20240506_CENT_Pemanggilan RUPS_31635181_lamp1.pdf

Mata Acara Rapat dan Penjelasan:         Agenda for Meeting and its Explanation:


Mata Acara Rapat Pertama:                First Meeting Agenda:
Persetujuan dan pengesahan atas          Approval and ratification of the Company's
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun    Annual Report for the financial year ending
buku yang berakhir pada tanggal 31       December 31, 2023 as well as approval
Desember 2023 serta persetujuan dan      and ratification of the Company's Financial
pengesahan atas Laporan Keuangan         Statements including the Company's
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca    Balance Sheet and Profit/Loss Calculation
dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan      for the financial year ending December 31,
untuk tahun buku yang berakhir pada      2023 which has been audited by an
tanggal 31 Desember 2023 yang telah      Accountant Independent Public Accounting
diaudit oleh Akuntan Publik Independen   Firm Purwantono, Sungkoro & Surja and
Kantor Akuntan Publik Purwantono,        approval of the report on the supervisory
Sungkoro & Surja dan persetujuan atas    duties of the Company's Board of
laporan tugas pengawasan Dewan           Commissioners for the financial year
Komisaris Perseroan untuk tahun buku     ending December 31, 2023, as well as
yang berakhir pada tanggal 31            providing full release and discharge (acquit
Desember 2023, serta memberikan          et de charge) to all members of the Board
pelunasan dan pembebasan tanggung        of Directors and the Board Commissioner
jawab sepenuhnya (acquit et de charge)   of the Company for the management and
kepada seluruh anggota Direksi dan       supervisory actions that have been carried
Dewan Komisaris Perseroan atas           out in the financial year ending December
tindakan pengurusan dan pengawasan       31, 2023.
yang telah dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Penjelasan:                              Explanation:
Perseroan akan meminta persetujuan       The Company will seek approval of AGMS
RUPST untuk mengesahkan Laporan          to approve the Annual Report, including the
Tahunan, termasuk Laporan Keuangan       Financial Statements which include the
yang meliputi Neraca dan Perhitungan     Company's Balance Sheet and Profit/Loss
Laba/Rugi Perseroan, Laporan Tugas       Calculation, the Board of Commissioners'
Pengawasan Dewan Komisaris, serta        Supervisory Task Report, as well as full
pelunasan dan pembebasan tanggung        release and discharge of responsibility
jawab sepenuhnya (acquit et de charge)   (acquit et de charge) to members of the
kepada anggota Direksi dan Dewan         Board of Directors and Board of
Komisaris Perseroan.                     Commissioners of the Company.


Mata Acara Rapat Kedua:                  Second Meeting Agenda:
Persetujuan penetapan penggunaan Approval of the determination of the use of
laba bersih Perseroan untuk tahun buku the Company's net profit for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 year ending December 31, 2023.
Desember 2023.

Penjelasan:                               Explanation:
Perseroan akan meminta persetujuan        The Company will seek approval of AGMS
RUPST untuk penggunaan laba bersih        for the use of the net profit generated
yang diperoleh selama tahun buku yang     during the financial year that ended on
berakhir pada tanggal 31 Desember         December 31, 2023. If the Company
2023. Jika Perseroan mengalami            incurred a loss, the AGMS will approve that
kerugian, RUPST akan menyetujui laba      no net profit can be used due to the loss.
bersih tidak dapat digunakan karena
kerugian tersebut.


Mata Acara Rapat Ketiga:                  Third Meeting Agenda:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik          Appointment of an Independent Public
Independen yang akan melakukan audit      Accounting Firm to audit the Company's
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk     Financial Statements for the financial year
tahun buku yang berakhir pada tanggal     ending December 31, 2024 and grant
31 Desember 2024 dan pemberian            authority to the Board of Directors of the
wewenang kepada Direksi Perseroan         Company to determine the honorarium of
untuk menetapkan jumlah honorarium        the Independent Public Accountant and
Akuntan Publik Independen tersebut        other terms of appointment.
serta persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan:                               Explanation:
Perseroan akan meminta persetujuan        The Company will seek approval of AGMS
RUPST untuk memberikan wewenang           to authorize the Company's Board of
kepada Dewan Komisaris Perseroan          Commissioners to appoint a Registered
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik      Public Accounting Firm and Public
dan Akuntan Publik Terdaftar (termasuk    Accountant (including the honorarium and
honorarium dan persyaratannya) untuk      requirements) to audit the Company's
mengaudit buku Perseroan untuk tahun      books for the financial year ended
buku yang berakhir pada tanggal 31        December 31, 2024. The decision will take
Desember 2024. Keputusan akan             into account the Audit Committee's
diambil memperhatikan rekomendasi         recommendations and relevant laws and
Komite Audit dan peraturan perundang-     regulations in Indonesia's capital market
undangan yang relevan di bidang pasar     sector.
modal Indonesia.


Mata Acara Rapat Keempat:                 Forth Meeting Agenda:
Persetujuan penetapan gaji atau           Approval of the determination of salary or
honorarium serta tunjangan lainnya bagi   honorarium and other benefits for
anggota Direksi dan Dewan Komisaris       members of the Board of Directors and
Perseroan untuk tahun buku 2024.          Board of Commissioners of the Company
                                          for the 2024 financial year.
Penjelasan:                               Explanation:
Perseroan akan meminta persetujuan The Company will seek the approval of
RUPST untuk menetapkan gaji atau AGMS to determine the salary or
honorarium dan tunjangan lainnya bagi honorarium and other benefits for

anggota Direksi dan Dewan Komisaris members of the Board of Directors and
Perseroan.                          Board of Commissioners of the Company.


Catatan Umum                             General Notes
Perseroan tidak mengirimkan undangan     The Company will not send individual
tersendiri kepada para Pemegang          invitations to the Shareholders and this
Saham dan Pemanggilan Rapat ini          Invitation is the official invitation to the
berlaku sebagai undangan resmi kepada    Shareholders.
para Pemegang Saham.
Pemegang Saham yang berhak hadir         The Shareholders who may attend or be
atau diwakili dalam Rapat adalah para    represented during the Meeting are the
Pemegang Saham atau kuasa yang sah       Shareholders or the lawful attorneys of the
dari Pemegang Saham yang namanya         Shareholders whose names are recorded
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham     in the Register of Shareholders and own
Perseroan dan pemilik saham Perseroan    shares in the company through as sub-
pada sub rekening efek di Penitipan      account at the Collective Deposit of PT
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek       Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"),
Indonesia (“KSEI”), pada tanggal 6 Mei   on 6 May 2024 at 16.00 WIB.
2024 pukul 16.00 WIB.
Bahan-bahan Rapat telah tersedia pada The materials for the Meeting are available
situs web Perseroan dengan alamat on             our          website          at
www.centratamagroup.com.              www.centratamagroup.com.
Perseroan menghimbau kepada Para         The Company urges the Shareholders who
Pemegang Saham yang berhak untuk         are entitled to attend the Meeting whose
hadir dalam Rapat yang sahamnya          shares are deposited with the collective
dimasukan dalam penitipan kolektif       depository at KSEI, to give authority to the
KSEI, untuk memberikan kuasa kepada      Company's      Securities    Administration
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu   Bureau PT Datindo Entrycom through
PT Datindo Entrycom melalui fasilitas    Electronic General Meeting System
Electronic General Meeting System        KSEI ("eASY KSEI") using the link at
KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan          https.//akses.ksei.co.id provided by KSEI
https.//akses.ksei.co.id         yang    as a mechanism to grant attorney
disediakan     oleh    KSEI   sebagai    electronically   in    the    process      of
mekanisme pemberian kuasa secara         implementation of the Meeting.
elektronik         dalam       proses
penyelenggaraan Rapat.
Dalam hal Pemegang Saham akan If a Shareholder attends the Meeting
menghadiri Rapat diluar mekanisme without using the   eASY   KSEI
eASY.KSEI, maka Pemegang Saham mechanism, the Shareholder may

dapat mengunduh Surat Kuasa yang           download the Power of Attorney from our
terdapat dalam situs web Perseroan         website at www.centratamagroup.com, the
www.centratamagroup.com,       dimana      Shareholder or Attorney who attends the
Para Pemegang Saham atau Kuasanya          Meeting must submit their National Identity
yang     menghadiri     Rapat    wajib     Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) copy
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda           or other evidence of identification to the
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal         Meeting Officers before entering the
lainnya kepada Petugas Rapat sebelum       Meeting Room. Shareholders who are
memasuki      Ruang     Rapat.    Bagi     recorded in the Collective Deposit of KSEI
Pemegang Saham dalam Penitipan             must submit a Written Confirmation to
Kolektif   KSEI     diwajibkan   untuk     Attend Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk      Rapat or (KTUR) and a KTP photocopy or
Rapat dan fotokopi KTP atau tanda          other evidence of identification to the
pengenal lainnya kepada Petugas Rapat      Meeting Officers before entering the
sebelum memasuki Ruang Rapat.              Meeting Room.
Pemegang Saham Perseroan yang              For Shareholders who are legal entities
berbentuk     badan    hukum     wajib     must submit their complete Articles of
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar        Association up until the last amendment
sampai perubahan terakhir serta akta       and the deed showing the latest
yang memuat susunan pengurus yang          management and a photocopy of the KTP
terakhir     dan     fotokopi    KTP       of the Authorizer/Attorney (if using power of
Pemberi/Penerima       Kuasa      (jika    attorney), to the registration officers before
dikuasakan),      kepada      petugas      entering the Meeting Room.
pendafataran sebelum memasuki Ruang
Rapat.
Notaris dibantu dengan Biro Administrasi   Notary with the assistance of the Securities
Efek, akan melakukan pengecekan dan        Administration Bureau will check and
perhitungan suara untuk setiap mata        calculate the votes for every Meeting
acara Rapat dalam setiap pengambilan       Agenda in each voting session, including
keputusan Rapat atas mata acara            the votes that were submitted by the
tersebut, termasuk yang berdasarkan        Shareholders through eASY.KSEI as
suara yang telah disampaikan oleh          stated in point (1) above, and those given
Pemegang Saham melalui eASY.KSEI           during the Meeting.
sebagaimana dimaksud dalam butir (1)
diatas, maupun yang disampaikan dalam
Rapat.
Perseroan tidak menyediakan makanan        The Company will not provide food and
dan minuman, maupun cinderamata            drinks, or any souvenirs to the
kepada   Pemegang     Saham    yang        Shareholders who attend the Meeting, the
menghadiri Rapat, serta Pemegang           Shareholders must fulfil the procedures set

Saham diwajibkan memenuhi prosedur by the building management where the
yang ditetapkan oleh pengelola gedung Meeting is held.
tempat Rapat diadakan.
Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang   For orderly conduct of the Meeting, the
Saham atau Kuasanya diminta dengan      Shareholders or their Attorney are
hormat sudah berada di ruang Rapat 30   requested to be present at the Meeting
(tiga puluh) menit sebelum Rapat        room 30 minutes before the Meeting
dimulai.                                started.




                           Jakarta, 7 Mei/May 2024
          Direksi Perseroan / the Board of Directors of the Company