Back to announcement
20240507_RELF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31636172_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed RELFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.946
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Jakarta, 07 Mei 2024 Nomor : 037/NOT/V/2024 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT GRAHA MITRA ASIA Tbk. Tahunan Sovereign Plaza Lt.5A Kav.36 Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT GRAHA MITRA ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”). . Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, bertempat di Aleesha Venue, Jalan Wr. Sila Nomor 1, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 11.20 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Ta Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : ' 1. Bapak Ghofar Rozag Nazila Komisaris Utama 2. Bapak Achmad Machlus Sadat Komisaris 3. Bapak Drs. Kuswiyoto AK Komisaris Independen 4. Bapak Ivan Darmanto Direktur Utama 5. Bapak Edy Abdul Malik Direktur 6. Bapak Lukman Septiawan Direktur Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.936
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui dcASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.291.507.900 saham yang merupakan 57,465Y6o dari 5.727.802.639 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Ti Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic. Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi @ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. 1. Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 3.291.507.900 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 202.600 saham - Total Suara SETUJU :3.291.507.900 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,
Page 3 OCR 0.943
II. Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00021/2.1318/AU.1/03/1573-5/1/111/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Persergan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir as 291.507.900 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 205.000 saham - Total Suara SETUJU : 3.291.507.900 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : Menyetujui Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.451.648.885,- sebagai berikut: 1. Sebesar Rp4.009.460.000,- telah “dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 22 Desember 2023. 2. Sebesar Rp100.000.000,- ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, 2. Sebesar Rp1.145.560.528,- dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 0,2 per saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”), dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut : 4
Page 4 OCR 0.940
III. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 16 Mei 2024, Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 17 Mei 2024, Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 20 Mei 2024, Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 21 Mei 2024. Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 07 Juni 2024. 3 Sisanya sebesar Rp5.196.628.357,- dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 13 291.507.900 saham - Suara Tidak Setuju : 100 saham - Suara Abstain : 202.500 saham - Total Suara SETUJU 13.291.507.800 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir 13. 291.507.900 saham - Suara Tidak Setuju 5 - saham - Suara Abstain : 205.000 saham - Total Suara SETUJU :3. 291.507.900 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
Page 5 OCR 0.933
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. V. Mata Acara Rapat Kelima - Suara Yang Hadir : 3.291.507.900 saham - Suara Tidak Setuju R - saham - Suara Abstain H 202.600 saham - Total Suara SETUJU 3.291.507.900 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut : DIREKSI - Direktur Utama Bapak Ivan Darmanto - Direktur Bapak Lukman Septiawan - Direktur Bapak Hariyanto DEWAN KOMISARIS « - Komisaris Utama Bapak Achmad Machlus Sadat - Komisaris Bapak Ghofar Rozag Nazila - Komisaris Independen Bapak Yuki Ariawan 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. VI. Mata Acara Rapat Keenam Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 06 Mei 2024 Nomor 5. 4
Page 6 OCR 0.962
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. Hormat saya, Notaris di Kota Jakarta Timur
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 6 May 2024 · 10:20– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
3,291,507,900
—
Against
—
—
Abstain
202,600
—
Agenda 2
For
3,291,507,900
—
Against
—
—
Abstain
205,000
—
Agenda 3
approved
For
13,291,507,800
—
Against
100
—
Abstain
202,500
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
Ghofar Rozag Nazila
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
177 ms
13 Sep 2026 16:33
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca '
'serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan '
'penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukan '
'Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang b',
'votes_abstain': '202600',
'votes_for': '3291507900',
'votes_in_favor_total': '3291507900'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '205000',
'votes_for': '3291507900',
'votes_in_favor_total': '3291507900'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '202500',
'votes_against': '100',
'votes_for': '13291507800',
'votes_in_favor_total': '13291507800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-06',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-05-20',
'time_start': '10:20:00'}