20240507_NANO_Penyampaian Bukti Iklan_31636124_lamp2.pdf

                                        PEMANGGILAN
                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                   PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk TAHUN 2023


 Direksi PT Nanotech Indonesia Global Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang
 Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
 2023 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

          Hari, Tanggal    :   Rabu, 29 Mei 2024
          Waktu            :   14.00 WIB – selesai
                               Kantor Perseroan,
                               Gedung Nanoplex, Jl Raya Puspiptek Serpong,
                               Ko.Batan Lama A-12, Setu, Tangerang Selatan,
                               Banten 15314
          Link Untuk       :   Mengakses fasilitas Electronic General Meeting
          Mengikuti            System      KSEI     (eASY.KSEI)     dalam    tautan
          Rapat                https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI
                               (untuk yang akan mengikuti Rapat secara daring)
                                                                                  Sesuai
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”) dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK eRUPS”), Rapat
akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI
dan secara fisik, dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat,
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga/ Profesi Penunjang
pelaksanaan Rapat.

MATA ACARA RAPAT

1.   Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan jalannya Perseroan
     selama Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
     Selama Tahun Buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

     Penjelasan
     Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3 (a) dan (b) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-
     Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi dan Dewan Komisaris
     akan melaporkan kinerja Perseroan, tugas dan tangung jawab pelaksanaan dan pengawasan
     untuk Tahun Buku 2023 kepada Rapat dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang telah
     diaudit oleh Akuntan Publik Raynold Nainggolan AP.No. 1317 dari Kantor Akuntan Publik
     Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan Laporan No. 00039/2.0927/AU.1/05/1317-4/1/III/2023
     tertanggal 28 Maret 2024 akan dimohonkan pengesahannya dalam Rapat.

2.   Persetujuan Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

     Penjelasan
     Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan serta
     Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun

     Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan dimohonkan penetapan
     penggunaannya dalam Rapat.

3.   Persetujuan Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian
     wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan
     para anggota Direksi Perseroan.

     Penjelasan
     Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 6 serta Pasal 96 ayat
     (1) dan Pasal 113 UUPT. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya
     yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat dan wewenang tersebut oleh Rapat dapat dilimpahkan
     kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat dimaksud dilimpahkan pada Dewan
     Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan
     keputusan rapat Dewan Komisaris.

4.   Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
     Tahun Buku 2024.

     Penjelasan
     Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3 (d) Perseroan wajib melakukan
     penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, sehubungan dengan hal tersebut maka
     dalam mata acara ini dimohonkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
     Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024,
     sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5.   Perubahan Kepengurusan Manajemen.

     Penjelasan
     Sesuai dengan perkembangan usaha dan adanya kesibukan dari salah satu anggota Dewan
     Komisaris, Perseroan bermaksud melakukan perubahan pada Susunan Dewan Komisaris
     Perseroan.

Catatan:

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan
     dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 POJK RUPS serta
     Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi
     bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan Rapat ini
     melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan
2.   Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (13) juncto Pasal 25 ayat (8) Anggaran Dasar
     Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
     tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 6 Mei 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada
     Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6
     Mei 2024 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3.   Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat telah tersedia dan
     dapat diunduh melalui situs web Perseroan nig.co.id sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan
     tanggal pelaksanaan Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh
     Pemegang Saham Perseroan.
4.   Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
     melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh
     KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini
     dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 14.00 WIB.
5.   Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau/memberikan kuasa secara elektronik ke
     dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
     (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa
          dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara
          elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal

           pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
           Perseroan.
     (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum
           memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI
           hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib
           melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
           sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan
           oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang
           saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam
           aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili
           pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada
           tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup
           oleh Perseroan.
     (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
           partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan
           suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima
           kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran
           dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
           Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa
           kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
           Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke
           seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada
           butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi
           kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.
           Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara
           yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
     (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
           dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang
           saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
           kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6.   Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
     dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/ dan
     https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan nig.co.id.
7.   Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
     https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan
     nig.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib
     dikirimkan ke Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam
     Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
     tanggal Rapat yaitu pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.
8.   Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
     dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara
     yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang
     disampaikan dalam Rapat.




                                 Tangerang Selatan, 7 Mei 2024
                               PT Nanotech Indonesia Global Tbk
                                              Direksi