2024.
3. The remaining amount of IDR 5,196,628,357 was recorded as retained earnings by the
Company or retained earnings.
4. Give authority to the Company's Directors to carry out everything related to the distribution
of dividends in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,465%3.291.50 99,999% 100 0% 202.500 0% Setuju
Publik dan/atau
7.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2024
financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for the Public Accounting Firm which will audit the Company's financial
statements for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions, as well as
giving authority to the Company's Directors to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 57,465%3.291.50 100% 0 0% 205.000 0% Setuju
tunjangan, gaji, bonus
7.800
dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the salaries of the Directors and honorarium for the Board of Commissioners as well as other
allowances for the Directors and Board of Commissioners by taking into account the
suggestions and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to be
further determined by the Board of Commissioners.
Page 7
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 57,465%3.291.50 100% 0 0% 202.600 0% Setuju
Dewan Komisaris
7.800
Perseroan
Hasil Keputusan Thus, the Meeting unanimously decided:
1. Appoint new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
starting from the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders which will be held in 2027, with the following composition:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director Mr Ivan Darmanto
- Director Mr Lukman Septiawan
- Director Mr. Hariyanto
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner Mr. Achmad Machlus Sadat
- Commissioner Mr. Ghofar Rozaq Nazila
- Independent Commissioner Mr. Yuki Ariawan
2. Grant power and authority with the right of substitution
to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with
changes in the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, without exception in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 57,465%3.291.50 100% 100 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.800
Hasil Keputusan Regarding the Sixth Meeting Agenda, namely the Report on the Realization of the Use of
Funds from the Public Offering, no decision was made.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Graha Mitra Asia Tbk.
Ivan Darmanto
Direktur Utama
PT Graha Mitra Asia Tbk.
Sovereign Plaza Lt.5A Kav.36 Jl TB Simatupang
Phone : 021-29400139, Fax : 021-29400139, www.relifeasia.com
Sender Name Ivan Darmanto
Function Direktur Utama
Date and Time 07-05-2024 16:15
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RELF 06 MEI 2024.pdf
Page 8
This is an official document of PT Graha Mitra Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Graha Mitra Asia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
490 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.465',
'seq': 3,
'votes_abstain': '205000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3291'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.465',
'seq': 5,
'votes_abstain': '202600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3291'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.465',
'seq': 9,
'votes_abstain': '205000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3291'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.465',
'seq': 11,
'votes_abstain': '202600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3291'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '57.465',
'record_date': '2024-05-20',
'shares_present': '3291507900'}